Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2014 年度述职报告

（焦 捷）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2014 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2014 年度的工作情况汇报如下：

一、2014 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2014 年度公司召开了七次董事 会会议，五次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
7	6	1	0	5	2

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2014 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型

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• 1 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

1	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度利润分配预案 的独立意见	同意
2	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度内部控制评价 报告的独立意见	同意
3	2014 年3 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与绩效考核管理办法的独立	同意
4	2014 年3 月26 日	关于续聘会计师事务所的独立意 见	同意
5	2014 年3 月26 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2014 年4 月25 日	关于聘任朱丹先生为公司副总经 理的独立意见	同意
7	2014 年6 月25 日	关于购买资产关联交易的独立意 见	同意
8	2014 年6 月25 日	关于拟承接工程施工项目关联交 易的独立意见	同意
9	2014 年8 月19 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
10	2014 年9 月10 日	关于拟参与工程施工项目投标关 联交易的独立意见	同意
11	2014 年10 月29 日	关于提名黄声森先生为公司独立 董事候选人的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信

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• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2014 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，

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• 3 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

过去一年中，粤水电各方面的业绩和工作都取得了令人满意 的成绩！在新的一年和接下来的几年中，公司应该更加紧密地抓 住市场机遇，并利用现有品牌和竞争优势努力尽快实现产业升级 换代，在业务组合、业务范围等方面有大的突破；公司还应该注 意到互联网技术和互联网思维与传统产业的结合，以及新技术与 传统技术的结合，努力在商业模式和服务方式上坚持创新，保持 在行业中的领先优势；同时，公司应该研究和关注国际上行业变 化趋势，适时地开展和扩大国际化业务。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向

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• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：jiaoj@sem.tsinghua.edu.cn，欢迎广大 投资者与本人进行沟通。

独立董事：焦捷 2015 年3 月24 日

独立董事2014 年度述职报告 （欧 煦）

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• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2014 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2014 年度的工作情况汇报如下：

一、2014 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2014 年度公司召开了七次董事 会会议，五次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
7	7	0	0	5	3

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2014 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度利润分配预案 的独立意见	同意
2	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度内部控制评价 报告的独立意见	同意

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• 6 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

3	2014 年3 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与绩效考核管理办法的独立	同意
4	2014 年3 月26 日	关于续聘会计师事务所的独立意 见	同意
5	2014 年3 月26 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2014 年4 月25 日	关于聘任朱丹先生为公司副总经 理的独立意见	同意
7	2014 年6 月25 日	关于购买资产关联交易的独立意 见	同意
8	2014 年6 月25 日	关于拟承接工程施工项目关联交 易的独立意见	同意
9	2014 年8 月19 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
10	2014 年9 月10 日	关于拟参与工程施工项目投标关 联交易的独立意见	同意
11	2014 年10 月29 日	关于提名黄声森先生为公司独立 董事候选人的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间13 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳

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• 7 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2014 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并 运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能

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• 8 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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力。

五、对公司的建议

加强信息披露工作，提高信息披露质量；继续做好投资者关 系管理，保护投资者的合法权益；加强应收账款和资金管理，提 高资金使用效益；在巩固工程业务的同时，做好在建风力、光伏 发电项目的开发建设，并积极项目储备，为公司的可持续发展打 下坚实基础；强化激励机制建设，提高员工的积极性。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：OUXU325@163.com，欢迎广大投资者与本 人进行沟通。

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• 9 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事：欧煦 2015 年3 月24 日

独立董事2014 年度述职报告 （叶伟明）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公

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• 10 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2014 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2014 年度的工作情况汇报如下：

一、2014 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2014 年度公司召开了七次董事 会会议，五次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
7	7	0	0	5	3

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2014 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度利润分配预案 的独立意见	同意
2	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度内部控制评价 报告的独立意见	同意
3	2014 年3 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与绩效考核管理办法的独立	同意

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• 11 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

4	2014 年3 月26 日	关于续聘会计师事务所的独立意 见	同意
5	2014 年3 月26 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2014 年4 月25 日	关于聘任朱丹先生为公司副总经 理的独立意见	同意
7	2014 年6 月25 日	关于购买资产关联交易的独立意 见	同意
8	2014 年6 月25 日	关于拟承接工程施工项目关联交 易的独立意见	同意
9	2014 年8 月19 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
10	2014 年9 月10 日	关于拟参与工程施工项目投标关 联交易的独立意见	同意
11	2014 年10 月29 日	关于提名黄声森先生为公司独立 董事候选人的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间13 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

