Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会

关于公司聘任高级管理人员的意见

广东水电二局股份有限公司第五届董事会已经公司2013 年第五次临时股东 大会选举产生，公司高级管理人员也应进行聘任，根据《公司章程》、《董事会提 名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相 关个人资料并广泛征求意见，就公司聘任高级管理人员发表如下意见：

一、经审阅谢彦辉先生、魏志云先生、曾陈平先生、王伟导先生、丁仕辉先 生、翟洪波先生、林康南先生、陈艺先生、冯宝珍女士、曾令安先生、吴昊先生、 林广喜先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147 条、第149 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

二、我们同意提名谢彦辉先生为公司总经理候选人，魏志云先生为副总经理 候选人，曾陈平先生为副总经理候选人，王伟导先生为副总经理候选人，丁仕辉 先生为副总经理、总工程师候选人，翟洪波先生为副总经理候选人，林康南先生 为副总经理候选人，陈艺先生为副总经理、总会计师候选人，冯宝珍女士为副总 经理、总经济师候选人，曾令安先生为副总经理候选人，吴昊先生为副总经理候 选人，林广喜先生为副总经理、董事会秘书候选人，提请董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于公 司聘任高级管理人员的意见的签署页）

董事会提名委员会委员：

张远方 钟敏 叶伟明

广东水电二局股份有限公司

董事会提名委员会 二〇一三年十二月十日

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