Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-029

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年4 月22 日，本公司以电子邮件方式发出召开第 五届董事会第四次会议的通知，本次会议于2014 年4 月25 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事13 人，实际参 会董事13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2014年 第一季度报告》；

详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司2014年第一季度报告》。

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 朱丹先生为本公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经本公司董事会提名委员会提名， 董事会同意公司聘任朱丹先生为本公司副总经理。

独立董事对聘任朱丹先生为公司副总经理发表了独立 意见，详见2014 年4 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司独立董事关于聘任朱丹先生为公司

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副总经理的独立意见》。

朱丹先生简历见附件。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资 建设新疆奇台专业钢结构厂的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的 公告》。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向银行 申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行 申请办理综合授信：

1.向招商银行股份有限公司广州环市东路支行申请额 度3 亿元的综合授信。

2.向兴业银行股份有限公司新塘支行申请额度4 亿元的 综合授信。

• 3.向中信银行股份有限公司广州分公司申请额度1.5 亿

• 元的综合授信。

4.向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请额度 20 亿元的综合授信。

5.向中国民生银行广州新塘支行申请额度5 亿元的综合 授信。

• 6.向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请

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额度21 亿元的综合授信。

• 7.向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请额度2.7

• 亿元的综合授信

• 8.向中国光大银行股份有限公司广州分行申请额度10

• 亿元的综合授信。

• 9.向平安银行股份有限公司广州分行申请额度4 亿元的

• 综合授信。

10.向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度30 亿元的综合授信。

11.向华夏银行股份有限公司广州分行申请额度2 亿元 的综合授信。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定< 投资者投诉处理工作制度>的议案》。

详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

股东大会通知将另行公告。

特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-029

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附件

朱丹先生简历

朱丹，男，汉族，1978 年1 月出生，大学本科学历，2000 年9 月参加工作。2009 年1 月起任本公司财务部经理，2010 年1 月起任本公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司监 事，2010 年5 月起任本公司全资子公司广东晨洲水利投资有 限公司董事、副总经理，2014 年1 月起任全资子公司新疆粤 水电能源有限公司监事。现任本公司财务部经理，本公司全 资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理，全资 子公司广州市晋丰实业有限公司监事，全资子公司新疆粤水 电能源有限公司监事。

朱丹先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简 历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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