股票代號：1210

大成長城企業股份有限公司

一○五年度年報 2016

刊印日期：中華民國一○六年五月二十一日

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年報目錄

壹、致股東報告書 .................................................................................. 1 貳、公司簡介 .......................................................................................... 6 參、公司治理報告 .................................................................................. 9 一 . 公司組織 .............................................................................................................9 二 . 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....12 三 . 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ...........................18 四 . 公司治理運作情形 ...........................................................................................24 一 ( ) 董事會運作情形資訊 .................................................................................24 ( 二 ) 審計委員會運作情形資訊 .........................................................................25 ( 三 ) 公司治理運作情形及公司治理實務守則差異情形及原因 .....................26 ( 四 ) 公司設置薪酬委員會之運作情形 .............................................................35 ( 五 ) 公司履行社會責任情形 .............................................................................38 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 .........................................................45 ( 七 ) 公司治理守則及相關規章 .........................................................................47 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 .........................48 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 .............................................................................49 1. 內部控制聲明書 .....................................................................................49 2. 委託會計師專案審查內部控制制度報告 .............................................50 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 ...............50 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印止，股東會及董事會之重要決議 .............50 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 ..................................................53 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，與公司有關人士辭職解任情形 ( 包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管 ) 等解任情形 ........................................................................................53 五 . 會計師公費資訊 ...............................................................................................54 六 . 更換會計師資訊 ...............................................................................................55 七 . 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ..........................................56 八 . 董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形 ...........57 九 . 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 ..................................................................................................................58 十 . 綜合持股比例 ...................................................................................................59

肆、募資情形 ........................................................................................ 60 一 . 公司資本及股份 ...............................................................................................60 一 ( ) 股本來源 .....................................................................................................60 ( 二 ) 股東結構 .....................................................................................................62 ( 三 ) 股權分散情形 .............................................................................................62 ( 四 ) 主要股東名單 .............................................................................................62 ( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 .........................63 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 .........................................................................63 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .........64 ( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞 .........................................................................64 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 .........................................................................65 二 . 公司債辦理情形 ...............................................................................................66 三 . 特別股辦理情形 ...............................................................................................68 四 . 海外存託憑證辦理情形 ...................................................................................68 五 . 員工認股權證及限制員工新股辦理情形 .......................................................68 六 . 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ...................................................68 七 . 資金運用計畫執行情形 ...................................................................................68 伍、營運概況 ........................................................................................ 69 一 . 業務內容 ...........................................................................................................69 一 ( ) 業務範圍 .....................................................................................................69 ( 二 ) 產業概況 .....................................................................................................70 ( 三 ) 技術及研究發展概況 .................................................................................72 ( 四 ) 長短期業務發展計畫 .................................................................................74 二 . 市場及產銷概況 ...............................................................................................77 一 ( ) 市場分析 .....................................................................................................77 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 .............................................................80 ( 三 ) 主要原料之供應狀況 .................................................................................83 ( 四 ) 最近二年度占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上客戶名單 ..............................83 ( 五 ) 最近二年度生產量值 .................................................................................83 ( 六 ) 最近二年度銷售量值 .................................................................................84 三 . 最近兩年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ...........................................84 四 . 環保支出資訊 ...................................................................................................85 五 . 勞資關係 ...........................................................................................................85 六 . 職業安全衛生 ...................................................................................................86 七 . 重要契約 ...........................................................................................................87

陸、財務概況 ........................................................................................ 88 一 . 最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、簽證會計師姓名及查核意見 .....88 二 . 最近五年度財務分析 .......................................................................................94 三 . 審計委員會查核報告書 .................................................................................100 四 . 財務報表暨會計師查核報告 .........................................................................101 五 . 會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 .................................................170 六 . 本公司及關係企業最近年度及截至年報刊印止有無發生財務週轉困難情事並列明其對本公司財務狀況之影響 ....................................................256 七 . 最近二年度財務預測達成情形及原預測數與實際達成差異原因 .............256 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 .......................... 257 一 . 財務狀況 .........................................................................................................257 二 . 財務績效 .........................................................................................................259 三 . 現金流量 .........................................................................................................262 四 . 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................................263 五 . 最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫 ............................................................................................................264 六 . 風險管理分析評估 .........................................................................................265 一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 ....265 ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 ........................266 ( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用 ...................................................266 ( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響 ...........................267 ( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響 .......................................267 ( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響 ...................................................267 ( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險 ...........................................................267 ( 八 ) 擴充廠房之之預期效益、可能風險 .......................................................267 ( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險 ...............................................................267 ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險 ............................................................................267 ( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險 ...................................................267 ( 十二 ) 訴訟或非訟事件 ...................................................................................268 ( 十三 ) 其他重要風險 .......................................................................................268 七 . 其他重要事項 .................................................................................................268

捌、特別記載事項 .............................................................................. 269 一 . 關係企業相關資料 .........................................................................................269 一 ( ) 關係企業組織圖 .......................................................................................269 ( 二 ) 各關係企業基本資料 ...............................................................................276 ( 三 ) 各關係企業董監事、總經理資料 ...........................................................279 ( 四 ) 各關係企業營運概況 ...............................................................................287 二 . 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .........................290 三 . 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .........290 四 . 其他必要之補充說明事項 .............................................................................290 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項 ...... 290

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：大家好

首先竭誠歡迎各位貴賓，能在百忙當中撥空參加今天的股東常會。除了感謝您的參與，本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去一年，歷經台灣新政府成立，英國脫歐，美國改選新總統，貿易保護主義的陰影再次籠罩世界，流感疫情升溫、食品安全議題，美國持續升息，國際大宗穀物原物料期貨市場及匯率市場的變化更較過去數年難以預測，公司在原料採購也因為因應得當，在台灣繳出亮麗成績，轉投資大陸事業亦有改善，合併獲利大幅提升。

大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念，提供健康安心的食品給消費者，持續發布年度企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落實，建立自農場到餐桌的產銷理念，肉品及蛋品的垂直整合均獲 CAS 及產銷履歷認證。豬隻的垂直整合經營也突破歷史紀錄並更逐步擴大。堅持嚴格的品質檢驗，包含兩套先進的 LC/MS/MS 、 GC/MS/MS 儀器，能檢驗極微量的各項重金屬及各種藥物殘留，通過衛福部的食品安全檢驗認證，參與政府的食品食安大聯盟計畫，期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司民國一○五年度合併營業收入淨額 758 億元，較一○四年度減少 25 億元，或 3.2% ；一○五年度歸屬母公司業主本期淨利 20.58 億元，較一○四年度增加 14.67 億，或 248.2% 。

公司所有工廠均已取得國際與台灣各項品質安全認證，包括歐盟 HACCP 認証， ISO22000 認証，擁有國家級實驗室及衛福部食品檢驗認證，擁有最先進的儀器及相關制度，期望透過對食品安全的高標準要求，建立公司品牌，增強客戶、消費者的信心，擴大與同業間的競爭優勢。

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一、 105 年度營業暨財務情形報告

一 ( ) 營業成果

營業成果	營業成果	營業成果
			單位：新台幣千元
項目	105 年實際數	104 年實際數	增(減)幅度%
營業收入	75,795,660	78,252,167	(3.14)%
營業利益	2,743,702	1,541,660	77.97%
稅前損益	3,140,682	968,699	224.22%
每股稅後盈餘	3.01元	0.87元	245.98%

( 二 ) 營業計劃暨預算執行情形

本公司 105 年並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規畫並無重大差異。

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

(a) 105 年度利息收入為新台幣 29,508 千元，為票券及活存之利息收入。
(b) 105 年度利息支出為新台幣 325,514 千元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目	105年度	104年度
資產報酬率(%)	7.27%	1.64%
股東權益報酬率(%)	12.99%	2.48%
營業利益佔實收資本比率(%)	37.26%	20.94%
稅前純益占實收資本比率(%)	42.65%	13.15%
純益率(%)	3.38%	0.62%
每股稅後盈餘(元)	3.01元	0.87元

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( 四 ) 研究發展狀況

研究發展工作是屬於公司長期的投資，也是影響企業成長及保持競爭優勢的最重要因素。本公司過去長期和國際知名企業及國內學術單位如台大、成大、中興、屏科大、海洋大學等技術專案合作，以取得技術並加以發展運用，奠定良好的技術基礎。並持續和荷蘭最大飼料研究機構 (Schothorst Feed Research) 技術合作，取得先進的飼料營養與製造技術，提升技術應用能力。為追求相關技術更精進發展，投入巨資成立品檢中心，並取得 TAF 之認證，確認實驗室檢驗能力與確保產品安全。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先導工廠。以先進之Real-time 超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測。同時為整合生技研發與資源應用，統合研發、生產與應用同步發展，發展生物科技機能性產品替代魚粉與抗生素使用，真正結合生技與飼料產品，創造差異，發揮最大之綜效。高水分發酵豆粕應用開發，完整保留發酵優勢，促進動物採食，改善腸道健康，降低飼料成本，提升生產效率。

因應禽畜及水產事業面臨的疾病疫情挑戰，建立免疫蛋粉IgY 平台，提供即時有效之預防及治療策略，提升禽畜水產育成率，確保集團養殖事業獲利。為盡力於企業社會責任，友善環保飼料之發展：低N.、低P.、低重金屬、低異味排瀉、高吸收利用率之飼料，減少環境負擔與污染，為保護人類生存環境貢獻力量。

二、 106 年度營業計劃概要

一 ( ) 經營方針

大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐飲品牌之發展。完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。在飼料方面，隨著柳營生技飼料廠的投產，除了追求銷售量的成長，在飼料品質改善及安全上也更加精準，真正自源頭做起為消費者的健康努力；並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出眾多適合動物營養的生技產品。肉雞方面，以垂直整合經營模式，從種雞飼養，契約養殖及肉雞電宰及加工的完整供應鏈，全程的品質管控及完整產銷履歷制度，讓消費者能獲得最安心的食品享受。並且已經拓展到肉豬、土雞、蛋雞飼養蛋品洗選及水產養殖等領域。餐飲品牌方面如勝博殿、度小月、杵屋丼丼亭、冰達人、檀島、岩島成等，逐步擴大餐飲事業版圖。

目前正啟動東協經濟共同體，在越南、印尼、馬來西亞等地串起蝦類育苗、飼料、生態養殖、加工產銷等供應鏈，並與學術界合作強化實驗室，建立全球無藥殘通路。

本公司秉持企業社會責任，繼續聚焦農畜核心事業，強化產品品質安全，提升客戶滿意度，以誠信、謙和的心，開啟更前瞻的願景。

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( 二 ) 預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下， 106 年預估之銷售數量如下：

依據過去實績及市場需求變	動之情況下，106 年預估之銷售數量如下
項目	銷售量（噸）
飼料	3,410,000
肉品( 白肉雞+ 土雞)	348,000
大宗物資	411,000

( 三 ) 重要產銷政策

在台灣部分，面對雞肉產品完全開放自由進口，加以動物蛋白需求成長趨緩，價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產及行銷資源，提高產品品質，創造出產品差異化優勢，以減低價格競爭之壓力。柳營飼料廠加入營運，公司產品品質更加穩定，加上生技廠對於動物蛋白等研究，期許能夠提供客戶更優質安全無抗生素的產品。

在肉豬方面，面臨進口豬肉的替代效應，公司對於養殖戶提供技術支援改善種豬群管理，並結合公司生技部門產品，以改善整體飼養效率與降低造肉成本，從根本提升養殖戶之飼養效率，保障農戶每頭肉豬的固定工資與合理利潤，創造雙贏的局面。

近幾年公司積極搶進年貨市場，建立「享點子」、元氣燉雞堂等年菜品牌。在大中華的部分，與學術界合作強化水產實驗室，希望在台灣催生抗病毒的蝦種苗，建立全球「無藥殘」通路。

在土雞方面，為因應國人喜歡食用土雞的特性，公司新建土雞屠宰廠預計 2017 年投產，配合公司擴大土雞市佔率及年菜通路。

( 四 ) 未來公司發展策略

隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注，消費者對安全、安心、健康肉品蛋品需求日殷，對於公司可供應的空白料需求更甚。將以公司既有的能力為根基，結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的安全、安心、健康肉品。本公司除繼續發展水產等動物蛋白領域，擴大領先優勢外，並結合現有的研發及技術資源，發展生物科技技術，取代抗生素使用。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之pilot plant 先導工廠。應用先進之Real-time超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測，做為育種選拔依據。以生物科技為動物設計營養成分平衡及蛋白預消化，取代價格持續高漲的魚粉，並具有胜肽含量高、低抗營養物質、好消化吸收的優質蛋白。維持技術領先之優勢。

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( 五 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

在全世界已因各種貿易協定而逐漸成為單一市場後，商品、服務及資訊的流通已跨越區域的障礙，本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要在全球市場上競爭外，在原料方面，亦需以全世界為供應來源，以期取得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境，以公司的營運規模，發揮全球統籌採購優勢，降低原物料採購成本，進而提升產品品質及售後服務。

面對食品安全的問題層出不窮，整個環境狀況對禽流感、口蹄疫等的疑慮並未消除，因此公司為維持穩定獲利，將在產品結構上進行調整，分散飼料經營風險。大成集團持續推動可溯源安全衛生肉品蛋品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力，並取得成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品及蛋品的需求。期望能以百分之百安心產品做後盾，讓大成公司在食品安全領域建立優良形象並且讓消費者更加認同公司產品。

最後，敬祝大家身體健康！萬事如意！

董事長韓家宇總經理莊坤炎會計主管劉建忠

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貳、公司簡介

一、設立之期

中華民國四十九年十二月二十八日。

二、公司沿革

本公司創立於民國四十九年，原名「大成油脂公司」，設廠於台南市裕農路，產製各類食用油、黃豆粉、豆餅等。「以更好的營養，維護大家的健康」，為營業宗旨。
民國五十五年，更名為「大成農工企業公司」，增建永康一廠，生產各種完全配合飼料。
民國五十八年，增建永康二廠，添置美國皇冠牌最新提油設備，生產深獲社會大眾讚譽與喜愛的「大成沙拉油」
民國六十二年與長城麵粉公司合併，正式更名為「大成長城企業公司」。
民國六十四年購進嘉義塑膠廠，生產本公司所需各種容器及包裝袋。
民國六十五年興建第二飼料廠，購入美國 SPROUT WALDRON 中央電腦控制作業之飼料生產設備乙套。
民國六十七年股票公開發行並上市。
民國六十九年承購善化油脂廠。
民國七十年增建第三飼料廠。（現更名為第一飼料廠）。
民國七十三年五月與美國貝氏堡公司（ THE PILLSBURY CO, ）簽約合組「美成食品工業股份有限公司」積極發展消費性食品。
民國七十六年五月與美國中央黃豆公司（ CENTRAL SOYA ）簽約合組「全能營養技術股份有限公司」，以發展配合自配飼料市場所需產品為目標。
民國七十七年四月第二精油設備加入營運。
民國七十七年在印尼轉投資成立「金大成（印尼）飼料公司，為積極拓展東南亞市場之第一步。
民國七十八年承購官田飼料廠，以擴充畜產飼料產能。
民國七十九年六月董事長韓浩然先生請辭兼任總經理職務、經董事決議一致通過，擢升執行副總經理韓家寰先生出任總經理一職。
民國七十九年七月大成系列飲料正式推出上市。
民國八十二年六月新建之彰化飼料廠正式加入營運。
民國八十二年九月增設肉品廠。
民國八十四年六月董事會推舉韓家宇先生為副董事長。

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民國八十五年三月與台灣省北台肉雞運銷合作社合作經營管理，十月與台灣省南台肉雞運銷合作社合作。
民國八十六年一月與新加坡政府投資公司簽訂合作契約，共同在大陸、東北地區從事飼料、肉雞一條龍、油脂等製造、銷售業務。
民國八十七年四月新建之屏東飼料廠正式加入營運。
民國八十八年取得天津萬達公司肉雞一條龍經營權。
民國八十八年九月雲林廠加入營運。
民國八十九年三月購買南台肉雞運銷合作社設備。
民國八十九年十一月併購立大上海肉品加工廠。
民國九十年六月飼料部正式啟用 Call center 。
民國九十年六月經股東會通過推尊董事長韓浩然先生為名譽董事長，經董事會決議一致通過，擢昇副董事長韓家宇先生出任董事長、董事長特別助理韓家宸先生出任副董事長、總經理韓家寰先生出任總裁及資深執行副總張鐵生先生出任總經理。
民國九十年十二月設立雞精工廠。
民國九十一年七月取得大連糧紅有限公司之經營權，成立大連大成糧紅食品有限公司，生產優質麵粉。
民國九十二年一月因應越南飼料市場需求之增加，開始於越南河內地區建廠，並成立亞洲營養技術 ( 河內 ) 有限公司。
民國九十二年二月與日商岩井實業、昭和株式會社共同於天津成立大成昭和有限公司，以生產食品用裹粉。
民國九十二年三月與美商藍雷公司 (LAND O’LAKE CO.) 合作共同成立大成藍雷 ( 股 ) 公司，將藉此合作提高未來乳牛飼料之市場佔有率。
民國九十二年四月大江紡織 ( 股 ) 公司解任本公司之董事職務。
民國九十二年九月韓家寅升任執行副總。
民國九十二年十二月購買遼寧大成農牧由遼寧省牧工商之持股。
民國九十三年三月永康加工廠擴建。
民國九十三年六月張鐵生升任副執行長，吳麒麟升任總經理。
民國九十三年七月購買遼寧大成農牧由中牧實業 ( 股 ) 公司之持股。
民國九十四年十月永康生技廠正式投產。
民國九十五年五月將熟食、肉品及油脂事業改由美藍雷 ( 股 ) 公司營運。
民國九十五年十二月成立桃園飼料廠。
民國九十五年十二月與國豐實業 ( 股 ) 公司合資成立國成麵粉 ( 股 ) 公司。
民國九十六年十二月成立安心巧廚 ( 股 ) 公司專營百貨公司肉品專櫃。
民國九十七年十一月成立浩然牧場。
民國一百年一月新埤核心種豬場定名為桐德牧場。

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民國一百年十二月薪酬委員會成立。
民國一百一年三月韓家寅辭去執行副總職務轉任大成食品亞洲執行長。
民國一百一年七月吳麒麟缷任總經理轉任子公司董事長，莊坤炎升任總經理。
民國一百二年五月於天津靜海之麵粉廠、裹粉廠、熟食廠完工並開始營運。
民國一百二年十月成立大成桐德館。
民國一百三年六月柳營生技飼料廠完工並開始營運。
民國一百三年十二月簽約購買義竹蛋雞場。
民國一百五年三月購買統一位於官田南廍段的畜牧場。

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參、公司治理報告

一、公司組織

(一) 組織系統
(1) 組織圖

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股東大會
董事會
薪資報酬委員會審計委員會
董事長
副董事長
稽核處集團協調中心
總經理
總經理室工安室
企業社會責任委員會
食肉食品動工大採資會總人
品品糧管物安宗購訊計工力
事事事部營室物部處處程資
業業業養資處源
處處處處部處
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食糧事業處包含研發部、飼料生產部、飼料業務部、豬場、蛋品部食品事業處包含產供部及食品業務部肉品事業處包含土雞部、肉品生產部、肉品業務部、飼養契約部

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(2)主要部門所營業務

研發部

產品配方設計、產品技術售後服務及新技術、新產品開發

動物營養處

飼料配方、動物營養及獸醫服務

會計處

會計資訊彙整、股務作業及資金控管、經營績效分析等

採購部

玉米採購、工程發包、五金雜項等委辦事項之採購及送修等作業

資訊處

資訊軟、硬體之架設及維護、協助ERP 之規劃及建構

人力資源處

規劃人力資源整體發展、教育訓練及知識庫管理

工安室

工廠的環保設計規劃及工安制度落實

總工程處

新廠、委辦工程的規劃設計及監造等相關技術服務

品管部

原料及成品品質檢驗及落實ISO 制度之執行等

土雞部

土雞契約飼養、電宰及銷售

產供部

鮮肉加工之採購與製造

食品業務部

鮮肉加工產品之行銷

大宗物資部

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原料採購及運輸，油粉生產、銷售

飼料生產部

負責飼料產品之製造

飼料業務部

負責飼料產品之銷售

肉品生產部

規劃鮮肉生產流程及整體運作的方向和策略

肉品業務部

鮮肉銷售策略之擬定

飼養契約部

肉雛雞調度、白肉雞契約飼養及買賣

徵信處

客戶之徵信、應收帳款催收及風險管控

豬場

種豬飼育、小豬飼育及調度、肉豬契約飼養

蛋品部雞蛋買賣

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具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事、或監察人	關係	無	兄弟兄弟	兄弟兄弟	兄弟兄弟	無
	姓名	無	韓家宸韓家寅	韓家宇韓家寅	韓家宇韓家宸	無
	職稱	無	副董事長董事	董事長董事	董事長副董事長	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		無	福聚投資股份有限公司董事長黃河投資股份有限公司董事長全能營養技術股份有限公司董事長大成永康股份有限公司董事長都城實業股份有限公司董事長岩島成股份有限公司董事長勝成餐飲股份有限公司董事長國成麵粉股份有限公司董事長欣光食品股份有限公司董事長安心巧廚股份有限公司董事中經合全球創業投資股份有限公司董事大統益股份有限公司董事德家投資股份有限公司董事	福瑞投資股份有限公司董事長黃河投資股份有限公司董事國成麵粉股份有限公司董事福聚投資股份有限公司董事大成永康股份有限公司副董事長大成食品(天津)有限公司董事長德家投資股份有限公司監察人	大成食品(亞洲)執行董事兼執行長安心巧廚股份有限公司董事長欣光食品股份有限公司董事都城實業股份有限公司董事岩島成股份有限公司董事勝成餐飲股份有限公司董事黃河投資股份有限公司董事福聚投資股份有限公司董事德家投資股份有限公司董事長	無
主要經（學）歷		無	美國康乃狄克州立大學碩士	美國新哈芬大學碩士	美國新哈芬大學碩士	無
利用他人名義持有股份	持股比率	-	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	-	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-	-
現在持有股數	持股比率	8.30%	0.01%	0.01%	-	2.12%
	股數	61,153,488	55,499	59,612	-	15,647,556
選任時持有股份	持股比率	7.81%	0.01%	0.01%	-	2.12%
	股數	57,498,488	55,499	59,612	-	15,647,556
任期		3年	3年	3年	3年	3年
初次選任日期		73.06.30	73.06.30	73.06.30	73.06.30	66.04
選(就)任日期		105.6.24	105.6.24	105.6.24	105.6.24	105.6.24
性別		-	男	男	男	-
姓名		福聚投資股份有限公司	韓家宇	韓家宸	韓家寅	聯華實業股份有限公司 (註2)
國籍或註冊地		中國民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事 (法人股東)	董事長 (法人代表)	副董事長 (法人代表)	董事 (法人代表)	董事 (法人股東)

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具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事、或監察人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		無	無	新如春行負責人	無	無	無	無	欣葉國際餐飲股份有限公司執行董事	中華全球食物股份有限公司董事
主要經（學）歷		無	高雄醫學院	高商	東吳大學碩士	美國舊金山大學行政管理碩士	美國康州州立大學博士	無	輔仁大學學士	文化學院
利用他人名義持有股份	持股比率	-	-	-	-	-	-	(註1)	(註1)	(註1)
	股數	-	-	-	-	-	-	(註1)	(註1)	(註1)
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	-	0.23%	0.01%	-	0.00%	-	(註1)	(註1)	(註1)
	股數	-	1,700,913	58,522	-	200,000	-	(註1)	(註1)	(註1)
現在持有股數	持股比率	1.33%	0.48%	0.40%	-	-	-	(註1)	(註1)	(註1)
	股數	9,763,123	3,506,322	2,923,525	-	-	-	(註1)	(註1)	(註1)
選任時持有股份	持股比率	1.33%	0.48%	0.40%	-	-	-	3.89%	-	-
	股數	9,763,123	3,506,322	2,923,525	-	-	-	22,030,187	-	-
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年	-	-	-
初次選任日期		96.06.15	84.05.19	78.05.17	105.6.24	105.6.24	105.6.24	96.06.15	96.06.15	99.06.18
選(就)任日期		105.6.24	105.6.24	105.6.24	105.6.24	105.6.24	105.6.24	(註1)	(註1)	(註1)
性別		-	男	男	男	男	男	-	男	男
姓名		僑泰興投資股份有限公司 (註2)	曾炳榮	王滋林	丁玉山	陶傳正	韋建名	德家投資股份有限公司	李鴻鈞	張鐵生
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事 (法人股東)	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	監察人 (法人股東)	監察人 (法人代表)	監察人 (法人代表)

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1-1:法人股東之主要股東 106年4月17日	法人之主要股東(註2)	持股比例	18.53%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	9.68%	9.14%	4.86%	3.32%	3.28%	3.19%	3.08%	3.02%	3.00%	2.82%	82.00%	註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。註2：應填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例佔前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列表二。
		股東名稱	費泰投資股份有限公司	韓家宇	韓家宸	韓家寰	韓家寅	聯成化學科技股份有限公司	義源投資股份有限公司	義豐投資股份有限公司	周祖菴	苗豐盛	苗豐強	聯強國際股份有限公司	苗豐全	財團法人育秀教育基金會	聯華實業股份有限公司職工福利委員會	趙方慶珍
	法人股東名稱(註1)		福聚投資股份有限公司					聯華實業股份有限公司										僑泰興投資股份有限公司

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法人之主要股東(註2)	持股比例	100.00%	29.99%	5.17%	2.30%	1.81%	1.61%	1.23%	1.23%	1.21%	1.14%	1.12%	100.00%	100.00%	13.62%	5.73%	3.50%	3.04%	2.60%	2.28%	2.17%	2.12%	2.04%	1.91%	－	－	註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人股東名稱。註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
	股東名稱	英屬維京群島商菲伊斯密斯有限公司	聯華實業股份有限公司	聯強國際股份有限公司	馬長隆	利百代國際實業股份有限公司	義源投資股份有限公司	通達投資股份有限公司	資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司	美安投資股份有限公司	泰商華貿有限公司	英屬維京群島商全能有限公司	英屬維京群島商恒富股份有限公司	神通電腦股份有限公司	匯豐託管馬修太平洋老虎基金投資專戶	富邦人壽保險股份有限公司	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	勞工保險基金	南山人壽保險股份有限公司	杜書伍	公務人員退休撫卹基金管理委員會	聯華實業股份有限公司	苗豐強	非公司組織(不適用)	非公司組織(不適用)
法人股東名稱(註1)		費泰投資股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司										義源投資股份有限公司	義豐投資股份有限公司	聯強國際股份有限公司										財團法人育秀教育基金會	聯華實業股份有限公司職工福利委員會

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	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	條件姓名（註1）兼任其他公開發行公司獨立董事家數商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓家宇       0 韓家宸       0 韓家寅       0 苗豐盛           0 王滋林          0 曾炳榮           0 丁玉山             0 陶傳正            0 韋建名            0 張鐵生          0 李鴻鈞           0 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
符合獨立性情形（註2）	10											
	9											
	8											
	7											
	6											
	5											
	4											
	3											
	2									
	1											
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗											
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員							
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
	條件姓名（註1）	韓家宇	韓家宸	韓家寅	苗豐盛	王滋林	曾炳榮	丁玉山	陶傳正	韋建名	張鐵生	李鴻鈞

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具配偶或二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		美藍雷股份有限公司董事長國成麵粉(股)董事 F-龍燈公司獨立董事全能營養技術股份有限公司董事大成永康股份有限公司董事長	無	無	安心巧廚(股)公司董事美藍雷(股)公司董事	美藍雷(股)公司董事	美藍雷(股)公司監察人都城實業股份有限公司董事普誠科技股份有限公司獨立董事欣光食品(股)監察人台灣意曼多咖啡(股)公司監察人大成永康股份有限公司監察人	無	安心巧廚股份有限公司監察人	無
主要經（學）歷		成功大學企管系	屏科大獸醫研究所	台灣大學農業推廣所	成功大學工業管理系	成功大學企管系	芝加哥大學企管研究所	淡江大學企管系	暨南大學會研所	國立政治大學企管研究所
利用他人名義持有股份	持股比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-
	股數	-	-	-	-	-	-	5,164	-	-
持有股份	持股比率	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	-
	股數	13,561	31,741	83,882	348	2,781	84,449	16,523	179	-
選(就)任	日期	101.7.1	90.03.01	96.09.01	95.03.01	95.06.26	96.08.01	97.09.01	96.08.01	103.08.01
性別		男	男	男	男	男	女	男	男	男
姓名		莊坤炎	梁建國	吳伯俊	賴東春	曾添福	巫雪敏	郝立人	劉建忠	黃進鏗
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總經理	資深副總	資深副總	副總經理	資深副總	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

-17-

有無取領來自子公司以外轉投資事業酬金	有無取領來自子公司以外轉投資事業酬金	有無取領來自子公司以外轉投資事業酬金	有無取領來自子公司以外轉投資事業酬金						無	無
A.B.C.D.E.F及G 等七項總額佔稅後純益之比例		財務報告內所有公司							1.74%
		本公司							1.56%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內所有公司	股票金額						-
			現金金額						1,254
		本公司	股票金額						-
			現金金額						900
	退職退休金(F)	財務報告內所有公司							214
		本公司							180
	薪資.獎金及特支費等(E)	財務報告內所有公司							17,134
		本公司							15,229
A.B.C及D等四項總額佔稅後純益之比例		財務報告內所有公司							0.83%
		本公司							0.77%
董事酬金	業務執行費用 (D)	財務報告內所有公司							2,287
		本公司							2,287
	董事酬勞(C)	財務報告內所有公司							14,841
		本公司							13,600
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司							-
		本公司							-
	報酬(A)	財務報告內所有公司							-
		本公司							-
	姓名			福聚投資(股)公司	代表人：韓家宇	福聚投資(股)公司	代表人：韓家宸	福聚投資(股)公司	代表人：韓家寅	聯華實業(股)公司	代表人：苗豐盛	僑泰興投資(股)公司	代表人：趙天星	曾炳榮	王滋林
	職稱			董事長		副董事長		董事		董事		董事		董事	董事

