GS Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

GS/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스 홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주 등과의 거래보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 사외이사 문효은 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 사외이사 문효은 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문효은	1967-02	3	재선임	(주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장 (주)GS 사외이사	교보생명보험(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문효은	1967-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장 (주)GS 사외이사