Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事2013 年度述职报告

（焦 捷）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，在2013 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2013 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规 定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、2013 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

• （一）公司召开会议次数。2013 年度公司召开了十二次董事会会议，七次

• 股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
12	10	2	0	7	4

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2013 年度发表独立董事意见情况

	序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见类 型

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• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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1	2013 年1 月18 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
2	2013 年1 月22 日	对公司对外投资关联交易的独立意见	同意
3	2013 年3 月22 日	对《公司2012 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见	同意
4	2013 年3 月22 日	关于公司2012 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的独立意见	同意
5	2013 年3 月22 日	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
6	2013 年3 月22 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立 意见	同意
7	2013 年5 月21 日	对购买公司办公楼关联交易的独立意见	同意
8	2013 年5 月21 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
9	2013 年7 月8 日	关于李奎炎先生辞去公司董事长职务的核 查意见	同意
10	2013 年7 月12 日	关于公司提名董事候选人及聘任高级管理 人员的独立意见	同意
11	2013 年8 月13 日	对聘任林广喜先生为公司副总经理、董事 会秘书的独立意见	同意
12	2013 年8 月13 日	对收购新疆木垒县东方民生新能源有限公 司100%股权的独立意见	同意
13	2013 年8 月13 日	对关联交易的独立意见	同意
14	2013 年8 月27 日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明及独立意见	同意
15	2013 年8 月27 日	对关于房屋租赁关联交易的独立意见	同意

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• 2 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

16	2013 年11 月22 日	对公司董事会换届选举的独立意见	同意
17	2013 年11 月22 日	关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见	同意
18	2013 年11 月22 日	对关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础 设施建设项目关联交易的独立意见	同意
19	2013 年11 月22 日	对关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整 治项目投标关联交易的独立意见	同意
20	2013 年12 月6 日	关于广东省水电集团有限公司要约收购公 司股份的独立意见	同意
21	2013 年12 月10 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
22	2013 年12 月13 日	对变更部分募集资金投资项目实施主体的 独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等 制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有 发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，2013 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2013 年公司董事会审议决策 的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关

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• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法 律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自 参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利 用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小 股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的 权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司 的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深 圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意 识和自身的履职能力。

五、对公司的建议

加强公司管理，努力降低成本，提高盈利水平；加大催收应收账款力度，改 善公司现金流；科学管理运营已发电的水力、风力、光伏发电项目，做好在建发 电项目的开发建设。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

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• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会 和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资 者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。 希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司 的赢利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：jiaoj@sem.tsinghua.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进 行沟通。

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• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事2013 年度述职报告

（欧 煦）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，在2013 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2013 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规 定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、2013 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2013 年度公司召开了十二次董事会会议，七次

股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
12	11	1	0	7	5

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2013 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见类 型
1	2013 年1 月18 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意

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• 6 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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2	2013 年1 月22 日	对公司对外投资关联交易的独立意见	同意
3	2013 年3 月22 日	对《公司2012 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见	同意
4	2013 年3 月22 日	关于公司2012 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的独立意见	同意
5	2013 年3 月22 日	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
6	2013 年3 月22 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立 意见	同意
7	2013 年5 月21 日	对购买公司办公楼关联交易的独立意见	同意
8	2013 年5 月21 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
9	2013 年7 月8 日	关于李奎炎先生辞去公司董事长职务的核 查意见	同意
10	2013 年7 月12 日	关于公司提名董事候选人及聘任高级管理 人员的独立意见	同意
11	2013 年8 月13 日	对聘任林广喜先生为公司副总经理、董事 会秘书的独立意见	同意
12	2013 年8 月13 日	对收购新疆木垒县东方民生新能源有限公 司100%股权的独立意见	同意
13	2013 年8 月13 日	对关联交易的独立意见	同意
14	2013 年8 月27 日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明及独立意见	同意
15	2013 年8 月27 日	对关于房屋租赁关联交易的独立意见	同意
16	2013 年11 月22 日	对公司董事会换届选举的独立意见	同意

