GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	13.04.2012 21:58:26
2	FARUK ERİŞ	MUHASEBE YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	13.04.2012 22:01:29

Ortaklığın Adresi	:	Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 587 90 00 - 0 216 489 97 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 587 90 00 - 0 216 489 97 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2012 Perşembe günü saat 15:00'te Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündem ilişiktedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	31.05.2012
Saati	:	15:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul

GÜNDEM:

GSD HOLDİNG A.Ş. 2011 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. 2011 yılına ait mali tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. 2011 yılı k rının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Denetçilerin seçimi,

9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

10.Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetçi kuruluşunun onaylanması,

11.2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve şirketin bağış ve yardımlara ilişkin polikitasının onaylanması,

12.Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13.Şirket Ana Sözleşmesinin 11.,12.,20. ve 30. maddelerinin tadiline ve Ana Sözleşmeye 33. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin kabulünün oya sunulması,

14.SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

16.Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ''ücretlendirme esasları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

18.Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Kaydileşmemiş paylara ilişkin duyuru

25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 6111 sayılı Kanun'un 157.maddesiyle değişik Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca, "Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar." Bu sebeple tüm kaydileşmemiş pay sahiplerimize hisse senetlerini 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

Kaydi pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantıları'na katılımı

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan kaydi pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantıları'na katılmak isteyenler, en geç bir gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen kaydi pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için genel kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla, kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaj listesi esastır.

Kaydileşmemiş pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantıları'na katılımı

Kaydileşmemiş pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantıları'na katılmak isteyenlerin, gerek kendilerine, gerekse temsil ettikleri kişi ve kuruluşlara ait hamiline yazılı kaydileşmemiş hisse senetlerini toplantı gününden en geç bir gün önce Şirketimiz Merkezi'ne veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzun ibrazı karşılığı giriş kartı almaları, nama yazılı kaydileşmemiş hisse senetlerine sahip ortaklarımızın da Pay Defterindeki miktara göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir gün önce Şirket Merkezi'nden almaları ve toplantıya teşrifleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantıları'na vekaletle katılım

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.Mart.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV No: 8 tebliği gereğince, bir örneği www.gsd.com.tr internet sitesi adresinde bulunan, vekaletname formunu doldurarak imzalarını noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.