Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 23 de diciembre de 2009

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2009, siendo las 10.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Sr. Cesar Badini, Ing. Alejandro Juan Lucas bajo la presidencia del Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, a efectos de considerar en el orden del día 1) la renuncia del Ing. Alejandro Juan Lucas a su cargo de director titular y, 2) elección del director suplente que asume el cargo de titular. En uso de la palabra el Ing. Alberto Ignacio Grimoldi manifiesta que el Ing. Alejandro Juan Lucas ha comunicado su decisión de renunciar a su cargo de Director de la sociedad a partir del día 28 de diciembre de 2010, por razones de índole personal. Luego de una breve deliberación los miembros del Directorio deciden por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Alejandro Juan Lucas al cargo de director titular, agradeciendo su gestión. En consecuencia, se pone a consideración el punto 2) del orden del día, en uso de la palabra el Ing. Alberto Grimoldi propone en reemplazo del director saliente que asuma como director titular el Lic. Hernán Alfredo Grimoldi, la propuesta es aceptada por unanimidad. El Lic. Hernán Alfredo Grimoldi acepta el cargo al pie de la presente. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 11.30 horas.Es copia fiel del acta transcripta a folio 19 del Libro de actas de Directorio N° 7.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Respons.Relaciones con el Mercado

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto copia del acta de directorio que trata la renuncia del director titular Alejandro Juan Lucas, asumiendo en su reemplazo el director suplente Hernán Alfredo Grimoldi.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Respons.Relaciones con el Mercado