GREATWALL — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/31	發言時間	18:15:13
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	本公司108年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單公告
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/31
說明	1.發生變動日期:108/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：福聚投資(股)公司 代表人 韓家宇 董事：福聚投資(股)公司 代表人 韓家宸 董事：福聚投資(股)公司 代表人 韓家寅 董事：聯華實業(股)公司 董事：僑泰興投資(股)公司 董事：王滋林 董事：曾炳榮 獨立董事: 陶傳正-陶冶文化藝術基金會 董事長 獨立董事: 丁玉山-安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事: 韋建名-帆宣系統科技系統應用事業群 副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：福聚投資(股)公司 代表人 韓家宇 董事：福聚投資(股)公司 代表人 韓家宸 董事：福聚投資(股)公司 代表人 韓家寅 董事：聯華實業(股)公司 董事：僑泰興投資(股)公司 董事：王滋林 董事：曾炳榮 獨立董事: 陶傳正-陶冶文化藝術基金會 董事長 獨立董事: 丁玉山-安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事: 韋建名-帆宣系統科技系統應用事業群 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事: 福聚投資(股)公司-65,434,232股 董事: 聯華實業(股)公司-16,742,884股 董事: 僑泰興投資(股)公司-10,959,071股 董事: 王滋林-3,128,171股 董事: 曾炳榮-3,751,764股 獨立董事: 陶傳正-0股 獨立董事: 丁玉山-0股 獨立董事: 韋建名-0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23 9.新任生效日期:108/05/31 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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