GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Mar 10, 2022

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2022 016

山东江泉实业股份有限公司

十届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2022 年 3 月 1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十届二 十次董事会会议的通知。公司于 2022 年 3 月 10 日上午 10：00 在上海市浦东新区耀元 路 58 号 3 号楼 802 单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十届二十次董事 会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监 事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度利润总额为 -2,007.50 万元，实现净利润为-2,007.50 万元。上年未分配利润-82,895.27 万元，本次 可供股东分配的利润为-84,902.77 万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司 2021 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行 资本公积金转增股本。

独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴 于公司 2021 年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其 他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交 公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责 公司 2022 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关 事项。

同意支付 2021 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

同意支付 2021 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和 财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》 所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成 果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。同意将 该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2022 年 3 月 11 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2022-018 号公告）

6、审议并通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议并通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议并通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议并通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案； 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10、审议并通过《关于计提预计负债的议案》；

因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不再经营热电业 务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保 持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用 进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债 1,873.42 万元。

本次计提预计负债减少公司 2021 年度净利润 1,873.42 万元。

独立董事意见：公司计提预计负债是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原 则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2022 年 3 月 11 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2022-019 号公告）

11、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2021 年年度股东大会，审议公司 2021 年年度报告全文及摘

要、2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、公司 2021 年度财务决算 报告、公司 2021 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案 等相关议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。

上述 6 项议案需提交股东大会审议，本决议第 6 项议案需提交股东大会听取。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇二二年三月十一日