Grimoldi S.A. — Regulatory Filings 2015

May 12, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2015, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Ing. Carlos Casado y Cr. Sergio D. Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de considerar el resultado del período de tres meses finalizado el 31 de Marzo de 2015 y la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. 35 del art 3, Capitulo I, Titulo XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el inc. a) del art.63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aclarando que toda la documentación se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la sociedad. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Ing. Carlos Casado y Cr. Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 49, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

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Lic. Alberto Luis Grimoldi

Presidente