VALGKOMITEENS INNSTILLING 2010 - GRIEG SEAFOOD ASA

1) VALGKOMITEENS MANDAT OG SAMMENSETNING

Valgkomiteens mandat er beskrevet i vedtektenes § 8, som lyder:

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter instruks for valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styresammensetning og om godtgjørelse til styrets medlemmer."

I instruks for valgkomiteen i Grieg Seafood ASA, vedtatt i generalforsamling 13. februar 2009, er det fastsatt at valgkomiteen også skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen og om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I generalforsamling 13. februar 2009 ble Bente Rathe, Kjell Ole Straumsnes og Arthur Duus valgt til selskapets valgkomité med en funksjonstid på to år. Bente Rathe er valgkomiteens leder.

2) ARBEIDET I VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har avholdt to møter, begge som telefonmøter. Komiteen har hatt samtaler med styreleder og konsernsjef. Komiteens medlemmer har også hatt samtaler med styremedlemmer, sentrale aksjonærer og andre som valgkomiteen anser relevant for å vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

3) STYRESAMMENSETNING

Styret i Grieg Seafood ASA består per i dag av følgende medlemmer:

Per Grieg jr. (styrets leder), på valg i 2011
Anne-Grete Ellingsen (styrets nestleder), på valg i 2011
Harald Volden (styremedlem), på valg i 2011
Terje Ramm (styremedlem), på valg i 2010
Wenche Kjølås (styremedlem), på valg i 2010

Alle styremedlemmene er presentert i selskapets årsrapport for 2009 som gjøres tilgjengelig for aksjeelerne i tilknytning til innkallingen til generalforsamlingen.

Styremedlemmene Terje Ramm og Wenche Kjølås, som begge er på valg i 2010, har bekreftet at de er villige til å stille til gjenvalg som styremedlemmer.

I sin vurdering av styresammensetningen har valgkomiteen tatt i betraktning de synspunkter som er fremmet av selskapets sentrale aksjonærer, samtidig som komiteen har søkt å ivareta de hensyn som er nedfelt i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse vedrørende sammensetningen av styret.

Valgkomiteen har i sin vurdering også lagt vekt på den styreevaluering som styret har foretatt. Komiteen har også sett hen til at det i 2009 ble foretatt utskiftinger i styret og at de to styremedlemmer som er på valg i 2010 ble valgt med funksjonstid på ett år for å unngå at hele styret skulle komme på valg samtidig.

Etter en samlet vurdering innstiller valgkomiteen på at Terje Ramm og Wenche Kjølås gjenvelges som styremedlemmer, med funksjonstid på to år.

4) GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I den ordinære generalforsamlingen 8. mai 2008 ble styrets godtgjørelse for 2008 fastsatt til NOK 300.000,- for styrets leder, NOK 200.000,- for styrets nestleder og NOK 150.000,- for øvrige styremedlemmer. Satsene ble ikke justert i 2009, og etter valgkomiteens oppfatning framstår satsene som markedsmessige og i samsvar med det som er vanlig for sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller derfor på at satsene videreføres for 2010.

Styret i Grieg Seafood ASA har fra 1. januar 2010 etablert særskilte revisjons- og kompensasjonsutvalg. Valgkomiteen innstiller på at medlemmene i revisjonsutvalget gis en tilleggsgodtgjørelse på NOK 20.000 for 2010, og at medlemmene i kompensasjonsutvalget gis en tilleggsgodtgjørelse på NOK 10.000.

5) GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Etter vedtektenes § 8 er det generalforsamlingen som fastsetter valgkomiteens godtgjørelse. I henhold til punkt 1 i instruks for valgkomiteen skal valgkomiteen avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I ordinær generalforsamling 20. mai 2009 ble den årlige godtgjørelse fastsatt til NOK 25.000,- for hvert medlem i valgkomiteen.

Dette nivået for godtgjørelse er etter valgkomiteens oppfatning markedsmessig og i samsvar med det som er vanlig for sammenliknbare selskaper. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen ikke justeres i 2010.

Trondheim/Bergen/Tromsø, 3. mai 2010