GS Retail Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

GS리테일/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층 GS리테일 동북부사무소
4. 의안 주요내용		가.보고 사항            ① 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고                        ② 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고                    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                  ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건      ① 제1호 의안 : 제51기 재무제표 등 승인                              ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인         - 사내이사 허연수 선임(1명)      ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                      사외이사 선임 승인             - 감사위원회 위원이 되는           사외이사 이성락 선임(1명)      ④ 정관 일부 변경 승인      ⑤ 이사 보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사    에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허연수	1961-07	3	재선임	'10년~'12년 (주)GS리테일 MD 본부장, 부사장 '13년~'14년 同 MD 본부장, 사장 '15년~'15년 同 편의점사업부 대표, 사장 '16년~'19년 同 대표이사, 사장 '20년~現    同 대표이사, 부회장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성락	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'09년~'11년 (주)신한은행 부행장 '11년~'13년 신한아이타스(주)             대표이사 '13년~'16년 신한생명보험(주)             대표이사 '17년~'17년 (주)제너시스 사장 '17년~'20년 (주)고든앤파트너스             대표이사 '20년~現 (주)라이프시맨틱스          감사 '20년~現 한화손해보험(주)          사외이사 兼 감사위원 ※ 당 후보자는'22년 3월 18일자    한화손해보험(주)의 사외이사    兼 감사위원직을 퇴임할    예정으로, 당사 정기주주총회    선임 안건 상정일('22년 3월    25일) 기준 상법 시행령 제34    조 제5항 제3호에 따른 결격    사유 해당 사항 없음.