Grimoldi S.A. — Governance Information 2009

Apr 6, 2009

COMITÉ DE AUDITORIA

Reunión del 06/04/2009

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de abril de 2009, siendo las 10 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini. En uso de la palabra el Sr. Presidente Lic.Estrada informa que como consecuencia de la próxima celebración de la Asamblea Anual de Accionistas que considerará el Balance General al 31 de diciembre de 2008, corresponde considerar la recomendación del Directorio de la sociedad sobre la designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2009. Al respecto resuelven por unanimidad confirmar la propuesta del Directorio para la designación del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, y como firmante titular del citado estudio al Cr. Humberto Angel Gussoni, y como suplentes a los Cres. Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodríguez, de los estados contables al 31 de diciembre de 2009. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.15 horas.

Firmado Alejandro Manuel Estrada, Alberto Luis Grimoldi, César Badini. Es copia fiel del acta transcripta a folio xx del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría.

Lic. Alejandro Manuel Estrada

Presidente del Comité de Auditoría