Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 27, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-030

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年5 月22 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知以电 子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2015 年5 月27 日以通 讯表决的方式召开。会议由董事长张远方先生主持，会议应参会 董事13 人，实际参会董事13 人。公司监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知 中所列全部议题并作出如下决议：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任朱丹 先生为本公司总会计师的议案》；

本公司原总会计师陈艺先生由于工作变动原因于2015 年4 月30 日辞去本公司副总经理、总会计师职务。根据公司发展需 要，经本公司董事会提名委员会提名，董事会同意公司聘任朱丹 先生为本公司总会计师。

独立董事对聘任朱丹先生为公司总会计师发表了独立意见， 详见2015 年5 月28 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股 份有限公司独立董事关于聘任朱丹先生为公司总会计师的独立

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• 1 -

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意见》。

朱丹先生简历见附件1。

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任魏国 贤先生为本公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经本公司董事会提名委员会提名，董事 会同意公司聘任魏国贤先生为本公司副总经理。

独立董事对聘任魏国贤先生为公司副总经理发表了独立意 见，详见2015 年5 月28 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司独立董事关于聘任魏国贤先生为公司副总经理 的独立意见》。

魏国贤先生简历见附件2。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设 新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期的议案》（该议案 需报股东大会审议）；

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设新疆托里县粤通能源禾角克风电项 目一、二期的公告》。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设 广东韶关乳源大布风电项目一期的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目一期的

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-030

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公告》。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设 新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电 光伏发电项目的公告》。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为布尔津 县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保的 公告》。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为乌鲁木 齐粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局

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股份有限公司关于为乌鲁木齐粤水电能源有限公司提供担保的 公告》。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于新疆粤水 电能源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议 案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于新疆粤水电能源有限公司为阿瓦提县粤水电 能源有限公司提供担保的公告》。

九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向银行申 请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行申请 办理综合授信：

1.向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请额度 21.4 亿元的综合授信；

2.向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度17.25 亿元的综合授信；

3.向中国农业银行股份有限公司广州东山支行申请额度5 亿元的综合授信；

4.向南昌银行股份有限公司广州分行申请额度4 亿元的综 合授信；

• 5.向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请额度3

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亿元的综合授信。

十、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。

详见2015 年5 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2015 年5 月27 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-030

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附件1

朱丹先生简历

朱丹，男，汉族，1978 年1 月出生，大学本科学历，2000 年9 月参加工作，高级会计师。历任本公司财务部经理、全资子 公司广州市晋丰实业有限公司监事、全资子公司广东晨洲水利投 资有限公司副总经理、全资子公司新疆粤水电能源有限公司监 事。2010 年5 月起担任全资子公司广东晨洲水利投资有限公司 董事，2014 年3 月起担任本公司全资子公司海南粤水电投资有 限公司董事，2014 年4 月起担任本公司副总经理。现任本公司 副总经理，本公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事， 全资子公司海南粤水电投资有限公司董事。

朱丹先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露 的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-030

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附件2

魏国贤先生简历

魏国贤，男，汉族，1962 年7 月生，大学本科学历，中共 党员，1979 年2 月参加工作，电气高级工程师。历任原广东省 水利水电第二工程局机电工程公司技术员、副经理、经理，广东 水电二局股份有限公司机电工程公司党支部书记、经理，广州工 程总公司副总经理，本公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限 公司总经理。2013 年11 月起任本公司全资子公司粤水电建筑安 装建设有限公司董事长、法定代表人。现任粤水电建筑安装建设 有限公司董事长、法定代表人。

魏国贤先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披 露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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