Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2024

Aug 13, 2024

==> picture [378 x 121] intentionally omitted <==

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Agosto de 2024, siendo las 8.45 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8°C, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de GRIMOLDI S.A ., Lic. Alberto Luis Grimoldi, en su calidad de Presidente del Directorio, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cdora. Laura Julieta Spinedi. Se halla presente el Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, en su carácter de Contador Certificante de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Junio de 2024. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el resultado del período de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2024 y la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. 35 del art 3, Capitulo I, Titulo XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el inc. a) del art.63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cdora. Laura Julieta Spinedi. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 53, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Lic. Alberto Luis Grimoldi - Presidente -

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com