-18-

											3.監察人之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式) 105年12月31日單位：新台幣千元總計 12 12 12 12	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	無	無
董事姓名	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司J	曾炳榮.王滋林. 苗豐盛.丁玉山. 陶傳正.韋建名. 聯華實業.僑泰興投資		福聚投資.韓家宇. 韓家宸.韓家寅						12
												A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		財務報告內所有公司	0.17%
														本公司	0.17%
		本公司	曾炳榮.王滋林. 苗豐盛.丁玉山. 陶傳正.韋建名. 聯華實業.僑泰興投資		福聚投資.韓家宇. 韓家宸.韓家寅						12
												監察人酬金	業務執行費用(C)	財務報告內所有公司	115
														本公司	115
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司I	韓家宇.韓家宸. 韓家寅.曾炳榮. 王滋林.苗豐盛. 丁玉山.陶傳正. 韋建名.聯華實業. 僑泰興投資		福聚投資						12
													酬勞(B)	財務報告內所有公司	3,400
														本公司	3,400
		本公司	韓家宇.韓家宸. 韓家寅.曾炳榮. 王滋林.苗豐盛. 丁玉山.陶傳正. 韋建名.聯華實業. 僑泰興投資		福聚投資						12
													報酬(A)	財務報告內所有公司	-
	給付本公司各個董事酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元	5,000,000元（含）～10,000,000元	10,000,000元（含）～15,000,000元	15,000,000元（含）～30,000,000元	30,000,000元（含）～50,000,000元	50,000,000元（含）～100,000,000元	100,000,000元以上	總計
														本公司	-
													姓名		德家投資(股)公司代表人：張鐵生	德家投資(股)公司代表人：李鴻鈞
													職稱		監察人	監察人

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		本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司財務報告內所有公司低於2,000,000元張鐵生.李鴻鈞張鐵生.李鴻鈞 2,000,000元（含）～5,000,000元德家投資(股)公司德家投資(股)公司 5,000,000元（含）～10,000,000元 10,000,000元（含）～15,000,000元 15,000,000元（含）～30,000,000元 30,000,000元（含）～50,000,000元 50,000,000元（含）～100,000,000元 100,000,000元以上總計 3 3 係指105年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。係填列105年度董事會決議104年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額。係指105年度監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
監察人姓名	前三項酬金總額(A+B+C)	財務報告內所有公司	張鐵生.李鴻鈞	德家投資(股)公司							3
		本公司	張鐵生.李鴻鈞	德家投資(股)公司							3
給付本公司各個監察人酬金級距			低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元	5,000,000元（含）～10,000,000元	10,000,000元（含）～15,000,000元	15,000,000元（含）～30,000,000元	30,000,000元（含）～50,000,000元	50,000,000元（含）～100,000,000元	100,000,000元以上	總計

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有無取領來自子公司以外轉投資事業酬金			無
A.B.C及D等四項總額佔稅後純益之比例	財務報	告內所有公司	1.81%
		本公司	1.71%
員工酬勞金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	-
		現金金額	2,380
	本公司	股票金額	-
		現金金額	2,380
獎金及特支費等(C)	財務報	告內所有公司	-
		本公司	-
退職退休金(B)	財務報	告內所有公司	919
		本公司	919
薪資(A)	財務報	告內所有公司	33,934
		本公司	31,801
姓名			莊坤炎	巫雪敏	梁建國	吳伯俊	賴東春	劉建忠	郝立人	黃進鏗	曾添福
職稱			總經理	副總經理	資深副總經理	資深副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	資深副總經理

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總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司		梁建國.賴東春. 曾添福.劉建忠. 巫雪敏.吳伯俊. 郝立人.黃進鏗	莊坤炎						9	*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
	本公司		梁建國.賴東春. 曾添福.劉建忠. 巫雪敏.吳伯俊. 郝立人.黃進鏗	莊坤炎						9
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元	5,000,000元（含）～10,000,000元	10,000,000元（含）～15,000,000元	15,000,000元（含）～30,000,000元	30,000,000元（含）～50,000,000元	50,000,000元（含）～100,000,000元	100,000,000元以上	總計

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105 年 12 月 31 日

7. 配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	董事長	韓家宇	-	900	900	0.04%
	副董事長	韓家宸
	總經理	莊坤炎	-	2,380	2, 380	0.12%
	資深副總經理	梁建國
	資深副總經理	吳伯俊
	副總經理	賴東春
	資深副總經理	曾添福
	副總經理	劉建忠
	副總經理	巫雪敏
	副總經理	黃進鏗
	副總經理	郝立人

8. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效之關聯性

職稱		酬金總額占稅後純益比例	酬金總額占稅後純益比例	酬金總額占稅後純益比例
		105 年度		104 年度
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	1.56%	1.74%	4.08%	5.12%
監察人	0.17%	0.17%	0.56%	0.56%
總經理及副總經理	1.71%	1.81%	5.70%	6.05%

9. 董事、監察人及經理人酬勞分派政策

董監酬勞分派政策

本公司章程訂定盈餘分派中董事監察人酬勞金就每一年度盈餘決算後扣除提繳稅捐，彌補虧損及提存 10% 為法定盈餘公積後提撥董監酬勞不高於 2% ，由董事會提議，經股東會決議分配之。

經理人酬勞分派政策

本公司經理人薪資報酬，依其個人績效及貢獻度決定。提撥員工酬勞不低 2% ，依職等及績效分配之。

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四 . 公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形資訊

105 年度董事會開會 5 次，董事監察人 ( 含獨立董事 ) 出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次數	委託出席次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	福聚投資(股)公司代表人：韓家宇	5	0	100%
副董事長	福聚投資(股)公司代表人：韓家宸	3	0	60%
董事	福聚投資(股)公司代表人：韓家寅	5	0	100%
董事	曾炳榮	5	0	100%
董事	聯華實業(股)公司代表人：苗豐盛	3	0	60%
董事	王滋林	5	0	100%
董事	僑泰興投資(股)公司代表人：趙天星	5	0	100%
獨立董事	陶傳正	3	0	100%	105年6月24日新任
獨立董事	丁玉山	3	0	100%	105年6月24日新任
獨立董事	韋建名	3	0	100%	105年6月24日新任
監察人	德家投資(股)公司代表人：李鴻鈞	2	0	100%	配合審計委員會成立，105年6月24日刪除監察人
監察人	德家投資(股)公司代表人：張鐵生	2	0	100%	配合審計委員會成立，105年6月24日刪除監察人
其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一) 證券交易法第14 條之3 所列事項：無此情事。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司已於105 年6 月24日股東會全面改選董監事並成立審計委員會增設3席獨立董事，以強化本公司之公司治理及董事會職能。

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二 ( ) 審計委員會運作情形資訊：

本公司於 105 年 6 月 24 日設置審計委員會， 105 年度審計委員會

開會 2 次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陶傳正	2	100%	105年6月24日新任
獨立董事	丁玉山	2	100%	105年6月24日新任
獨立董事	韋建名	2	100%	105年6月24日新任
其他應記載事項：一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： (一)證券交易法第14條之5所列事項：無此情事。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。 1.每月至少一次以上將稽核報告及追蹤報告交付各獨立董事查閱，並同時報告當月稽核結果、稽核缺失改善情形及公司財務及業務狀況，獨立董事就稽核報告批示審閱意見。 2.獨立董事與會計師間皆有直接聯繫之管道。

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。 (四)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	本公司與關係企業均尚未訂定「公司治理實務守則」，但對於守則中之相關治理事項，考量公司現況與法令規定，目前採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。	(一)本公司與關係企業均尚未訂定「內部作業程序」，但設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題，其關係企業亦由本公司代為之。 (二)本公司藉由與主要股東互動，能隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，且對持股股東及擔任董監事股東之股權有增減或抵押變動情形，均依規定輸入「公開資訊觀測站」公開揭露，其關係企業之情形亦由本公司掌握中。 (三)本公司與關係企業係為獨立運作，公司的內部控制制度包含對子公司之監督與管理。 (四)本公司為避免公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訟案纒身，損及聲譽之情事，已訂定「防範內線交易管理作業之作業程序」，防範內線交易，保障投資人及維護公司權益。	(一)本公司董事會成員已符合規定，並依公司實際需要未來會將此要件增加至董事選任之要件。
	否	V公	V	V
	是		V V V
評估項目		一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	(二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。 (四)無重大差異情形。	無重大差異情形。	無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(二)本公司除了已設置薪資報酬委員會及審計委員會外，亦設置「全公司職業安全衛生委員會」，以落實勞資雙方反應溝通與監督執行之需求，促進職場環境健康及安全。職業安全衛生委員會定期召開會議，討論安全衛生或健康管理相關議題，傳達公司安全衛生政策，並持續追蹤決議事項的完成進度，達到工安制的推動；其他功能性委員會將依公司實際需要設置。 (三)公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，未來將配合法令規定進行規劃。 (四)本公司與關係企業每年定期檢視簽證會計師之獨立性，檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調與會計師法暨職業道德規範公報第二號亦有遵守相關規定辦理。	公司目前尚未設置公司治理專(兼)職單位，但公司治理之相關事務由財務處負責之。	本公司已設置發言人作為與利害關係人之溝通管道並依規定將訊息公告於公開資訊觀測站；同時亦公布於網站，以利投資人查詢，其關係企業亦由本公司代為之。	本公司股東會事務已委任中國信託商業銀行 (股)公司辦理。
	否	V
	是	V V	V	V	V
評估項目		（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)本公司目前已有架設投資人服務網站，且依規定揭露財務業務資訊。網址--http://www.dachan.com，其關係企業則可由合併財務報告中得之。 (二)本公司設有專人負責資訊蒐集及揭露工作，其關係企業亦由本公司代為之。	(1)員工權益：本公司與關係企業訂有員工福利事宜(如各項補助、團體保險、辦公室哺乳室、員工福利大樓-健身房、韻律教室、三溫暖設施等)且設置之愛心社對於員工關懷會適時給予一定的支助，另計提績效奬金與訂定分配辦法以分配員工各項奬金。 (2)僱員關懷：本公司與關係企業定期召開勞資會，加強勞資和諧，並明確規範勞雇間勞動關係及勞動條件並保障員工權益。 (3)投資者關係：本公司依法於公開資訊觀測站公告重大訊息，以保障投資人權益並設有發言人對於投資的諮詢給予適度說明。 (4)供應商關係：對於供應商關係隨時有密切互動，使得本公司與關係企業於採購成本及供應商獲利能獲取平衡。 (5)利害關係人之權利：為保障利害關係人之權益，本公司與關係企業已建立各種良好、暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。 (6)董事及監察人進修之情形：本公司與關係企業目前未訂董監事進修制度但均隨時注意相關法規資訊，目前配合實際業務需要，由公司定期及不定期提供相關資訊及舉辦研討會。
	否
	是	V V	V
評估項目		七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		無重大差異情形。	優先加強事項與措施					議事錄將揭露董事(含獨董)之出席名單。
運作情形	摘要說明	(7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司與關係企業已依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及訐估，並據以執行。 (8)客戶政策之執行情形：低身傾聽客戶內心的聲音，了解”以客為尊”的真正意義，並進而化成具體的產品與服務優勢。 (9)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司與關係企業已為董事、監察人及經理人購買責任保險，以降低並分散董、監事因違法行為而造成公司及股東重大損害。 (10)其他公司治理事項將考量公司與關係企業現況與法令規定逐步推動落實。	如附表--105年公司治理評鑑。
				得分	1	1	1	1	0	1	1
				指標	公司是否於股東常會開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？	公司章程是否規定董事/監察人選舉全面採候選人提名制度？	公司對於股東常會議案是否採逐案票決，並將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄？	公司是否於股東常會召開後當日，將每項議案股東同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統？	公司是否有三分之ㄧ以上董事(至少包含ㄧ席獨立董事)出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	公司董事長是否出席股東常會？	公司是否委任具專業性股務代辦機構辦理股東常會事務？
	否
	是		V
評估項目			九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)
				題號	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8

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優先加強事項與措施														英文版年報未來將依實際需求編列之。	英文版開會通知未來將依實際需求編列之。
得分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不加分	1	0	0	1	1	不減分	1
指標	公司是否未有僅分派員工及董監酬勞而未分派股利之情形？	公司於受評年度經股東會決議發放股息者，是否於除息基準日起 30日內發放完畢？	在受評年度前三年內，公司是否並未發行超逾股本5%的員工認股權、股票員工紅利、限制員工權利新股等獎酬形式之證券或認股權，予具員工身分之董事或經理人做為酬金？	受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率平均是否未逾 50%？	公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	公司年報是否揭露股東常會決議事項之執行情形？	公司是否於公司網站揭露投資人關係聯絡窗口或設有股東問題回答功能？	股東常會是否採行電子投票方式？	股東常會是否未有通過臨時動議之情形？	股東常會是否未有於開會前七日內變更議程之情形？	公司是否於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理小股東提案之受理期間且受理期間不少於十日？	公司是否於五月底前召開股東常會？	公司是否於股東常會開會14日前上傳年報？	公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報？	公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知？	公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？	公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，其股票之轉讓是否依法定期間申報?	公司最近三年度是否有董事長或經理人因違反證券交易法/期貨交易法內線交易相關規定經一審判決有罪？	公司是否未有因取得或處分資產交易、資金貸與或背書保證未依
題號	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13

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優先加強事項與措施			英文版議事手冊及會議補充資料未來將依實際需求編列之。			未來將採循序漸進方式予以落實。											建議董事(含監察人)完成規範時數之進修。	將採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。	本公司董事會成員已符合規定，並依公司實際需要未來會將此要件增加至董事選任之要件。
得分		1	0	不減分	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不加分	0	0	0
指標	規定辦理而受主管機關處分之情事？(含與關係人交易)	召開公司股東常會是否同時採行電子投票及董監候選人提名制？	公司是否於股東常會開會21日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？	公司董事長或經理人是否因違反證券交易法、期貨交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法、保險法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？	公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內是否未曾任職於現任簽證會計師所屬事務所或其關係企業？	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任?	公司是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次?	公司之獨立董事人數是否自願較前一屆增加，或已達董事席次二分之一以上？	公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年?	公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	公司是否設置符合規定之審計委員會？	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事？	公司之薪資報酬委員會是否一年至少召開兩次以上，且委員會成員至少皆出席兩次以上？	公司是否設置提名委員會且半數以上成員為獨立董事？	公司之董事、監察人是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	公司是否揭露其所訂定之公司治理守則?	公司是否訂定並揭露關於董事會成員多元化之政策？
題號		2.14	2.15	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16

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優先加強事項與措施	1.105年3月31日由人資處草擬「大成長城企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，並於105年8月 10日生效實施中； 2.104年4月23日成立「企業社會責任委員會」，各單位 ISO、HACCP等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員，且於105年12月發行第二本「企業社會責任報告書」落實執行。	董事會召開的次數將依實際需求而定。					建議獨立董事完成規範時數之進修。
得分	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	不加分	1
指標	公司是否揭露其所訂定之誠信經營守則及企業社會責任實務守則？	受評年度公司是否至少召開六次董事會?	受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達80%以上？	公司是否在董事會結束後次一營業日開盤前，公告董事會重要決議事項？	公司董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動，遵循所屬產業法令，並依所屬產業特性，訂定營運循環之控制作業？	公司之執行董事（係指具執行公司日常業務身分之董事）人數，是否未逾董事席次三分之ㄧ？	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修?	公司內部稽核主管/總稽核之任免是否經董事會通過，並於規定時限內向主管機關申報備查/核准？	公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	公司之內部稽核人員對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項，是否據實揭露於稽核報告，並加以追蹤？	公司內部稽核人員及其職務代理人是否符合主管機關所訂之適任條件並依規定持續進修？	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序，是否明定至少三年執行外部評估ㄧ次？	公司執行內部控制制度相關控制作業是否未經主管機關處分或未經證交所或櫃買中心發現有缺失函請派員參加主管機關指定單位舉辦之宣導課程?
題號	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29

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優先加強事項與措施	本公司與關係企業每年定期檢視簽證會計師之獨立性，檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人。	公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，未來將配合法令規定進行規劃。	未來將採循序漸進方式予以落實。		未來將採循序漸進方式予以落實。			英文重大訊息未來將依實際需求申報之。						未來將採循序漸進方式予以落實。		未來將採循序漸進方式予以落實。	將於網站揭露主要股東名單。	年報已依級距方式揭露酬金。
得分	0	0	0	1	0	不加分	1	0	1	不加分	1	1	不加分	0	1	0	0	0	1	1
指標	公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？	公司是否定期(至少一年一次)執行董事會績效評估，並將評估結果揭露於公司網站或年報？	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	公司是否為其全體董事及監察人投保董監責任保險？	公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？	公司董事任一性別是否皆達董事會席次三分之ㄧ以上？	公司是否依上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序辦理而未受違約金處分？	公司是否同步申報英文重大訊息？	公司是否依上市櫃公司資訊申報作業辦法等相關規定辦理而未受違約金處分？	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？	公司受評年度是否未有重編財務報告之情事？	公司之簽證會計師是否對年度財務報告出具無保留查核意見？	公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處記缺失之情事？	公司年報是否揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論？	公司年報是否揭露長短期業務發展計畫？	公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之研發費用？	公司年報及網站是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？	公司年報是否自願揭露個別董事及監察人酬金？	公司網站是否揭露公司簡介，至少包括公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊？	公司年報是否自願揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關
題號	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34	3.35	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16

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優先加強事項與措施			法人說明會召開的次數將依實際需求而定。	英文公司網站未來將依實際需求建置之。		以英文完整揭露財務報告未來將依實際需求實行之。	未來將採循序漸進方式予以落實。		本公司已於104年12月23日發行第一版「企業社會責任報告書」，並落實社會責任之執行，未來每年則將定期於12月底前發行前一年度之企業社會責任報告書，並於大成長城官方網站發佈。			本公司「稽核處」負責辦理本作業程序及行為指南之執行暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告，另本作業程序之修訂、解釋及諮詢服務則由人力資源處負責辦理。	未來將採循序漸進方式予以落實。	CSR報告中有揭露相關資訊。	公司與其關係企業均積極致力於減廢資源化、能源效率再提昇，以健全管理環境，降低生產對環境之影響，使環境改善與經濟效益產生正面聯結。	未來將採循序漸進方式予以落實。
得分		1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
指標	係企業之非審計公費的金額與性質？	公司年報所揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費金額是否未超過審計公費？	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會？	公司是否建置英文公司網站供投資人閱覽？	公司網站是否揭露至少包括章程、公司治理架構等公司治理資訊？	公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露完整財務報告(含財務報表及附註)？	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	公司網站是否提供股東會相關資料，並至少包括最近期股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等？	公司是否訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針，以及具體推動計畫與實施成效，並揭露於年報及公司網站?	公司是否參考國際通用之報告書編製指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？	公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形？	公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，定期向董事會報告並於公司網站說明其執行情形？	公司是否與員工簽訂團體協約？	公司是否揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量?	公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？	公司是否獲得ISO 14001或類似之環境管理系統驗證？	公司年報及網站是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形?
題號		4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9

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						5.15公司編製之企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，是否取得第三方驗證？ 1 (四)公司設置薪酬委員會之運作情形： 1.配合董監事任期屆滿，本公司於民國102年8月13日董事會決議委任王重雄、丁玉山及蔣丙煌為第二屆薪酬委員會成員，其中蔣丙煌委員由於擔任行政院政務委員，於103年3月3日向公司提出辭任，本公司已於103年3月7日董事會委任孫寶年女士擔任薪酬委員會委員，王重雄委員則於103 年8月12日向公司提出辭任，本公司已於當日董事會通過聘請陶傳正先生擔任薪酬委員會委員。 2. 105年6月24日通過第三屆薪資報酬委員會委任案，委請丁玉山、陶傳正、韋建名先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。第三屆薪資報酬委員會成員資料如下：
優先加強事項與措施	為提升安全衛生管理，創造安全的工作環境，公司與關係企業持續職業安全衛生管理系統(TOSHMS)之落實，另為防止職業災害，保障勞工安全與健康，依勞工安全衛生法第二十五條之規定，本公司特訂定「安全衛生工作守則」。		105年8月19日公告同仁申訴相關作業--如發現違反所列範圍之法令內容規定時，得提出申訴。
得分	0	1	0	1	1	1
指標	公司年報及網站是否揭露員工工作環境與人身安全的保護措施?	公司是否於公司網站設置利害關係人專區，以瞭解並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？	公司是否制定並於公司網站或企業社會責任報告書揭露要求與供應商合作，在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，共同致力提升企業社會責任？	公司是否未因勞資糾紛、污染環境、產品安全或其他重大違反企業社會責任事件被主管機關處分？	公司編製之企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，是否取得第三方驗證？
題號	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15

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				獨立董事韋建名   0 註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ＂。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未有公司法第30條各款情事之一。
	備註
	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	0	1	0
符合獨立性情形（註2）	8			
	7			
	6			
	5			
	4			
	3			
	2			
	1			
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗			
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	
	商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上
	條件姓名	丁玉山	陶傳正	韋建名
	身分別（註1）	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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							其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。 4.職責： (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
備註	103.03.03辭任	103.08.12辭任	105.06.10卸任	105.06.24改選連任	105.06.24改選連任	105.06.24改選新任	其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) (註)	100%	100%	40%	100%	100%	100%
委託出席次數	0	0	0	0	0	0
實際出席次數 (Ｂ)	2	2	2	9	7	2
姓名	蔣丙煌	王重雄	孫寶年	丁玉山	陶傳正	韋建名
職稱	委員	委員	委員	委員	委員	委員

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。 (四)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)本公司已於104年12月23日發行第一版「企業社會責任報告書」，並落實社會責任之執行，未來每年則將定期於12月底前發行前一年度之企業社會責任報告書，並於大成長城官方網站發佈。 (二)尚無舉辦此教育訓練，未來將進行規劃。 (三)總公司已於104年4月23日成立「企業社會責任委員會」，各單位ISO、HACCP等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員。 (四)本公司已訂定「員工工作守則」並宣導相關企業倫理及每年年中與年終均有員工績效考核及相關獎勵、懲戒制度。	(一)本公司與關係企業持續致力於提升各項資源之利用效率，例如減少紙張使用，文書用紙儘量雙面使用及於定點設置紙類回收箱；信封、牛皮紙袋重複使用並鼓勵員工自行攜帶環保筷，減少使用紙餐盒；另外，公司生產的產品均與食品及飼料相關，如有與食品直接接觸之包材均不使用再生原物料，以避免交叉污染發生；至於其他可回收再利用的包材，均銷售給資源回收中心回收，以達資源利用最大化。本公司使用的包材經多次測試大小裁切，已調整至合適大小，在食品包材上已調整用色數量，盡量減少浪費，減少對環境之影響。 (二) a.在廢水處理上，廠區的排水皆經由污水處理設施處理後，依環保規定提報水污染
	否	V
	是	V V V	V V
評估項目		一、落實公司治理（一）公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？（三）公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	二、發展永續環境（一）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？（二）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(三)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	防制措施，取得許可證明，並依法令直接排至水利會灌溉溝渠。廢水排放水質皆符合主管機關之要求，對生態環境無衝擊，並無對當地水源有重大影響。為確保排放廢水水質穩定達到排放標準，已於污水處理廠增添設備，讓廢水排放水質更加穩定（SS：80ppm↓COD： 150ppm↓，BOD：80 ppm↓），達到排放標準。 b.在廢棄物處理上，公司於廢棄物處理或使用上皆依環境管理系統及環保法令規定辦理，並隨時檢討其執行成效，持續改進，例如：與合格之環保公司簽訂合約，依廠區廢棄物種類分門處理、設置厭氧處理設施與委託專業廢水場處理廢水、動物屠宰廢棄物的處理與利用(例如：電宰之雞隻羽毛再加工為羽毛粉)，讓資源再生。 (三) a.公司與其關係企業均積極致力於減廢資源化、能源效率再提昇，以健全管理環境，降低生產對環境之影響，使環境改善與經濟效益產生正面聯結，例如：在台灣，我們運用生物科技技術改善養殖環境及專業飼養技術，提高動物福利；總公司除了購置電動感應機、即熱式高溫熱泵及以高效率瓦斯鍋爐取代燃料油等節能設備，提倡離峰用電生產等，並在以廢水、雨水分道回收再利用的工程，企圖達到畜牧養殖場污水零排放的高標準。在印尼，水產事業利用天然的環境以無污染的養殖方式與蝦民合作養蝦，在蝦加工廠旁有復育中的紅樹林，
	否
	是	V
評估項目		（三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因		(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	在中國，參予沙漠綠化行動，率先在食品包裝上標示碳足跡，並在生產過程中以減低碳排放為未來目標，降低畜牧及食品生產活動對環境的影響。 b.在原物料採購及運輸上--公司主要採購之原料如黃豆、玉米等採用節能減碳的運送方式，儘量與南部同業合船進口，減少運送費用負擔並為減緩氣候變遷盡一份心力；此外，在國內運輸部分亦儘量達成回頭車調度運送，以期減少油料浪費。	(一)本公司與關係企業均依循勞動基準法，訂定人事管理規則及工作規則，並依相關法規辦理員工勞工保險、全民健康保險及退休金事宜，保障員工權益。 (二)公司設有工會，定期於相關會議中了解員工之需求，進行充分溝通，維持雙方和諧的雇傭關係；為鼓勵員工勇於建言，塑造主動、積極、和諧、創新而富有生產力之組織文化，成立「大成員工意見箱」與訂定「員工申訴管理規範」。 (三)本公司與關係企業均提供員工安全健康之工作場所，於辦公室設有中央空調系統、充足的照明設備，設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。另外，除了依據職業安全衛生法，公司定期亦會安排同仁參加各種法規訓練，包含：堆高機作業、高壓氣體、急
	否
	是		V V V
評估項目			三、維護社會公益（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？（二）公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(四)無重大差異情形。 (五)無重大差異情形。 (六)無重大差異情形。 (七)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	救人員等。人力資源處也透過訓練課程以及職位輪調的方式培育人才。 (四)本公司透過每季業務大會、新人座談會、企業工會會員大會，以及內部雙月刊物「前瞻大成」等各式內外部管道，與同仁溝通並聽取意見，不僅讓同仁們皆清楚公司目標與個人目標的關聯性，同仁們也能採用多元管道表達心聲，協助同仁工作生活，而能群策群力、共同成長、以竟事功，此外、公司另設有申訴專線電話、專用傳真及電子郵件信箱。 (五)為強化員工專業能力與管理能力，配合個人職涯規劃與公司接班人培育及輪調政策，特訂定「大成長城公司教育訓練體系實施辦法」與教育訓練體系--全公司各部門部份員工會配合工作內容參與外部進修以提升專業職能並設有內部講師之培訓；人力資源處每季亦會舉辦「新人訓練」，邀請新進同仁們至各廠區實際了解生產運作的情形。 (六)本公司與廠商和客戶間保持良好溝通管道，並對研發、採購、生產、作業及服務提供客訴抱怨處理程序，例如：設有消費者 (0800)免付費專線，雙方能即時進行溝通，維持良好關係，並將「消費者滿意」列為品質政策之重要內容，不定期於產銷會議中檢討改進，另外消費者可將公司肉類產品包裝上的產銷履歷安心碼標籤，輸入大成咕咕雞網站www.gugugu.com.tw即可得到產銷追溯資訊。 (七) a.1990年11月(大豆沙拉油)通過經濟部標準
	否
	是	V V V V
評估項目		（四）公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？（五）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？（六）公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？（七）對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(八)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	檢驗局驗證—GMP b.2002年9月通過經濟部標準檢驗局驗證-- ISO 9001：2000 c.2006年2月通過SGS驗證，2006年4月全球優先取得瑞士官方SAS發證--ISO 22000：2005 d.2010年6月通過TAF實驗室品質認證--ISO 17025：2005 e.2015年9月29日正式提出衛福部食品藥物管理署實驗室檢驗離子型抗球蟲藥認證申請，並於2016年2月22日成為衛福部食品藥物管理署實驗室認證(簡稱TFDA)。 (八)本公司採購部訂有「飼料供應商管理作業程序」，內容包含-- 1.供應商評鑑調查：第一次與本公司配合之供應商，應由採購單位先行評鑑，主要係先對供應商做書面及品質檢核等，凡符合條件者，由採購單位填寫「新供應商評鑑調查表」，經簽核後始可列為合格供應商，並登入合格供應商一覽表。 2.合格供應商定期評估： 2-1頻度：採購單位每年針對前一年之重要國內外供應商(無品質重大相關)，在主管簽核後，排定「供應商評鑑日期計劃表」對已列為合格供應商以往一年所提供之商品或服務做品質、價格、服務及協調配合度、交期等之評核，並將之記錄於「供應商成績評核表」； 2-2評鑑人員：由採購單位、品管單位、工務單位、研發單位與使用單位至少二個單位人員組成審核小組，作供應商成績評
	否
	是	V
評估項目		相關法規及國際準則？（八）公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(九)無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	核。若評鑑年度中發現評鑑供應商提供該年度商品品質不穩定，可於該年度再次評鑑，並將之記錄於「供應商成績評核表」。 105年大宗原料供應商共評鑑13家，其中共有10家評鑑為「A」等級，3家評鑑為「B」等級。目前與大成長城往來的供應商並無影響環境與社會之紀錄。 (九)公司與其主要供應商之契約中載明-道德規範：雙方應謹守道德誠信原則並不得藉故有逾越正常交易條件以外之不合法行為（例如：回扣、禮金…等不法情事），一經調查屬實本公司對於賣方廠商有停止交易之權利並課以罰金。	本公司於年報及公開資訊觀測站揭露對企業社會責任相關資訊。
	否
	是	V	V
評估項目		（九）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	善工程，以增進交通疏導、安全維護與社區發展。	(3)投身社會貢獻與公益活動：總公司於105年捐款予台南市政府0206強震占1,000萬元、捐款(贈)財團法人大成文教基金會、台南南瀛文化節、財團法人中國圍棋協會、創世基金會-寒士送暖.大成盃公益路跑、台東聖母醫院、贊助柳營區八翁社區發展協會-家常麵和雞肉鬆、贊助敏道家園-沙拉油和營養麵、贊助南投信義鄉地利天主堂暑期夏令營全雞及雞肉製品及每年固定與捐血中心合作定期有捐血車於總公司停駐並鼓勵員工前往響應。	(4)消費者權益：本公司與關係企業積極進行垂直整合，建立完整生產履歷，強化品管能力，從農場到餐桌，對飼料、肉品等產品對品質的堅持，最終目的就是要讓消費者吃得更安心。	(5)維護員工人權及落實安全衛生措施：為提升安全衛生管理，創造安全的工作環境，公司與關係企業持續職業安全衛生管理系統(TOSHMS)之落實，另為防止職業災害，保障勞工安全與健康，依勞工安全衛生法第二十五條之規定，本公司特訂定「安全衛生工作守則」。	七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：	(1)總公司擁有尖端的檢驗儀器與強大的品管檢驗能力，委託杜夫萊因食品生技安全顧問公司檢驗--通過無三聚氰胺。	(2)總公司投入發展契約飼養，建立自有母豬場及保育場，提供小豬給養豬戶育成出售，其中核心種豬場內設施以高規格低碳環保出發，設置三段式汙水處理設施，水資源循環利用，經過處理的廢水可回收成為日常用水，更首創「豬廁所」，配合豬隻習性，由專業人員從出生就訓練小豬在豬廁所排泄，再搭配全球首創的自動豬糞運輸系統，將尿糞分離，使排泄物不會產生氨氣污染空氣，此為〝零污染、零排放、公園化〞之現代化豬場，並深受美國IOWA州立大學、環保署及屏東縣環保局給予高度肯定。	(3)1990年11月(大豆沙拉油)通過經濟部標準檢驗局驗證—GMP。 1994年3月取得CAS優良食品認證，2005年評比『良級』的電宰廠&雞肉加工廠。 2000年8月取得ISO 9002:1994認證。 2002年7月取得ISO 9001:2000驗證。 2002年7月取得歐盟RvA的HACCP驗證。 2005年7月取得美國FSII的HACCP驗證。 2005年9月柳營肉品廠實驗室通過TAF實驗室認證。 2006年3月取得ISO 22000:2005食品安全管理系統驗證。 2007年2月肉品加工廠實驗室通過TAF實驗室認證。 2007年6月電宰廠取得產銷履歷驗證(白肉雞)。 2010年6月大成品檢中心通過TAF實驗室品質認證---ISO 17025：2005。 2010年11月取得BSMI的ISO 9001與ISO 22000驗證。 2014年9月大成肉品實驗室通過TAF實驗室展延合併認證。 2016年2月大成品檢中心通過衛福部TFDA食品檢驗機構認證。 2016年6月取得Intertek的ISO 22000與HACCP驗證。	目前相關驗證機構之查證標準已於企業社會責任報告書中載明，並取得相關品質認證落實企業應盡的社會責任。
運作情形	摘要說明
	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)公司的企業文化包含三項元素-「誠信，謙和與前瞻」，為善盡企業應有的社會責任，本公司與關係企業均強調必須以「誠信」做為企業經營並積極向董監事、經理人及所有員工宣導，另公司與其主要供應商之契約中亦有載明道德規範：雙方應謹守道德誠信原則 (二)公司與關係企業之「員工手冊」中明訂全體員工不得營私舞弊，收受賄賂佣金及回扣，謊報或提供不實資料，使公司蒙受損失。 (三)公司定期舉辦員工教育訓練與宣導，使其了解公司與關係企業誠信經營決心及違反「工作紀律」，公司與關係企業得視情節輕重，給予警告、申誡、記過處分，除了處分違規人員外，主管亦須受連帶處分。	(一)公司不與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在契約中明訂雙方權利義務。 (二)本公司「稽核處」負責辦理本作業程序及行為指南之執行暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告，另本作業程序之修訂、解釋及諮詢服務則由人力資源處負責辦理。 (三)本公司與關係企業對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司與關係企業利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且
	否
	是	V V V	V V V
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？（二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？（三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(四)無重大差異情形。 (五)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	討論及表決時應予迴避。 (四)為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內控制度，稽核人員並已定期查核制度遵循情形(包含對子公司的監督與管理)。 (五)日常業務中即注意員工落實誠信原則。	(一)為建立通暢申訴管道並依據勞動檢查法第32 條規定，本公司於105年8月19日公告同仁申訴相關作業--同仁如發現違反所列範圍之法令內容規定時，得逕向下列機構或人員提出申訴： a.所屬單位主管。 b.人力資源處或企業工會。 c.員工意見信箱。 d.各單位所屬勞動局、勞工局及勞動檢查機構。 e.申訴管道：申訴專線電話：0800-253-111 申訴專用傳真：06-2531686 申訴專用電子信箱： [email protected]。 (二) 105年8月19日公告同仁申訴相關作業，本公司之同仁可採用書面提出申訴書。 (三)公司對於同仁申訴之所有相關資料，任何參與人員均應保密，違反時依公司獎懲辦法議處。
	否
	是	V V	V V V
	評估項目	（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)已架設網站，揭露本公司與關係企業之歷史沿革等基本資料及財務與投資專區，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。
	否
	是	V
	評估項目	四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？

