Grimoldi S.A. — Governance Information 2009

May 8, 2009

COMITÉ DE AUDITORIA

Reunión del 29/04/2009

En la ciudad de Buenos Aires, los 29 días del mes de abril de 2009, siendo las 12.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, electos en reunión de directorio del día de la fecha, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini, a efectos de designar quien ocupará el cargo de presidente del Comité. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad que el Lic. Alejandro Manuel Estrada sea el presidente del Comité de Auditoría de la sociedad. Luego de una serie de deliberaciones sobre los temas en tratamiento, el Comité decide volver a reunirse dentro de los próximos 30 días, a efectos de evaluar el avance del Plan de Auditoría del año 2009. Sin más asuntos que tratar, siendo las 13.00 horas, se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta a folio 56 del Libro de Acta de Comité de Auditoría N° 1.