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• 7 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

17	2013 年11 月22 日	关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见	同意
18	2013 年11 月22 日	对关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础 设施建设项目关联交易的独立意见	同意
19	2013 年11 月22 日	对关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整 治项目投标关联交易的独立意见	同意
20	2013 年12 月6 日	关于广东省水电集团有限公司要约收购公 司股份的独立意见	同意
21	2013 年12 月10 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
22	2013 年12 月13 日	对变更部分募集资金投资项目实施主体的 独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等 制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 13 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有 发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，2013 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2013 年公司董事会审议决策 的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关 人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所

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• 8 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法 律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自 参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利 用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小 股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的 权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司 的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深 圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意 识和自身的履职能力。

五、对公司的建议

加强公司管理，提高水利水电、地铁盾构等工程施工的经济效益；科学运营 清洁能源发电项目，做好在建发电项目的开发建设；加大催收应收账款力度，改 善公司现金流，为公司的可持续发展打下坚实基础；继续做好投资者关系管理工 作，维护公众股股东，特别是中小投资者的权益。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

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• 9 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会 和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资 者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。 希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司 的赢利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：OUXU325@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

独立董事：欧 煦 二〇一四年三月二十六日

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• 10 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事2013 年度述职报告

（钟 敏）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，在2013 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2013 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规 定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、2013 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2013 年度公司召开了十二次董事会会议，七次 股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
12	12	0	0	7	3

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2013 年度发表独立董事意见情况

	序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见类 型

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 11 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

1	2013 年1 月18 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
2	2013 年1 月22 日	对公司对外投资关联交易的独立意见	同意
3	2013 年3 月22 日	对《公司2012 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见	同意
4	2013 年3 月22 日	关于公司2012 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的独立意见	同意
5	2013 年3 月22 日	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
6	2013 年3 月22 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立 意见	同意
7	2013 年5 月21 日	对购买公司办公楼关联交易的独立意见	同意
8	2013 年5 月21 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
9	2013 年7 月8 日	关于李奎炎先生辞去公司董事长职务的核 查意见	同意
10	2013 年7 月12 日	关于公司提名董事候选人及聘任高级管理 人员的独立意见	同意
11	2013 年8 月13 日	对聘任林广喜先生为公司副总经理、董事 会秘书的独立意见	同意
12	2013 年8 月13 日	对收购新疆木垒县东方民生新能源有限公 司100%股权的独立意见	同意
13	2013 年8 月13 日	对关联交易的独立意见	同意
14	2013 年8 月27 日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明及独立意见	同意
15	2013 年8 月27 日	对关于房屋租赁关联交易的独立意见	同意

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• 12 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

16	2013 年11 月22 日	对公司董事会换届选举的独立意见	同意
17	2013 年11 月22 日	关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见	同意
18	2013 年11 月22 日	对关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础 设施建设项目关联交易的独立意见	同意
19	2013 年11 月22 日	对关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整 治项目投标关联交易的独立意见	同意
20	2013 年12 月6 日	关于广东省水电集团有限公司要约收购公 司股份的独立意见	同意
21	2013 年12 月10 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
22	2013 年12 月13 日	对变更部分募集资金投资项目实施主体的 独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等 制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 14 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有 发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，2013 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2013 年公司董事会审议决策 的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 13 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法 律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自 参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利 用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小 股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的 权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司 的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深 圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意 识和自身的履职能力。

五、对公司的建议

加强财务管理，努力降低成本，提高盈利水平；加大催收应收账款力度，改 善公司现金流；继续努力加强信息披露工作，继续做好投资者关系管理工作，维 护公众股股东，特别是中小投资者的权益；科学运营清洁能源发电项目，做好在 建发电项目的开发建设。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

