Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 27, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于 聘任朱丹先生为公司总会计师的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届 董事会第十三次会议审议《关于聘任朱丹先生为本公司总会计师 的议案》，会议召开前，粤水电董事会已向我们提交了有关资料， 我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向粤水电有关部门和人 员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关 规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、经审阅朱丹先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公 司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会及相 关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资 格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、粤水电董事会聘任朱丹先生为公司总会计师的程序合 法、合规。

我们同意粤水电聘任朱丹先生为公司总会计师。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于 聘任魏国贤先生为公司副总经理的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届 董事会第十三次会议审议《关于聘任魏国贤先生为本公司副总经 理的议案》，会议召开前，粤水电董事会已向我们提交了有关资 料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向粤水电有关部门 和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的 有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、经审阅魏国贤先生的个人履历等相关资料,未发现其有 《公司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任 职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、粤水电董事会聘任魏国贤先生为公司副总经理的程序合 法、合规。

我们同意粤水电聘任魏国贤先生为公司副总经理。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任朱丹先生为公司总会计师、关于聘任魏国贤先生为公司 副总经理的独立意见的签署页）

独立董事签署：

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2015 年5 月27 日

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