Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 5, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-005

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广东水电二局股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

（一）经本公司2013 年11 月22 日召开的第四届董事会第 三十五次会议、2013 年12 月10 日召开的2013 年第五次临时股 东大会审议同意，本公司投资设立全资子公司新疆粤水电能源有 限公司（以下简称“新疆能源公司”）。

广东省为加快省属企业改革创新步伐，培育一批具有核心竞 争力和市场影响力、创新力、带动力的优秀骨干企业，决定在省 属二级以下企业中选择50 家试点企业，开展体制机制改革创新 试点。本公司全资子公司新疆能源公司入选50 家试点企业。

本公司坚持“工程建设+实业投资+资本运营”的发展模式， 在做强做优工程建设的基础上，大力发展清洁能源发电业务，并 且以新疆作为清洁能源发展的主战场。截至目前，本公司在新疆 已投产发电的风电总装机99MW，由全资子公司布尔津县粤水电 能源有限公司负责运营管理。在建的风电总装机149MW，其中 99MW 由全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司负责建设， 50MW 由新疆能源公司的控股子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公 司负责建设。同时公司在新疆拥有一批优质的风电、光伏资源。

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为不断加大新疆清洁能源的投资开发力度，扩大发电业务规 模，提高经营利润。本公司拟整合新疆的清洁能源发电资源，以 在新疆的全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司（以下简称 “布尔津能源公司”）、木垒县东方民生新能源有限公司（以下简 称“木垒新能源公司”）、富蕴县粤水电能源有限公司（以下简称 “富蕴能源公司”）截至2014 年12 月31 日的经审计、评估的净 资产向新疆能源公司增资。

（二）2015 年2 月5 日，本公司召开第五届董事会第十次 会议，以13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于向全资子公司增资的议案》，该增资事项需经股东大会批准。

（三）该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资所涉主体介绍

（一）新疆粤水电能源有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市新市区杭州东路2 号18 栋1-3 层 105。

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 法定代表人：蔡勇。

注册资本：5,000 万元。

经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发； 矿业投资；能源规划、设计及咨询服务。

新疆能源公司为本公司全资子公司。

• （二）布尔津县粤水电能源有限公司

住所：新疆阿勒泰地区布尔津县五彩滩西路。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

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法定代表人：蔡勇。 注册资本：16,800 万元。 经营范围：风电项目投资等。 布尔津能源公司为本公司全资子公司。

（三）木垒县东方民生新能源有限公司

住所：新疆昌吉州木垒县人民北路原工行家属楼一单元二 楼。

类型：其他有限责任公司。 法定代表人：蔡勇。 注册资本：10,600 万元。 经营范围：风能、可再生能源的开发、投资、建设、经营和 管理等。

木垒新能源公司为本公司全资子公司。

（四）富蕴县粤水电能源有限公司

住所：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路天蕴小区3号楼3 单元102室。

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 法定代表人：蔡勇。

注册资本：1,000万元。

经营范围：风能、太阳能、可再生资源的开发、投资、建设 等。

富蕴能源公司为本公司全资子公司。

三、增资标的基本情况

（一）出资方式：本公司拟以全资子公司布尔津能源公司、 木垒新能源公司、富蕴能源公司截至2014 年12 月31 日的经审 计、评估的净资产向新疆能源公司增资。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-005

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（二）增资前后本公司均持有新疆能源公司100%股权。

• （三）新疆能源公司截至2014 年9 月30 日的主要财务指标

单位：元

	单位：元
项 目	2014 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	163,485,434.37
负债总额	5,475,446.43
净资产	158,009,987.94
营业收入	0.00
净利润	-990,012.06

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的：为了大力发展新疆清洁能源发电业务，扩 大发电业务规模，提高经营利润。

（二）存在风险：国家对清洁能源发电政策的变化，对本公 司向新疆能源公司增资的效益产生一定影响。

（三）对公司的影响：本公司向新疆能源公司增资对本公司 扩大清洁能源发电业务规模和提升盈利水平将起到一定的促进 作用。

五、其他相关说明

本公司将及时披露增资进展情况。 特此公告。

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