Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-057

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年4 月22 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年4 月29 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年第一季度报告》；

董事会同意公司2022 年第一季度报告。

详见公司于2022 年4 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司2022 年第一季度报告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于变更海 南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜篮子工程）光复合项 目投资主体的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规

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模，提高利润水平，公司第七届董事会第二十一次会议审议 同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东 南粤水电”）投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜 篮子工程）光复合项目，项目总投资35,642.58 万元。目前， 该农光复合项目正在建设中，已完成升压站主体、部分基础 桩等施工工作。

根据《海南省企业投资项目备案证明》（项目代码： 2107-460000-04-01-550530），该农光复合项目投资单位主 体由东南粤水电变更为临高粤水电能源有限公司（东南粤水 电的全资子公司，以下简称“临高能源公司”）。为理顺投资 关系，保证农光复合项目投资建设的顺利进行，董事会同意 该农光复合项目的投资主体由东南粤水电变更为临高能源 公司。

详见公司于2022 年4 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关 于变更海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜篮子工程） 光复合项目投资主体的公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为 东南粤水电投资有限公司提供担保并为临高粤水电能源有 限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

公司第七届董事会第二十一次会议、2021 年年度股东大 会审议同意公司为全资子公司东南粤水电不超过28,514.06 万元金融机构贷款提供建设期担保，该担保事项尚未实际发 生。

根据《海南省企业投资项目备案证明》（项目代码：

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2107-460000-04-01-550530），该农光复合项目投资单位主 体由东南粤水电变更为临高能源公司。为理顺投资关系，保 证农光复合项目投资建设的顺利进行，公司第七届董事会第 二十五次会议审议同意该农光复合项目的投资主体由东南 粤水电变更为临高能源公司。

为推进海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜篮子工 程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事 会同意公司取消为东南粤水电提供担保，并为临高能源公司 不超过28,514.06 万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年4 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关 于取消为东南粤水电投资有限公司提供担保并为临高粤水 电能源有限公司提供担保的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2022 年第一次临时股东大会。

详见公司于2022 年4 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东 大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十五次

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会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年4 月30 日

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