Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jun 25, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-048

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广东水电二局股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2014 年7 月11 日召开2014 年第二次临时 股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014 年第二次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，本公司第五届董 事会第六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。

（四）现场会议时间：2014 年7 月11 日（星期五）下 午14:30，会期半天；网络投票时间为：2014 年7 月10 日 至2014 年7 月11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2014 年7 月11 日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年

7 月10 日15:00 至2014 年7 月11 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票

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与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （七）提示性公告

本公司将于2014 年7 月8 日就本次临时股东大会发布 提示性公告。

（八）会议出席对象：

1.股权登记日：2014 年7 月7 日。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投 票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。 3.见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心19 层广东水电二局

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股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于为全资子公司提供担保的议案； （二）关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案； （三）关于购买资产关联交易的议案；

（四）关于拟承接工程施工项目关联交易的议案。 上述议案已经本公司第五届董事会第六次会议审议通 过，详见2014 年6 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公 告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求， 上述议案（三）、（四）需对中小投资者的表决单独计票。 三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

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登记时间：2014 年7 月8 日（上午8：30-11：30，下 午14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所系统投票的程序

• 1.投票代码：362060。

• 2.投票简称：水电投票。

• 3.投票时间：2014 年7 月11 日上午9:30－11:30，下

• 午13:00－15:00。

4.在投票当日，水电投票昨日收盘价显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

• 5.股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依 此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总 议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100

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议案1	关于为全资子公司提供担保的议案	1.00
议案2	关于拟承接风力、光伏发电建设项目 的议案	2.00
议案3	关于购买资产关联交易的议案	3.00
议案4	关于拟承接工程施工项目关联交易 的议案	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意， 2 股代表反对，3 股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所

• 有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行 了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系

• 统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二） 通过互联网投票系统的投票程序

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1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年7

月10 日15:00 至2014 年7 月11 日15:00 期间的任意时间。 2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实 施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式 进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服 务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验 码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方 式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00 元 4 位数字的“激活校检码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络 投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代

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理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司 网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”， 输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书 的股东可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应 操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东

• 账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复 投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会， 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776666，传真：

（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。 参加会议的股东费用自理。

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六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第六次会议 决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2014 年6 月25 日

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附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出 席广东水电二局股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托 人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃 权。

权。
序号	议 案 内 容		表决意见
		赞 成	反 对	弃 权	回 避
一	关于为全资子公司提供担保的 议案
二	关于拟承接风力、光伏发电建 设项目的议案
三	关于购买资产关联交易的议案
四	关于拟承接工程施工项目关联 交易的议案

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填

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上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方 填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地 方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单 位委托须加盖单位公章。

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