Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-014

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年3 月13 日，本公司第五届董事会第十一次会议的通 知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2015 年3 月24 日在广州市增城区新塘镇水电广场A-1 商务中心19 层本公司会 议室以现场表决的方式召开。会议应到会董事13 人，实际到会 董事12 人，独立董事张圣平先生因公未能参加会议，委托独立 董事焦捷先生代为表决。公司监事会成员、部分高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张远方先生主持，审议了通知中所列全部议题并作 出如下决议：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2014 年 度董事会工作报告》（该议案需报股东大会审议）；

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2014 年 度总经理工作报告》；

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2014 年 年度报告及其摘要》（该议案需报股东大会审议）；

详见2015 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上

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海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司2014 年年度报告摘要》，在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司2014 年年度报告》。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2014 年 度财务决算报告》（该议案需报股东大会审议）；

2014 年，公司全年实现总资产12,607,608,348.52 元，同 比增长13.62%；净资产2,529,007,179.92 元，同比增长1.76%； 营业收入6,002,451,474.27 元，同比增长11.20%；归属于上市 公司股东净利润98,226,883.11 元，同比增长10.07%。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2015 年 度财务预算方案》（该议案需报股东大会审议）；

公司2015 年度财务预算（合并）

单位：万元

			单位：万元
项 目	2015 年度 预算数	2014 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	680,000.00	600,245.15	13.29%
归属于上市公司 股东的净利润	10,805.00	9,822.69	10.00%

本公司制定的《2015年度财务预算方案》是本年度公司内部 财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以 及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表 本公司2015年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不 断变化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广 大投资者注意。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2014 年 度利润分配预案》（该议案需报股东大会审议）；

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2014 年度，本公司母公司实现净利润62,752,960.39 元， 扣除按10%提取的法定盈余公积6,275,296.04 元，加上年初未 分配利润378,587,547.95 元，减去本年已派发现金股利 18,033,930.84 元，可供股东分配的利润为417,031,281.46 元。 根据公司目前的经营状况，本公司2014 年度利润分配预案拟为： 以2014 年末总股本601,131,029 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金股利0.40 元（含税），共计派发现金股利24,045,241.16 元，剩余的未分配利润392,986,040.30 元结转下一年度。

董事会认为公司2014 年度利润分配预案合法、合规，符合 公司利润分配政策。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《董事会关于募 集资金2014 年度存放和使用情况的专项报告》；

详见2015 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司董事会关于募集资金2014 年度存放与使用情况的 专项报告》。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2014 年 度内部控制评价报告》；

详见2015 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司2014 年度内部控制评价报告》。

九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年为本公司服务

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过程中勤勉、公允、尽职，董事会同意公司继续聘请该事务所作 为本公司2015 年度财务报告的审计机构。

十、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资设立 中南粤水电投资有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2015 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资设立中南粤水电投资有限公司的公告》。

十一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向全资 子公司粤水电建筑安装建设有限公司增资的议案》（该议案需报 股东大会审议）；

详见2015 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于向全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司 增资的公告》。

十二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向银行 申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；

由于银行综合授信陆续到期，根据公司业务发展的需要，董 事会同意公司继续向如下银行申请办理综合授信：

1.向招商银行股份有限公司广州新塘支行申请额度2 亿元 的综合授信;

2.向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请额度4 亿元 的综合授信;

3.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度1.4 亿元的综合授信;

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4.向中国银行股份有限公司广州增城支行申请额度20 亿元 的综合授信;

5.向中信银行股份有限公司广州分公司申请额度1.5 亿元 的综合授信;

6.向兴业银行股份有限公司广州增城支行申请额度10 亿元 的综合授信。

十三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于终止实 施第三期回购股份计划的议案》；

详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股 份有限公司关于终止实施第三期回购股份计划的公告》。

十四、13票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。

详见2015 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知》。 特此公告。

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