Grimoldi S.A. — Audit Report / Information 2009

May 12, 2009

COMITÉ DE AUDITORIA

Reunión del 29/04/2009

En la ciudad de Buenos Aires, los 11 días del mes de mayo de 2009, siendo las 11 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini. Se halla presente el Cr. Humberto Angel Gussoni, en su carácter de Contador Certificante del Balance Trimestral al 31 de marzo de 2009. En uso de la palabra el Sr. Presidente Lic. Estrada informa que el motivo de la reunión es analizar el Balance Trimestral al 31 de marzo de 2009. Luego de recibir las aclaraciones del Cr.Gussoni sobre el mismo, el Comité manifiesta su aprobación por unanimidad, no habiendo objeciones que formular. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.20 horas Firmado Alejandro Manuel Estrada, Alberto Luis Grimoldi, César Badini. Es copia fiel del acta transcripta a folio 57 del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría.

Lic. Alejandro Manuel Estrada

Presidente del Comité de Auditoría