Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2018

May 29, 2018

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________________________

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. ………………………………….. 2. …………………………………..

2. …………………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku o przyjęciu porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.
• 1. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
• c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017,
• d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017,
• e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

• f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,

• g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

• h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

• Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _________________________, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości _________________________, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _______________________ stanu kapitału własnego o kwotę ____________________________, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _____________________ stanu środków pieniężnych netto na sumę ________________________________ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____________________, rachunku zysków i strat wykazującego __________ w wysokości ____________, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego ___________________, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____________________ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2017, wykazującego stratę netto w kwocie ____________________ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2017 ze środków pochodzących z ________________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym

§ 1.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2017

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeń

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeń z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Witoldowi Jaworskiemu

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.