Grodno S.A. — AGM Information 2021

Oct 26, 2021

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów. --------------------------------

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.--------------------------------------------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Jurczak, z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1 o wyrażeniu zgody na odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającego zmiany dokonane zgodnie z treścią Uchwały nr 1. --------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: ---------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia:-

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------

3. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------

4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. -----------------------------------------------------------------------

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-------------------------------------------------------------

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:----------------------------------

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.; ---------------------------- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.; ---------------------------- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.; ---------------------------------------------------------------------------------------

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.----------------------------------

2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. ------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -------------------------------

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.---------------------------------------------

4. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------- 13. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------- 14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu. --------------------------------------------------------------------------------------- 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.----------------------- 16. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------- Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------ Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------------- Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- Zgłoszono kandydaturę Marcina Gardasa – pełnomocnika akcjonariusza Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- Marcin Gardas wyraził zgodę na kandydowanie.------------------------------------ Innych kandydatur nie zgłoszono.------------------------------------------------------

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Gardasa.--------------------------------------------

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku, obejmujące: ----------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania;------------------------------------------------

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 317.378.294,28 zł (trzysta siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy); ------------------------

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 10.348.351,54 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-------------------

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 9.117.802,66 zł (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy); ----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.221.567,99 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);---------------------------------------------------------------------------------------

6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku, obejmujące:------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania;------------------------------------------------

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 336.690.231,80 zł (trzysta trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy); ------------------------

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 13.743.710,07 zł (trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć złotych siedem groszy); ------------------------------------------

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 12.513.161,19 zł (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy);-------------------------------------------------------------------

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.031.789,21 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy); --------

6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. ----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku w kwocie 10.348.351,54 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze) w ten sposób,

że: -------------------------------------------------------------------------------------------

1) kwota 3.230.190,81 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (21 /dwadzieścia jeden/ groszy na akcję),-------------- 2) pozostała kwota, to jest 7.118.160,73 zł (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------

§ 2.

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:---------------------------------------------------------------------- 1) dzień dywidendy na dzień drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-02), -------------------------------------- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-10). --------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy

dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.-----------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Jurczaka nie brał udziału w głosowaniu,------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.091.627 (siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji, z których oddano 14.069.127 (czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) ważnych głosów, co stanowi 46,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 14.069.127 (czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) głosów za, ------------------------------------------ - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.---------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Tomaszowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jarosław Tomasz Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-------- - w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.060.620 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, z których oddano 10.060.620 (dziesięć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, co stanowi 32,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 10.060.620 (dziesięć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów za, ------------------------------------------------------------------ - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.---------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia członkini Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Zarządu Monice Dorocie Jurczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.-----------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Moniki Doroty Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.136.627 (osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji, z których oddano 16.159.127 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) ważnych głosów, co stanowi 52,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki,---------------------------------------- - oddano 16.159.127 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) głosów za, ------------------------------------------ - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy

dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej - Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej - Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. -------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. ---------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 2080 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019/2010 i 2020/2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/2021 z dnia 01 września 2021 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, ----------------------------------------------- - oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Na podstawie § 21 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza członkini Zarządu – Monice Dorocie Jurczak funkcję Wiceprezesa Zarządu. --

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 01 listopada 2021 roku: --------- − miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto,------------------------ − miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie 2.750,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto,---- − miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące pozostałym członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,------------------------------------ − za każde posiedzenie Rady Nadzorczej każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto, -------------------------------------------------- − członkowi Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego) będącym jednocześnie Sekretarzem Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo miesięczne stałe wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto z tytułu pełnienia tej funkcji.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.118.970 (dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, ----------------------------------------------- - oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 5.000 (pięć tysięcy) głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 01 listopada 2021 roku każdemu członkowi Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto za każde posiedzenie. -------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.118.970 (dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy

dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----------------------------------------------

• oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 5.000 (pięć tysięcy) głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści: -------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 21 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----------------

"§ 21

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Członkowie Zarządu są powoływaniu na wspólną trzyletnią kadencję. ----

3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. ---------

4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.".---------------------------------------------------

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. --------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 statutu Spółki postanawia odwołać Elżbietę Serwińską z pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------

• oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----------------------------------------------

• oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ------------------

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprosił do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------- Jarosław Jurczak Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz Spółki zgłosił kandydaturę Julity Szukały, przedkładając jej krótki życiorys zawodowy i zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------- Wobec braku innych kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: ----------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 statutu Spółki postanawia powołać Julitę Szukała do pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, ----------------------------------------------- - oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ------------------