Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Mar 25, 2010

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2010-008

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广东水电二局股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010 年3 月15 日，广东水电二局股份有限公司发出召开第三届董事会第二 十次会议的通知，本次会议于2010 年3 月25 日召开。会议应到会董事13 人， 实际到会董事12 人，董事、总经理魏志云先生因事请假，委托董事、董事会秘 书刘建浩先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员和部分高管人员参加了会 议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄迪领先 生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议。

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2009 年度董事会工作报 告》（该议案需报股东大会审议）；

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2009 年度总经理工作报 告》；

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘 要》（该议案需报股东大会审议）；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2009 年年度报告》、《广东水电二局股份有限公司2009 年年度报告摘要》。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2009 年度财务决算方案》 （该议案需报股东大会审议）；

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2010 年度财务预算方案》 （该议案需报股东大会审议）；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2010-008

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公司2010 年度财务预算（合并） 单位：万元

项目	2010 年度预算数	2009 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	360,000.00	323,287.27	11.36%
净利润	9,423.00	8,577.50	9.86%
归属于母公司的净利润	9,403.00	8,545.33	10.04%

本公司制定的《2010 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管 理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及 生产能力的情况下制定的，不代表本公司2010 年盈利预测。由于影响公司经营 效益的各种因素在不断变化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬 请广大投资者注意。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2009 年度利润分配方案》 （该议案需报股东大会审议）；

本公司2009 年度利润分配预案是：拟以2009 年末总股本33,240 万股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会关于公司 2009 年度募 集资金使用和存放情况的报告》；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 董事会关于公司 2009 年度募集资金使用和存放情况的报告》。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于制定年报信息披露重大 差错责任追究制度的议案》；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度》。

九、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于制定内幕信息知情人报 备制度的议案》；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 内幕信息知情人报备制度》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2010-008

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十、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2009 年度内部控制自我 评价报告》；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

十一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会审计委员会关于公 司 2009 年度内部控制情况的报告》；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司董事会审计委员会关于公司 2009 年度内部控制情况的报告》。

十二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会审计委员会对会计 师事务所 2009 年度审计工作的综合评价报告》；

详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2009 年度审计工作的综合评价报告》。

十三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》（该议案需报股东大会审议）；

深圳鹏城会计师事务所去年为本公司服务过程中勤勉、公允、尽职，公司 拟继续聘请该事务所作为本公司财务报告的审计机构。

十四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于向银行申请综合授信 的议案》；

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度 9 亿元人 民币的综合授信、向中信银行广州分行天河支行申请额度 1.5 亿元人民币的综合 授信。

十五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于设立汕头分公司的议 案》；

十六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于设立云南分公司的议 案》；

十七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于召开 2009 年年度股东 大会的议案》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2010-008

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详见2010 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份 有限公司2009 年年度股东大会的通知》。

广东水电二局股份有限公司 董事会 二O 一O 年三月二十五日

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