GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2018

Sep 19, 2018

证券简称：粤电力 A 、粤电力 B 证券代码： 000539 、 200539 公告编号： 2018-49

广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次通讯会议于 2018

年 9 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知。

• 2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2018 年 9 月 19 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东粤电博贺煤电有限公司增资扩股的议案》

为推进博贺煤电一体化项目建设，保障博贺电厂项目保护性复工资金需求， 董事会同意公司全资子公司广东粤电博贺煤电有限公司（以下简称“博贺公司”） 进行增资扩股，由公司与广东省粤电集团有限公司按照 67%:33%目标股权比例 向博贺公司增资，增资总额 39.8 亿元，增资价格以经有权机关备案通过的博贺 公司净资产评估值为基础确定。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-49）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余

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对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，关联方董事王进、饶苏波、 文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方 董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于参与深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案》 为满足深圳市创新投资集团有限公司（以下简称：“深创投”）战略发展需求， 董事会同意公司按照 3.673%的股权比例向深创投增资 21,303.4 万元，其中 2018 年增资 6,513.52 万元，剩余 14,789.88 万元于 2020 年内缴付。详情请见本公司今 日公告（公告编号：2018-50）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 10 月 11 日（周四）下午 2:30 在粤电广场南塔 33 楼会 议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编 号：2018-51）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次通讯会议决议 2、独立董事意见

• 3、独立董事对关联交易事前认可的确认函

特此公告

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