Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-072

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广东水电二局股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司独立董事（会计专业）钟敏先生自2008 年10 月起担 任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满6 年。根据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关规定，独立董事钟敏先生任职期满需要更换。经本公司董事 会提名委员会提名，本公司第五届董事会第九次会议审议同意黄 声森先生为本公司第五届董事会独立董事（会计专业）候选人。

该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立 董事关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见》详 见2014 年10 月30 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

根据相关规定,公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办 法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投 资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

本公司董事会对钟敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 责的工作表示由衷感谢！

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证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-072

证券代码：002060

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广东水电二局股份有限公司

董事会

2014 年10 月29 日

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• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-072

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独立董事候选人黄声森先生简历

黄声森，男，1972 年12 月出生，大学本科，中国注册会计 师。历任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 2012 年7 月起担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、专业标准委员 会委员。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

黄声森先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披 露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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