GS Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

GS/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주 등과의 거래보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4명) 제3-1호 : 사내이사 허태수 제3-2호 : 사내이사 홍순기 제3-3호 : 기타비상무이사 허연수 제3-4호 : 사외이사 한덕철 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 한덕철 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허태수	1957-11	3	재선임	- (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사/회장
홍순기	1959-03	3	재선임	- (주)GS 재무팀장/사장 - (주)GS 대표이사/사장
허연수	1961-07	3	재선임	- (주)GS리테일 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한덕철	1959-02	3	신규선임	- 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한덕철	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문