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• 12 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2014 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并 运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

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• 13 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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五、对公司的建议

1.把握好对公司发展的有利形势和政策，积极创新，把握市 场发展机遇，做大做强公司主营业务，大力发展清洁能源发电业 务，不断提升公司综合实力，推动企业持续健康发展。

• 2.进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。完善公司

• 风险控制体系，提升风险防范能力。强化对中小投资者保护的意 识，不断提高公司治理水平。

六、其他工作情况

• （一）无提议召开董事会的情况；

• （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：ywm333@vip.sina.com，欢迎广大投资者 与本人进行沟通。

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证券代码：

证券简称：粤水电

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独立董事：叶伟明 2015 年3 月24 日

独立董事2014 年度述职报告

（张圣平）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014 年

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• 15 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2014 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2014 年度的工作情况汇报如下：

一、2014 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2014 年度公司召开了七次董事 会会议，五次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
7	7	0	0	5	1

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2014 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度利润分配预案 的独立意见	同意
2	2014 年3 月26 日	关于公司2013 年度内部控制评价 报告的独立意见	同意
3	2014 年3 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与绩效考核管理办法的独立	同意
4	2014 年3 月26 日	关于续聘会计师事务所的独立意 见	同意

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

5	2014 年3 月26 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2014 年4 月25 日	关于聘任朱丹先生为公司副总经 理的独立意见	同意
7	2014 年6 月25 日	关于购买资产关联交易的独立意 见	同意
8	2014 年6 月25 日	关于拟承接工程施工项目关联交 易的独立意见	同意
9	2014 年8 月19 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
10	2014 年9 月10 日	关于拟参与工程施工项目投标关 联交易的独立意见	同意
11	2014 年10 月29 日	关于提名黄声森先生为公司独立 董事候选人的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2014 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

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• 17 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2014 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并 运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

完善公司法人治理结构和内部控制体系，规范公司日常运

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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作；加大水利水电、地铁盾构等工程承接力度。科学运营管理水 力、风力、光伏清洁能源发电业务，不断提升公司业绩；做好投 资者关系管理，保护投资者的合法权益；提高创新能力，提升市 场竞争力，推动公司向更高层次发展。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：zsp@gsm.pku.edu.cn，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2014 年度述职报告 （黄声森）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司独立董事，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在2014 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义 务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》有关要求，现将2014 年度的工作情况汇报如下：

一、2014 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2014 年度公司召开了七次董事 会会议，五次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
0	0	0	0	5	1

由于本人于2014 年11 月14 日起担任公司独立董事，2014 年无应参加的董事会，列席参加一次股东大会。

二、2014 年度发表独立董事意见情况

由于本人于2014 年11 月14 日起担任公司独立董事，在2014 年未发表独立董事意见。

三、对公司现场检查情况

本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及 执行情况等进行现场检查，全年累计时间2 天，在现场检查中未 发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，没有 发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制 度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）加快熟悉公司经营情况。本人通过公司网站、互联网、 电话沟通等多种方式了解公司经营发展情况，切实维护公司和投

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资者的利益。

（二）不断提高履行职责的能力。在日常工作中，本人自觉 加强相关专业知识及相关法律法规的学习，以增强保护投资者利 益的意识和自身的履职能力。

五、对公司的建议

加强财务管理，努力降低成本，提高盈利水平；加大催收应 收账款力度，改善公司现金流；加强信息披露工作，提高信息披 露质量；做好投资者关系管理，保护投资者的合法权益；充分利 用子公司新疆粤水电能源有限公司入选广东省省属企业改革创 新试点企业的机会，搞好股份制改制，推行产权多元化经营，进 一步激发创新发展活力，大力发展清洁能源发电业务，不断提升 公司综合实力。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

• （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，严格 按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责， 保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范 运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新 的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公 司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：hssen@189.cn，欢迎广大投资者与本人进 行沟通。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事：黄声森 2015 年3 月24 日

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