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舉辦單位	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國立成功大學會計學系	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	中華民國內部稽核協會	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財團法人會計研究發展基金會	財團法人會計研究發展基金會	中華民國內部稽核協會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	中華民國內部稽核協會	中華民國內部稽核協會
受訓時數	3小時	12小時	6小時	6小時	6小時	12小時	3小時	54小時	6小時	18小時	6小時	6小時
訓練期間	105/09/07	105/07/21-105/07/22	105/11/14	105/12/09	105/08/12	105/03/07- 105/03/08	105/03/17	105/02/23- 105/06/28	105/08/12	105/03/28-105/03/30	105/09/30	105/12/01
進修課程名稱	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	會計主管持續進修班	由循環控制作業探討舞弊風險之二研習班	如何辨識舞弊紅旗警訊方法及偵查步驟實務研習班	績效審計	合併報表技能培訓	合併財報附註附表	成本會計學	績效審計	企業初任內部稽核人員職前訓練研習	查核技巧實務篇	內部稽核人員如何成為企業診斷高手
姓名	苗豐盛	劉建忠	巫雪敏	巫雪敏	王麗月	許博涵	許博涵	許博涵	李秋芸	陳展祥	孫景瑄	孫景瑄
職稱	董事	副總	副總	副總	副理	執行專員	執行專員	執行專員	執行專員	專員	助理專員	助理專員

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( 九 ) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

大成長城企業股份有限公司內部控制制度聲明書

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本公司民國 105 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 105 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 106 年 3 月 24 日董事會通過，出席董事 10 人中，無人持反對意見，全數同意本聲明書之內容，併此聲明。

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2. 委託會計師專案審查內部控制制度報告：無。

( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情。
形：無

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印止，股東會及董事會之重要決議

董事會決議案

◎ 105/03/30

通過依金管會金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計委員會及制定審計委員會組織規程。審計委員之姓名、簡歷等相關資訊，於 105 年股東常會選任獨立董事成立審計委員會後，另行公告。
通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
通過「公司章程」部份條文修訂案。
通過經會計師查核簽證之 104 年度個體及合併財務報告。
通過 104 年度營業報告書及 105 年度營業計劃案。
通過變更簽證會計師。因會計師事務所內部規章及人事調整，自 105 年第一季起變更新任簽證會計師為李逢暉及陳眉芳擔任。
通過於 105/06/24 召開 105 年度股東常會

一、討論事項：

(1) 「公司章程」部份條文修訂案。

二、報告事項：

(1) 104 年度營業狀況。
(2) 監察人審查 104 年度財務決算表冊。
(3) 104 年度員工及董監酬勞分配情形。
(4) 背書保證事項辦理情形。

三、承認事項：

(1) 104 年度財務決算表冊。
(2) 104 年度盈餘分派案。

四、討論事項：

(1) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

五、選舉事項：

(1) 董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案。

六、討論事項：

(1) 解除董事 ( 含獨立董事 ) 競業禁止限制。

通過從事玉米期貨選擇權交易。

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通過內控聲明書簽署。
通過向金融機構辦理 105 年度授信契約之展期。
通過為國成麵粉短期授信額度提供保證。
通過提供子公司短期融資週轉額度。
通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單。
通過解除第 15 屆新任董事（含獨立董事）競業禁止限制。

◎ 105/04/29

通過 105 年第一季經會計師核閱簽證之合併財務季報告。
通過 104 年盈餘分配表，每股配發現金股利 0.7 元。
通過薪酬委員會於 105 年 4 月 19 日決議之 104 年度董監酬勞及員工紅利。
通過提供大成長城國際 ( 控股 ) 有限公司短期融資週轉額度美金貳千萬元，融通期間自借款日起一年。
通過董事會審查提名之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單。

◎ 105/06/24

通過推選本公司第十五屆董事長及副董事長案。

董事長：福聚投資 ( 股 ) 公司代表人：韓家宇先生；

-- 副董事長：福聚投資 ( 股 ) 公司代表人：韓家宸先生。

通過第三屆薪資報酬委員會委任案，委請丁玉山、陶傳正、韋建名先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。

◎ 105/08/10

通過 105 年第二季經審計委員會審查通過並經會計師核閱之財務報告及合併財務報表。
通過經審計委員會審查通過之 105 年度安侯建業聯合會計師事務所審計公費。
通過經薪酬委員會通過之 104 年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。
通過 104 年度現金股利發放基準日 (9/3) 及發放日 (9/27) 案。
通過向泰國盤谷銀行申辦中期授信契約之展期。
通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。

◎ 105/11/10

通過 105 年第三季經審計委員會審查通過之會計師核閱完竣之合併財務報表。
通過薪酬委員會 105/11/07 之決議內容。
通過因業務需要擬向兆豐國際商銀申辦中期授信契約之展期。
通過 106 年度稽核工作計劃案。

◎ 106/01/10

通過 106/01/10 薪酬委員會議決議之員工酬勞配發。

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◎ 106/03/24

通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
通過「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文修正案。
通過經會計師查核簽證完竣之 105 年度個體財務報告及合併財務報告。
通過 105 年度盈餘分配表，每股配發現金股利 1.5 元。
通過 105 年度營業報告書及 106 年度營業計劃案。
通過於 106 年 6 月 15 日依法召開 106 年度股東常會案。
通過本公司從事玉米結構性商品交易。
通過本公司內控聲明書。
通過本公司向各往來金融機構辦理 106 年度短期授信契約之展期。
通過本公司提供下列子公司短期融通週轉額度：

子公司：美藍雷、都城實業、全能營養技術、黃河投資、大成永康、安心巧廚、欣光食品、國成麵粉、大成長城國際（集團）控股有限公司。

◎ 106/05/12

通過 106 年第一季經會計師核閱簽證之合併財務季報告。
通過增訂公司貴重禮品交際餽贈之內部控制程序。

2. 股東會決議案

105 年度股東常會重要決議事項及執行情形之檢討：

時間	股東會重要決議	執行情形
105.06.24	1.報告事項 (一)104年度營業狀況。 (二)監察人審查104年度財務決算表冊。 (三)104年度員工及董監酬勞分配情形。 (四)背書保證事項辦理情形。
	2.承認事項 (一)104年度財務決算表冊。 (二)104年度盈餘分派案。	訂定105.09.03為除息基準日，於105.09.27發放現金股利0.7元。
	3.討論事項 (一)「公司章程」部份條文修訂案。 (二)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (三)解除本公司第十五屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。	(一)已依修訂後章程運作。 (二)已依修訂後辦法運作。 (三)新任董事(含獨立董事)或有從事競業情形，已依法提請解除其競業禁止限制。
	4.選舉事項 (一)董事(含獨立董事)選舉案。	新當選之第十五屆董事7 人與獨立董事3 人，其任期自民國105 年6月24日起至民國108年6月 23日止。

-52-

( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要。
決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無
( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，與公司有關人士辭職解任情形（包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管。
及研發主管）等解任情形：無

-53-

五、會計師公費資訊

一
( ) 公司可選擇採級距或個別揭露金額方式揭露會計師公費：本公司採自願揭露會計師公費。

1-1. 會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	李逢暉	陳眉芳	105.01-105.12

金額單位：新台幣千元

公費項目金額級距	公費項目金額級距	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000千元		v	420
2	2,000千元（含）～4,000千元
3	4,000千元（含）～6,000千元	v		5,980
4	6,000千元（含）～8,000千元
5	8,000千元（含）～10,000千元
6	10,000千元（含）以上

1-2. 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容： 105 年度非審計公費占審計公費之比例為 7.02 % 。

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	審計公費		非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度	會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度	會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度	備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計	是	否	會計師查核期間
安侯建業聯合會計師事務所	李逢暉	陳眉芳	5,980	-	-	-	420	420	V		105.01~ 105.12	CSR Report

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更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額、比例及原因：本公司並未更換會計師事務所。
審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

六、更換會計師資訊

一 ( ) 關於前任會計師

更換日期	105年第1季起	105年第1季起	105年第1季起	105年第1季起	105年第1季起
更換原因及說明	會計師事務所內部組織及人事調整
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況			會計師	委任人
	主動終止委任			v	x
	不再接受(繼續)委任			x	x
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因		無此情形
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	v
	說明：無此情形
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

-55-

( 二 ) 關於繼任會計師

二)關於繼任會計師
事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	陳眉芳
委任之日期	105年3月30日董事會通過變更公司簽證會計師案--為配合安侯建業聯合會計師事務所內部規章及人事調整，自105年第1季起變更由李逢暉及陳眉芳會計師擔任簽證會計師。
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無此情形
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復

函：不適用。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：本公司無上列情況。

-56-

八、董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

職稱	姓名	105年度	105年度	該年度截至4月17日止	該年度截至4月17日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	4,460,000	-	-	-
副董事長	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸	-	-	-	-
董事	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅	-	-	-	-
董事	曾炳榮	-	-	-	-
董事	聯華實業股份有限公司	-	-	-	-
董事	王滋林	-	-	-	-
董事	僑泰興投資股份有限公司	479,000	-	-	-
獨立董事	丁玉山 (就任日期:105/6/24)	-	-	-	-
獨立董事	陶傳正 (就任日期:105/6/24)	-	-	-	-
獨立董事	韋建名 (就任日期:105/6/24)	-	-	-	-
總經理	莊坤炎	-	-	-	-
副總經理	韓家寅	-	-	-	-
副總經理	吳伯俊	-	-	-	-
副總經理	賴東春	-	-	-	-
副總經理	梁建國	-	-	20,000	-
副總經理	曾添福	-	-	-	-
副總經理	巫雪敏	-	-	-	-
副總經理兼會計部門主管	劉建忠	-	-	-	-
副總經理	郝立人	-	-	-	-
副總經理	黃進鏗	(8,000)	-	(2,400)	-
監察人	德家投資股份有限公司代表人：張鐵生	-	-	-	-
監察人	德家投資股份有限公司代表人：李鴻鈞	-	-	-	-
副總經理	張哲朗(解任日期105/1/1)	-	-	-	-

-57-

九、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

1. 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

106 年 4 月 17 日

單位：股； %

							單位：股	單位：股	；%
姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	61,153,488 55,499	8.30% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
福瑞投資股份有限公司代表人：韓家宸	32,003,658 59,612	4.35% 0.01%	-	-	-	-	韓家宇韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
黃河投資股份有限公司代表人：韓家宇	30,030,211 55,499	4.08% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
德家投資股份有限公司代表人：韓家寅	28,639,243 -	3.89% -	-	-	-	-	韓家宇韓家宸韓家寰	兄弟兄弟兄弟
都城實業股份有限公司代表人：韓家宇	22,864,480 55,499	3.10% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
瑞成管理顧問股份有限公司代表人：韓家寰	20,896,174 -	2.84% -	-	-	-	-	韓家宇韓家宸韓家寅	兄弟兄弟兄弟
聯華實業股份有限公司代表人：苗豐強	15,647,556 -	2.12% -	-	-	-	-	-	-
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	13,468,267 -	1.83% -	-	-	-	-	-	-
萬海航運股份有限公司代表人：陳柏廷	12,023,752 -	1.63% -	-	-	-	-	-	-
大成長城企業股份有限公司職工福利委員會代表人：韓家宇	10,752,524 55,499	1.46% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟

2. 股權移轉或質押之相對人為關係人者：無。

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十、綜合持股比例

106 年 4 月 17 日單位：股； %

					106年4月17日單位：股；%	106年4月17日單位：股；%
轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
全能營養技術股份有限公司	48,149,500	100%	－	－	48,149,500	100%
黃河投資股份有限公司	18,400,000	100%	－	－	18,400,000	100%
大成長城國際 (控股)有限公司	50,490,813	100%	－	－	50,490,813	100%
都城實業股份有限公司	110,119,892	100%	－	－	110,119,892	100%
美藍雷股份有限公司	12,500,000	100%	－	－	12,500,000	100%
安心巧廚股份有限公司	500,000	100%	－	－	500,000	100%
大成永康股份有限公司	5,340,000	100%	－	－	5,340,000	100%
欣光食品股份有限公司	56,047	70%	－	－	56,047	70%
台灣意曼多咖啡股份有限公司	3,360,000	70%	－	－	3,360,000	70%
國成麵粉股份有限公司	8,318,750	55%	－	－	8,318,750	55%

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備註	其他	民國85 年6 月29 日 (85)台財證(一)第40939 號	民國86 年7 月8 日 (86)台財證(一)第53236 號	民國86 年9 月8 日 (86)台財證(一)第69448 號		民國87 年1 月8 日 (87)台財證(一)第96967 號	民國87 年6 月15 日 (87)台財證(一)第49991 號	民國87 年8 月24 日 (87)台財證(一)第59500 號	民國88 年7 月22 日 (88)台財證(一)第68621 號	民國89 年9 月8 日 (89)台財證(一)第76567 號	民國90 年7 月11 日 (90)台財證(一)第144953 號	民國91 年11 月15 日經授商字第09101450560 號	民國92 年10 月09 日經授商字第09201288790 號	民國93 年9 月23 日經授商字第09301171360 號
	以現金以外之財產抵充股款者	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	股本來源	盈餘轉增資108,229,320	資本公積轉增資84,418,680 盈餘轉增資225,116,960	可轉換公司債32,610,260	海外可轉換公司債24,306,400	可轉換公司債17,611,370	現金400,000,000	資本公積轉增資158,685,973 盈餘轉增資190,423,167	資本公積轉增資118,414,044 盈餘轉增資78,942,696	資本公積轉增資186,502,120	盈餘轉增資190,394,710	減資變更518,206,030	減資變更100,000,000	盈餘轉增資117,095,470
實收股本	金額 (千元)	2,813,962	3,123,498	3,156,108	3,180,414	3,198,026	3,598,026	3,947,135	4,144,492	4,330,994	4,521,388	4,003,182	3,903,182	4,020,278
	股數	281,396,200	312,349,764	315,610,790	318,041,430	319,802,567	359,802,567	394,713,481	414,449,155	433,099,367	452,138,838	400,318,235	390,318,235	402,027,782
核定股本	金額 (千元)	3,500,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000
	股數	350,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000
	發行價格 (元)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

	年月	85/6	86/7	86/9	86/9	87/1	87/6	87/8	88/7	89/9	90/7	91/11	92/10	93/9

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備註	其他	民國96 年10 月15 日經授商字第0960212860 號	民國97 年08 月11 日經授商字第09701200200 號	民國97 年09 月10 日經授商字第09701232580 號	民國97 年10 月23 日經授商字第09701271760 號	民國98 年08 月27 日經授商字第09801196620 號	民國99 年08 月27 日經授商字第09901194860 號	民國100 年09 月14 日經授商字第10001210950 號	民國100 年12 月21 日經授商字第10001285680 號	民國101 年09 月26 日經授商字第10101197960 號	民國102 年01 月16 日經授商字第10201010200 號	民國103 年09 月30 日經授商字第10301198080 號	備註	備註
													核定股本	合計	800,000,000
	以現金以外之財產抵充股款者	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	股本來源	盈餘轉增資198,688,390	公司債轉換3,824,800	盈餘轉增資210,948,310	公司債轉換53,044,500	盈餘轉增資224,339,190	盈餘轉增資235,556,160	盈餘轉增資247,333,960	公司債轉換53,478,100	盈餘轉增資262,374,560	公司債轉換154,706,360	盈餘轉增資1,699,371,650
														未發行股份(未上市)	63,605,620
實收股本	金額 (千元)	4,218,966	4,222,791	4,433,739	4,486,784	4,711,123	4,946,679	5,194,013	5,247,491	5,509,866	5,664,572	7,363,944
	股數	421,896,621	422,279,101	443,373,932	448,678,382	471,112,301	494,667,917	519,401,313	524,749,123	550,986,579	566,457,215	736,394,380
														流通在外股份(已上市)	736,394,380
核定股本	金額 (千元)	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	8,000,000
	股數	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	800,000,000
													股份種類		記名式普通股
	發行價格 (元)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	年月	96/10	97/8	97/9	97/10	98/8	99/8	100/9	100/12	101/9	102/1	103/9

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( 二 ) 股東結構

(二)股東結構	(二)股東結構	(二)股東結構	(二)股東結構	(二)股東結構	(二)股東結構	(二)股東結構	(二)股東結構
106年4月17日
股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及外國人	個人	庫藏股	合計
人數	6	14	172	259	64,119	0	64,570
持有股數	106	15,849,116	298,444,268	109,460,327	312,640,563	0	736,394,380
持股比例	0.00%	2.15%	40.53%	14.86%	42.46%	0.00%	100.00%

註：陸資持股比率為 0% 。

( 三 ) 股權分散情形

		106年4月17日	106年4月17日
	持有股數	持股比例(%)

		106年4月17日持有股數持股比例(%)	106年4月17日持有股數持股比例(%)
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1至999	33,868	5,998,036	0.81
1,000至5,000	20,286	45,509,062	6.19
5,001至10,000	5,080	37,219,755	5.05
10,001至15,000	1,777	22,220,498	3.02
15,001至20,000	993	17,766,911	2.41
20,001至30,000	902	22,896,657	3.11
30,001至40,000	434	15,345,607	2.08
40,001至50,000	225	10,356,443	1.41
50,001至100,000	508	36,057,006	4.90
100,001至200,000	220	30,578,593	4.15
200,001至400,000	133	36,409,035	4.94
400,001至600,000	50	24,672,637	3.35
600,001至800,000	12	7,950,725	1.08
800,001至1,000,000	13	11,587,344	1.57
1,000,001 以上	69	411,826,071	55.93
合計	64,570	736,394,380	100.00

( 四 ) 主要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

106 年 4 月 17 日

		106 年4 月17
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例%
福聚投資股份有限公司	61,153,488	8.30
福瑞投資股份有限公司	32,003,658	4.35
黃河投資股份有限公司	30,030,211	4.08
德家投資股份有限公司	28,639,243	3.89
都城實業股份有限公司	22,864,480	3.10
瑞成管理顧問股份有限公司	20,896,174	2.84
聯華實業股份有限公司	15,647,556	2.12
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	13,468,267	1.83
萬海航運	12,023,752	1.63
大成長城企業股份有限公司職工福利委員會	10,752,524	1.46

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( 五 ) 最近兩年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項	年度目	年度目	104年	105年	106年第一季
每股市價	最高		28.3	30.9	30.3
	最低		16.6	19.5	28.1
	平均		22.3	25.6	28.9
每股淨值	分配前		19.947	21.606	22.056
	分配後		19.107	(註1)	-
每股盈餘	加權平均股數		683,499,689	683,499,689	683,499,689
	每	股盈餘	0.87	3.01	0.74
每股股利	現金股利	董事會通過	0.7	1.5	-
		股東會通過	0.7	(註1)	-
	無償配股	董事會通過	-	-	-
		股東會通過	-	(註1)	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比 (註2)		26.0	8.5	-
	本利比 (註3)		31.9	17.1(註5)	-
	現金股利殖利率(註4 )		3.1%	5.9%(註5)	-

註 1 ：俟股東會決議後定案。註 2 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 3 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 4 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 5 ：以董事會通過之數額計算。

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。股東股利：其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。

一○五年度預估每股發放現金股利 1.5 元、股票股利 0 元。

-63-

( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞

(1) 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低 2% 及董監酬勞不高於 2% 。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

(2) 董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊
配發員工酬勞現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額

大成長城企業股份有限公司盈餘分配表民國105年度單位：新台幣元	大成長城企業股份有限公司盈餘分配表民國105年度單位：新台幣元	大成長城企業股份有限公司盈餘分配表民國105年度單位：新台幣元
期初餘額		664, 299,718
加(減)：
精算損益本期變動數	(4,107,800)
本年度稅後淨利	2,058,379,948
可供分配盈餘		2,718,571,866
減(加)：
提列法定盈餘公積	205,837,995
提列權益減項特別盈餘公積	-
分配項目：
股東股息	-
股東紅利－現金(每股配1.5元)	1,104,591,570
期末未分配盈餘		1,408,142,301

註： (1) 本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。
(2) 股利以 105 年度稅後利益優先分配。
(3) 董監事酬勞及員工酬勞已包含在費用中，不另於盈餘分派表中扣除。

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擬議配發員工股票紅利金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比

例：無。

考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞之設算每股盈餘

設算後每股盈餘	設算後每股盈餘
稅前	稅後

3.45	3.01

(3) 本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司員工、董事酬勞估列金額係以以章程所定之成數為基礎估
列。實際配發金額若與估列數有差異時將調整民國 106 年度之損益。
(4) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

	員工酬勞	董監酬勞
原董事會通過之擬議分派	15,000,000	15,000,000
實際分派	18,000,000	17,000,000
差異	3,000,000	2,000,000

上開員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形與財務報表認列
數差異，主要係估列計算之差額，已調整民國 105 年度之損益。

( 九 ) 公司買回本公司股份情形 :

105 年 12 月 31 日

買回本公司股份情形:	105 年12
買回期次	無
買回目的	無
買回期間	無
買回區間價格 ( 元 )	無
已買回股份種類及數量( 股)	無
已買回股份金額( 元)	無
已辦理銷除及轉讓之股份數量(股)	無
累積持有本公司股份數量	無
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 ( % )	無

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二、公司債辦理情形

公司債種類	公司債種類	92年第一次有擔保公司債	96年國內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		92年08月	96年09月21日
面額		NT$1,000,000	NT$100,000
發行及交易地點		不適用	財團法人中華民國櫃檯買賣中心
發行價格		票面金額發行	票面金額發行
總額		NT$300,000,000	NT$1,000,000,000
利率		1.30%	票面利率為0%，到期收益率為0.5%
期限		5年期; 到期日：97年8 月12日	5年期; 到期日：民國101 年9 月21日
保證機構		華南商業銀行台南分行; 中央信託局國內銀行處	無
受託人		大眾銀行信託部	中國信託商業銀行
承銷機構		無	中信證券股份有限公司
簽證律師		陳淑真	不適用(無實體發行)
簽證會計師		林賢郎;丁玉山	不適用(無實體發行)
償還方法		到期一次還本	除債券持有人依本辦法第十條發行及轉換辦法轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之102.53%將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
未償還本金		NT$0	NT$0
贖回或提前清償之條款		無	(1)本債券發行滿一年翌日起至到期前四十日止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十者，公司得按債券面額以現金收回流通在外之本債券； (2)本債券發行滿一年翌日起至到期日前四十日止，若本債券流通在外餘額低於原發行總額之10%者，本公司得按債券面額以現金收回流通在外之本債券。
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換 (交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	NT$265,053,760

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附其他權利	發行及轉換（交換或認股）辦法	不適用	1.債券持有人自96年10月22日起，至101 年9月11日止，除依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股。 2.請求轉換程序：債券持有人至原交易券商填具申請書，由交易券商向集保結算所提出申請，集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將股票撥入原債券持有人之集保帳戶。華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發。 3.轉換價格悉依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」所載有關轉換公司債反稀釋調整之方式辦理。 4.轉換價格向下重設：以97年3月22日及 98~101 年間每年之配息基準日(若當年度未辦理配息時，則以辦理無償配股基準日為基準日，若亦未辦理無償配股時，則為當年度8月31日)為價格重設基準日，以重設基準日採樣之基準價格乘以103%向下調整轉換價格，惟不得低於發行時轉換價格（可因本公司普通股股份發生變動而調整）之80%，且不適用於重設基準日（含）前已提出轉換請求者。 5.轉換價格向上重設：遇本公司普通股連續 20 個營業日收盤價之簡單算術平均數高於或等於當時轉換價格之135％時，應即以該連續20 個營業日期間最末一日之次一日為價格重設之基準日，以重設基準日採樣之基準價格乘以訂價時轉換溢價率向上調整轉換價格，惟不得高於調整前轉換價格之110%，並以重設基準日起算滿1 個月之日為調整轉換價格之生效日。轉換價格之向上調整不適用於重設基準日落於發行之日起滿六個月內、依法停止轉換期間及債券發行滿二年後，且轉換價格向上重設應以一次為限，且不適用於重設基準日(含)前已提出轉換請求者。重設基準日前如遇有除權或除息者，前述所稱之本公司普通股收盤價或基準價格，應先設算為除權或除息後價格。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		對股權並無稀釋情形且可強化財務結構，且對股東權益應有正面之助益	已於101年9月21日到期下櫃，累積轉換股數共26,505,376 股，佔總流通在外普通股約4.68%，對股東權益影響有限；並於 101 年 10 月 3 日償還本利和 NT$200,241,090元。
交換標的委託保管機構名稱		不適用	不適用

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轉換公司債資料

轉換公司債資料	轉換公司債資料
公司債種類（註1）		第一次（期）國內	有擔保轉換公司債無
年度項目		100年	101年截至當年度9月21日 (註4)
轉債︵換市註公價2 司︶	最高	127元	115.35元
	最低	102元	102.05元
	平均	111.947元	106.19元
轉換價格		28.40元	26.01元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		96/9/21發行，發行時轉換價格47.36元。
履行轉換義務方式（註3）		發行新股方式履行轉換義務。

