Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于

公司聘任高级管理人员的独立意见

粤水电第五届董事会第一次会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》，会 议召开以前,公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时， 就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》、《独立董事工 作制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于 我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

我们同意提名谢彦辉先生为公司总经理候选人，魏志云先生为副总经理候选 人，曾陈平先生为副总经理候选人，王伟导先生为副总经理候选人，丁仕辉先生 为副总经理、总工程师候选人，翟洪波先生为副总经理候选人，林康南先生为副 总经理候选人，陈艺先生为副总经理、总会计师候选人，冯宝珍女士为副总经理、 总经济师候选人，曾令安先生为副总经理候选人，吴昊先生为副总经理候选人， 林广喜先生为副总经理、董事会秘书候选人，上述候选人提名程序符合有关规定， 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求，未发现有《公司法》第147、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司聘任高 级管理人员的独立意见的签署页）

独立董事：

焦 捷 欧 煦 钟 敏

叶伟明_________ 张圣平________

二〇一三年十二月十日

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