GSEO — AGM Information 2014

Jul 29, 2014

玉晶光電股份有限公司一○三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○三年六月二十七日（星期五）上午九時

股東會開會地點：台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

【報告事項】

案由一

案由：一○二度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一○二年度營業報告書，請參閱議事手冊第5頁（附件一）。

案由二

案由：監察人審查一○二年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第6頁（附件二）。

案由三

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：(一)本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至102.12.31止，原始投資金額為新台幣4,595,584仟元。

(二)轉投資事業概況，請參閱議事手冊第7頁（附件三）。

案由四

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明： (一)本公司截至102.12.31止，經投審會核准投資大陸之金額為美金167,174仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金144,977仟元。

(二)大陸投資概況，請參閱議事手冊第8頁（附件四）。

【承認事項】

案由一

案由：一○二年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國一O二年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所清淵、林鴻光會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事出具審查報告書在案。

（二）上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第5頁（附件一）及第9-20頁（附件五）。

決議：

案由二

案由：一○一年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說明：：(一) 本公司一O二年期初未分配盈餘為新台幣1,431,309,667元，減除IFRSs轉換調整淨額新台幣963,906元，轉換為IFRSs期初未分配盈餘變更為新台幣1,430,345,761元，另減除一O二年度稅後淨損新台幣363,903,417元及102年度其他綜合損益新台幣84,284元，合計可分配盈餘為新台幣1,066,358,060元，盈餘分配表請詳如下表。

(二) 經考量未來營運狀況及營運資金需求，本公司一O二年度擬不分配盈餘。

玉晶光電股份有限公司

盈餘分配表

民國102年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘 減：首次採用IFRSs對101.12.31之保留盈餘調整數(註) 轉換為IFRSs期初未分配盈餘 減：102年度淨損 減：102年度其他綜合損益 (確定福利計畫之精算損益) 可分配金額 期末未分配盈餘	1,431,309,667 (963,906) 1,430,345,761 (363,903,417) (84,284) 1,066,358,060 1,066,358,060

註：有關101年12月31日自先前一般公認會計原則轉換至國際財務報導準

則保留盈餘調整數之調整細項資訊，請參閱102 年度個體財務報告中附註「首次採用國際財務報導準則」項下內容，本金額包括因首次採用IFRSs豁免項目轉入保留盈餘並於轉換日提列特別盈餘公積259,122,403元。

董事長： 經理人： 　 會計主管：

決議：

【討論事項】

案由一

案由：修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。（董事會提）

說明：(一) 為符合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分內容。

(二)修改前後條文對照表請參閱議事手冊第21-23頁附件八。

決議：