Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2020-006

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时 会议通知和材料于2020 年1 月17 日以书面方式发出。会议于2020 年1 月22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公 司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符 合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条 件成就的议案》

同意公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已 经成就，公司激励对象主体资格合法、有效，同意对 124 名激励对象第一个限售 期的 2,699,400 股限制性股票解除限售。独立董事对该议案发表了独立意见。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报 的《有研新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件 成就公告》（公告编号：2020-008）。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本 议案。

特此公告。

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