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• 14 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会 和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资 者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。 希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司 的赢利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：zmyjh@21cn.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

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• 15 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事2013 年度述职报告

（叶伟明）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，在2013 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2013 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规 定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、2013 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2013 年度公司召开了十二次董事会会议，七次 股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
12	12	0	0	7	4

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2013 年度发表独立董事意见情况

	序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见类 型

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 16 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

1	2013 年1 月18 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
2	2013 年1 月22 日	对公司对外投资关联交易的独立意见	同意
3	2013 年3 月22 日	对《公司2012 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见	同意
4	2013 年3 月22 日	关于公司2012 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的独立意见	同意
5	2013 年3 月22 日	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
6	2013 年3 月22 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立 意见	同意
7	2013 年5 月21 日	对购买公司办公楼关联交易的独立意见	同意
8	2013 年5 月21 日	对承建工程施工项目关联交易的独立意见	同意
9	2013 年7 月8 日	关于李奎炎先生辞去公司董事长职务的核 查意见	同意
10	2013 年7 月12 日	关于公司提名董事候选人及聘任高级管理 人员的独立意见	同意
11	2013 年8 月13 日	对聘任林广喜先生为公司副总经理、董事 会秘书的独立意见	同意
12	2013 年8 月13 日	对收购新疆木垒县东方民生新能源有限公 司100%股权的独立意见	同意
13	2013 年8 月13 日	对关联交易的独立意见	同意
14	2013 年8 月27 日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明及独立意见	同意
15	2013 年8 月27 日	对关于房屋租赁关联交易的独立意见	同意

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 17 -

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

证券代码：002060 证券简称：粤水电

16	2013 年11 月22 日	对公司董事会换届选举的独立意见	同意
17	2013 年11 月22 日	关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见	同意
18	2013 年11 月22 日	对关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础 设施建设项目关联交易的独立意见	同意
19	2013 年11 月22 日	对关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整 治项目投标关联交易的独立意见	同意
20	2013 年12 月6 日	关于广东省水电集团有限公司要约收购公 司股份的独立意见	同意
21	2013 年12 月10 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
22	2013 年12 月13 日	对变更部分募集资金投资项目实施主体的 独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等 制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 13 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有 发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，2013 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2013 年公司董事会审议决策 的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法 律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自 参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利 用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小 股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司2013 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的 权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司 的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深 圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意 识和自身的履职能力。

五、对公司的建议

继续努力加强信息披露工作，继续做好投资者关系管理工作，维护公众股股 东，特别是中小投资者的权益；科学运营清洁能源发电项目，做好在建发电项目 的开发建设；继续解放思想，坚持稳中求进，提高发展质量，增强综合实力，奋 力推动公司向更高层次发展。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

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（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会 和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资 者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。 希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司 的赢利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：ywm333@vip.sina.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

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广东水电二局股份有限公司独立董事2013 年度述职报告

（张圣平）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定，在2013 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2013 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规 定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、2013 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2013 年度公司召开了十二次董事会会议，七次 股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席
2	2	0	0	7	2

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2013 年度发表独立董事意见情况

	序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见类 型

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1	2013 年12 月13 日	对变更部分募集资金投资项目实施主体的 独立意见	同意
	三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等 制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间2 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有 发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，2013 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2013 年公司董事会审议决策 的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关 人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法 律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自 参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利 用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小 股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司2013

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的 权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司 的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深 圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意 识和自身的履职能力。

五、对公司的建议

加强公司管理，使公司运作更加规范化；提高水利水电、地铁盾构等工程施 工的经济效益；科学运营清洁能源发电项目，做好在建发电项目的开发建设；继 续做好投资者关系管理工作，维护公司市场形象，维护广大投资者的权益。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会 和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资 者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。 希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司 的赢利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：zsp@gsm.pku.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

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证券简称：粤水电

证券代码：

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独立董事：张圣平 二〇一四年三月二十六日

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