Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-079

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广东水电二局股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年11 月14 日，本公司临时通知全体监事召开第五届 监事会第八次会议，本次会议于2014 年11 月14 日16 时在广州 市增城区新塘镇水电广场A-1 商务中心19 层本公司会议室以现 场会议的方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人。会议召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由半数以上监事共同推 举谢荣光先生主持会议，审议了通知中所列议题并作出如下决 议：

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于选举监事会主 席的议案》。

本公司原监事会主席龙阳初先生因年龄原因辞去公司监事、 监事会主席职务。本公司2014年第四次临时股东大会审议同意聘 任谢荣光先生为公司第五届监事会监事。为了保持公司关键管理 人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，本公司监事会选举谢荣 光先生担任公司第五届监事会主席。

附件：谢荣光先生简历

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-079

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附件

谢荣光先生简历

谢荣光，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，1983年1 月参加工作，高级经济师。

历任本公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（以下简 称“广水桃江”）董事长、法定代表人。2009年9月起担任广水桃 江总经理；2009年11月起担任本公司控股子公司广水安江水电开 发有限公司（以下简称“广水安江”）董事长、法定代表人，2012 年1月起担任广水安江总经理。2014年10月辞去广水桃江董事、 总经理，广水安江董事长、法定代表人、总经理职务。2014年10 月起任本公司纪委书记。现任本公司纪委书记。

谢荣光先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披 露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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