Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-044

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广东水电二局股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年7 月25 日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十次会 议的通知，本次会议于2012 年7 月27 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监 事3 人，实际参会监事3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。

监事会认为：

公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 78,000,000 元，使用期限不超过 6 个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长 远发展。

监事会同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 78,000,000 元。

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