Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-069

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广东水电二局股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年9 月25 日，本公司以专人送达方式发出召开第五届 监事会第六次会议的通知，本次会议于2014 年9 月29 日在广州 市增城区新塘镇水电广场A-1 商务中心20 层本公司会议室以现 场会议的方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人。会议召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由龙阳初主席主持， 审议了通知中所列议题并作出如下决议：

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于提名谢荣光先 生为本公司监事候选人的议案》（该议案需提交股东大会审议）。

本公司监事会主席龙阳初先生由于年龄原因辞去本公司监 事、监事会主席职务，龙阳初先生在任期内辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，本公司需补选一名监事。监事会同意提名谢 荣光先生为本公司第五届监事会公司监事候选人，谢荣光先生符 合出任本公司监事职务的条件。

本公司最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过 公司监事总数的二分之一。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

公告编号：临 2014-069

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本公司监事候选人简历见附件。

广东水电二局股份有限公司

监事会 2014年9月29日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-069

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附件：

谢荣光先生简历

谢荣光，男，汉族，1966 年10 月出生，本科学历，1983 年 1 月参加工作，高级经济师。

历任本公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（以下简 称“广水桃江”）董事长、法定代表人。2009 年9 月起担任广水 桃江总经理；2009 年11 月起担任本公司控股子公司广水安江水 电开发有限公司（以下简称“广水安江”）董事长、法定代表人， 2012 年1 月起担任广水安江总经理。现任广水桃江董事、总经 理，广水安江董事长、法定代表人、总经理。

谢荣光先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披 露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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