註 1 ：欄位多寡視實際辦理次數調整。
註 2 ：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。
註 3 ：交付已發行股份或發行新股。
註 4 ： 101 年 9 月 12 日為債券停止轉換日；當年度 9 月 21 日為債券到期日；當年度 9 月 24 日為債券終止上櫃日。

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無
五、員工認股權證及限制員工新股辦理情形：無
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無
七、資金運用計劃執行情形：

一 ( ) 計劃內容：

計劃名稱	發行日期	計劃預定完成日期	資金運用目的	計劃變更情形	輸入公開資訊觀測站日期
國內第一次無擔保轉換公司債	96/09/21	101/09/21	1.償還借款及應付短期票券， 2.節省利息支出	未變更	96/08/09

( 二 ) 執行情形：

(二)執行情形：	(二)執行情形：

資金運用計劃季報表
民國97 年第1 季至第4 季
本季預定支用金額	新台幣0千元。
本季實際支用金額	新台幣0千元。
累計預定支用金額	新台幣0千元。
累計實際支用金額	新台幣0千元。
超前或落後原因及改進計劃	本公司已於96 年第4 季全數支用完畢。

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伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

(1) 所營事業之主要內容

植物油種子及椰子乾米糠之採購、運銷、製油及油脂加工業務。
植物油及其副產品糧食雜穀、肥料、飼料、麩皮、豆餅、豆粉、漿粉之採購、運銷、製造、加工、批發及零售業務。
有關製油、麵粉、玉米粉、肥料、飼料、雜穀、糧食、麩皮、麵條、速食麵、速食米粉、餅乾、麵包、罐頭、乳品、冰品、果汁、飲料、及其他有關食品之經紀業、代客加工、採購、運銷、批發、零售業務。
種苗採購及運銷。
畜牧事業及其加工食品製造銷售。
酒類之進出口及銷售業務。
小麥採購運銷業務。
動物用藥品及西藥販賣業務。
超級市場之經營業務。
自營用各種包裝用品 ( 包括金屬、合金、塑膠、紙、布、木棉之罐、桶、箱、袋等 ) 之加工製造縫織採購業務。
冷凍調理食品、冷凍冷藏食品之加工製造及買賣業務。
家禽電器化屠宰及其肉品加工製造買賣業務。
有關前列各項事業之倉庫業務。
有關前列各項產品進出口貿易業務。
委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。
A401040 家畜禽服務業。
C199990 雜項食品製造業。 ( 液體蛋、蛋粉、加值蛋、滷蛋、鐵蛋、茶葉。

蛋、鹹蛋、錦絲、蛋皮、蒸蛋、蛋包、蛋豆腐、蛋腱等及各種加工蛋類 )

C802010 化學肥料製造業。
除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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(2)105 年度主要商品項目及其營業比重

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( 二 ) 產業概況

(1) 大宗物資事業概況

2016 年全球黃豆供應充足。年初受到反聖嬰現象影響，南美阿根廷洪水，投資人擔心黃豆供應受損，反應到期貨價格上。然而美國當年度種植良好，增加的產出足以補上阿根廷因洪水受損的黃豆缺口。大宗物資部秉著嚴謹的態度趨勢判斷及控管部位，用各式方法降低風險並求取最大利益。主要銷售產品為食用大豆沙拉油、飼料用黃豆粉及飼料原副料。黃豆主要由美國及巴西進口，進口成本深受國際原物料價格波動影響。大成投資成立的大統益公司，為台灣規模最大的黃豆加工廠。

沙拉油產品在國內食用油市場中仍占最大宗，在植物性油脂產品的價值地位逐步提升。黃豆粉產品則作為飼料業主要的植物蛋白來源，在國內市場有穩定的需求及獲利性。

(2) 飼料概況

豬料： 105 年養豬產業國內毛豬供應量逐步回穩，毛豬市場牌價整年平均價格維持 104 年之水準 (71 元 / 公斤 ) ，市場成交量減少 0.5% ，總屠宰供應量減少 0.6% 。同時國際穀物原料平均價格為五年新低， 105 年玉米平均市價每公斤約 6.8 元，較 104 年均價 (7.38 元 / 公斤 ) 減少 7.9% ，養殖戶增養意願高，然而受天氣異常炎熱與疾病所致，繁殖障礙頻頻及育成率下降使供應未如預期。另一方面，環保議題炎燒，政府積極推動畜牧糞尿資源化，並加強取締不符規範之牧場，小規模場日益萎縮。國際豬肉行情因中國情勢而獲得支撐， 105 年豬肉 ( 含雜碎 ) 進口總量為 7.3 萬

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噸較 104 年 (10.8 萬噸 ) 減少 32% 。整體狀況島內毛豬供需持平，其交易行情受國際市場支撐，養殖戶應把握資金充裕期間，進行設備改善、提升體質方為永續經營之道。

肉土雞料：禽流感在 105 年仍嚴重影響上市土雞和雛雞供給量，造成整年的土雞價格有較長的時間是處在高點，整個產業的飼養意願與擴張是熱烈的。在統合經營飼養方面持續與優質種雞商配合，尋求穩定的雛雞來源和通路去化，而另一方面也新增更多土種雞代養場，以提昇雛雞自有率，如此一來將更能彈性地因應環境的變化，以掌握源頭不讓供給短缺，再加上明年自有電宰廠的營運，上下游一條龍的整合將會更加完整。

水禽料：禽流感與氣候不穩的環境下，後續復養禽隻體質偏弱，容易受到天氣變異而產生緊迫，導致產蛋及育成率仍偏低，也因此 105 年雛鴨、成鴨價格居高不下。在市場上持續缺雛的情況下，飼養戶開始自尋門路，尋找可供應雛禽之管道，甚至自行進行種禽的飼養；目前雛禽數量趨於穩定，因此若無其他疾病影響，市場預估 106 年，雛禽將有過剩之可能性。養鵝產業復養雖有起色，然量仍少且疾病困擾持續，使得產業回復路途更顯艱辛。 106 年初禽流感疫情再次升溫，禁運以及後續出禽檢體採樣之規定，皆對水禽產業產生莫大影響，導致放養意願降低，部份飼養戶先行休養以待時機，也使得雛鴨過剩現象提早浮現。此外，原本居高不下、持續一年多的成鴨價格也因此開始鬆動下滑，後續行情則需待市場需求狀況才能確定。

水產料： 105 年初霸王級寒流的影響，致使沿海養殖魚種大量死亡，連底棲型之石斑也損失慘重，頓時可出貨量銳減，價格未因 104 年底暖冬所預期的大跌，但也打亂今年魚苗出魚排程，整體市場持續低迷。尼羅外銷出口因他國搶單等因素，以及大陸龍虎斑影響石斑出貨，使得市場價格不如預期，持續下滑，甚至低於成本，其中唯午仔一支獨秀，價格不斷上揚且居高不下，也誘使部分石斑飼養戶有意轉養午仔。此外綠能產業與養殖業搶地，租地進行太陽能發電，對於租地想從事養殖者再再都是一種危機，養殖面積將有逐漸減少之可能。

蛋種雞料：今年蛋雞淘汰、換羽計劃隨著蛋價波動而有明顯的同步趨勢，打亂了整個市場的入雛步調以及整體在養量，年初許多屆齡老雞仍繼續產蛋，再加上疫情的催化，產蛋率及蛋殼品質皆不佳，而陷入蛋價高、不願汰換、品質不佳的輪迴；所幸年中需求下降，價格下跌，淘汰、換羽機制才又重新活絡，整體產能重新活化。由於近年蛋價維持於高點，為了提升飼養環境以及有效隔絕疾病，許多飼養戶對於畜舍增建或改建之意願持續升高，亦有不少人已開始著手。未來，新增之飼養量

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正式進行生產，再加上先前預防性增養，產蛋羽數必將再創新高，屆時整個產業勢必進行重新洗牌與換血。

蛋品：依據中華民國養雞協會調查資料顯示：蛋雞飼養場數約為 1,700 餘場，在養隻數已達 3,800 萬隻，平均日產蛋箱約 109,500 箱，每天約可供應 2,200 萬粒雞蛋。養羽數及產蛋數皆創下歷年來新高，主要為國內自 2016 年初始發生禽流感疫情，各地皆預防性增養，加上整體平均蛋價高，故淘汰趨緩，在整體需求量亦提升下，年度雞蛋價格平均仍維持於 28.1 元 / 斤。

(3) 肉品事業概況

肉品事業概況

白肉雞產業以飼料廠或電宰廠為統合主體，與養雞農戶採取契約養殖模式合作，進而推動肉雞電動屠宰及屠體運銷，整個體系由上而下包含上游之種雞業者及養雞農戶、中游之電宰業者、調理加工業者，以及下游為雞肉行銷業務單位，使白肉雞產業結構邁向現代化，是肉品產業中統合經營模式成效最為卓越之產業。

近年來食品安全問題日益受到社會大眾關注，相關新聞事件亦層出不窮，而隨著政府對食品管理相關法規日益健全與嚴謹，除了提升對消費者的保障以外，對國內食品合法業者而言，也創造了另一種市場利基與契機。

大成安心雞為國內雞肉供應領導品牌，提供新鮮、健康、安全、美味與優質之國產雞肉 (MIT) 。毛雞飼養過程中，提供自動化餵食、恆溫環境嚴格管理，讓雞隻在舒適無毒的環境下，健康成長。飼糧經過專業團隊研發，並通過國家級 TAF 認證實驗室（大成品檢中心），領先同業引進 LC/MS/MS 等精密儀器層層把關，以確保原料、營養飼糧之安全無虞。除了從源頭嚴格品質控管以外，在電宰方面，也通過政府單位駐廠獸醫師把關及 CAS 、 ISO22000 品質驗證。溯源資訊公開透明，層層把關，大成全程用心，讓您食在安心。

( 三 ) 技術及研究發展概況

動物營養與禽畜、水產生產相關技術及產品發展為建構公司核心競爭力 ─ 之基礎而為確保競爭優勢與企業成長，持續不斷的投資人力資源與研究設施，包括擴充試驗農場、建立水產試驗場與建立 pilot plant 先導研發工廠，以提升自主研發能量與成效。為配合公司多項垂直整合事業經營更和國內外研究機構策略合作共同發展特定疾病之策略性產品，提升飼養績效，並持續與國內外主要學術及研究機構（如台灣大學、成功大學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、 Schothorst Feed Research ）進行專案合作，取得關鍵技術及應用能力。今年的研發目標為持續改善動物營養效能並配合公司垂直整

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合業務的發展，強化在動物保健技術與產品檢測能力、水產養殖相關技術與產品及生物技術功能性產品的開發，以提升垂直整合效益為發展目標。

(1) 持續進行之研發項目簡述如下

動物營養研發：持續投入動物營養核心技術，以精確掌握動物生長各階段之營養需求。目前致力於研究禽畜之淨能、有效胺基酸、必需脂肪酸、電解質、特殊酵素應用與營養作用機制，以建立獨特的營養技術、提升產品性能表現為目標，並發展成為促使動物生產最佳化之方法，同時建立動物飼料營養與最佳飼養體系：以動物營養核心技術為基礎、持續開發兼具營養與生產效益最佳化之飼料飼養體系，支持業務持續成長與公司獲利。
飼料製程與動物試驗：飼料製程能力影響飼料品質，透過製程研究之 pilot plant ，有測試各種最佳條件、創造最大的產品價值，有強大的動物試驗設備與能力，提供大量的測試數據，以持續不斷的改善及提升產品效益。
功能性原料與產品開發：結合全能生技之優勢發展功能性原料與產品，如 N100 、 N100A 、功能性益生菌、發酵原料與飼料、有機酸、竉物飼料等。
動物健康管理與防疫體系：長期以來公司應用 Eliza 檢測能力瞭解動物的疫情狀況，以擬定最佳的疫苗防疫計劃，提供很好的管理工具，未來將加強 Biosecurity 的生物安全管制措施之有效執行，並投入相當資源以發展策略性疾病防疫與保健產品，以確保動物健康及垂直整合之經營績效。
環保與最少抗生素之飼料產品發展：環境議題與抗生素濫用問題困擾畜牧生產，如何利用現代科技在環境、設備、動物健康、飼料安全與環境最少污染上，努力追求最少抗生素之飼養、最少的環境壓力，提供最安全的肉品是我們持續努力的方向。

(2) 肉品技術

肉品之品質管制系統：
A. 兩個肉品廠、一個加工廠均為 CAS 優良食品廠及 ISO 9001 、 ISO22000 品質保證系統、食品安全管理系統認證的工廠。
B. 柳營肉品廠實驗室於 2005 年取得國家實驗室 (CNLA) 的認證，這是全台灣第一家通過 CNLA 認證的電宰廠實驗室。肉品加工廠實驗室亦於 2007 年取得國家實驗室 (CNLA) 的認證。於 2014 年二個實驗室通過合併申請 TAF 認證。
C. 2007 年起領先同業建立產品溯源系統，從飼料到電宰，資訊透明。
D. 已培育出多位品管工程師（簡稱 CQE ）、品質技術師（簡稱 CQT ）。
E. 為確保無藥物殘留食品安全政策， 2010 年起推行空白飼料，成效良好。
未來品管方向：
持續加強品管人員專業認證的教育訓練方面培訓，包含提案改善輔導員的訓練及證照考取，並透過國家級 TAF 認證實驗室，利用精密儀器

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LC/MS/MS ，確保產品品質安全。

(3) 生技研發

家禽副產物之利用開發：
持續開發高消化率家禽副原料，調配組合為優質水產用動物性蛋白，紓解國際魚粉短缺問題，穩定水產飼料品質，降低水產飼料成本。並進一步開發寵物飼料用的誘引香料，提供國內寵物飼料業新鮮、安全、高品質的優質原料，提升國內寵物飼料產業的國際競爭力。
高水分發酵原料應用開發：
開發高水分發酵原料，完整保留發酵優勢，促進動物採食，改善腸道健康，降低飼料成本，提升生產效率。
禽畜水產疾病管控免疫蛋粉開發：
因應禽畜及水產事業面臨的疾病疫情挑戰，建立免疫蛋粉 IgY 平台，提供即時有效之預防及治療策略，提升禽畜水產育成率，確保集團養殖事業獲利。
畜產和水產專用之功能性益生菌開發：
因應無抗生素飼料時代的來臨，開發具環境保護和動物保健兩大訴求的畜產和水產專用的功能性益生菌，提升禽畜及水產養殖的生產效率，降低飼養成本，增加養殖收益。

( 四 ) 長、短期業務發展計劃

(1) 飼料業務：

 長期：

隨著原物料及畜產品行情變化大，及疫病的影響，養殖戶的經營風險增加，公司致力更多元的垂直整合，已再投入蛋品市場的垂直整合供應鏈，持續以品質、價格、專業服務鞏固競爭力作為基礎，持續致力於家畜、家禽、水產供應鏈的契約垂直整合或結盟，促進整個產業的進步，並提高整體飼料量。
透過自有種豬場的建立與擴展，持續致力改善契約肉豬的小豬品質與供應數量，並將透過銷售父母代種豬，協助一貫場或母豬場客戶改善母豬繁殖效率，促使飼養績效提升。
隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注與國內率續爆發食安問題，消費者對安全、安心、健康肉品需求日殷，回推至飼料，對於公司可供應的空白料需求更甚。將持續以公司既有的能力為根基，結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的安全、安心、健康肉品，真正做到「全程用心、食在安心」。
整合現有各廠產能，改善加工工藝，結合公司生技產品，新的飼料廠也

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已投入生產的行列，除促進禽畜健康，提高畜牧生產效率外，並降低畜牧業對環境的衝擊，為環境保護盡一份心力。

短期：
豬料：提供技術支援、設備補助改善種豬群管理，不僅可有效減少飼料浪費，提高年產上市頭數，更能從根本提升養殖戶之飼養效率。另結合公司生技部門產品，提供功能性、特色化商品，以改善整體飼養效率與降低造肉成本，並配合環保稽查日趨嚴格，推廣環保飼料。契約豬業務方面，為提升契約端小豬品質，配置防疫部門及肉豬場，保障農戶每頭肉豬的固定工資與合理利潤。
水產料：尼羅魚料於 101 年首次取得市占率第一，總體水產飼料銷售量也大幅躍升，擠進前三名， 102 年雖因整個環境的異常與用料衰退，致銷量有些微的減少， 103 年度，除原有的市場外，並持續高價海水魚用料的市場開發， 104 年度，雖氣候不穩定，但仍在努力之下創新高記錄。 105 年霸王級寒流打亂水產市場，除努力穩定銷量外，更積極尋找其他高價海水魚市場進行推廣。未來，持續研擬突破產能及銷量之規劃與執行，期使水產料量再創高峰。
肉土雞料：白肉雞部分，在完整的契約辦法與成熟之垂直整合模式下，搭配穩定且優異之飼料表現，進行全面的品質監控，杜絕任何藥殘問題，在持續進步的營運模式，將再擴大市佔率。在有色雞部份，貫徹一條龍的策略方針，從種雞開始，逐步從單純雛雞賣賣、與種雞商合作契養到自有土種雞場的建立，為的就是保有源頭品質。而在通路為王及食品安全的時代，藉由通路的開發整合前端飼養，並結合土雞肉品之品牌優勢，擴大契養規模，並區隔出電宰專屬的通路，以因應後續看好的肉品市場。除此之外，更善用公司研發資源推出有針對性的強化產品，機能性飼料的開發，力求產品表現再進步，讓雞隻生長健康，消費大眾吃得心安。
蛋種雞料：因產業升級需求，飼養戶逐漸大型化、精緻化，欲吸引大型飼養戶，須具備產品安全性、競爭力表現以及上下游整合的能力；公司整備這樣的能力，空白料線生產、生技技術提供更穩定及優質產品配方， 103 年度跨入雞蛋的產銷後，實已發揮穩定客戶用料之功效，未來除了將持續拓展對於蛋品的銷售與供應鏈的整合外，也將協助並輔導客戶進行畜舍的新增、改建之設備引薦及協助，俾飼料量穩健成長。
水禽料：水禽因多為經銷商及電宰場控制模式，飼養效率、肉質表現與羽毛的健美一直是客戶最在意的問題，公司之於管控生產工藝提昇粒料品質，及利用生技技術提升飼養效率，均有大幅的進步，也受到客戶的肯定。經過這幾年禽流感的侵襲，台灣的水禽產業正朝正向調整邁進，將緊密結合整個產業的正向發展，讓競爭力持續發揮。
蛋品：重整上下游整合的策略；更深入雞蛋的產銷、集配，除向上蛋種雞、

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中雞等飼料業務整合外，另針對雞蛋、雞蛋加工品向下的銷售通路整合，使蛋品進入正向循環。重新擬定品牌方案，建立 ( 蛋＝大成 ) 的品牌印象。

(2) 肉品業務

積極宣導「大成安心雞」：輔導契養農戶提高飼養水準，使用空白飼料，確保雞肉百分之百符合國家標準之保證。
極力推廣「大成安心雞」品牌，強調鮮宰、健康、 MIT 的理念。
加強品牌包裝概念，於 2013 年開始推動真空包裝產品，確保產品新鮮、衛生。
擴展優質飼料，提高專業服務，確保雞隻健康，降低毛雞飼養成本。
推廣深加工品及初級調理品，提高產品附加價值。

(3) 鮮肉產品

本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略，推出「大成安心雞」，從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、加工廠至市場通路，完全由公司自行掌控，故能有效降低生產成本、確保原料品質、無藥物殘留及穩定毛雞來源。目前電宰廠產能達 15 萬羽／日，在肉雞產業界扮演重要之角色。
肉品部主要產品為電宰生鮮白肉雞，包括全雞、光雞及棒腿、雞排 …… 等雞肉分切品，皆以內銷為主，主要供應國內知名速食店（麥當勞、肯德基、 21 世紀 … 等）、大型生鮮超市（好市多、愛買、家樂福、大潤發、頂好 … 等）、連鎖香雞排攤位及一般經銷商。依據電宰公會之統計資料，目前本公司電宰量排名第一位，市場佔有率約 20% ，二個電宰廠均獲得財團法人中華 CAS 優良食品發展協會（ CAS ）及 ISO22000 食品安全管理系統之認證，並進一步提升產品品質，更領先同業持續推廣白肉雞溯源系統，產品品質衛生符合國家標準，確保消費者享用安全又衛生的生鮮雞肉。
肉品部電宰廠配合加工廠生產品質優良之各種相關產品，包括：雞肉鬆、雞塊小不點 … 等，頗獲消費者好評。
面對進口雞肉逐年增加之影響，電宰廠特投資擴建冷凍庫，並將電宰線更新，提昇生產效率，有效降低生產成本，提高公司產品之競爭力。另方面加速研發進口雞肉之開發應用，提供消費者物美價廉之雞肉加工調理產品。

(4) 雞肉深加工品

本公司雞肉深加工品，分為常溫、冷藏及冷凍類產品，分銷到全國各大量販店、超市、便利商店，及全省常溫、冷藏、冷凍經銷通路。另外本公司以高品質的深加工品，以大包裝的型式，提供學校 / 盒飯工廠 / 便利商店鮮食廠，作為正餐主菜之主要供應商，銷售業績亦伴隨通路客戶之業績成長。  發展遠景之有利及不利因素：

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新品類產品之開發成長：新型商品雞肉罐頭的規劃及燒烤等深加工新品的上市以延續市場熱度加強消費者印象。

 因應措施：

強化產品深度，提昇產品設計及加工層次；建立新型通路擴大市場。結合本公司兩岸之研發 / 生產 / 通路之專業經驗，化劣勢為優勢：因勢利導，搭配本土既有資源，建立各項產品之新格局。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

本公司油脂、飼料、鮮肉產品及其深加工品幾以內銷為主，銷售地區遍佈全省各地。現就各主要產品之市場概況分述：

(1) 油脂產品

黃豆油的銷售區域以北部及中南部地區各半，北部屬人口密集區，需求量較大，而中南部則具運輸成本的優勢，產品線包括業務用 18 公升、 18 公斤的沙拉油、純炸油、耐炸棕櫚油以及家庭用 3 公升小包裝沙拉油。 2016 年黃豆油處於供需平衡的狀態，多次的食安風暴，讓最單純 100 ％的黃豆油更深得消費者信賴。 2016 下半年因陸客來台委縮，台灣油品需求走弱，然適逢國際黃豆油價高漲，台灣油粉廠抓住機會，將部份黃豆油出口國際，有效穩定國內油粉間的平衡。

對於大宗產業來講，油粉的平衡能力最為重要。本公司與全台最大的黃豆加工廠穩定合作，擁有第一名的業務用沙拉桶油和飼料銷量，足以迅速去化所產出的油粉，使本公司在油粉的平衡能力較同業更具優勢。

(2) 飼料產品

本公司 105 年度之飼料銷量 118 萬噸創下歷史新高，維持台灣飼料產業第一之領導品牌。公司持續朝研發創新、生技技術精進，並改善飼料的加工工藝與品質，致力食品供應鏈 ( 從農場到餐桌 ) 最前端的動物餐廳，提供安全、安心的產品與服務。從原料到生產，從生產到銷售與服務，整合出一群專業優秀的經營團隊，為廣大飼養戶提供全方位與最專業的飼養與動保服務，面對禽流感的衝擊，更發揮精實的團隊力量，協助供應鏈相關環節，以符合政府對疫情管控的要求。

(3) 土雞產品

源頭開始管理是近幾年來著手轉變的方向，不論是契約飼養、半代養還是現在的自有自養，都是為了保有源頭品質，除此之外，更能整合公司

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研發資源，力求產品表現再進步，再加上下半年度土雞自有電宰廠的完工，將全面控管電宰品質、擴大真空及分切市場，不僅契合時下的消費型態，更能拓展各種通路，包含實體與虛擬通路，真正落實一條龍的產銷模式。

除了肉品市場的開發，在食品安全的意識下，更應致力給予消費者安心的生鮮肉品。透過強化產品產銷履歷制度，以及公開透明的追溯平台，讓消費者能直接藉由產品外包裝上的溯源碼，了解土雞的出處與流向，獲得最安心的食品享用。此外，更積極對外推廣大成鹿野土雞品牌，透過一系列的行銷活動、公益活動，讓廣大消費者瞭解我們的產品及品牌文化，成為消費者心中最值得信賴的品牌。

(4) 蛋品

目前現階段有五成的蛋經過洗選後銷售，另外五成銷售模式仍以原料蛋形式進行運送，因此農委會於 2017 年度開始推動於屏東、彰化兩個蛋雞養殖密集區規畫洗選設備增設補助等政策，完成所有養雞場出廠前，必須全面洗選，以保障食品安全。

 發展遠景之有利因素：

專業服務團隊：本公司持續致力於飼料營養技術與畜牧技術提昇，擁有各飼料之專業研發人員，對於飼料營養配方、飼養管理與協助禽畜狀況的掌握都有卓越的專業能力；並有分處各飼養大縣之專業獸醫，提供及時之獸醫服務。此外，持續與學術單位合作，導入專業新知，具備為客戶飼養問題提供全面解決的能力，締造雙贏佳績。
採購優勢：本公司飼料年銷售規模達百萬噸以上之規模，相對在飼料原、副料採購上具有強大優勢，使得公司能有效降低生產成本。
品管優勢：隨食品安全廣受重視，本公司飼料廠除了有 ISO22000 的認證外，大成品檢中心更取得 TAF 國家實驗室認證，更投入資金取得 LC/MS/MS ，對飼料品質與安全作最嚴格的把關。不但有助於產品表現，更能為末端畜產品品質與安全把關。
全台服務網絡優勢：全台唯一擁有六大飼料廠之專業動物營養公司，從北部地區桃園廠、中部地區包括彰化、雲林廠、南部地區永康廠、於柳營新建的台南生計飼料廠與屏東廠等飼料廠，遍及北中南，提供養殖戶最方便與迅速之完整服務。
消費者對健康、安全食品需求提升：整個環境狀況，禽流感與豬隻疫情難以避免，藥物殘留的消息仍然時有所聞，大成持續推動可溯源安全衛生肉品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力，也有一番成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品的需求，除了經營優質隻土雞產品與鹿野土雞品牌，現在也將這個食品安全的理念運用在蛋品上面，為大家的健康生命努力。

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飼料生產工藝提昇：為確保飼料品質穩定與性能提升，持續投資先進生產設備，對於飼料物理性狀與飼料表現能有相對競爭優勢。領先業界推出全台首創空白料獨立生產線，從原料、生產到成品運輸配送，提供客戶無藥殘客製化產品，滿足客戶品質需求，深得客戶信賴，提昇相對競爭優勢。
台灣唯一擁有專業試驗牧場的飼料企業：更能精準掌控家禽與家畜的飼料效率與造肉成本，創造大成本身及養殖戶的相對競爭優勢。
擁有完整豬場體系，可提供農戶健康有效率的母豬、小豬，協助農戶提高飼養效率，降低成本，讓農戶愛用大成相關產品。

 發展遠景之不利因素：

國內飼料原料主要仰賴進口，面臨變化加劇的全球經濟環境、外匯、期貨行情變化的不易掌控等等的影響，未來畜產業勢必面對更大的挑戰。
國內畜產品受進口肉品的量、價變化影響甚鉅，價格時有在成本邊緣或成本下的情形，若低價的行情成為常態，則飼養戶的養殖意願會降低，間接影響了客戶對飼料之需求。
各項禽畜疫情、藥殘、瘦肉精等仍是畜產品市場潛在的風險，政府的政策、防疫及監控之成效，均會讓產業經營遭致不確定性，尤其冬季爆發的禽流感，已使台灣現階段的在養量大幅降低，將直接影響公司短期的飼料推展。

 因應措施：

產品結構調整，分散飼料經營風險：目前家禽料佔的比重最高，豬料市場中，完全飼料仍有極大之發展潛力，未來公司持續調高豬料、蛋種雞料及水產料的銷量與銷售比重，增加空白料的供應，分散與管理各料別的營運風險，以及增加公司利潤。
結合公司生技產品，協助客戶度過畜產品景氣循環：公司持續致力於生物科技以及加工工藝研究，配合專業的飼養新知導入，有效提昇飼養戶的生產效率及飼料效率，以提高國內畜產品的國際競爭力，進而創造客戶、公司雙贏的局面。
促進產業的垂直整合與結盟，擴展到更多項目的垂直整合領域，鞏固與強化公司於整個供應鏈的優勢與地位，同時使整個產業供應鏈更健康，締造公司與產業的良性循環，更進步與升級。

(5) 鮮肉產品

本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略，推出「大成安心雞」，從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、加工廠至市場通路，完全由公司自行掌控，故能有效降低生產成本、確保原料品質、無藥物殘留及穩定毛雞來源。目前電宰廠產能達 15 萬羽／日，在肉雞

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產業界扮演重要之角色。

肉品部主要產品為電宰生鮮白肉雞，包括全雞、光雞及棒腿、雞排 …… 等雞肉分切品，皆以內銷為主，主要供應國內知名速食店（麥當勞、肯德基、 21 世紀 … 等）、大型生鮮超市（好市多、愛買、家樂福、大潤發 … 等）、連鎖香雞排攤位及一般經銷商。依據電宰公會之統計資料，目前本公司電宰量排名第一位，市場佔有率約 25% ，二個電宰廠均獲得財團法人中華 CAS 優良食品發展協會（ CAS ）及 ISO-9001 國際品保認證、 ISO22000 食品安全管理系統之認證，並進一步提升產品品質，更領先同業持續推廣白肉雞溯源系統，產品品質衛生符合國家標準，確保消費者享用安全又衛生的生鮮雞肉。
肉品部電宰廠配合加工廠生產品質優良之各種相關產品，包括：雞肉鬆、雞塊小不點 … 等，頗獲消費者好評。
為因應環保之訴求，電宰廠斥資興建廢水處理設備，有效解決廢水排放問題。另羽毛廢棄物全部經過高溫高壓水解後再予以烘乾、粉碎成為羽毛粉，為飼料中蛋白質主要來源之一，並有效解決電宰業高污染問題。
面對進口雞肉逐年增加之影響，電宰廠特投資擴建冷凍庫，並將電宰線更新，提昇生產效率，有效降低生產成本，提高公司產品之競爭力。另方面加速研發進口雞肉之開發應用。

