Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 25, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-043

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年6 月20 日，本公司以电子邮件方式发出召开第 五届董事会第六次会议的通知，本次会议于2014 年6 月25 日以现场表决的方式召开。会议应参会董事13 人，实际参 会董事13 人。本公司董事长张远方先生为控股股东广东省 水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）董事长、 党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团 财务部部长，因此，董事长张远方先生、董事张定辉先生对 《关于购买资产关联交易的议案》、《关于拟承接工程施工项 目关联交易的议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持，审议 了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

详见2014年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-043

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二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案》（该议案需报股 东大会审议）；

详见2014年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于拟承接风力、光伏发电建设项目的公 告》。

三、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于购买资产关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于购买资产关联交易的公告》。

四、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于拟承接工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

详见2014年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于拟承接工程施工项目关联交易的公 告》。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。

详见2014年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-043

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通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2014年6月25日

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