GS Retail Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

GS리테일/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층 GS리테일 동북부사무소
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항     ① 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고     ② 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건     ① 제1호 의안 : 제49기 재무제표 등 승인                     (이익잉여금처분계산서 포함)     ② 제2호 의안 : 이사의 선임(4명)        ㆍ제2-1호 사외이사 임춘성        ㆍ제2-2호 사외이사 최효성        ㆍ제2-3호 사외이사 신동윤        ㆍ제2-4호 기타비상무이사 김석환     ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의 선임(3명)        ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 임춘성        ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 최효성        ㆍ제3-3호 사외이사인 감사위원회 위원 신동윤     ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(50억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석환	1962-12	3	신규선임	ㆍ2014 ~ 2015 (前) ㈜GS이앤알 전무(CFO) ㆍ2016 ~ 2018 (前) ㈜GS이앤알 경영지원본부장 부사장 ㆍ2019 (前) ㈜GS 경영지원팀장 겸 사업지원팀장 부사장 ㆍ2020 ~ 현재 (現) ㈜GS 경영지원팀장 겸 재무팀장(CFO) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임춘성	1962-07	3	재선임	ㆍ2012 ~ 2014 (前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜      사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회      이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과      교수	-
최효성	1963-02	3	재선임	ㆍ1988 ~ 2000 (前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소      회계사	매일유업㈜ 사외이사
신동윤	1964-05	3	신규선임	ㆍ2002 ~ 2014 (前) KPMG 삼정회계법인      회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행      사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사	㈜오투저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임춘성	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2012 ~ 2014 (前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜ 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회 이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과 교수
최효성	1963-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1988 ~ 2000 (前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소 회계사
신동윤	1964-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2002 ~ 2014 (前) KPMG 삼정회계법인 회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사