Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

May 27, 2005

600206 2005 010 证券代码： 股票简称：有研硅股 编号：临 — 有研半导体材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

2005 5 26 有研半导体材料股份有限公司第二届监事会事会第九会议于 年 月 5 5 日在公司会议室召开，会议应到监事 名，实到监事 名。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《监事会换届选举的议案》；

5 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

本公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定 进行第三届监事会换届选举，提名于卫东先生、龚荣森先生、马继儒女士以股东 2004 代表身份出任公司第三届监事会股东代表监事，提交 年度股东大会选举； 经公司职工代表大会的选举，推举万关良先生、李清女士以职工代表身份出任公 司第三届监事会职工监事。（简历详见附件）

< > 二、审议通过了《关于修改 监事会议事规则 的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司行为，根据中国证券监督管理 委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定和要求，公 司拟对《监事会议事规则》作如下修改：

在第三条前新增一条，原条款序号顺延：

新增第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。

监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或者更换；职工担任的 监事由公司职工民主产生或更换。监事连选可以连任。

公司股东大会在选举股东代表出任的监事时，实行累计投票制。累计投票制 是指股东大会在选举两名以上股东代表出任的监事时，每一名有表决权的股份拥 有与应选出的监事总人数相等的投票表决权。股东既可以把所有的投票权集中选 举一人，亦可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选监事。

5 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。 2004 上述两项议案尚需提交公司 年年度股东代表大会表决通过。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司监事会

5 27 年 月 日

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附件：监事候选人简历

于卫东先生： 出生于 1953 年 8 月，毕业于中央党校研究生部政治学专业， 曾任中共中央组织部干部调配局副处长、处长、副局长，现任有研总院党委副书 记兼纪委书记、有研硅股监事会主席。

龚荣森先生： 出生于 1949 年 8 月，毕业于中央党校政法专业，曾任有研总 院纪检监察办公室主任、党办主任，现任有研总院审计监察部主任、有研硅股监 事。

马继儒女士： 出生于 1965 年 7 月，学士学位，毕业于中国人民大学会计学 专业，中共党员、高级会计师，曾任有研总院财务处副处长，现任有研总院财务 部主任、有研硅股监事。

万关良先生： 出生于 1973 年 8 月，学士学位，毕业于中南工业大学应用物 理学专业，高级工程师，现任有研硅股硅片制造事业部经理。

李 清女士： 出生于 1963 年 3 月，大学专科，毕业于北京经济学院，现任 有研硅股人事部副经理、有研硅股监事。

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