Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 27, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名朱丹先生为本公司总会计师的意见

本公司原总会计师陈艺先生由于工作变动原因于2015 年4 月30 日辞去本公司副总经理、总会计师职务。根据公司发展需 要，公司拟聘任一名总会计师。董事会提名委员会根据公司的提 议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名朱丹先生为本 公司总会计师发表如下意见：

一、经审阅朱丹先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公 司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会及相 关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资 格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意提名朱丹先生为公司总会计师，提请董事会审 议。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名魏国贤先生为本公司副总经理的意见

根据公司发展需要，公司拟聘任一名副总经理。董事会提名 委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见， 就提名魏国贤先生为本公司副总经理发表如下意见：

一、经审阅魏国贤先生的个人履历等相关资料,未发现其有 《公司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任 职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意提名魏国贤先生为公司副总经理，提请董事会 审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名朱丹先生为本公司总会计师、关于提名魏国贤 先生为本公司副总经理的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

张远方 叶伟明 黄声森

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