GREATWALL — Board/Management Information 2013

Jun 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	4	發言日期	102/06/11	發言時間	16:25:59
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東會決議日:102/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 韓家宇董事 韓家宸董事 韓家寅董事 曾炳榮董事 王滋林董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司102年股東常會全體出席股 東同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 韓家宇董事 韓家宸董事 韓家寅董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 韓家宇董事: 全能生物科技(天津)有限公司董事長 大成食品(亞洲)有限公司董事 大成藍雷股份有限公司董事長 大成藍雷營養科技(北京)有限公司董事長 大成藍雷營養科技(天津)有限公司董事長 上海寰城季諾餐飲管理有限公司董事長 北京大成永和餐飲有限公司董事 北京寰城季諾餐飲有限公司董事長 上海迅食餐飲管理有限公司董事 大成食品(蛇口)有限公司董事 大成食品(天津)有限公司董事 大成良友食品(上海)有限公司董事 意曼多餐飲管理(上海)有限公司董事 勝博殿餐飲管理(北京)有限公司董事 昆山泰吉食品有限公司董事長 大成麵粉有限公司董事 大成食品(香港)有限公司董事 韓家宸董事: 大成藍雷股份有限公司董事 大成食品(亞洲)有限公司董事 大成萬達(天津)有限公司董事長 大成藍雷營養科技(北京)有限公司董事 大成藍雷營養科技(天津)有限公司董事 全能生物科技(天津)有限公司董事 北京大成永和餐飲有限公司董事長 北京寰城季諾餐飲有限公司董事 上海迅食餐飲管理有限公司董事 天津寰城季諾食品有限公司董事長 大成食品(蛇口)有限公司董事長 大成食品(天津)有限公司董事長 大成良友食品(上海)有限公司副董事長 大成昭和食品(天津)有限公司副董事長 北京富強在線信息技術有限公司董事 意曼多餐飲管理(上海)有限公司董事 昆山泰吉食品有限公司董事 勝博殿餐飲管理(北京)有限公司董事長 天津迅食食品有限公司董事長 北京度小月餐飲管理有限公司董事長 禾儕餐飲管理(北京)有限公司董事 大成麵粉有限公司董事 大成食品(香港)有限公司董事 韓家寅董事: 上海寰城季諾餐飲管理有限公司董事 北京寰城季諾餐飲有限公司董事 上海迅食餐飲管理有限公司董事 昆山泰吉食品有限公司董事 天津迅食食品有限公司董事 勝博殿餐飲管理(北京)有限公司董事 大成食品(亞洲)有限公司董事及執行長 大成食品(大連)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大成食品(亞洲)有限公司:Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong 大成萬達(天津)有限公司:中國天津市西青區津靜公路永紅橋附近 大成藍雷營養科技(北京)有限公司: 中國北京市房山區大石窩鎮大石窩村 大成藍雷營養科技(天津)有限公司: 天津市靜海經濟開發區新區 上海寰城季諾餐飲管理有限公司: 中國上海市長寧區虹橋路2545號4樓 北京大成永和餐飲有限公司: 中國北京市朝陽區將台鄉大陳各庄 北京寰城季諾餐飲有限公司: 中國北京市朝陽區將台鄉大陳各庄 北京度小月餐飲管理有限公司: 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401號F室 禾儕餐飲管理(北京)有限公司: 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401號F室 上海迅食餐飲管理有限公司: 中國上海市中山西路800弄57號紫虹大廈8樓 天津寰城季諾食品有限公司: 天津市靜海經濟開發區 昆山泰吉食品有限公司: 中國昆山市國家農業綜合發展現代化示範區 天津迅食食品有限公司: 中國天津市靜海經濟開發區庶海道16號 大成食品(蛇口)有限公司: 蛇口工業區港灣三路 大成食品(天津)有限公司: 中國天津市紅橋區紅旗北路湘潭道8號 大成良友食品(上海)有限公司:上海市浦東新區張揚路88號606室 大成昭和食品(天津)有限公司: 天津市紅橋區紅旗北路湘潭道8號 北京富強在線信息技術有限公司: 中國北京市朝陽區建國門外大街建華南路19號 意曼多餐飲管理(上海)有限公司: 中國上海市長寧區哈密路1369號1樓 勝博殿餐飲管理(北京)有限公司: 北京市朝陽區將台鄉大陳各庄（中良仁和）第3幢 全能生物科技(天津)有限公司: 大陸天津市靜海經濟開發區銀海道 大成食品(大連)有限公司: 中國大連瓦房店砲台經濟開發區騰飛路26號 大成麵粉有限公司:Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road , Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong 大成食品(香港)有限公司:Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road , Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大成食品(亞洲)有限公司:Investment Holding 大成萬達(天津)有限公司: 雞肉.飼料產銷 大成藍雷營養科技(北京)有限公司: 飼料產銷 大成藍雷營養科技(天津)有限公司: 飼料產銷 上海寰城季諾餐飲管理有限公司: 加工及生產、銷售禽肉製品、咖啡製品、快餐食品 北京大成永和餐飲有限公司: 加工及生產、銷售中西快餐食品、中西糕餅、果汁飲料 北京寰城季諾餐飲有限公司: 中西式餐飲服務 北京度小月餐飲管理有限公司: 餐飲管理、企業管理諮詢、市場營銷策略 禾儕餐飲管理(北京)有限公司: 餐飲管理、企業管理諮詢、市場營銷策略 上海迅食餐飲管理有限公司: 中西式餐飲服務與管理 天津寰城季諾食品有限公司: 加工及生產、銷售熟食、快餐食品、冰凍食品和中西式 餐飲服務 大成食品(蛇口)有限公司: 麵粉相關產品生產、銷售 大成食品(天津)有限公司: 麵粉相關產品生產、銷售、糧食加工技術諮詢服務、食品添 加劑與餐飲服務 大成良友食品(上海)有限公司: 生產麵粉、飼料粉、麵皮及麵粉、食品、食品添加劑、 銷售自產產品 大成昭和食品(天津)有限公司: 麵粉相關產品生產、銷售 北京富強在線信息技術有限公司: 糧商業、畜產品批發業、飼料及農產品零售 意曼多餐飲管理(上海)有限公司: 餐飲管理及提供相關咨詢 市場管銷策劃 餐飲快餐食 品及供應酒及非酒精飲料 全能生物科技(天津)有限公司:飼料產銷 天津迅食食品有限公司:速凍食品加工 昆山泰吉食品有限公司:速凍食品加工 勝博殿餐飲管理(北京)有限公司:餐飲管理、企業管理諮詢、市場營銷策略 大成食品(大連)有限公司:雞肉、飼料產銷 大成麵粉有限公司:原料進出口買賣 大成食品(香港)有限公司:麵粉及飲料罐頭相關產品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司合併之子公司或採權益法評價之被投資公 司，藉以拓展大陸市場。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無。 12.其他應敘明事項: 無。

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