(6) 雞肉深加工品

本公司雞肉深加工品，分為常溫、冷藏及冷凍類產品，分銷到全國各大量販店、超市、便利商店，及全省常溫、冷藏、冷凍經銷通路。另外本公司以高品質的深加工品，以大包裝的型式，提供學校 / 盒飯工廠 / 便利商店鮮食廠，作為正餐主菜之主要供應商，銷售業績亦伴隨通路客戶之業績成長。  發展遠景之有利及不利因素：

新品類產品之開發成長：新型商品雞肉罐頭的規劃及燒烤等深加工新品的上市以延續市場熱度加強消費者印象。

因應措施：

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

飼料：飼養雞、鴨、鵝、豬、牛、羊、魚、鰻等用。
油品：黃豆粉是製造飼料的主要原料，沙拉油則是目前國民最主要食用油。
肉品：生鮮雞肉及其加工品，主要供應速食餐飲、便當業及生鮮超市等。
消費食品：雞肉鬆、麵條 ( 粉 ) 、雞塊等，供國民日常生活食用。

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(2) 主要產品產製過程

1. 飼料生產過程

一飼廠生產流程圖

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自動分級人工分級電腦分級
預冷槽冷卻槽吊掛繳庫出貨
屠體分級全雞包裝冷凍包裝冷藏包裝
清潔作業區
染區吊掛開肛掏肛取嗉囊
污屠後檢查內部清洗真空清洗外部清洗
人工取心腱
卸落架入預冷槽
染區
污吊掛電殛割喉放血燙毛脫毛去毛
電宰生產過程毛雞繫留淋水暗道
2.
屠宰前抽樣檢查
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( 三 ) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應商	市場狀況	採購策略
黃豆	ADM ASIA	為全球穀物前四大供應商	透過同業聯合採購，降低成本。
玉米	嘉吉	為全球穀物前四大供應商	透過同業聯合採購，降低成本。
毛雞	保證責任台灣省北台肉雞運銷合作社、大成契約戶	北台與本公司訂立合作經營契約，本公司亦自有毛雞契約戶，供應100%原料	本公司依產能所需，提供預估量，以利供應商作飼養排程。

( 四 ) 最近二年度占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上客戶名單

主要進貨客戶資料

最近二年度主要進貨客戶未有占進貨總額百分之十以上者。

主要銷貨客戶資料

最近二年度主要銷貨客戶未有占銷貨總額百分之十以上者。

( 五 ) 最近二年度生產量值表

生年度產量值主要商品（或部門別）	1 0 4 年度	1 0 4 年度	1 0 4 年度	1 0 5 年度	1 0 5 年度	1 0 5 年度
	產能 (公噸)	產量 (公噸)	產值 (千元)	產能 (公噸)	產量 (公噸)	產值 (千元)
飼料	5,411,580	3,304,042	49,555,668	5,529,780	3,504,433	49,688,639
大宗物資	500,000	476,641	7,517,464	500,000	508,090	7,672,627
肉品	455,562	401,612	25,549,813	356,905	363,063	23,372,669
食品	92,925	60,921	6,452,823	93,800	72,878	7,815,625
合計	6,460,067	4,243,216	89,075,768	6,480,485	4,448,464	88,549,560

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( 六 ) 最近二年度銷售量值表

最	銷年度售量值主要商品（或部門別）	銷年度售量值主要商品（或部門別）	104年度	104年度	104年度	105年度	105年度	105年度
			量 ( 公噸 )	值 ( 千元 )		量 ( 公噸 )		值 ( 千元 )
		飼料	2,419,420	38,135,410		2,814,851		41,183,143
		大宗物資	401,060	6,581,887		413,737		6,679,974
		肉品	406,073	26,216,477		344,930		23,542,647
		消費食品	76,486	7,745,735		86,401		8,937,560
		合計	3,303,039	78,679,509		3,659,919		80,343,324
	近	二年度及截至年報
年		度	104年度		105年度		當年度截至 106年3月31日
員工人數		職員	611		646		640
		職工	1,165		1,262		1,264
		合計	1,776		1,908		1,904
平		均年歲	40		40		40
平服		均務年資	7.56		7.56		7.68
學歷分布比率		博士	0.34%		0.32%		0.32%
		碩士	12.62%		13.62%		13.89%
		大專	41.57%		41.00%		40.65%
		高中	29.26%		29.47%		30.37%
		高中以下	15.21%		15.59%		14.77%

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

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四、環保支出資訊

最近二年度因污染環境所受損失

	104年度	105年度
污染狀況(種類、程度)	空氣污染	廢棄物污染
賠償對象或處分單位	台南市環保局	屏東縣環保局
賠償金額或處分情形	罰款共40萬元	罰款6千元
其他損失	無	無

五、勞資關係

一 ( ) 現行重要勞資協議及實施情形

本公司自民國四十九年成立以來，勞資關係和諧良好，由於公司一向重視勞工之工作環境、福利措施、溝通管道、管理制度及各項權益等，致使勞工對公司具共識感及向心力。為使勞資雙方具良好之溝通管道，及勞方之意見能充份獲得資方重視，並尋求良好之解決方法，本公司依法成立各相關組織，簡述如下：

(1) 員工福利措施

本公司職工福利委員會舉辦下列福利措施：

年節福利品、獎金
文康活動
員工壽險、意外險及員工本人、直系親屬之住院醫療險
員工急難、婚喪、生育及傷病補助
員工子女教育獎助學金
其他福利事項

(2) 訓練與進修制度

本公司提供員工一個開放多元的學習環境，同仁可透過內／外訓、 OJT 、 KM 線上知識管理系統）、及主管／同儕的指導，不斷挑戰自我的成長極限；同時，藉由新進人員／專業職能／主管才能／通識課程／自我啟發的培訓體系，使員工獲得最大的滿足。另一方面，透過職系／職等的規劃、工作輪調、專案指派及海外派任，使同仁生涯與職涯相互結合，共同享受知能成長的喜悅，開創美好的未來。

本公司已訂定「員工教育訓練管理標準」，並依職能及專業之要求規劃相關培訓課程，以增進員工知能，提升員工整體之素質，提升經營績效，

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105 年度相關教育訓練實績如下表︰

項目	班次數	總人數	總時數	總費用
新進人員訓練	77	209	932	29,500
專業職能訓練	385	11,391	15,047	1,167,178
通識	5	181	694	88,894
總計	467	11,781	16,673	1,285,572

(3) 退休制度

a. 本公司依勞基法成立「勞工退休準備金監督委員會」，按月提撥退休準備金存入台灣銀行專戶，另自民國九十二年四月份起又成立「職工退休基金管理委員會」，亦按月提撥退休基金存入合作金庫，員工之退休制度完全依勞基法之規定辦理。
b. 94.7.1 起依「勞工退休金條例」辦理。若選擇新制同仁，按月提繳 6% 至勞保局，同時員工若願自行提繳，則公司將自薪資中代繳之。其餘選擇舊制同仁，依勞基法規定，公司將依照精算師提撥率，提撥至台灣銀行專戶。
c. 94.7.1 前之退休金，皆以舊制計算，（不管目前選擇新制或舊制），退休時舊制年資皆得以併計，惟退休金額區分為新舊制計算與發放。
(4) 其他重要協議

本公司勞資關係良好，從未有重大協議事項。

( 二 ) 最近二年度因勞資糾紛所受損失：無

六、職業安全衛生

為提供員工安全之工作環境與防範工安事故的發生，大成長城企業於總公司設有總機構之工安室，為綜理全公司職業安全衛生相關事務之管理單位，審議及研擬職業安全衛生管理系統並適時導入，以確立安全衛生管理目標，並提升安全衛生管理水準。另於各地區之事業單位皆依循職業安全衛生法規，設立負責職業安全衛生事務的專責部門與專業人員，推動安全衛生管理事項，改善機械設備與環境危害，確保員工於職場上的工作安全，進而營造良好安全文化。

一 ( ) 安全衛生政策

在大成長城企業經營理念「誠信、謙和、前瞻」的指導下，以服務品質為前提，各項管理規定一切依安全為本，照顧員工、訪客、承攬商的安全與衛生，防止人員之傷害、財產之損失及職業災害之發生，各級主管需負起安全衛生管理之責任，更需要

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全體員工積極參與安全衛生改善之活動，使公司邁向零傷害、零疾病、零事故的目標，為落實安全衛生工作，降低潛在風險，我們承諾持續改善，並做到下列承諾事項：

符合法規要求：公司所有服務及活動均遵守並符合安全衛生法規要求
推動風險管理：降低潛在風險，以減少對人員及環境之影響
持續工作改善：定期審查管理績效，持續朝向零災害、零事故之目標努力
落實訓練宣導：推動各項安全衛生管理相關訓練及活動，使員工認知個人的安全衛生責任
滿足客戶要求：實現對客戶之承諾，並將政策傳達到客戶及全體同仁
加強承攬管理：對承攬商及供應商在安全衛生議題上進行了解及溝通，以提昇其安全衛生績效

( 二 ) 安全衛生組織

大成長城企業於總公司設置「全公司職業安全衛生委員會」，委員會設主任委員 1 人，由總經理擔任之，其中勞工代表由工會或各廠推舉擔任之且人數佔所有委員人數三分之一以上，以落實勞資雙方反應溝通與監督執行之需求，促進職場環境健康及安全。職業安全衛生委員會定期召開會議，討論安全衛生或健康管理相關議題，傳達公司安全衛生政策，並持續追蹤決議事項的完成進度，達到工安制度的推動。各地區之事業單位亦有各自之職業安全衛生委員會，規劃辦理各廠區之安全衛生事項。

( 三 ) 安全衛生輔導與稽核

大成長城各地區事業單位除了恪守政府相關法規及公司之作業標準程序，自主管理廠內安全衛生事項外，總公司工安室為確保工安管理制度有效落實，並加強工安稽核，依照各事業特性及依循公司之職業安全衛生管理手冊，分為定期與不定期稽核或輔導，並擬定「工安內部稽核計畫」，藉由有效的查核機制，預先查出不安全的設備、環境及不安全的動作、行為，並追蹤至確實改善，為消弭潛在危險因子，預防工安意外事故發生。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	(出租人) 國豐實業(股)公司	95.12~105.11 105.11~115.11	桃園縣楊梅鎮富岡里 239號土地及廠房	無
合作經營	台灣省北台肉雞運銷合作社	105.01~114.12	代理銷售鮮肉	無
租賃契約	(承租人) 美藍雷(股)公司	105.05~106.02 106.03~116.02	肉品加工廠廠房.設備	無
租賃契約	(承租人) 全能營養技術(股)公司	79.01~106.12 105.01~105.12	土地.辦公室.倉庫生技廠倉庫	無

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、簽證會計師姓名及查核意見一
( ) 簡明資產負債表及綜合損益表資料－國際財務報導準則 (1) 簡明資產負債表

單位：新台幣千元

年項度目	年項度目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 106年3月31日 (註1)
		105年 (註1)	104年 (註1)	103年 (註1)	102年 (註1)	101年 (註1)
流動資產		19,613,298	20,748,646	22,293,725	21,218,382	20,377,899	20,184,033
不動產. 廠房及設備		11,879,362	12,174,863	13,384,162	11,815,875	10,761,652	11,613,135
無形資產		144,391	148,300	147,462	139,989	138,612	140,934
其他資產		6,227,241	6,955,734	5,569,788	5,283,760	3,637,880	6,049,802
資產總額		37,864,292	40,027,543	41,395,137	38,458,006	34,916,043	37,987,904
流動負債	分配前	15,899,996	16,856,198	16,389,411	14,983,556	14,972,683	15,883,874
	分配後	15,899,996	16,856,198	16,389,411	14,983,556	14,972,683	15,883,874
非流動負債		1,781,282	3,922,739	5,061,327	4,686,174	3,027,375	1,706,911
負債總額	分配前	17,681,278	20,778,937	21,450,738	19,669,730	18,000,058	17,590,785
	分配後	17,681,278	20,778,937	21,450,738	19,669,730	18,000,058	17,590,785
歸屬於母公司業主之權益		14,767,630	13,634,097	13,798,665	12,620,511	11,315,952	15,075,565
股本		7,363,944	7,363,944	7,363,944	5,664,572	5,664,572	7,363,944
資本公積		2,471,263	2,432,809	2,377,966	2,320,974	2,285,218	2,471,529
保留盈餘	分配前	4,385,307	2,846,511	2,992,074	4,098,205	2,972,603	4,883,563
	分配後	(註2)	2,331,035	2,255,680	3,531,748	2,292,854	(註2)
其他權益		853,315	1,297,032	1,370,880	842,959	699,758	657,728
庫藏股票		(306,199)	(306,199)	(306,199)	(306,199)	(306,199)	(306,199)
非控制權益		5,415,384	5,614,509	6,145,734	6,167,765	5,600,033	5,321,554
權益總額	分配前	20,183,014	19,248,606	19,944,399	18,788,276	16,915,985	20,397,119
	分配後	(註2)	18,733,130	19,208,005	18,221,819	16,236,236	(註2)

註 1 ： 101-105 年財務資料均經會計師查核簽證； 106 年 3 月 31 日財務資料經會計師核閱。註 2 ： 105 年度之盈餘分配案尚待股東會決議通過。

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單位 : 新台幣千元

(2) 簡明綜合損益表

年度項目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 106年3月31日（註1）
	105年（註1）	104年（註1）	103年（註1）	102年（註1）	101年（註1）
營業收入	75,795,660	78,252,167	91,740,920	90,478,017	86,532,609	18,781,077
營業毛利	9,927,674	8,404,122	7,997,959	7,655,248	6,966,074	2,520,529
營業損益	2,743,702	1,541,660	1,148,670	840,305	1,156,329	803,188
營業外收入及支出	396,980	(572,961)	343,123	1,753,033	232,211	(32,327)
稅前淨利	3,140,682	968,699	1,491,793	2,593,338	1,388,540	770,861
繼續營業單位本期淨利	2,561,262	486,215	999,577	2,256,640	1,129,597	630,550
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利	2,561,262	486,215	999,577	2,256,640	1,129,597	630,550
本期其他綜合損益 ( 稅後淨額)	(943,268)	(195,505)	841,949	394,395	(436,183)	(480,491)
本期綜合損益總額	1,617,994	290,710	1,841,526	2,651,035	693,414	150,059
淨利歸屬於母公司業主	2,058,380	591,381	1,162,573	1,795,696	756,030	503,257
淨利歸屬於非控制權益	502,882	(105,166)	(162,996)	460,944	373,567	127,293
綜合損益總額歸屬於母公司業主	1,610,555	516,983	1,687,619	1,948,551	600,688	307,670
綜合損益總額歸屬於非控制權益	7,439	(226,273)	153,907	702,484	92,726	(157,611)
每股盈餘	3.01	0.87	1.70	2.63	1.47	0.74

註 1 ： 101-105 年財務資料均經會計師查核簽證； 106 年 3 月 31 日財務資料經會計師核閱。

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(3) 個體簡明資產負債表

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年項度目		最近五年度財務資料
		105年（註1）	104年（註1）	103年（註1）	102年（註1）	101年（註1）
流動資產		5,417,743	5,817,075	5,968,123	5,563,866	6,423,609
不動產. 廠房及設備		4,287,178	4,124,369	4,083,084	3,608,310	3,276,777
無形資產		-	-	-	-	-
其他資產		10,009,727	10,197,753	10,617,228	9,925,646	8,762,339
資產總額		19,714,648	20,139,197	20,668,435	19,097,822	18,462,725
流動負債	分配前	4,410,216	6,239,785	6,065,616	5,225,277	5,992,213
	分配後	4,410,216	6,239,785	6,065,616	5,225,277	5,992,213
非流動負債		536,802	265,315	804,154	1,252,034	1,154,560
負債總額	分配前	4,947,018	6,505,100	6,869,770	6,477,311	7,146,773
	分配後	4,947,018	6,505,100	6,869,770	6,477,311	7,146,773
權益		14,767,630	13,634,097	13,798,665	12,620,511	11,315,952
股本		7,363,944	7,363,944	7,363,944	5,664,572	5,664,572
資本公積		2,471,263	2,432,809	2,377,966	2,320,974	2,285,218
保留盈餘	分配前	4,385,307	2,846,511	2,992,074	4,098,205	2,972,603
	分配後	(註2)	2,331,035	2,255,680	3,531,748	2,292,854
其他權益		853,315	1,297,032	1,370,880	842,959	699,758
庫藏股票		(306,199)	(306,199)	(306,199)	(306,199)	(306,199)
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	19,714,648	20,139,197	20,668,435	19,097,822	18,462,725
	分配後	(註2)	19,623,721	19,932,041	18,531,365	17,782,976

註 1 ： 101~105 年財務資料均經會計師查核簽證。
註 2 ： 105 年度之盈餘分配案尚待股東會決議通過。

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單位 : 新台幣千元

(4) 個體簡明綜合損益表

	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
年度項目	最近五年度財務資料
	105年（註1）	104年（註1）	103年（註1）	102年（註1）	101年（註1）
營業收入	24,514,034	22,338,502	23,833,731	23,470,658	22,621,979
營業毛利	3,303,030	2,424,268	2,377,546	2,143,692	1,784,023
營業損益	1,694,048	1,016,572	968,729	854,410	575,873
營業外收入及支出	667,437	(185,320)	386,030	1,111,416	311,829
稅前淨利	2,361,485	831,252	1,354,759	1,965,826	887,702
繼續營業單位本期淨利	2,058,380	591,381	1,162,573	1,795,696	756,030
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利	2,058,380	591,381	1,162,573	1,795,696	756,030
本期其他綜合損益 ( 稅後淨額)	(447,825)	(74,398)	525,046	152,856	(155,342)
本期綜合損益總額	1,610,555	516,983	1,687,619	1,948,552	600,688
淨利歸屬於母公司業主	2,058,380	591,381	1,162,573	1,795,696	756,030
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	1,610,555	516,983	1,687,619	1,948,552	600,688
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘( 註2 )	3.01	0.87	1.70	2.63	1.47

註 1 ： 101-105 年財務資料均經會計師查核簽證。
註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

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( 二 ) 簡明資產負債表及損益表資料－我國財務會計準則

(1) 簡明資產負債表

單位：新台幣千元

年度項目	年度項目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）
		105年	104年	103年	102年	101年
流動資產		(註2)				6,449,590
基金及長期投資						8,011,289
固定	資產					3,133,834
無形	資產					-
其他	資產					850,854
資產	總額					18,445,567
~~流~~動負債	分配前					5,978,745
	分配後					5,978,745
長期	負債					1,020,754
其他	負債					125,381
~~負~~債總額	分配前					7,124,880
	分配後					7,124,880
股	本					5,664,572
資本	公積					2,285,217
~~保~~留盈餘	分配前					2,913,634
	分配後					2,283,935
長期股權投資未實現跌價損失						(87,407)
累積換算調整數						3,627
未認列為退休金成本之淨損失						(265,013)
股東權益總額	分配前					11,320,687
	分配後					10,690,988

註 1 ：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ：請參閱 (3) 個體簡明資產負債表。

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單位：新台幣千元

(2) 簡明損益表

年度項目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）
	105年	104年	103年	102年	101年
營業收入	(註2)				24,394,036
營業毛利					1,765,433
營業損益					589,956
營業外收入					526,868
營業外支出					(256,122)
繼續營業部門稅前損益					860,702
繼續營業部門損益					734,003
停業部門損益					(註2)
非常損益					(註2)
會計原則變動之累積影響數					(註2)
本期損益					734,003
每股盈餘					1.43

註 1 ：最近五年度資料，均經會計師查核簽證。

註 2 ：請參閱 (4) 個體簡明綜合損益表。

( 三 ) 簽證會計師姓名及查核意見

年度項目	105年	104年	103年	102年	101年
會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師	李逢暉陳眉芳	鐘丹丹李逢暉	陳富煒鐘丹丹	陳富煒鐘丹丹	陳富煒鐘丹丹
查核意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	修正式無保留意見

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二、最近五年度財務分析

一 ( ) 財務分析－國際財務報導準則

(1) 財務分析

(1)財務分析	(1)財務分析
年度分析項目		最近五年度財務分析(註1)					當年度截至 106年3月31日
		105年	104年	103年	102年	101年
財務結構（％）	負債占資產比率	46.70	51.91	51.82	51.15	51.55	46.31
	長期資金占不動產.廠房及設備比率	184.89	190.32	186.83	198.67	185.32	190.34
償債能力％	流動比率	123.35	123.09	136.03	141.61	136.10	127.07
	速動比率	70.26	73.88	76.94	79.33	74.88	68.14
	利息保障倍數	9.65	4.41	6.42	12.78	6.73	9.64
經營能力	應收款項週轉率（次）	8.07	8.48	15.97	16.10	14.94	13.69
	平均收現日數	45	43.04	22.86	22.67	24.44	26.65
	存貨週轉率（次）	8.56	8.56	9.69	9.55	9.55	9.43
	平均銷貨日數	42.62	42.62	37.65	38.22	38.21	38.69
	不動產.廠房及設備週轉率（次）	6.30	6.12	7.28	8.01	8.04	6.38
	總資產週轉率（次）	1.95	1.92	2.30	2.47	2.55	1.96
獲利能力	資產報酬率（％）	7.27	1.64	2.99	6.61	3.83	7.28
	權益報酬率（％）	12.99	2.48	5.16	12.64	6.74	12.56
	稅前純益占實收資本額比率％(註6)	42.65	13.15	20.26	35.22	24.51	10.47
	純益率（％）	3.38	0.62	1.09	2.49	1.31	3.36
	每股盈餘（元）(註2)	3.01	0.87	1.70	2.63	1.47	0.74
現金流量	現金流量比率（％）	25.08	18.70	14.98	30.01	11.51	0.99
	現金流量允當比率（％）	1.79	-	-	-	-	11.35
	現金再投資比率（％）	18.31	11.96	8.24	17.90	6.06	0.82
槓桿度	營運槓桿度	3.66	5.53	7.09	9.78	6.15	3.17
	財務槓桿度	1.13	1.17	1.25	1.32	1.22	1.11

最近兩年度各項財務比率增減變動達 20% 者：
稅前純益占實收資本額比率增加 29.5 ％：係因營業收入增加。
註 1 ： 101-105 年度財務資料經會計師查核簽證。
註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

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(2) 個體財務分析

(2)個體財務分析	(2)個體財務分析
年度分析項目		最近五年度財務分析(註1)
		105年	104年	103年	102年	101年
財務結構（％）	負債占資產比率	25.09	32.30	33.24	33.92	38.71
	長期資金占不動產.廠房及設備比率	356.98	337.01	357.64	384.46	380.57
償債能力％	流動比率	122.85	93.22	98.39	106.48	107.20
	速動比率	80.90	57.11	60.16	64.72	66.15
	利息保障倍數	60.12	19.97	32.37	39.19	14.40
經營能力	應收款項週轉率（次）	7.59	7.05	7.71	6.94	6.97
	平均收現日數	48.07	51.77	47.35	52.56	52.39
	存貨週轉率（次）	10.83	9.37	10.36	9.57	9.02
	平均銷貨日數	33.70	38.92	35.24	38.14	40.48
	不動產.廠房及設備週轉率（次）	5.83	5.44	6.20	6.82	6.91
	總資產週轉率（次）	1.23	1.09	1.20	1.25	1.26
獲利能力	資產報酬率（％）	10.49	3.07	6.02	9.78	4.49
	權益報酬率（％）	14.49	4.31	8.80	15.00	6.81
	稅前純益占實收資本額比率％(註6)	32.07	11.29	18.40	26.70	15.67
	純益率（％）	8.40	2.65	4.88	7.65	3.34
	每股盈餘（元）(註2)	3.01	0.87	1.70	2.63	1.47
現金流量	現金流量比率（％）	45.59	16.39	18.82	34.92	-
	現金流量允當比率（％）	-	-	-	-	-
	現金再投資比率（％）	11.45	2.44	4.54	9.44	-
槓桿度	營運槓桿度	1.97	2.42	2.49	2.55	3.16
	財務槓桿度	1.02	1.04	1.05	1.06	1.12

最近兩年度各項財務比率增減變動達 20% 者：

流動比率增加 20.63% ：係因應付短期票券及一年或一營業週期內到期之長期負債減少。
速動比率增加 23.79% ：係因應付短期票券及一年或一營業週期內到期之長期負債減少。
稅前純益占實收資本額比率增加 20.78 ％：係因營業收入增加。
現金流量比率增加 29.2% ：係因流動負債減少。
註 1 ： 101-105 年度財務資料經會計師查核簽證。
註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

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(3) 財務比率計算公式，列示如下：

財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產 . 廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產 . 廠房及設備淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項
( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項
( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產 . 廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產 . 廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度
。
( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／
( 不動產 . 廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)

6. 槓桿度

(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註 3 ：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

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若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 4 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產 . 廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產 . 廠房及設備的總額。
註 5 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註 6 ：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

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( 二 ) 財務分析－我國財務會計準則

年度分析項目(註3)	年度分析項目(註3)	年度分析項目(註3)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)
			105年	104年	103年	102年	101年
財務結構（％）	負債占資產比率		(註2)				38.63
	長期資金占固定資產比率						393.81
償債能力％	流動比率						107.87
	速動比率						67.52
	利息保障倍數						13.68
經營能力	應收款項週轉率（次）						8.91
	平均收現日數						40.96
	存貨週轉率（次）						9.36
	平均銷貨日數						38.99
	固定資產週轉率（次）						7.53
	總資產週轉率（次）						1.28
獲利能力	資產報酬率（％）						4.40
	股東權益報酬率（％）						6.61
	占實收資本％	營業利益					9.58
		稅前純益					22.42
	純益率（％）						3.11
	每股盈餘（元）						1.43
現金流量	現金流量比率（％）						11.86
	現金流量允當比率（％）						57.34
	現金再投資比率（％）						0.53
槓桿度	營運槓桿度						3.06
	財務槓桿度						1.13

最近兩年度各項財務比率增減變動達 20% 者：無。

註 1 ：最近五年財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ：請參閱 (2) 個體財務分析。

註 3 ：上表各項比率計算公式，列示如下：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

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(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項
( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(5) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。
(6) 總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
。
(2) 淨現金流量允當比率＝營業活動淨現金流量／ ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／
( 固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註 4 ：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 5 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。
註 6 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註 7 ：營業活動之淨現金流量為淨流出，計算之比率不具分析意義，故不予列示。

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三、審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

大成長城企業股份有限公司一０六年股東常會

大成長城企業股份有限公司

審計委員會召集人：丁玉山

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日期： 2017/3/23

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四、財務報表暨會計師查核報告

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			105.12.31 104.12.31	�� % �� %		2,464,126 12 2,902,181 15	300,000 2 1,100,000 5	- - 60 -	34,921 - 110,444 1	784,821 4 964,493 5	526,670 3 373,206 2	216,939 1 136,280 1	- - 575,000 3	82,739 - 78,121 -	4,410,216 22 6,239,785 32		300,000 2 - -	44,548 - 51,801 -	67,168 - 86,115 -	125,086 1 127,399 1	536,802 3 265,315 1	4,947,018 25 6,505,100 33		7,363,944 37 7,363,944 37	2,471,263 13 2,432,809 12	4,385,307 23 2,846,511 14	853,315 4 1,297,032 6	(306,199) (2) (306,199) (2)	14,767,630 75 13,634,097 67	19,714,648 100 20,139,197 100
						$																								$
��	��	��	105.12.31 104.12.31	�� � �� � ��	��	$ 164,739 1 280,956 1 2100 ��	51,935 - 82,417 - 2110 ��	1,045,817 5 885,328 4 2120 ��	1,838,902 10 1,596,422 9 2150 ��	408,083 2 682,019 3 2170 ��	998,013 5 1,445,896 7 2200 ��	744,283 4 728,798 4 2230 ��	107,507 1 78,723 - 2320 ��	17,590 - 13,435 - 2399 ��	40,874 - 23,081 1 ��	5,417,743 28 5,817,075 29 ��	2540 ��	1,296,566 7 1,156,272 6 2570 ��	82,307 - 84,091 - 2645 ��	7,719,390 39 7,966,042 40 2670 ��	4,287,178 22 4,124,369 21 ��	607,402 3 679,702 3 ��	136,683 1 134,449 1 ��	36,070 - 29,486 - 3100 ��	80,519 - 71,735 - 3200 ��	50,790 - 75,976 - 3300 ��	14,296,905 72 14,322,122 71 3400 ��	3500 ��	��	$ 19,714,648 100 20,139,197 100 ��	(請詳閱後附個體財務報告附註)	�� ��
				� �	��	1100 ��	1110 ��	1150 ��	1170 ��	1210 ��	130x ��	1400 ��	1410 ��	1476 ��	1479 ��	��	��	1523 ��	1544 ��	1550 ��	1600 ��	1760 ��	1830 ��	1840 ��	1975 ��	1990 ��	��			��		��

-105-

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105�� �� � $ 24,514,034 100 21,211,004 87	105�� �� � $ 24,514,034 100 21,211,004 87	104�� �� � 22,338,502 100 19,914,234 89	104�� �� � 22,338,502 100 19,914,234 89
�� $ 24,514,034 21,211,004		�� 22,338,502 19,914,234
3,303,030	13	2,424,268	11
1,069,030 466,606 73,346	4 2 -	876,217 468,315 63,164	4 2 -
1,608,982	6	1,407,696	6
1,694,048	7	1,016,572	5
5,257 291,603 (39,277) 409,854 667,437	- 1 - 2 3	3,431 197,209 (42,036) (343,924) (185,320)	- 1 - (2) (1)
2,361,485 303,105	10 1	831,252 239,871	4 1
2,058,380	9	591,381	3
(5,112) 1,004	- -	(432) (118)	- -
(4,108)	-	(550)	-
(606,379) 162,662 -	(2) 1 -	(161,436) 87,588 -	(1) - -
(443,717)	(1)	(73,848)	(1)
(447,825)	(1)	(74,398)	(1)
$ 1,610,555	8	516,983	2
$	3.01		0.87
$	3.00		0.86

( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) ��

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-106-

��	��	��	��	��	��	�� �� ��	�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �(�)� �� �� ��	�� $ 7,363,944 2,377,966 1,448,344 42,994 1,500,736 2,992,074 396,064 974,816 1,370,880 (306,199) 13,798,665	�� - - - - 591,381 591,381 - - - - 591,381	�� - - - - (550) (550) (161,436) 87,588 (73,848) - (74,398)	�� - - - - 590,831 590,831 (161,436) 87,588 (73,848) - 516,983	��	�� - - 116,257 - (116,257) - - - - - -	�� - - - - (736,394) (736,394) - - - - (736,394)	��	�� - 52,895 - - - - - - - - 52,895	�� - 1,948 - - - - - - - - 1,948	�� 7,363,944 2,432,809 1,564,601 42,994 1,238,916 2,846,511 234,628 1,062,404 1,297,032 (306,199) 13,634,097	�� - - - - 2,058,380 2,058,380 - - - - 2,058,380	�� - - - - (4,108) (4,108) (606,379) 162,662 (443,717) - (447,825)	�� - - - - 2,054,272 2,054,272 (606,379) 162,662 (443,717) - 1,610,555	��	�� - - 59,138 - (59,138) - - - - - -	�� - - - - (515,476) (515,476) - - - - (515,476)	��	�� - 36,936 - - - - - - - - 36,936	�� - 1,518 - - - - - - - - 1,518	�� $ 7,363,944 2,471,263 1,623,739 42,994 2,718,574 4,385,307 (371,751) 1,225,066 853,315 (306,199) 14,767,630	��30,000��15,000��65,800��15,000��

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-107-

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�� �� �� �� 105�� 104�� �� �� $ 2,361,485 831,252 �� �� �� 400,905 419,279 �� 880 2,688 �� (38,640) 8,040 �� (1,567) (50,099) �� 39,277 42,036 �� (5,257) (3,431) �� (409,854) 343,924 �� - (2,371) �� (2,678,337) (2,004,209) �� (2,313) (2,314) �� (2,694,906) (1,246,457) �� �� 31,989 94,375 �� (160,489) 53,147 �� (203,840) 77,295 �� 447,883 (96,172) �� 2,660,618 1,915,907 �� (38,785) 167,895 �� (18,150) 14,807 �� (4,155) 38,572 �� (14,691) (43,201) �� (75,523) (234,849) �� (179,672) (360,226) �� 163,559 48,787 �� - 692 �� 4,618 (15,977) �� 2,613,362 1,661,052 �� (81,544) 414,595 �� 5,257 3,431 �� (39,371) (41,615) �� (234,921) (185,179) �� 2,010,906 1,022,484 �� �� 1,784 1,818 �� - (80,000) �� - 9,000 �� (563,682) (530,679) �� 13,680 21,995 �� 273,936 (129,080) �� 58,588 - �� 24,306 (1,997) �� 111,743 283,682 �� (79,645) (425,261) �� �� (1,238,055) 381,154 �� 300,000 - �� (575,000) (250,000) �� (18,947) 29,590 �� (515,476) (736,394) �� (2,047,478) (575,650) �� (116,217) 21,573 �� 280,956 259,383 �� $ 164,739 280,956 (請詳閱後附個體財務報告附註)	� 105��	�� 104��
	$ 2,361,485 400,905 880 (38,640) (1,567) 39,277 (5,257) (409,854) - (2,678,337) (2,313)	831,252 419,279 2,688 8,040 (50,099) 42,036 (3,431) 343,924 (2,371) (2,004,209) (2,314)
	(2,694,906)	(1,246,457)
	31,989 (160,489) (203,840) 447,883 2,660,618 (38,785) (18,150) (4,155) (14,691) (75,523) (179,672) 163,559 - 4,618	94,375 53,147 77,295 (96,172) 1,915,907 167,895 14,807 38,572 (43,201) (234,849) (360,226) 48,787 692 (15,977)
	2,613,362	1,661,052
	(81,544)	414,595
	5,257 (39,371) (234,921)	3,431 (41,615) (185,179)
	2,010,906	1,022,484
	1,784 - - (563,682) 13,680 273,936 58,588 24,306 111,743	1,818 (80,000) 9,000 (530,679) 21,995 (129,080) - (1,997) 283,682
	(79,645)	(425,261)
	(1,238,055) 300,000 (575,000) (18,947) (515,476)	381,154 - (250,000) 29,590 (736,394)
	(2,047,478)	(575,650)
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-126-

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$ 304,690		576,276	880,966
$ 236,059 1,346,530 (1,773,854) 511,884		538,886 78,910 (1,567,493) 1,492,325	774,945 1,425,440 (3,341,347) 2,004,209
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$ 320,619 -		408,179 134,449	728,798 134,449
$ 320,619		542,628	863,247

-128-

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	$ 6,355,284		5,746,244

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�� �� ��	105.12.31 $ 96,879 17,257 13,408		104.12.31 90,499 13,697 13,529
	$ 127,544		117,725

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	$ 107,507		78,723

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$ 1,526,057	2,249,793	2,547,955	185,822	1,302,489	-	-	183,653	-	7,995,769
$ 1,274,222 48,623 (43,015) 47 (10,154)	2,161,009 31,162 (19,696) 48,979 (5,592)	2,373,977 213,437 - 51,548 (48,496)	154,815 35,395 - 2,557 (20,139)	1,304,987 5,856 - 78,331 (163,666)	- - - - -	- - - - -	84,055 196,206 - (181,462) -	- - - - -	7,353,065 530,679 (62,711) - (248,047)
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$ -	976,706	1,757,104	103,871	869,410	-	-	-	1,500	3,708,591

-130-

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	$ -	920,650	1,663,449	90,380	772,638	-	-	-	1,500	3,448,617
	$ 1,526,057	1,273,087	790,851	81,951	433,079	-	-	183,653	(1,500)	4,287,178
	$ 1,269,723	1,295,212	927,017	82,248	452,870	-	-	98,799	(1,500)	4,124,369

�� 0439-0000 �� 48,852 � ��
�� 212 �� 15,421 ��
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�� 0440-0006 �� 3,247 ��
�� 715-2 �� 1,111 � ��
�� 27-0 � 27-1 � 28-0 � 29- �� 128-0 �� 7,700 ��
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-131-

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	$ 408,904 43,015	458,337 19,696	- -	867,241 62,711
	$ 451,919	478,033	-	929,952
	$ - - -	214,250 13,712 (4,123)	36,000 - -	250,250 13,712 (4,123)
	$ -	223,839	36,000	259,839

-132-

��

�� �� $ - - -	�� �� 199,659 13,771 820	�� 36,000 - -		�� 235,659 13,771 820
$ -	214,250	36,000		250,250
$ 408,904	234,498	(36,000)		607,402
$ 451,919	263,783	(36,000)		679,702
			$ 861,785
			$ 860,819

��

�� 2 � 9 �� ( � � ) �

�� #0328-0001 �� 313 ��

��

( �� ) ��

105.12.31 �� $ 1,938,126 �� 526,000 � � $ 2,464,126 �� $ 7,194,032 �� 0.8%~2.07% 1.�� 105�1�1�� ��105�7��106�4�� �� 105�12�31��	105.12.31 �� $ 1,938,126 �� 526,000 � � $ 2,464,126 �� $ 7,194,032 �� 0.8%~2.07% 1.�� 105�1�1�� ��105�7��106�4�� �� 105�12�31��		104.12.31 2,265,181 637,000
$ 2,464,126			2,902,181
$ 7,194,032			6,533,123
	0.8%~2.07%	0.9%~1.27% �� $ 2,902,181 24,713,948 (25,152,003)
		$ 2,464,126

��

-133-

��

��
104�1�1�� ��104�7��105�6�� �� 104�12�31��	�� $ 2,821,027 23,084,221 (23,003,067)
	$ 2,902,181

2. ��

�� �� (��)�� 105.12.31 �� $ 300,000		104.12.31 1,100,000

�� 105.12.16 � 106.1.4 � 104.12.11 � 105.1.21 �� 0.868%~0.878% � 0.948%~1.128% �� 300,000 �� 1,100,000 ��

1. ��

105�1�1�� ��106�1�� �� 105�12�31�� �� 104�1�1�� ��104�1��105�11�� �� 104�12�31�� ��	�� $ 1,100,000 10,700,000 (11,500,000)
	$ 300,000
	0.868%~0.878% $ 800,000 10,400,000 (10,100,000)
	$ 1,100,000
	1.108%~1.148%

2. ��

��

-134-

��

( �� ) ��

��

105.12.31 �� $ 300,000 �� - � � $ 300,000 �� $ 275,000 �� 1.3%~1.35% 1.�� 105�1�1�� ��105�12��110�12�� �� 105�12�31�� 104�1�1�� �� 104�12�31��	105.12.31 �� $ 300,000 �� - � � $ 300,000 �� $ 275,000 �� 1.3%~1.35% 1.�� 105�1�1�� ��105�12��110�12�� �� 105�12�31�� 104�1�1�� �� 104�12�31��		104.12.31 575,000 (575,000)
$ 300,000			-
$ 275,000			425,000
	1.3%~1.35%	1.44%~1.5% �� $ 575,000 300,000 (575,000)
		$ 300,000
		$ 825,000 (250,000)
		$ 575,000

2. ��

��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� ��	105.12.31 $ 27,120 108,480 117,940	104.12.31 28,423 68,587 84,000
	$ 253,540	181,010

��

�� 0 �� 107,771 �� 0 �� 125,116 ��

-135-

��

2. ��

��

��
�� �� ��	105.12.31 $ 18,715 12,114 -	104.12.31 22,711 12,729 -
	$ 30,829	35,440

�� 44,995 �� 49,738 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� ��	105.12.31 $ 77,001 (157,520)	104.12.31 77,668 (149,403)
	$ (80,519)	(71,735)
	105.12.31 $ (80,519)	104.12.31 (71,735)

��

(1) ��

��

�� 0920015946 ��

�� 149,405 ��

-136-

��

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� �� � �� �� 12�31��	105�� $ 77,668 2,335 6,602 - (1,325) (8,279)	104�� 86,739 2,970 (3,529) 267 3,302 (12,081)
	$ 77,001	77,668

(3) ��

��

1�1�� �� �� �� �� 12�31��	105�� $ 149,403 1,104 15,292 (8,279)	104�� 115,273 2,421 43,790 (12,081)
	$ 157,520	149,403

(4) ��

��

�� �� �� ��	105�� $ 1,558 777 (1,735)	104�� 1,733 1,237 (1,689)
	$ 600	1,281
	$ 600	1,281

(5) ��

��

1�1�� �� 12�31��	105�� $ (1,322) 5,907	104�� (2,014) 692
	$ 4,585	(1,322)

-137-

��

(6) ��

)��	)��	)��
��
	105.12.31	104.12.31
��	1.20%	1.00%
��	2.00%	2.00%

�� 594 ��

�� 8 ��

(7) ��

��

105�12�31� �� �� 104�12�31� �� ��	��	��
	��0.25� $ (1,604) 1,453 (1,682) 1,531	��0.25�
		1,663 (1,410) 1,747 (1,483)

��

2. ��

�� 6% ��

�� 47,705 �� 43,491 ��

-138-

��

( �� ) ��

1. ��

$	105�� 309,158 6,779	104��
		207,338 7,969 215,307 24,564 239,871
	315,937
	(12,832)
$	303,105

��

105 �� 104 �� $ 1,004 (118)

��

105�� �� $ 2,361,485 �� 401,452 �� (14,253) �� (92,494) ��10� 1,621 �� 6,779 � � $ 303,105	105�� �� $ 2,361,485 �� 401,452 �� (14,253) �� (92,494) ��10� 1,621 �� 6,779 � � $ 303,105	104��
		831,252
	401,452 (14,253) (92,494) 1,621 6,779	141,313 (654) 60,538 30,705 7,969
	$ 303,105	239,871

2. ��

(1) ��

��

�� ��	105.12.31 $ 4,125,635	104.12.31
		4,715,219
	$ 701,358	801,587

-139-

��

(2) ��

��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��
$ 20,754 -	10,017 (10,017)	12,419 2,498	8,611 266	51,801 (7,253)
$ 20,754	-	14,917	8,877	44,548
$ 20,754 -	- 10,017	5,193 7,226	16,969 (8,358)	42,916 8,885
$ 20,754	10,017	12,419	8,611	51,801

��

�� �� 15,139 (7,142) -	�� ��	�� ��	�� �� 1,135 29,486 13,384 5,580 1,004 1,004
	6,837 (662) -	6,375 - -
7,997	6,175	6,375	15,523 36,070
13,911 1,228 -	7,007 (170) -	6,375 - -	18,148 45,441 (16,895) (15,837) (118) (118)
15,139	6,837	6,375	1,135 29,486

��
��

��
�� ��	105.12.31 $ 2,718,574	104.12.31
		1,238,916
	$ 338,541	226,888

��

��	105�� 20.43 %	104��
		31.42 %

�� 10204562810 ��

-140-

��

( �� ) ��

�� 8,000,000 � �� 10 �� 800,000 �� 736,394 ��

��

( �� )

	(��)
12�31��1�1��	�� �� �� 736,394 736,394
	�� 736,394

1. ��

��

105.12.31 �� $ 2,252 �� 945,701 �� 879,197 �� �� 37,734 �� 587,144 � � 19,235 $ 2,471,263	105.12.31 �� $ 2,252 �� 945,701 �� 879,197 �� �� 37,734 �� 587,144 � � 19,235 $ 2,471,263	104.12.31 2,252 908,765 879,197 36,216 587,144 19,235
	$ 2,471,263	2,432,809

��

2. ��

��

(1) ��

��

-141-

��

(2) ��

�� ( �� ) �� 328,719 �� 101 � 4 � 6 �� 1010012865 �� IFRSs �� IFRSs �� 42,994 �� 42,994 ��

��

(3) ��

��

�� � �	�� �� �� $ 0.70 515,476	�� �� �� 1.00 736,394
	�� $ 0.70	�� 1.00

3. ��

(1) ��

A. ��

��	��	��
105.12.31 �� �� �� �� �� $ 873,879 30,030 �� 665,356 22,864 �� $ 1,539,235 52,894			104.12.31 �� �� �� 621,625 30,030 473,295 22,864 1,094,920 52,894
	�� $ 873,879 665,356		�� 621,625 473,295
	$ 1,539,235	52,894	1,094,920	52,894

-142-

��

�� 306,199 ��

��

��306,199� .��	��	��
��105�1�1� �� �� �� �� ��105�12�31�� ��104�1�1� �� �� �� �� ��104�12�31��	�� �� �� �� � $ 234,628 1,062,404 - 140,294 - 22,368 (606,379) -		�� 1,297,032 140,294 22,368 (606,379)
	$ (371,751)	1,225,066	853,315
	$ 396,064 - - (161,436)	974,816 75,543 12,045 -	1,370,880 75,543 12,045 (161,436)
	$ 234,628	1,062,404	1,297,032

( �� ) ��

�� 2% �� 2% ��

�� 65,800 �� 15,000 � �� 30,000 �� 15,000 ��

��

-143-

��

( �� ) ��

1. ��

�� (1) ��

�� �� $ 2,058,380 (2)�� �� 1�1�� $ 736,394 �� (52,894) 12�31�� $ 683,500	�� $ 2,058,380	�� 591,381
		�� 736,394 (52,894)
	$ 683,500	683,500

2. ��

��

(1) �� ( �� )

�� $ 2,058,380	�� $ 2,058,380	�� 591,381
		�� 683,500 761
	685,884	684,261
�� $ 24,514,034
		�� 3,431

( �� ) � �

( �� ) ��

-144-

��

2. ��

�� �� �� �� $ 44,102 119,274 �� 79,760 79,514 �� 61,660 55,638 �� 21,822 (117,321) �� - 2,371 �� 21,038 60,601 �� 38,640 - �� 26,295 3,963 �� (1,714) (6,831) $ 291,603 197,209 3.�� �� �� �� �� $ 39,277 42,036 (��)�� 1.�� (1)�� 105.12.31 104.12.31 �� $ 164,739 280,956 �� 51,935 82,417 �� 1,045,817 885,328 �� 1,838,902 1,596,422 �� 408,083 682,019 �� 17,590 13,435 �� 40,874 23,081 �� 1,296,566 1,156,272 �� 82,307 84,091 �� 43,582 67,138 � � $ 4,990,395 4,871,159	�� �� �� �� $ 44,102 119,274 �� 79,760 79,514 �� 61,660 55,638 �� 21,822 (117,321) �� - 2,371 �� 21,038 60,601 �� 38,640 - �� 26,295 3,963 �� (1,714) (6,831) $ 291,603 197,209 3.�� �� �� �� �� $ 39,277 42,036 (��)�� 1.�� (1)�� 105.12.31 104.12.31 �� $ 164,739 280,956 �� 51,935 82,417 �� 1,045,817 885,328 �� 1,838,902 1,596,422 �� 408,083 682,019 �� 17,590 13,435 �� 40,874 23,081 �� 1,296,566 1,156,272 �� 82,307 84,091 �� 43,582 67,138 � � $ 4,990,395 4,871,159	�� �� �� �� $ 44,102 119,274 �� 79,760 79,514 �� 61,660 55,638 �� 21,822 (117,321) �� - 2,371 �� 21,038 60,601 �� 38,640 - �� 26,295 3,963 �� (1,714) (6,831) $ 291,603 197,209 3.�� �� �� �� �� $ 39,277 42,036 (��)�� 1.�� (1)�� 105.12.31 104.12.31 �� $ 164,739 280,956 �� 51,935 82,417 �� 1,045,817 885,328 �� 1,838,902 1,596,422 �� 408,083 682,019 �� 17,590 13,435 �� 40,874 23,081 �� 1,296,566 1,156,272 �� 82,307 84,091 �� 43,582 67,138 � � $ 4,990,395 4,871,159
	$ 291,603	197,209
		�� 42,036
	105.12.31 $ 164,739 51,935 1,045,817 1,838,902 408,083 17,590 40,874 1,296,566 82,307 43,582	104.12.31 280,956 82,417 885,328 1,596,422 682,019 13,435 23,081 1,156,272 84,091 67,138
	$ 4,990,395	4,871,159

-145-

��

(2) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �	105.12.31 $ 2,464,126 300,000 - 34,921 784,821 526,670 - 50,458 300,000 67,168	104.12.31 2,902,181 1,100,000 60 110,444 964,493 373,206 575,000 34,324 - 86,115
	$ 4,528,164	6,145,823

2 ��

(1) ��

��

�� 4,990,395 �� 4,871,159 ��

(2) ��

��

3. ��

��

�� 105�12�31� �� �� $ 2,464,126 �� 300,000 �� 819,742 �� 526,670 �� 50,458 �� 67,168 �� 300,000 $ 4,528,164	�� 105�12�31� �� �� $ 2,464,126 �� 300,000 �� 819,742 �� 526,670 �� 50,458 �� 67,168 �� 300,000 $ 4,528,164	�� ��	6�� ��	6-12��	1-2�	2-5� ��5� - - - - - - - - - - 22,017 - - -
	$ 2,464,126 300,000 819,742 526,670 50,458 67,168 300,000	2,464,126 300,000 819,742 536,671 50,458 67,168 300,000	2,464,126 300,000 819,742 536,671 50,458 29,206 300,000	- - - - - 1,823 -	- - - - - 14,122 -
	$ 4,528,164	4,538,165	4,500,203	1,823	6,246,103	5,764,603 -

-146-

��


104�12�31� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	��	�� ��	6�� ��	6-12��	1-2�	2-5� ��5� - - - - - - - - - - - - 27,873 1,229 - -
	$ 2,902,181 1,100,000 1,074,937 373,206 575,000 34,324 86,115 60	2,902,181 1,100,000 1,074,937 373,206 575,000 34,324 86,115 60	2,902,181 1,100,000 1,074,937 373,206 - 34,324 30,532 60	- - - - 575,000 - 22,950 -	- - - - - - 3,531 -
	$ 6,145,823	6,145,823	5,515,240	597,950	6,645,250	6,645,250 1,229

��

4. ��

(1) ��

��

105.12.31	105.12.31	��	104.12.31
�� ��	��		��	��
$ 171,206 60,011	32.250 32.296	189,162 68,887	32.825 32.880	6,209,239 2,265,181

(2) ��

�� 1% �� 19,381 �� 22,652 �� (3) ��

��

5. ��

��

�� 1% ��

-147-

��

�� 1% �� 16,998 �� 26,196 ��

6. ��

(1) ��

��

105.12.31	105.12.31	105.12.31	105.12.31
�� �� �� �� �� $ 51,935 439 51,496 - 1,296,566 1,296,566 - - 880,966 - - 880,966 607,402 - - 861,785 104.12.31
	�� 439 1,296,566 - -	�� 51,496 - - - 104.12.31	�� - - 880,966 861,785	��
				51,935 1,296,566 880,966 861,785
�� �� �� �� �� $ 82,417 32,428 49,989 - 1,156,272 1,156,272 - - 863,247 - - 863,247 679,702 - - 860,819 60 - (60) -
	�� 32,428 1,156,272 - - -	�� 49,989 - - - (60)	�� - - 863,247 860,819 -	��
				82,417 1,156,272 863,247 860,819 (60)

(2) ��

��

A. ��

��

-148-

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B. ��

��

C. ��

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	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 51,496 - 51,496 - - 51,496	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 51,496 - 51,496 - - 51,496	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 51,496 - 51,496 - - 51,496	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 51,496 - 51,496 - - 51,496	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 51,496 - 51,496 - - 51,496	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 51,496 - 51,496 - - 51,496

��	�� �� �� �� �� �� �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) $ 51,496 - 51,496
	$ 51,496	-	51,496	-	-	51,496

-149-

��

		104.12.31	104.12.31	104.12.31	104.12.31	�� (e)=(c)-(d)
		��
�� �� (a) �� $ 49,989		�� �� �� �� (b)	�� �� �� (c)=(a)-(b)	�� ��(d)
				�� ��	�� ��
	$ 49,989	-	49,989	60	-	49,929
			104.12.31
		��
��	�� �� �� �� �� �� �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) $ 60 - 60			�� ��(d)
	$ 60	-	60	60	-	-

��

( �� ) ��

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(1) ��

(2) ��

(3) ��

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��

��

3. ��

��

-150-

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(1) ��

��

(2) � �

��

(3) � �

�� 2 �

4. ��

��

-151-

��

�� 7,194,032 �� 6,533,123 ��

5. ��

��

(1) ��

��

-152-

��

(2) ��

��

(3) ��

��

( �� ) ��

��

�� 14.49% � 4.31% ��

105.12.31 $ 4,947,018 (164,739)	105.12.31 $ 4,947,018 (164,739)	104.12.31 6,505,100 (280,956)
$ 4,782,279		6,224,144
$ 14,767,630		13,634,097
	32.38%	45.65%

��

� ( ) ��

��

��
		��
��		105.12.31	104.12.31
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	55.00%	55.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	70.00%	70.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	55.60%	55.60%
��	��	50.00%	50.00%

-153-

��

		��	��
��		105.12.31	104.12.31
��	��	50.00%	50.00%
��	��	100.00%	100.00%
Yung Huo (China) Co., Ltd	��	79.03%	79.03%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	78.68%	78.68%
��	��	70.00%	70.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	50.00%	50.00%
��	��	70.00%	70.00%
��	��	70.00%	80.77%
��	��	70.00%	80.77%
��	��	79.03%	79.03%
Asia Nutrition Technologies Corporation	��	100.00%	100.00%
Waverley Star Ltd.	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	55.00%	55.00%
Seafood Internation Co., Ltd.	��	100.00%	100.00%
Tianjin Food Investment Co. Ltd.	��	78.40%	78.40%
Global Food Corporation	��	100.00%	100.00%
Dachan Espressamente illy(China) Ltd.	��	70.00%	70.00%
Clydebridge Ltd.	��	94.66%	94.66%
Universal Food Corp.	��	100.00%	100.00%
GreatWall Food Investment Co., Ltd.	��	100.00%	100.00%
Golden Harvest Inc.	��	100.00%	100.00%
Fresh Aqua Corporation	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
Asia Nutrition Technologies Investment Corporation	��	100.00%	100.00%
Dachan Food (Asia) Limited	��	52.04%	52.04%
Great Wall Northeast Asia Corporation	��	52.04%	52.04%
Impreza Investment Ltd.	��	52.04%	52.04%
Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI)	��	52.04%	52.04%
Dongbei Agri. Corp.	��	52.04%	52.04%
Hwabei Agri. Corp.	��	52.04%	52.04%
Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd.	��	52.04%	52.04%
Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd.	��	34.09%	34.09%

-154-

��

		��	��
��		105.12.31	104.12.31
Marksville Corp.	��	52.04%	52.04%
Danchan Zhong Xin Limited	��	49.16%	49.16%
��	��	52.04%	52.04%
Great Wall Dalian Investment Co., Ltd.	��	30.70%	30.70%
Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd.	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	30.70%	30.70%
Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK)	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	20.82%	20.82%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
Dachan Wanda (HK) Ltd.	��	52.04%	52.04%
Union Manufacturing Ltd.	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	32.03%	32.03%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	36.43%	36.43%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	20.82%	20.82%

-155-

��

		��	��
��		105.12.31	104.12.31
��	��	20.82%	20.82%
Asia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd.	��	34.09%	34.09%
Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd.	��	34.09%	34.09%
Asia Nutrition Technologies (LN) Co., Ltd.	��	34.09%	34.09%
Asia Nutrition Technologies (MV) Co., Ltd.	��	34.09%	34.09%
Dachan (Asia-Pacific) Limited.	��	95.60%	93.41%
��	��	95.60%	93.41%
Dachan Aquaculture Limited.	��	56.80%	56.80%
PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA.	��	56.80%	56.80%
PT. MISAJA MITRA	��	56.80%	56.80%
Dachan Aqua(Tarakan) Ltd.	��	39.76%	39.76%
PT. DACHAN MUSTIKS AURORA	��	40.61%	40.61%
Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD.	��	52.04%	52.04%
��	��	- %	70.00%
��	��	78.40%	78.40%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	51.00%	51.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
Trans Dynamic Corporation	��	100.00%	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	- %	100.00%
��	��	100.00%	100.00%
��	��	52.04%	52.04%
��	��	27.58%	- %

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��

-156-

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1. ��

��

105�� �� $ 1,931,697 �� 1,134,471 �� 53,016 $ 3,119,184	105�� �� $ 1,931,697 �� 1,134,471 �� 53,016 $ 3,119,184	104�� 1,802,609 297,696 38,037
	$ 3,119,184	2,138,342

��

(1) �� 625 ��
A. ��
B. �� 50% ��

C. ��

��
��
(2) ��
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105�� �� $ 3,478,599 �� 908,465 �� 346,963 $ 4,734,027	105�� �� $ 3,478,599 �� 908,465 �� 346,963 $ 4,734,027	104�� 3,205,498 342,577 134,514
	$ 4,734,027	3,682,589

�� 3,000 ��

-157-

��

3. ��

��

��	��	105.12.31 $ 41,263 70,599 90,551 9,945	104.12.31 232 92,148 35,115 6,016
�� �� �� ��	�� �� �� ��
		$ 212,358	133,511

4. ��

��

��	��	105.12.31 $ 30,186 200,155 3,244 290 7,398	104.12.31 104,609 133,635 9,212 3,013 3,987
�� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��
		$ 241,273	254,456

5. ��

��

105.12.31 $ 408,083	104.12.31 682,019

� �� 1% 1.2% �� 5,135 �� 3,211 ��

6. ��

��

105.12.31 104.12.31 �� $ 10,000 -

� �� 1% 1.2% �� 60 �� 0 ��

7. ��

�� 247,500 ��

-158-

��

8. � �

��

�� �� �� 102.01-106.12 �� 105.05-115.04 �� 104.01-105.12 �� ��	�� �� �� �� �� ��	�� �� 105�� ��$ 22,296 �� 11,429 �� 4,318 �� 3,954 $ 41,997	��		�� 104�� 22,318 11,429 3,958 150

			$ 41,997		37,855

9. ��

(1) ��
��
�� 126 �� 32 �� 152 �� 3 �� 32 �� 50 �� 250 �� 50 ��
��

105 �� 104 �� $ 11,622 9,555

(2) �� 1,155 �� 1,050 �� 0 �� 7,350 �� 2,100 �� 2,310 �� 0 �� 25,410 ��
��
- ��

��	105�� $ 26,233		104�� 18,118

��

-159-

��

( � ) ��

��

��
�� ��	105��	104��
	$ 77,258 1,099	59,933 1,146
	$ 78,357	61,079

�� 6,956 �� 8,613 �� 6 � � 7 ��

��

��

��	�� 105.12.31	�� 105.12.31	�� 105.12.31	104.12.31
��	��	$	461,209	475,572
��	��		404	414
		$	461,613	475,986

��

� ( ) ��

��

105.12.31 �� $ 88,338 2.�� 105.12.31 �� $ 21,579 3.�� 105.12.31 �� $ 11,758,158 (�)��	105.12.31 �� $ 88,338 2.�� 105.12.31 �� $ 21,579 3.�� 105.12.31 �� $ 11,758,158 (�)��		104.12.31 90,898
			104.12.31 9,415
			104.12.31 11,535,304

��
��

-160-

��

�� ��	105��	105��	105��	104��	104��	104��
	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	��
�� �� �� �� �� �� �� ��	546,083 51,711 33,162 45,882 323,532 - 880	694,132 47,126 15,143 37,900 77,373 - -	1,240,215 98,837 48,305 83,782 400,905 - 880	469,132 46,576 17,961 35,269 327,562 - 2,639	536,945 44,045 26,811 28,120 91,717 - 49	1,006,077 90,621 44,772 63,389 419,279 - 2,688

�� 1,912 �� 1,776 ��

��

� ( ) ��

��

1. ��

��

��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	�� �� ��	�� �� ��	�	��	�� �� ��	�� ��
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	�� �� � � � � � � � � � �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �� � �� � �� � �� �� �� �	�� �� � � � � � � � � � � �� �� �	� � � � � � � � � � �	900,000 652,600 100,000 50,000 50,000 10,000 100,000 100,000 30,000 652,600 21,873	900,000 645,580 100,000 50,000 50,000 10,000 100,000 100,000 30,000 645,580 20,981	308,083 - - - - - - 100,000 - - 20,981	1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0%	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - - - -	�� � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - -	2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,247,862	5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 2,247,862

