Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 13, 2013

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2013-117

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年12 月10 日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次 会议的通知，本次会议于2013 年12 月13 日以通讯表决的方式召开。会议应参 会监事3 人，实际参会监事3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议 ：

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实 施主体的议案》。

监事会认为：公司此次变更“ Ф 8780mm 盾构施工设备购置项目”实施主体， 符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司变更部分募集资金项目实施主体。

广东水电二局股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==