Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2009

Apr 1, 2009

ACTA DE DIRECTORIO

REUNION DEL 31 DE MARZO DE 2009

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2009, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, informa que el motivo de la presente reunión es tomar conocimiento de la notificación recibida de la Comisión Fiscalizadora informando la licencia otorgada al síndico titular Dr. Humberto Angel Gussoni por el período que va desde el 01 de abril hasta el 25 de abril de 2009. Informan asimismo que ocupará la sindicatura titular por dicho lapso el Dr. Fernando Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.25 horas. Firmado Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi. Es copia fiel del acta transcripta a folio 284 del Libro de Actas de Directorio N° 6

Ing. Alberto. I. Grimoldi

Apoderado