-161-

��


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-168-

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�� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� ��	RMB 355,500 USD 1,670 RMB 6,000	2 � �	- 20,792 13,500	- - -	- - -	- 20,792 13,500	(143,045) (17,113) (12,838)	32.64% 40.00% 45.00%	(46,690) (6,845) (5,777)	651,310 11,332 2,624	- - -

2. ��

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�� ��	�� ��	�� ��
�USD 61,613,053� 1,987,021	�USD 230,630,034� 7,437,819	8,860,578 -

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3 ��
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-169-

五、會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

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-171-

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-172-

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-174-

			105.12.31 104.12.31	�� % �� %		7,051,378 19 6,694,852 17	423,945 1 1,348,758 3	- - 9,869 -	312,137 1 361,973 1	4,365,818 12 4,179,454 11	1,803,073 5 1,782,328 5	330,912 1 314,149 1	1,937 - 579,212 2	1,610,796 4 1,585,603 4	15,899,996 43 16,856,198 44		1,439,948 4 3,593,580 9	14,021 - 14,951 -	49,220 - 68,683 -	81,207 - 97,592 -	196,886 1 147,933 -	1,781,282 5 3,922,739 9	17,681,278 48 20,778,937 53		7,363,944 19 7,363,944 18	2,471,263 7 2,432,809 6	4,385,307 12 2,846,511 7	853,315 2 1,297,032 3	(306,199) (1) (306,199) (1)	14,767,630 39 13,634,097 33	5,415,384 13 5,614,509 14	20,183,014 52 19,248,606 47	37,864,292 100 40,027,543 100
						$																											$
��	��	��	105.12.31 104.12.31	�� � �� � ��	��	$ 2,919,140 8 4,404,597 11 2100 ��	60,367 - 85,916 - 2110 ��	1,288,547 3 1,111,845 3 2120 ��	4,716,176 12 4,545,252 11 2150 ��	6,945,597 18 6,916,241 17 2170 ��	771,232 2 750,238 2 2200 ��	724,962 2 628,173 2 2230 ��	662,841 2 674,183 2 2320 ��	1,524,436 5 1,632,201 4 2399 ��	19,613,298 52 20,748,646 52 ��	��	1,503,679 4 1,341,024 4 2540 ��	105,791 - 107,714 - 2551 ��	1,387,674 4 2,337,271 6 2570 ��	11,879,362 31 12,174,863 30 2645 ��	908,965 2 1,049,556 3 2670 ��	144,391 - 148,300 - ��	136,683 - 134,449 - ��	205,990 1 182,652 - ��	1,978,459 6 1,803,068 5 3100 ��	18,250,994 48 19,278,897 48 3200 ��	3300 ��	3400 ��	3500 ��	��	36XX ��	��	$ 37,864,292 100 40,027,543 100 ��	(��)	�� ��
				��	��	1100 ��	1110 ��	1150 ��	1170 ��	130x ��	1400 ��	1410 ��	1476 ��	1479 ��	��	��	1523 ��	1544 ��	1550 ��	1600 ��	1760 ��	1805 ��	1830 ��	1840 ��	1990 ��	��							��		��

-175-

��

4000 �� 5000 �� �� �� 6100 �� 6200 �� 6300 �� �� �� �� 7010 �� 7020 �� 7050 �� 7060 �� �� �� 7950 �� �� 8300 �� 8310 �� 8311 �� 8349 �� 8360 �� 8361 �� 8362 �� 8399 �� �� 8300 �� �� �� �� 8620 �� �� �� �� �� ��(��) ��(��	105��	104��
	�� � $ 75,795,660 100 65,867,986 87	�� � 78,252,167 100 69,848,045 89
	9,927,674 13	8,404,122 11
	4,759,671 6 2,312,172 3 112,129 -	4,374,528 5 2,383,804 3 104,130 -
	7,183,972 9	6,862,462 8
	2,743,702 4	1,541,660 3
	29,508 - 752,388 1 325,514 - (59,402) -	32,160 - (278,438) - 219,509 - (107,174) -
	396,980 1	(572,961) -
	3,140,682 5 579,420 1	968,699 3 482,484 1
	2,561,262 4	486,215 2
	(5,063) - 1,004 -	(470) - (118) -
	(4,059) -	(588) -
	(1,101,871) (1) 162,662 - - -	(282,505) - 87,588 - - -
	(939,209) (1)	(194,917) -
	(943,268) (1)	(195,505) -
	$ 1,617,994 3	290,710 2
	$ 2,058,380 3 502,882 1	591,381 2 (105,166) -
	$ 2,561,262 4	486,215 2
	$ 1,610,555 2 7,439 -	516,983 1 (226,273) -
	$ 1,617,994 2	290,710 1
	$ 3.01	0.87
	$ 3.00	0.86

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-176-

							��	�� ��	6,145,734 19,944,399	(105,166) 486,215	(121,107) (195,505)	(226,273) 290,710		- -	- (736,394)		- 1,948	- 52,895	(304,952) (304,952)	5,614,509 19,248,606	502,882 2,561,262	(495,443) (943,268)	7,439 1,617,994		- -	- (515,476)		- 1,518	- 36,936	(206,564) (206,564)	5,415,384 20,183,014
��	��	��	��	��	��	�� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �(�)� �� �� ��	7,363,944 2,377,966 1,448,344 42,994 1,500,736 2,992,074 396,064 974,816 1,370,880 (306,199) 13,798,665	- - - - 591,381 591,381 - - - - 591,381	- - - - (550) (550) (161,436) 87,588 (73,848) - (74,398)	- - - - 590,831 590,831 (161,436) 87,588 (73,848) - 516,983		- - 116,257 - (116,257) - - - - - -	- - - - (736,394) (736,394) - - - - (736,394)		- 1,948 - - - - - - - - 1,948	- 52,895 - - - - - - - - 52,895	- - - - - - - - - - -	7,363,944 2,432,809 1,564,601 42,994 1,238,916 2,846,511 234,628 1,062,404 1,297,032 (306,199) 13,634,097	- - - - 2,058,380 2,058,380 - - - - 2,058,380	- - - - (4,108) (4,108) (606,379) 162,662 (443,717) - (447,825)	- - - - 2,054,272 2,054,272 (606,379) 162,662 (443,717) - 1,610,555		- - 59,138 - (59,138) - - - - - -	- - - - (515,476) (515,476) - - - - (515,476)		- 1,518 - - - - - - - - 1,518	- 36,936 - - - - - - - - 36,936	- - - - - - - - - - -	7,363,944 2,471,263 1,623,739 42,994 2,718,574 4,385,307 (371,751) 1,225,066 853,315 (306,199) 14,767,630	(��)	�� ��
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-177-

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	(980,121)	268,112
	31,989 (176,702) (216,093) (91,959) 2,649,619 (106,790) 107,765 11,342 (49,836) 186,364 27,486 4,133 25,193	(4,861) (18,992) 418,733 957,373 1,910,317 408,837 297,235 (25,821) (155,154) (1,200,794) 136,852 524 (431,320)
	2,402,511	2,292,929
	1,422,390	2,561,041
	29,508 (604,454)	32,159 (455,611)
	3,988,126	3,106,288

-178-

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	105�� 104�� $ 1,785 2,596 (58,607) (42,565) 8,957 - 841,482 - (286) - (1,707,999) (1,968,531) 293,507 421,490 (204,760) (679,211) 18,486 15,372
	(807,435) (2,250,849)
	(521,085) 1,677,294 653,936 - (3,300,714) (888,079) (16,385) 29,834 50,889 (3,771) (515,476) (736,394) (320,736) (227,754) (206,564) (304,952)
	(4,176,135) (453,822)
	(490,013) 177,966
	(1,485,457) 579,583 4,404,597 3,825,014
	$ 2,919,140 4,404,597

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-179-

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-181-

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2014.5.28 2016.4.12	��15�� ��	�� �� ��18�� ��11�� ��

2016.4.12 ��

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-182-

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2013.11.19 2014.7.24 2016.1.13	��9�� �� ��16�� ��	��39�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��17�� ��

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-183-

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-184-

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2. ��

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Yung Huo (China) Co., Ltd
Investment Holding
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Yung Huo (China) Co., Ltd
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Asia Nutrition Technologies
Corporation
Investment Holding
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Waverley Star Ltd.
Investment Holding
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Seafood Internation Co., Ltd.
Investment Holding
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Tianjin Food Investment Co. Ltd.
Investment Holding

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100.00%
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100.00%
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-185-

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Global Food Corporation
Investment Holding
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Dachan Espressamente illy(China)
Ltd.
Investment Holding
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Clydebridge Ltd.
Investment Holding
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Universal Food Corp.
Investment Holding
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GreatWall Food Investment Co.,
Ltd.
Investment Holding
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Golden Harvest Inc.
Investment Holding
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Fresh Aqua Corporation
Investment Holding
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Investment Holding
Asia Nutrition Technologies
Corporation
Asia Nutrition Technologies
Investment Corporation
Investment Holding
Asia Nutrition Technologies
Corporation�Waverley Star
Ltd.
Dachan Food (Asia) Limited
Investment Holding
Dachan Food (Asia) Limited
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Impreza Investment Ltd.
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd. (Incorporated in BVI)
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Dongbei Agri. Corp.
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Hwabei Agri. Corp.
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Great Wall Kuang-Ming
Investment Co., Ltd.
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Asia Nutrition Technologies (VN)
Investment Co., Ltd.
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Marksville Corp.
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
Danchan Zhong Xin Limited
Investment Holding
Great Wall Northeast Asia
Corporation
��
Investment Holding
Impreza Investment Ltd.
Great Wall Dalian Investment Co.,
Ltd.
Investment Holding
Great Wall Kuang-Ming
Investment Co., Ltd.
Miyasun Great Wall (BVI) Co.,
Ltd.
Investment Holding
Miyasun Great Wall (BVI) Co.,
Ltd.
��
��
Great Wall Dalian Investment
Co., Ltd.
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��
Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd. (Incorporated in
BVI)
Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd.(Incorporated in HK)
Investment Holding
Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd.(Incorporated in
HK)
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Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd.(Incorporated in
HK)
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Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd.(Incorporated in
HK)
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-186-

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Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd.(Incorporated in
HK)
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Great Wall Agritech (Liaoning)
Co., Ltd.(Incorporated in
HK)
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Dongbei Agri Corp.
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Dongbei Agri Corp.
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Dongbei Agri Corp.
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Dongbei Agri Corp.
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Dongbei Agri Corp.
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Dongbei Agri Corp.
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Dongbei Agri Corp.
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Hwabei Agri Corp.
Dachan Wanda (HK) Ltd.
Investment Holding
Hwabei Agri Corp.
Union Manufacturing Ltd.
Investment Holding
Hwabei Agri Corp.
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Dachan Wanda ( HK) Ltd.
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Dachan Wanda ( HK) Ltd.
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Union Manufacturing Ltd.
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Asia Nutrition Technologies
(VN) Investment Co., Ltd.
Asia Nutrition Technologies (HN)
Co., Ltd.
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Asia Nutrition Technologies
(VN) Investment Co., Ltd.
Asia Nutrition Technologies (VN)
Co., Ltd.
��
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Asia Nutrition Technologies
(VN) Co., Ltd.
Asia Nutrition Technologies (LN)
Co., Ltd.
��
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Asia Nutrition Technologies
(VN) Co., Ltd.
Asia Nutrition Technologies (MV)
Co., Ltd.
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Dachan (Asia-Pacific) Limited.
Investing Holding
Dachan (Asia-Pacific) Limited.
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Clydebridge Ltd.
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Investing Holding

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56.80%
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-187-

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Dachan Aquaculture Limited.
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Dachan Aquaculture Limited.
Dachan Aqua(Tarakan) Ltd.
Investing Holding
Dachan Aquaculture Limited.
PT. MISAJA MITRA
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Dachan Aqua(Tarakan) Ltd.�
PT. MUSTIKA
MINANUSA AURORA.
PT. DACHAN MUSTIKS
AURORA
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Marksville Corp.
Great Wall Nutrition Technologies
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(China) Ltd.
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-188-

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	$ 59,928 439 -	53,488 439 31,989
	$ 60,367	85,916

-202-

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�� �� �� �� ��	105.12.31 $ - -	104.12.31 (9,649) (220)
	$ -	(9,869)

1. ��

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	$ 439		439

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105.12.31 �� �� �� �� 59,928 USD 100,521 �� 104.12.31 �� �� �� �� 53,488 USD 93,499 �� �� (220) USD 11,000 �� )�� �� �� �� �� �� $ 20,000 - 104.07.27 1.505% USD-LIBOR-BBA	105.12.31 �� �� �� �� 59,928 USD 100,521 �� 104.12.31 �� �� �� �� 53,488 USD 93,499 �� �� (220) USD 11,000 �� )�� �� �� �� �� �� $ 20,000 - 104.07.27 1.505% USD-LIBOR-BBA	105.12.31 �� �� �� �� 59,928 USD 100,521 �� 104.12.31 �� �� �� �� 53,488 USD 93,499 �� �� (220) USD 11,000 �� )�� �� �� �� �� �� $ 20,000 - 104.07.27 1.505% USD-LIBOR-BBA	105.12.31 �� �� �� �� 59,928 USD 100,521 �� 104.12.31 �� �� �� �� 53,488 USD 93,499 �� �� (220) USD 11,000 �� )�� �� �� �� �� �� $ 20,000 - 104.07.27 1.505% USD-LIBOR-BBA
			��		��
					106.01.06- 106.07.05
			��		��
104.07.27	1.505%	USD-LIBOR-BBA		105.03.16~107.03.05

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-203-

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104.12.31
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		104.07.27 104.03.26 104.04.02 104.06.17	1.505% 1.295% 1.348% 1.485%	USD-LIBOR-BBA USD-LIBOR-BBA USD-LIBOR-BBA USD-LIBOR-BBA	105.03.16~107.03.05 104.12.18~106.11.17 104.12.18~106.11.17 104.12.18~107.03.05
$ 57,500	(9,649)

( � ) ��

�� �� �� ��	105.12.31 $ 149,824 395 1,353,460		104.12.31 149,824 402 1,190,798
	$ 1,503,679		1,341,024

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�� ( ��
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��	�� �� �� �� $ 15,033 8	�� �� �� �� $ 15,033 8	�� �� �� �� 13,406 6	�� �� �� �� 13,406 6
	�� �� $ 15,033
��1% ��1%
	$ (15,033)	(8)	(13,406)	(6)

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�� ��USD240�� ��	105.12.31 $ 98,051 7,740		104.12.31 99,836 7,878
	$ 105,791		107,714

��

105.12.31 �� $ 87,143		104.12.31 87,143

�� ( �� ) ��

-204-

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�� �� �� ��	105.12.31	104.12.31
	$ 1,288,547 4,910,677 662,841 (194,501)	1,111,845 4,713,386 662,385 (168,134)
	$ 6,667,564	6,319,482

��

105�1�1�� �� �� �� �� 105�12�31�� 104�1�1�� �� �� �� �� 104�12�31��	�� $ 168,134 45,169 (10,423) (8,664) 285
	$ 194,501
	�� $ 198,498 (10,226) (13,561) (7,284) 707
	$ 168,134

��

�� ��0~30� ��31~60� ��61~90� ��91~180� ��181~365� ��	105.12.31 $ 5,333,500 999,842 153,476 87,094 87,676 5,976	104.12.31 5,149,790 817,190 180,659 84,232 87,611 -
	$ 6,667,564	6,319,482

��

-205-

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105.12.31 �� $ 4,498,053 �� 499,426 �� 43,177 �� 1,791,023 �� 113,918 �� $ 6,945,597 �� $ 113,918 �� �� �� $ 65,885,218 �� 7,843 �� 54,760 �� (79,835) $ 65,867,986 �� 1.�� 105.12.31 �� �� $ 276,112 �� 439,592 �� 89,727 �� (32,762) �� (1,437) �� $ 771,232 �� �� $ 209,760 �� (73,077) �� $ 136,683	105.12.31 $ 4,498,053 499,426 43,177 1,791,023 113,918		104.12.31 4,451,543 738,870 39,703 1,602,744 83,381
	$ 6,945,597		6,916,241
	$ 113,918		83,381
			�� 69,971,407 (65,544) 31,558 (89,376)
	$ 65,867,986		69,848,045
			104.12.31 245,375 408,179 158,809 (62,406) 281
	$ 771,232		750,238
	$ 209,760 (73,077)		211,592 (77,143)
	$ 136,683		134,449

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-206-

��

2. ��

�� $ 342,060 1,401,162 (2,422,331) 1,015,265 (4,138) (378) $ 331,640 $ 331,640 - $ 331,640 �� $ 320,609 1,352,120 (1,773,854) 495,051 (52,814) 947 $ 342,059 $ 342,059 - $ 342,059 ��	�� �� 542,628 884,688 110,436 1,511,598 (1,738,887) (4,161,218) 1,662,098 2,677,363 - (4,138) - (378) 576,275 907,915 439,592 771,232 136,683 136,683 576,275 907,915 �� �� 538,886 859,495 78,910 1,431,030 (1,567,493) (3,341,347) 1,492,325 1,987,376 - (52,814) - 947 542,628 884,687 408,179 750,238 134,449 134,449 542,628 884,687 �� 105.12.31 104.12.31 5,530,775 5,026,002 152,312 157,372 737,185 601,254 6,420,272 5,784,628	�� �� 542,628 884,688 110,436 1,511,598 (1,738,887) (4,161,218) 1,662,098 2,677,363 - (4,138) - (378) 576,275 907,915 439,592 771,232 136,683 136,683 576,275 907,915 �� �� 538,886 859,495 78,910 1,431,030 (1,567,493) (3,341,347) 1,492,325 1,987,376 - (52,814) - 947 542,628 884,687 408,179 750,238 134,449 134,449 542,628 884,687 �� 105.12.31 104.12.31 5,530,775 5,026,002 152,312 157,372 737,185 601,254 6,420,272 5,784,628	�� 884,688 1,511,598 (4,161,218) 2,677,363 (4,138) (378)	�� 884,688 1,511,598 (4,161,218) 2,677,363 (4,138) (378)
$ 331,640	576,275		907,915
$ 331,640 -	439,592 136,683		771,232 136,683
$ 331,640	576,275		907,915
			�� 859,495 1,431,030 (3,341,347) 1,987,376 (52,814) 947

$ 342,059		542,628		884,687
$ 342,059 -		408,179 134,449		750,238 134,449
$ 342,059		542,628		884,687
��	�	�� 105.12.31		104.12.31 5,026,002 157,372 601,254
		6,420,272		5,784,628

3. ��

�� 63,008,571 �� 52,345,613 ��

-207-

��

4. ��

�� �� ��		105.12.31 90,499 13,697 13,529		104.12.31 90,499 13,697 13,529
		117,725		117,725

�� 337,131 �� 272,152 ��

5. ��

��

105.12.31 104.12.31 1�1�� 21,440 84,550 �� 10,998 5,586 �� (973) (16,829) �� �� 2,870 (73,801) �� (7,008) 20,987 �� (378) 947 12�31�� 26,949 21,440 �� ��	105.12.31 104.12.31 1�1�� 21,440 84,550 �� 10,998 5,586 �� (973) (16,829) �� �� 2,870 (73,801) �� (7,008) 20,987 �� (378) 947 12�31�� 26,949 21,440 �� ��	105.12.31 104.12.31 1�1�� 21,440 84,550 �� 10,998 5,586 �� (973) (16,829) �� �� 2,870 (73,801) �� (7,008) 20,987 �� (378) 947 12�31�� 26,949 21,440 �� ��	105.12.31 21,440 10,998 (973) 2,870 (7,008) (378)	105.12.31 21,440 10,998 (973) 2,870 (7,008) (378)	104.12.31 84,550 5,586 (16,829) (73,801) 20,987 947
			26,949		21,440
��	��	��		�� ��
�� �	�� �� �� �� �� �� ��	�� �� ��		�� �� �� �� �� ��

-208-

��

1. ��

��

2. ��

��

3. ��

��

( � ) ��

��

��	��
105.12.31 �� $ 506,060 �� 218,902 �� - $ 724,962			104.12.31 260,505 156,622 211,046
	$ 724,962		628,173

( � ) ��

��

��	��
105.12.31 �� $ - �� 46,811 �� 28,446 �� 67,020 �� 124,846 �� 395,718 $ 662,841			104.12.31 75,825 61,009 12,270 59,205 99,452 366,422
	$ 662,841		674,183

-209-

��

( � ) ��

��

105.12.31 104.12.31 �� $ 1,387,674 2,337,271

1. ��

(1) ��

�� ��	�� �� ��	�� �� ��	��	��
			105.12.31	104.12.31
�� ��	�� ��	PRC	32.64%	32.64%

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	105.12.31 $ 7,594,077 3,296 (6,166,922) -		104.12.31 5,521,945 3,848 (1,221,829) (833,481)
	$ 1,430,451		3,470,483
	$ -		-
	$ 1,430,451		3,470,483
	�� $ -		�� -
	(113,266) (202,798)		(43,809) (81,564)
	$ (316,064)		(125,373)
	$ -		-
	$ (316,064)		(125,373)

-210-

��

�� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 1,565,528 (841,482) (72,736) - 651,310 - - $ 651,310		�� 1,621,947 - (56,418) -
			1,565,529 - -
			1,565,529

(2) ��

�� �� �� �� ��	105.12.31	104.12.31
	$ 736,363	771,743
	105��	104��
	$ (12,711) (53,831)	(87,460) (34,030)
	$ (66,542)	(121,490)

� �

��

( �� ) ��

��

�� �� ��	�� �� ��	��	��
		105.12.31	104.12.31
��	PRC/��	47.96%	47.96%

��

��

.��
�� �� �� �� �� ��	105.12.31	104.12.31
	$ 10,126,276 6,876,011 (7,695,708) (1,134,158)	11,049,643 7,773,532 (6,606,927) (3,580,167)
	$ 8,172,421	8,636,081
	$ 4,578,764	4,798,282

-211-

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	105�� $ 39,396,936	104��
		45,263,921
	$ 247,294 (727,433)	(537,659) (196,158)
	$ (480,139)	(733,817)
	$ 307,946	(145,248)
	$ (76,456)	(98,223)
	105�� $ 876,900 (191,124) (1,744,541)	104��
		964,802 (854,446) 186,530
	$ (1,058,765)	296,886
	$ 181,349	273,622

( �� ) ��

��

�� $ 1,534,884 43,287 215,280 - -	�� �� 3,143,303 48,803 93,951 (31,747) (58,091)	�� 14,432,227 294,223 325,806 (415,422) (847,094)	�� 441,061 50,978 22,365 (50,160) (15,289)	�� 2,748,996 131,835 108,455 (106,148) (89,656)	�� 735,294 49,560 6,237 (65,434) (28,591)	�� 29,457 183 (22,523) - -	�� 520,962 1,089,130 (749,571) (69,249) (19,130)	�� - - - - -	�� 23,586,184 1,707,999 - (738,160) (1,057,851)
$ 1,793,451	3,196,219	13,789,740	448,955	2,793,482	697,066	7,117	772,142	-	23,498,172
$ 1,539,383 48,622 (42,967) (10,154) -	3,753,976 85,354 (670,634) (6,057) (19,336)	14,067,294 867,086 339,585 (577,155) (264,583)	411,203 70,747 6,989 (43,101) (4,777)	2,766,532 155,839 93,233 (238,405) (28,203)	623,163 155,519 (13,522) (21,892) (7,974)	29,457 - - - -	468,560 585,364 (503,198) (79,636) (10,307)	- - - - -	23,659,568 1,968,531 (790,514) (976,400) (335,180)
$ 1,534,884	3,143,303	14,432,227	441,061	2,748,996	735,294	29,457	460,783	-	23,526,005
$ - - - - - -	1,456,725 127,110 - - (24,234) (20,650)	6,888,844 806,396 - - (236,060) (392,114)	236,224 51,553 - 22,523 (38,687) (8,011)	1,755,321 274,046 - - (90,385) (61,280)	453,504 56,340 - - (34,187) (19,667)	25,562 3,951 - (22,523) (39) -	- - - - - -	595,141 - (167,536) - - (19,057)	11,411,321 1,319,396 (167,536) - (423,592) (520,779)
$ -	1,538,951	7,067,066	263,602	1,877,702	455,990	6,951	-	408,548	11,618,810

-212-

��


��104�1�1�� �� �� �� � � �� ��104�12�31�� �� ��105�12�31� ��104�12�31�	�� $ - - - - - -	�� �� 1,360,900 145,965 - (40,970) (4,589) (4,581)	�� 6,365,258 828,660 - 54,793 (239,346) (120,521)	�� 220,141 49,906 - - (31,409) (2,414)	�� 1,702,712 302,010 - (35) (231,103) (18,263)	�� 396,912 66,837 - (2,431) (2,738) (5,076)	�� 20,004 5,558 - - - -	�� - - - (57,072) - (3,107)	�� 209,479 - 373,563 - - 12,099	�� 10,275,406 1,398,936 373,563 (45,715) (509,185) (141,863)
	$ -	1,456,725	6,888,844	236,224	1,755,321	453,504	25,562	(60,179)	595,141	11,351,142
	$ 1,793,451	1,657,268	6,722,674	185,353	915,780	241,076	166	772,142	(408,548)	11,879,362
	$ 1,534,884	1,686,578	7,543,383	204,837	993,675	281,790	3,895	520,962	(595,141)	12,174,863

1. ��

�� 167,536 �� 373,563 �� 408,548 �� 595,141 ��

��
��
��
�� 568 �� 37,241 � �� 556-7 ��
�� 0439-0000 �� 48,852 ��
�� 212 �� 15,421 � ��
�� 105-34 �� 45,819 ��
�� 0889 �� 23,330 �� 0889 � 0893 �� 22,823 ��

-213-

��

�� 0440-0006 �� 3,247 � ��
�� 715-2 �� 1,111 � ��
�� 566-3 � 566-4 � 566-5 �� 38,177 ��
�� 27-0 � 27-1 � 28-0 � 29-0 � 128-0 �� 7,700 ��
�� 1503 � 1504 �� 8,415 ��
�� 406 �� 1,478 �� 195 �� 23,063 ��
�� 130 �� 100.00% ��
�� 440-7 �� 50.00% � �� 330 � 56.80% �� 100.00% ��
�� 930 � 930-1 �� 9,789 � ��
�� 221 �� 5,000 ��
�� 126-1 � 127 �� 321 ��

-214-

��

�� 50 � 50-1 � 126 � �� 4,600 ��
� � ��

��

�� 1,272 �� 6,521 �� 1.475% � 1.553% �� 326,786 �� 266,030 ��
��
( �� ) ��

�� �� �� ��105�1�1�� $ 251,964 �� - �� (43,014) �� - ��105�12�31�� $ 208,950 ��104�1�1�� $ 208,950 �� 43,014 ��104�12�31�� $ 251,964 �� ��105�1�1�� $ - �� - �� - �� - ��105�12�31�� $ - ��104�1�1�� $ - �� - �� - �� - ��104�12�31�� $ -	�� �� 955,930 286 (19,697) (60,993)	�� - - - -	�� 1,207,894 286 (62,711) (60,993)
$ 208,950	875,526	-	1,084,476
$ 208,950 43,014	176,960 778,970	- -	385,910 821,984
$ 251,964	955,930	-	1,207,894
$ - - - -	122,338 27,477 (4,123) (6,181)	36,000 - - -	158,338 27,477 (4,123) (6,181)
$ -	139,511	36,000	175,511
$ - - - -	55,999 23,050 43,401 (112)	36,000 - - -	91,999 23,050 43,401 (112)
$ -	122,338	36,000	158,338

-215-

��

�� �� �� ��105�12�31� $ 208,950 ��104�12�31� $ 251,964 �� ��105�12�31� ��104�12�31�	�� �� 736,015	�� (36,000)		�� 908,965
$ 251,964	833,592	(36,000)		1,049,556
			$ 999,791
			$ 1,224,264

��

�� 2 � 9 �� ( � � � )

�� #0328-0001 �� 313 ��

��

( �� ) ��

��

� �� ��105�1�1�� �� ��105�12�31�� ��104�1�1�� �� ��104�12�31�� �� ��105�12�31��104�12�31�� �� ��105�12�31� ��104�12�31�	�� $ 148,300 (3,909)
	$ 144,391
	$ 147,462 838
	$ 148,300
	$ -
	$ 144,391
	$ 148,300

��

-216-

��

( �� ) ��

105.12.31 104.12.31 �� $ 2,673,163 3,611,774 �� 4,346,948 3,047,124 �� 31,267 35,954 � � $ 7,051,378 6,694,852 �� $ 8,573,039 8,839,703 �� 0.80%~5.80% 0.90%~5.60% 1.�� �� 105�1�1�� $ 6,694,852 ��106�2��106�12�� 32,327,775 �� (31,924,047) �� (47,202) 105�12�31�� $ 7,051,378 104�1�1�� $ 5,314,276 ��104�1��105�9�� 28,753,850 �� (27,406,516) �� 33,242 104�12�31�� $ 6,694,852	105.12.31 104.12.31 �� $ 2,673,163 3,611,774 �� 4,346,948 3,047,124 �� 31,267 35,954 � � $ 7,051,378 6,694,852 �� $ 8,573,039 8,839,703 �� 0.80%~5.80% 0.90%~5.60% 1.�� �� 105�1�1�� $ 6,694,852 ��106�2��106�12�� 32,327,775 �� (31,924,047) �� (47,202) 105�12�31�� $ 7,051,378 104�1�1�� $ 5,314,276 ��104�1��105�9�� 28,753,850 �� (27,406,516) �� 33,242 104�12�31�� $ 6,694,852	104.12.31 3,611,774 3,047,124 35,954
$ 7,051,378		6,694,852
$ 8,573,039		8,839,703


