GSEO — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

玉晶光電股份有限公司一○四年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○四年六月十一日（星期四）上午九時

股東會開會地點：台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

【報告事項】

案由一

案由：一○三度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一○三年度營業報告書，請參閱議事手冊第5頁（附件一）。

案由二

案由：監察人審查一○三年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第6頁（附件二）。

案由三

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：(一)本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至103.12.31止，原始投資金額為新台幣4,595,584仟元。

(二)轉投資事業概況，請參閱議事手冊第7頁（附件三）。

案由四

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明： (一)本公司截至103.12.31止，經投審會核准投資大陸之金額為美金167,174仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金144,977仟元。

(二)大陸投資概況，請參閱議事手冊第8頁（附件四）。

案由五

案由：新訂本公司之「道德行為準則」案，報請 公鑒。（董事會提）

說明： (一) 為因應主管機關相關法令修訂，擬配合新訂本公司董事、監察人及經理人之「道德行為準則」。

(二) 新訂之準則請參閱議事手冊第9頁（附件五）。

【承認事項】

案由一

案由：一○三年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國一○三年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所林鴻光、嚴文筆會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事出具審查報告書在案。

（二）上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第5頁（附件一）及第11-22頁（附件六）。

決議：

案由二

案由：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說明：：(一) 本公司一○三年期初未分配盈餘為新台幣1,066,358,060元，減除一○三年度稅後淨損新台幣693,476,952元及加計一○三年度其他綜合損益新台幣1,468,325元，合計可分配盈餘為新台幣374,349,433元，盈餘分配表請詳如下表。

(二) 經考量未來營運狀況及營運資金需求，本公司一○三年度擬不分配盈餘。

玉晶光電股份有限公司

盈餘分配表

民國103年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘 減：103年度淨損 加：103年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益) 可分配金額 期末未分配盈餘	1,066,358,060 (693,476,952) 1,468,325 374,349,433 374,349,433

董事長： 經理人： 　 會計主管：

決議：

【討論事項】

案由一

案由：修訂本公司「董監事選舉辦法」部份條文案，提請 討論。（董事會提）

說明：(一) 為符合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分內容。

(二)修改前後條文對照表請參閱議事手冊第23-24頁(附件七)。

決議：

案由二

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。（董事會提）

說明：(一) 為符合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分內容。

(二)修改前後條文對照表請參閱議事手冊第25-26頁(附件八)。

決議：