Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tabloları, toplantı gününden 3 hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantısına fiziken katılan gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıda vekaleten oy kullanacak pay sahiplerinin, temsilcilerini EGKS üzerinden atamamaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdholding.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da, yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluşça da yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi, bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun duyurulan başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
GSD HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:
Şirketimizi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 1 kuruş nominal değerli Toplam 1.000.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır.
Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki şekildedir:
| Ortağın Unvanı/Adı Soyadı | Nama/ Hamiline |
Sermaye Payı | Oy Hakkı (%) | |
|---|---|---|---|---|
| (TL) | (%) | |||
| Mehmet Turgut Yılmaz | Hamiline | 255.000.009,45 | 25,5 | 28,341 |
| GSD Holding Anonim Şirketi | Hamiline | 100.000.112,2 | 10 | -2 |
| Samet Ali Yavuz | Hamiline | 61.272.221,91 | 6,13 | 6,813 |
| Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
Hamiline | 55.500.000 | 5,55 | 6,174 |
| Diğer | Hamiline | 528.227.656,44 | 52,82 | 58,695 |
| Toplam | 1.000.000.000 | 100 | 100 |
Sermayeyi temsil eden imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Ortağın Unvanı/Adı | Nama/ | Sermaye Payı | Borsada İşlem Görüp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soyadı | Hamiline | (TL) | (%) | Oy Hakkı (%) | İmtiyaz Türü | Görmediği |
| A | Hamiline | 1.571,2 | 06 | 07 | Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı |
İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1.571,2 | 08 | 09 | Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı |
İşlem Görmüyor |
1 Yuvarlanmıştır.
3 Yuvarlanmıştır.
4 Yuvarlanmıştır.
5 Yuvarlanmıştır.
6 Yuvarlanmıştır.
7 Yuvarlanmıştır.
8 Yuvarlanmıştır.
9 Yuvarlanmıştır.
2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin "Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar" başlıklı 18. maddesi uyarınca; ortaklıkların elde ettikleri bedelsiz paylar dahil geri alınan payları, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Bu kapsamda şirketimizin elinde bulundurduğu kendi payları, oy haklarının hesaplanmasında dikkate alınmamış ve diğer pay sahiplerinin oy hakları bu doğrultuda hesaplanmıştır.
| C | Hamiline | 1.571,2 | 010 | 011 | Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı |
İşlem Görmüyor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Hamiline | 999.995.286,4 | 10012 | 10013 | Herhangi bir imtiyaz yoktur. |
İşlem Görüyor |
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://www.kap.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi
Bululnmamaktadır.
d. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri
Tarafımıza bu yönde bir talep iletilmemiştir.
e. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri
Şirketimiz 5 Şubat 2025 tarih ve 2025-2 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.500.000.000TL'den 25.000.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025'den 2025-2029'a uzatılmasını içerecek şekilde tadili için başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru 10.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67581 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Akabinde 20.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02- 00106449555 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yeni Esas Sözleşme genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle esas sözleşme değişikliklerini gösterir eski ve yeni metin aşağıdaki gibidir:
10 Yuvarlanmıştır.
11 Yuvarlanmıştır.
12 Yuvarlanmıştır.
13 Yuvarlanmıştır.
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|---|
| KAYITLI SERMAYE | KAYITLI SERMAYE |
| MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı | MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı |
| Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye |
| sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 | sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 |
| tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirket'in | Şirket'in |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanı | tavanı |
| 1.500.000.000 | 25.000.000.000 |
| TL | TL |
| (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr | (YirmibeşMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr |
| (BirKuruş) | (BirKuruş) |
| nominal | nominal |
| değerde | değerde |
| 150.000.000.000 | 2.500.000.000.000 |
| adet | adet |
| paya | paya |
| bölünmüştür. | bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, |
| 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen | 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen |
| kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra | kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından |
| yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce | sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha |
| izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası | önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye |
| Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki | Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir |
| alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirket'in | Şirket'in |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermayesi | sermayesi |
| 450.000.000 | 450.000.000 |
| TL | TL |
| (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) | (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) |
| nominal değerde; 70.704 adet (A) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet | nominal değerde; 70.704 adet (A) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet |
| (B) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (C) grubu hamiline yazılı, | (B) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (C) grubu hamiline yazılı, |
| 44.999.787.888 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam | 44.999.787.888 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam |
| 45.000.000.000 adet paya bölünmüştür. | 45.000.000.000 adet paya bölünmüştür. |
| Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası | Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası |
| Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, | Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, |
| kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç | kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay |
| ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. | ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
| Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli | Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli |
| gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay | gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay |
| ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma | ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma |
| haklarının | haklarının |
| sınırlandırılması | sınırlandırılması |
| konularında | konularında |
| veya | veya |
| imtiyazlı | imtiyazlı |
| pay | pay |
| sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay | sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay |
| alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol | alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol |
| açacak şekilde kullanılamaz. | açacak şekilde kullanılamaz. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde |
| kayden izlenir. | kayden izlenir. |
2024 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
Şirket'in 2025 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2024 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Dilekler ve kapanış.
Have a question? We'll get back to you promptly.