GS Engineering & Construction Corp — AGM Information 2025

Mar 24, 2025

GS건설/주주총회소집결의/(2025.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20
3. 정정사유	사외이사 및 감사위원회 위원 후보 자진 사퇴
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 중 결의사항	[결의사항] 제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 300원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	[결의사항] 제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 300원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

사외이사 및 감사위원회 위원 정석우 후보자의 자진 사퇴에 따른 제3-2호, 제4호 안건 철회

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL
4. 의안 주요내용		제56기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 300원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손병석	1962-01	3	신규선임	[現] 주택산업연구원 고문 [前] 한국철도공사 사장 [前] 국토교통부 제 1차관 [前] 국토토교통부 기획조정실 실장 [前] 국토교통부 중앙토지수용위원회 상임위원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매업		신규사업 수행
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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