Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 29, 2005

600206 2005 007 证券代码： 股票简称：有研硅股 编号：临 — 有研半导体材料股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于 2005 4 28 9 6 年 月 日以通讯方式召开，会议应到董事 名，实到董事 名， 独立董事秦国刚先生因公出差未能出席本次会议，董事姚建明先生授权董 事张少明先生出席会议并行使表决权，董事陆彪先生授权董事周旗钢先生 2005 4 22 出席会议并行使表决权。董事会会议通知已于 年 月 日以传真、 电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：

2005 一、审议通过了公司《 年第一季度报告》；

8 0 0 同意票 票，反对票 票，弃权票 票。

2005 通过对 年上半年经营情况及财务状况进行初步测算，预计 2005 1-6 公司 年 月的净利润将实现盈利。根据有关规定，公司发布 了业绩预增公告，详细内容请见《上海证券报》、上海证券交易所网 站业绩预增公告。

二、经总经理周旗钢先生提名、董事会聘任张果虎先生担任公司 副总经理。

8 0 0 同意票 票，反对票 票，弃权票 票。 特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2005 4 29 年 月 日

附：张果虎简历

张果虎先生：1967 年 12 月生，毕业于中南工业大学应用物理专业，2003 年获中国人民大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾任半导体材料国家 工程研究中心副主任，有研硅股硅片制造事业部经理，现任有研硅股总经理助理。