GSEO — AGM Information 2014

Jul 29, 2014

時間:民國一○三年六月二十七日(星期五)上午九時正

地點:台中市北屯區后庄路306號 (兆品酒店)

本公司已發行股份總數(扣除公司法第179條規定無表決權之股數後):99,771,063股 出席股東及委託代理股份總數 51,868,654 股

出席股數占已發行股份總數:51,98%

主席:陳天慶 (董事長) 一、宣佈開會

趙志強 記錄:趙志強

二、主席致開會詞:略

三、報告事項:

案由一

案由:一〇二度營業報告書,報請 公鑒。(董事會提)

說明:一〇二年度營業報告書,請參閱議事手冊第5頁 (附件一)。

案由二

案由:監察人審查一〇二年度決算表冊報告,報請 公鑒。(董事會提)

說明:監察人審查報告書,請參閱議事手冊第6頁 (附件二)。

案由三

案由:轉投資事業報告,報請 公鑒。(董事會提)

說明: (一) 本公司基於業務所需, 故有轉投資事業, 截至102.12.31 止, 原始投資金額為 新台幣 4,595,584 仟元。

(二) 轉投資事業概況,請參閱議事手冊第7頁 (附件三)。

案由四

案由:大陸投資概況報告,報請 公鑒。(董事會提)

說明: (一) 本公司截至102.12.31 止, 經投審會核准投資大陸之金額為美金167,174 仟元, 累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金144,977仟元。

(二) 大陸投資概況,請參閱議事手冊第8頁 (附件四)。

四、承認事項:

案由一

案由:一〇二年度營業報告書暨財務報表,提請 承認。(董事會提)

• 說明: (一)本公司民國一0二年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師 事務所 清淵、林鴻光會計師查核簽證完竣,連同營業報告書經監察人審 查竣事出具審查報告書在案。
• (二)上述營業報告書及財務報表,請參閱議事手冊第5頁 (附件一)及第9-20 頁 (附件五)。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二

案由:一〇二年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

• 說明:: (一) 本公司一 0 二年期初未分配盈餘為新台幣 1,431,309,667 元, 減除 IFRSs 轉換調整淨額新台幣 963, 906 元,轉換為 IFRSs 期初未分配盈餘變更為新 台幣 1,430,345,761 元,另減除一0二年度稅後淨損新台幣363,903,417 元及102年度其他綜合損益新台幣84,284元,合計可分配盈餘為新台幣 1,066,358,060元,盈餘分配表請詳如下表。
• (二) 經考量未來營運狀況及營運 ■本公司一0二年度擬不分配盈餘。

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1, 431, 309, 667
減:首次採用 IFRSs 對 101.12.31 之保留盈餘調整數(註)	(963, 906)
轉換為 IFRSs 期初未分配盈餘	1, 430, 345, 761
減:102年度淨損	(363, 903, 417)
減:102年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	(84, 284)
可分配金額	1,066,358,060
期末未分配盈餘	1,066,358,060

註:有關101年12月31日自先前一般公認會計原則轉換至國際財務報導準 則保留盈餘調整數之調整細項資訊,請參閱102年度個體財務報告中附註 「首 次採用國際財務報導準則」項下內容,本金額包括因首次採用 IFRSs 豁免項目轉入保留盈餘並於轉換日提列特別盈餘公積 259,122,403元。

決議;本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項:

案由一

案由:修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請 討論。(董事會提) 說明:(一)為符合主管機關相關法令規定,擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程 序』部分內容。

(二)修改前後條文對照表請參閱議事手冊第21-23頁(附件六)。 決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其它議案暨臨時動議:無。

七、散會:主席宣佈散會。散會時間民國一〇三年六月二十七日 上午九時八分。