	$ 7,051,378
	$ 5,314,276 28,753,850 (27,406,516) 33,242
	$ 6,694,852

2. ��

��

( �� ) ��

��

105.12.31 $ 423,945		104.12.31 1,348,758

�� 106.1.4 � 106.12.1 �� 105.1.5 � 105.6.28 �� 0.550% � 1.688% � � 0.968% 1.688% �� 833,000 �� 1,349,000 ��

1. ��

105�1�1�� ��106�1��106�12�� �� 105�12�31�� ��	�� $ 1,348,758 16,862,945 (17,787,758)	�� $ 1,348,758 16,862,945 (17,787,758)
	$ 423,945
		0.550%~1.688%

-217-

��

104�1�1�� ��105�1��105�6�� �� 104�12�31�� ��	�� $ 1,018,798 13,272,844 (12,942,884)	�� $ 1,018,798 13,272,844 (12,942,884)
	$ 1,348,758
		0.968%~1.688%

2. ��

��

( �� ) ��

��

105.12.31 104.12.31 �� $ 1,441,885 4,088,172 �� - 84,620 �� (1,937) (579,212) � � $ 1,439,948 3,593,580 �� $ 275,000 534,877 �� 1.30%~1.35% 1.36%~6.20% 1.�� �� 105�1�1�� $ 4,172,792 ��107�3��110�12�� 653,936 �� (3,300,714) �� (86,066) 105�12�31�� $ 1,439,948 104�1�1�� $ 4,932,244 �� (888,079) �� 128,627 104�12�31�� $ 4,172,792	105.12.31 104.12.31 �� $ 1,441,885 4,088,172 �� - 84,620 �� (1,937) (579,212) � � $ 1,439,948 3,593,580 �� $ 275,000 534,877 �� 1.30%~1.35% 1.36%~6.20% 1.�� �� 105�1�1�� $ 4,172,792 ��107�3��110�12�� 653,936 �� (3,300,714) �� (86,066) 105�12�31�� $ 1,439,948 104�1�1�� $ 4,932,244 �� (888,079) �� 128,627 104�12�31�� $ 4,172,792	104.12.31 4,088,172 84,620 (579,212)
$ 1,439,948		3,593,580
$ 275,000		534,877


	$ 1,439,948
	$ 4,932,244 (888,079) 128,627
	$ 4,172,792

2. ��

��
��

-218-

��

( �� ) ��

1. ��

��

105.12.31 �� $ 20,057 �� 60,059 �� 141,712 $ 221,828	105.12.31 �� $ 20,057 �� 60,059 �� 141,712 $ 221,828		104.12.31 44,906 101,175 176,004
	$ 221,828		322,085

��

�� 503,389 �� 481,740 �� 0 �� 125,116 ��

2. ��

�� ( �� ) ��

105.12.31 �� $ 14,629 �� 13,773 �� - $ 28,402	105.12.31 �� $ 14,629 �� 13,773 �� - $ 28,402		104.12.31 58,639 128,641 176,004
	$ 28,402		363,284

�� 26,420 �� 40,412 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� �� �� ��	105.12.31 $ 96,384 (162,881)	104.12.31
		97,612 (154,396)
	$ (66,497)	(56,784)
	105.12.31 $ (80,518) 14,021	104.12.31
		(71,735) 14,951
	$ (66,497)	(56,784)

-219-

��

(1) ��

�� ( �� ) ��

�� 0920015946 ��

�� 162,881 �� 154,396 ��

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� �� � �� �� 12�31��	105�� $ 97,612 2,645 5,941 - (1,535) (8,279)	104�� 105,087 3,372 (3,673) 267 4,640 (12,081)
	$ 96,384	97,612

(3) ��

��

1�1�� �� �� �� �� 12�31��	105�� $ 154,396 1,141 15,623 (8,279)	104�� 119,664 2,537 44,276 (12,081)
	$ 162,881	154,396

-220-

��

(4) ��

��

�� �� �� ��	105�� $ 1,624 1,021 (1,799)	104��
		1,799 1,572 (1,773)
	$ 846	1,598

(5) ��

��

��
1�1�� �� 12�31��	105�� $ (4,531) 5,063	104��
		(4,061) (470)
	$ 532	(4,531)

(6) ��

��

��
�� ��	105.12.31 1.00%~1.30% 2.00%	104.12.31
		1.00%~1.30% 1.00%~2.00%

�� 843 ��

�� 8~12 ��

(7) ��

��

105�12�31� ��0.25�� ��0.25��	��	��
	�� $ (1,604) 1,453	��
		1,663 (1,410)

-221-

��


104�12�31� ��0.25�� ��0.25�� 105�12�31� ��1�� ��1�� 104�12�31� ��1�� ��1��	��	��
	�� �� $ (1,682) 1,747 1,531 (1,483) ��	��
	�� $ (1,944) 2,001 (2,165) 2,261	��
		2,244 (1,782) 2,520 (1,999)

��

2. ��

�� 6% ��

�� 18% � 22% ��

�� 6% � 5% �� 25,000 ��

�� 13% ��

��
�� 17% �
��
� 277,501 �� 280,929 ��

-222-

��

( �� ) ��

1. ��

�� �� �� �� �� �� ��	105�� $ 628,036 11,082	104�� 549,871 3,519
	639,118	553,390
	(41,797) (17,901)	(61,448) (9,458)
	$ 579,420	482,484

��

��	105�� $ 1,004	104�� (118)

��

105�� �� $ 3,140,682 �� 533,916 �� (18,878) �� 98,949 �� (80,613) �� (139,405) �� (17,901) �� 190,648 �� 11,082 ��10%�� 1,622 � � $ 579,420	105�� �� $ 3,140,682 �� 533,916 �� (18,878) �� 98,949 �� (80,613) �� (139,405) �� (17,901) �� 190,648 �� 11,082 ��10%�� 1,622 � � $ 579,420	104�� 968,699
	533,916 (18,878) 98,949 (80,613) (139,405) (17,901) 190,648 11,082 1,622	164,679 (48,750) 164,143 (439) (124,949) (9,458) 303,034 3,519 30,705
	$ 579,420	482,484

-223-

��

2. ��

(1) ��

��

��
�� ��	105.12.31 $ 5,891,538	104.12.31 6,648,102
	$ 831,790	944,757

(2) ��

��

�� ��	105.12.31 $ 118,554 798,838	104.12.31 114,555 1,028,186
	$ 917,392	1,142,741

��

(3) ��

��

�� ��	�� ��	�� ��	��	��
$ 12,420 2,497	10,017 (10,017)	8,611 1,700	37,635 (13,643)	68,683 (19,463)
$ 14,917	-	10,311	23,992	49,220
$ 5,193 7,227	- 10,017	16,968 (8,357)	133,874 (96,239)	156,035 (87,352)
$ 12,420	10,017	8,611	37,635	68,683

-224-

��

�� ��	�� ��	�� ��	��	��
$ - - -	1,260 9,123 -	- - -	181,392 13,211 1,004	182,652 22,334 1,004
$ -	10,383	-	195,607	205,990
$ - - -	20,580 (19,320) -	- - -	188,094 (6,584) (118)	208,674 (25,904) (118)
$ -	1,260	-	181,392	182,652

��
��

105.12.31 104.12.31 �� $ 2,718,574 1,238,916 �� $ 338,541 153,174 �� �� 105�� 104�� �� 21.36 % 31.42 %	105.12.31 $ 2,718,574	105.12.31 $ 2,718,574	104.12.31 1,238,916
	$ 338,541		153,174
		31.42 %

�� 10204562810 ��

-225-

��

( �� ) ��

1. ��

�� 8,000,000 �� 10 �� 800,000 �� 736,394 ��

( �� )

	(��)
12�31��1�1��	�� �� �� $ 736,394 736,394
	�� $ 736,394

2. ��

��

�� �� �� �� �� � �	105.12.31 $ 2,252 945,701 879,197 37,734 587,144 19,235	104.12.31 2,252 908,765 879,197 36,216 587,144 19,235
	$ 2,471,263	2,432,809

�� 3. ��

��

(1) ��

��

-226-

��

(2) ��

�� ( �� ) �� 328,719 �� 101 � 4 � 6 �� 1010012865 �� IFRSs �� IFRSs �� 42,994 �� 42,994 ��

��

(3) ��

��

�� � �	�� �� �� $ 0.70 515,476	�� �� �� 1.00 736,394
	�� $ 0.70	�� 1.00

4. ��

��

��	��	��
105.12.31 �� �� �� �� �� $ 873,379 30,030 �� 665,356 22,864 �� $ 1,538,735 52,894			104.12.31 �� �� �� 621,625 30,030 473,295 22,864 1,094,920 52,894
	�� $ 873,379 665,356		�� 621,625 473,295
	$ 1,538,735	52,894	1,094,920	52,894

-227-

��

�� 306,199 ��

��

��306,199 .��	��	��
��105�1�1� �� �� �� �� ��105�12�31�� ��104�1�1� �� �� �� �� ��104�12�31��	�� �� �� �� $ 234,628 1,062,404 140,294 - 22,368 (606,379) -		�� 1,297,032 140,294 22,368 (606,379)
	$ (371,751)	1,225,066	853,315
	$ 396,064 - (161,436)	974,816 75,543 12,045 -	1,370,880 75,543 12,045 (161,436)
	$ 234,628	1,062,404	1,297,032

( �� ) ��

�� 2% �� 2% ��

�� 62,500 �� 15,000 �� 30,000 �� 15,000 ��

��

-228-

��

( �� ) ��

1. ��

�� (1) ��

�� )�� 1�1�� �� 12�31��	�� $ 2,058,380	�� 591,381
	�� $ 736,394 (52,894)	�� 736,394 (52,894)
	$ 683,500	683,500

(2) ��

2. ��

��

(1) �� ( �� )

�� )��(��) �� �� 12�31�� (��)	��	�� 591,381
	$ 2,058,380
	�� $ 683,500 2,384	�� 683,500 761
	$ 685,884	684,261

(2) �� ( �� )

( �� ) � �

��

�� �� $ 75,795,660	�� �� 78,252,167

-229-

��

( �� ) ��

1. ��

�� �� �� �� $ 29,508 32,159 2.�� �� �� �� �� �� $ 49,195 122,613 �� 96,908 101,489 �� 146,989 139,814 �� 127,490 (271,001) �� 21,061 (45,725) �� 167,536 (373,563) �� (4,138) (52,814) �� 147,347 100,749 $ 752,388 (278,438) 3.�� �� �� �� �� $ 325,514 219,509 (��)�� 1.�� (1)�� 105.12.31 104.12.31 �� $ 2,919,140 4,404,597 �� 60,367 85,916 �� 1,288,547 1,111,845 �� 4,716,176 4,545,252 �� 662,841 674,183 �� 1,524,436 1,632,201 �� 1,503,679 1,341,024 �� 105,791 107,714 �� 636,205 473,264 � � $ 13,417,182 14,375,996	�� �� �� �� $ 29,508 32,159 2.�� �� �� �� �� �� $ 49,195 122,613 �� 96,908 101,489 �� 146,989 139,814 �� 127,490 (271,001) �� 21,061 (45,725) �� 167,536 (373,563) �� (4,138) (52,814) �� 147,347 100,749 $ 752,388 (278,438) 3.�� �� �� �� �� $ 325,514 219,509 (��)�� 1.�� (1)�� 105.12.31 104.12.31 �� $ 2,919,140 4,404,597 �� 60,367 85,916 �� 1,288,547 1,111,845 �� 4,716,176 4,545,252 �� 662,841 674,183 �� 1,524,436 1,632,201 �� 1,503,679 1,341,024 �� 105,791 107,714 �� 636,205 473,264 � � $ 13,417,182 14,375,996	�� 32,159	�� 32,159
$ 752,388		(278,438)
		�� 219,509
$
	105.12.31		104.12.31 4,404,597 85,916 1,111,845 4,545,252 674,183 1,632,201 1,341,024 107,714 473,264
	$ 13,417,182		14,375,996

-230-

��

(2) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �	105.12.31 $ 7,051,378 423,945 - 312,137 4,365,818 1,803,073 1,937 1,610,796 1,439,948 81,207	104.12.31 6,694,852 1,348,758 9,869 361,973 4,179,454 1,782,328 579,212 1,585,603 3,593,580 97,592
	$ 17,090,239	20,233,221

2. ��

(1) ��

�� 13,417,182 �� 14,375,996 ��

(2) ��

��

3. ��

��

�� 105�12�31� �� �� $ 7,051,378 �� 423,945 �� 4,677,955 �� 1,803,073 �� �� 1,937 �� 1,610,796 �� 1,439,948 �� 81,207 $ 17,090,239	�� 105�12�31� �� �� $ 7,051,378 �� 423,945 �� 4,677,955 �� 1,803,073 �� �� 1,937 �� 1,610,796 �� 1,439,948 �� 81,207 $ 17,090,239	�� ��	6�� ��	6-12��	1-2�	2-5� ��5� - - - - - - - - - - - - - - 32,304 -
	$ 7,051,378 423,945 4,677,955 1,803,073 1,937 1,610,796 1,439,948 81,207	7,051,378 423,945 4,875,095 1,803,073 1,937 1,610,796 1,439,948 80,207	7,051,378 423,945 4,875,095 1,803,073 - 1,610,796 - 42,245	- - - - 1,937 - - 1,823	- - - - - - 1,439,948 3,835
	$ 17,090,239	17,286,379	15,806,532	3,760	1,443,783	32,304 -

-231-

��


104�12�31� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	��	�� ��	6�� ��	6-12��	1-2�	2-5� ��5� - - - - - - - - - - - - - - 29,102 - - -
	$ 6,694,852 1,348,758 4,541,427 1,782,328 579,212 1,585,603 3,593,580 97,592 9,869	6,694,852 1,348,758 4,541,427 1,782,328 579,212 1,585,603 3,593,580 97,592 9,869	6,694,852 1,348,758 4,541,427 1,782,328 - 1,585,603 - 42,010 9,869	- - - - 579,212 - - 22,950 -	- - - - - - 3,593,580 3,530 -
	$ 20,233,221	20,233,221	16,004,847	602,162	3,597,110	29,102 -

��

4. ��

(1) ��

��

105.12.31	105.12.31	��		104.12.31
��	��		��	��	��
$ 129,287 645,854	32.171 4.649	4,159,349 3,002,566	97,631 373,263	32.803 5.055	3,202,625 1,886,844

(2) ��

�� 1% �� 71,619 �� 50,895 ��

(3) ��

��

-232-

��

5. ��

��

�� 1% ��

� �� 1% �� 52,856 �� 85,602 ��

6. ��

(1) ��

��

105.12.31

	105.12.31	105.12.31	105.12.31	105.12.31
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� $ 60,367 439 59,928 - 1,503,679 1,503,284 395 - 907,915 - - 907,915 908,965 - - 999,791 104.12.31
		�� 439 1,503,284 - -	�� 59,928 395 - - 104.12.31	�� - - 907,915 999,791	��
					60,367 1,503,679 907,915 999,791
	�� �� �� �� �� $ 85,916 32,428 53,488 - 1,341,024 1,340,622 402 - 884,687 - - 884,687 1,049,556 - - 1,049,556 (9,869) - (9,689) -
		�� 32,428 1,340,622 - - -	�� 53,488 402 - - (9,689)	�� - - 884,687 1,049,556 -	��
					85,916 1,341,024 884,687 1,049,556 (9,689)

-233-

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(2) ��
A. ��
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- ��
- ��
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B. ��
C. ��

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-234-

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11. ��

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	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 59,928 - 59,928 - - 59,928	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 59,928 - 59,928 - - 59,928	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 59,928 - 59,928 - - 59,928	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 59,928 - 59,928 - - 59,928	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 59,928 - 59,928 - - 59,928	105.12.31 �� �� �� �� �� �� �� �� ��(d) �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) �� �� �� �� �� (e)=(c)-(d) $ 59,928 - 59,928 - - 59,928

��	�� �� �� �� �� �� �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) $ 59,928 - 59,928
	$ 59,928	-	59,928	-	-	59,928
			104.12.31			�� (e)=(c)-(d)
		��
�� �� (a) �� $ 53,488		�� �� �� �� (b)	�� �� �� (c)=(a)-(b)	�� ��(d)
				�� ��	�� ��
	$ 53,488	-	53,488	220	-	53,268
			104.12.31
		��
��	�� �� �� �� �� �� �� (a) �� (b) �� (c)=(a)-(b) $ 220 - 220			�� ��(d)
	$ 220	-	220	220	-	-

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(1) ��

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(3) ��

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-235-

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(2) � �
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-236-

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4. ��

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�� 9,330,817 � 9,775,580 ��

5. ��

��

(1) ��

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-237-

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�� (2) ��

��

(3) ��

��

( �� ) ��

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�� 12.99% � 2.48% ��

��
�� �� �� �� ��	105.12.31 $ 17,681,278 (2,919,140)		104.12.31 20,778,937 (4,404,597)
	$ 14,762,138		16,374,340
	$ 20,183,014		19,248,606
		73.14%	85.07%

��

� ( ) ��

��

-238-

��

( � ) ��

1. ��

��

��	��
105�� �� $ 748,685 �� 138,130 �� 1,148,930 $ 2,035,745		104�� 686,481 56,482 364,907
	$ 2,035,745	1,107,870

��

� �

��

105�� �� $ 200,211 �� 1,137,025 �� 767,199 $ 2,104,435	105�� �� $ 200,211 �� 1,137,025 �� 767,199 $ 2,104,435	104�� 189,482 598,545 592,503
	$ 2,104,435	1,380,530

��

3. ��

��

��	��	105.12.31 $ 51,980 91,508 - 85,906 9,689	104.12.31 58,450 36,158 249 81,445 223,098
�� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��
		$ 239,083	399,400

-239-

��

4. ��

��

��	��	105.12.31 $ 1,589 16,404 42,594 44,836 198,047 1,198 $ 304,668	104.12.31 17,476 39,499 18,049 46,877 212,511 1,219 335,631
�� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� ��

5. ��

�� 135,000 �� 202,500 ��

�� 141,330 � 141,998 ��

6. ��

��

��	��
105.12.31 �� $ 75 �� - �� $ 75		104.12.31
	$ 75 -	21 211,045
	$ 75	211,066

7. ��

(1) ��
��

��	105��	105��	104�� �� �� 298,936 (953)
	��	��
��	$ -	-

  - ��������������������������� 298,936 ����

��
- ��
(2) ��

��

��	��	��	��
105�� �� �� �� �� �� �� $ - -				104�� �� �� 126,909 4,655
		��	��
��	��	$ -	-		4,655

-240-

��

�� 126,909 ��

��

8. ��

�� 105 �� 104 �� $ 209,945 226,111

�� 792 � 866 �� 855 � 1,021 �� 770 � 843 �� 844 � 951 �� 9. � �

�� 5 �� (1/5%)/30 �� (1 � 5%)/30+ � n �� 0 �� 12,088 �� 28,088 �� 3 �

�� 57 �� 13,093 �� 13,313 �� 5,400 �� 7,113 �� 4 �

��

��

��5,400��7 ��4� .�� ��	��5,400��7 ��4� .�� ��	,113��
105�� �� $ 17,466 �� 6,995 �� $ 24,461		104�� 25,328 7,008
	$ 24,461	32,336

-241-

��

( � ) ��

��

�� ��	105��	104��
	$ 89,478 12,426	97,005 1,769
	$ 101,904	98,774

�� 6,956 �� 6 �� 8,613 �� 7 ��

��

��	�� 105.12.31	�� 105.12.31	�� 105.12.31	104.12.31
��	��	$	475,112	630,193
��	��		3,404	2,904
		$	478,516	633,097

��

� ( ) ��

105.12.31 �� $ 590,739 �� 105.12.31 �� $ 43,088 �� 105.12.31 �� $ 13,700,188		104.12.31 507,574
		104.12.31 18,199
		104.12.31 13,558,784

( � ) ��

( � ) ��

105.12.31 �� $ 950,308		104.12.31 1,216,308

-242-

��

( � ) ��

��
105.12.31 �� $ -		104.12.31
		45,436

��

��

( � ) ��

�� ��	105��	105��	105��	104��	104��	104��
	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	��
��
��	1,542,487	2,634,535	4,177,022	1,428,934	2,129,518	3,558,452
��	162,461	168,022	330,483	111,431	186,238	297,669
��	117,926	160,421	278,347	111,246	171,281	282,527
��	58,944	65,982	124,926	42,445	62,417	104,862
��	1,045,173	301,700	1,346,873	1,060,508	361,478	1,421,986
��	-	-	-	-	-	-
��	11,635	17,734	29,369	14,277	41,365	55,642

��

� ( ) ��

��

1. ��

��

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													��	��
0 0 0 0 0	�� �� � � � �	�� �� �� �� �� �� �� �� �	�� �� � � � �	� � � � �	900,000 652,600 100,000 50,000 50,000	900,000 645,580 100,000 50,000 50,000	308,083 - - - -	1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%	2 2 2 2 2	- - - - -	�� � � � �	- - - - -	� � � � �	- - - - -	2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526	5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052

-243-

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��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	�� �� ��	�� �� ��	��		�� �� ��	�� ��
													��	��
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 10	�� �� � � � �� �� � � � � � �� �� � � � � � � Greatwall FeedTech(Holding) Ltd. Route 66 Fast Food Ltd. � � � Dachan Espressamente illy (China) Ltd. Great Wall Agritech(Liaoning) Co Ltd(HK) Great Wall Dalian Investment Co., Ltd TNT Biotechnology Co., Limited �� � �� �� �	�� � �� � �� � �� � �� � Greatwall FeedTech(Holding ) Ltd. Tianjin Food Investment Co., Ltd. �� �� PT. Misaja Mitra(MM) TNT Biotechnology Co., Limited �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� Great Wall Agritech (Liaoning)Co Ltd(HK) �� �� �� �� � �� �� �� � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �	�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	10,000 100,000 100,000 30,000 21,873 74,030 526,148 492,133 33,650 12,912 666,270 117,775 296,120 538,400 343,230 96,837 1,312,350 32,630 38,698 40,717 42,474 67,300 6,057 219,497 265,835 15,342 50,000 157,714 16,825	10,000 100,000 100,000 30,000 20,981 - 526,148 - 32,279 12,912 419,627 112,977 284,055 516,464 200,130 96,837 871,533 32,279 37,121 39,058 41,982 - - 219,497 255,004 15,342 20,000 142,729 16,140	- - 100,000 - 20,981 - 526,148 - 32,279 12,912 419,627 112,977 284,055 516,464 200,130 96,837 871,533 32,279 37,121 39,058 41,982 - - 219,497 255,004 15,342 - 142,729 16,140	1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0% 0% 2-3% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2% 0% 0%	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,953,526 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,762,226 2,762,226 2,762,226 2,762,226 2,762,226 2,762,226 2,762,226 169,902 41,168 41,168 41,168 41,168 13,270 343,780 579,185 534,806 166,767 472,447 472,447	5,907,052 5,907,052 5,907,052 5,907,052 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,247,862 2,762,226 296,120 2,762,226 2,762,226 2,762,226 2,762,226 2,762,226 169,902 41,168 41,168 41,168 41,168 13,270 343,780 579,185 534,806 166,767 472,447 472,447

-244-

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10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14	�� �� Dachan Aquaculture Limited(DAL) � �� �� � � � � �� �� � � Great Wall Northeast Asia Corporation(NAC) � �	Route 66 Fast Food Ltd. PT. Misaja Mitra(MM) PT. Mustika Minanusa Aurora(MMA) �� �� �� �� �� �� TnT Biotechnology Company Limited �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� Dachan Wanda (HK) Ltd	�� �� � � �	� � � � � � � � � � � � � �	84,125 95,670 36,006 50,000 50,000 95,670 6,456 90,382 10,000 30,000 10,000 387,348 129,116 134,600	80,698 96,837 16,140 50,000 50,000 - 6,456 90,382 10,000 20,000 10,000 387,348 129,116 -	80,698 96,837 16,140 - 50,000 - 6,456 90,382 10,000 20,000 10,000 387,348 129,116 -	0% 0% 0% 1.2% 1.2% 1.5% 1.5% 1.5-2% 1.2% 1.2% 1.2% 0% 0% 0%	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - - - - -	472,447 119,022 119,022 269,349 269,349 269,349 269,349 269,349 43,108 43,108 43,108 2,742,985 2,742,985 2,742,985	472,447 119,022 119,022 269,349 269,349 269,349 269,349 269,349 43,108 43,108 43,108 2,742,985 2,742,985 2,742,985

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0 1 1 1 2 3	�� �� Great Wall International (holdings) Co., Ltd � � �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� Seafood Internationa l Inc �� �� �� �� �� � �� �� �� �	2 6 3 3 3 2	7,383,815 2,809,828 2,809,828 2,809,828 336,686 787,876	275,000 141,330 336,500 403,800 168,250 134,600	165,000 135,572 322,790 387,348 161,395 129,116	5,626 135,572 261,557 134,636 9,232 -	- - - - - 4,000	1.12% 2.41% 5.74% 6.89% 23.97% 8.00%	14,767,630 5,619,655 5,619,655 5,619,655 673,372 1,575,752	Y Y Y Y Y		Y Y

-245-

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-250-

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-252-

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��	��	��	��			�� 75,795,660 - 29,508 75,825,168 (325,514) (1,376,242) 59,402 3,140,682
�� �� �� �� $ 42,206,230 3,391,054 16,783,514 10,107,217 1,163,602 3,263,201 1,135,128 67,305 1,366 54 - 1,308 $ 43,371,198 6,654,309 17,918,642 10,175,830 $ (4,015) (755) - (3,734) (292,157) (3,009) (310,649) (290,750) - - - - $ 1,527,993 213,579 263,820 994,060 �� �� �� �� �� $ 39,362,891 2,497,764 22,406,552 8,908,537 1,192,859 2,951,239 1,003,235 281,690 804 92 - 1,807 $ 40,556,554 5,449,095 23,409,787 9,192,034 $ (4,170) (1,953) - (5,696) (300,671) (4,656) (341,145) (353,662) - - - - $ 1,798,370 117,925 (589,072) (261,060)				�� 3,307,645 124,868 27,024 3,459,537 (317,254) (429,468) - 278,753	�� - (5,754,104) (244) (5,754,348) 244 (50,209) 59,402 (137,523)
	�� 2,497,764 2,951,239 92	�� 22,406,552 1,003,235 -	�� 8,908,537 281,690 1,807	�� 5,076,423 95,388 32,663	�� - (5,524,411) (3,206)	�� 78,252,167 - 32,160
	5,449,095	23,409,787	9,192,034	5,204,474	(5,527,617)	78,284,327
	(1,953) (4,656) - 117,925	- (341,145) - (589,072)	(5,696) (353,662) - (261,060)	(210,902) (26,104) - 225,211	3,212 (451,390) 107,174 (322,675)	(219,509) (1,477,628) 107,174 968,699

-254-

��

� ( ) ��

��
��	105�� $ 42,206,230 3,391,054 16,783,514 10,107,217 3,307,645	104�� 39,362,891 2,497,764 22,406,552 8,908,537 5,076,423
�� �� �� �� �� ��
	$ 75,795,660	78,252,167

( � ) ��

��

��	105�� $ 32,340,599 25,069,859 12,001,704 6,383,498	104�� 29,813,639 32,480,963 9,280,001 6,677,564
�� �� �� ��10%�� �� �� ��
	$ 75,795,660	78,252,167
	105�� $ 6,004,174 6,651,931 1,318,996 992,240	104�� 5,771,262 8,197,616 942,841 326,782
�� �� �� ��10%�� ��
	$ 14,967,341	15,238,501

( � ) ��

�� 10% ��

-255-

六、本公司及關係企業最近年度及截止報刊印日止有無發生財務週轉困難情事並列明其對本公司財務狀況之影響：無。
七、最近二年度財務預測達成情形及原預測數與實際達成差異原因：無財務預測。

-256-

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

一 ( ) 財務狀況比較分析－國際財務報導準則

(一)財務狀況比較分析－國際財務報導準則	(一)財務狀況比較分析－國際財務報導準則	(一)財務狀況比較分析－國際財務報導準則
			單位：新台幣千元
年度項目	105年度	104年度	差異
			金額	%
流動資產	19,613,298	20,748,646	(1,135,348)	-5.47%
不動產廠房及設備	11,879,362	12,174,863	(295,501)	-2.43%
其他非流動資產	6,371,632	7,104,034	(732,402)	-10.31%
資產總額	37,864,292	40,027,543	(2,163,251)	-5.40%
流動負債	15,899,996	16,856,198	(956,202)	-5.67%
非流動負債	1,781,282	3,922,739	(2,141,457)	-54.59%
負債總額	17,681,278	20,778,937	(3,097,659)	-14.91%
股本	7,363,944	7,363,944	-	-
資本公積	2,471,263	2,432,809	38,454	1.58%
保留盈餘	4,385,307	2,846,511	1,538,796	54.06%
其他權益	547,116	990,833	(443,717)	-44.78%
非控制權益	5,415,384	5,614,509	(199,125)	-3.55%
權益總額	20,183,014	19,248,606	934,408	4.85%

重大變動項目說明：

非流動負債：係償還長期借款增加。
保留盈餘：係本期淨利增加。
其他權益：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少。

-257-

( 二 ) 財務狀況比較分析－我國財務會計準則

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度項目	105年度	104年度	差異
			金額	%
流動資產	5,417,743	5,817,075	(399,332)	-6.86%
基金及投資	9,098,263	9,206,405	(108,142)	-1.17%
固定資產	4,287,178	4,124,369	162,809	3.95%
其他資產	911,464	991,348	(79,884)	-8.06%
資產總額	19,714,648	20,139,197	(424,549)	-2.11%
流動負債	4,410,216	6,239,785	(1,829,569)	-29.32%
長期負債	300,000	-	300,000	100.00%
其他負債	236,802	265,315	(28,513)	-10.75%
負債總額	4,947,018	6,505,100	(1,558,082)	-23.95%
股本	7,363,944	7,363,944	-	-
資本公積	2,471,263	2,432,809	38,454	1.58%
保留盈餘	4,385,307	2,846,511	1,538,796	54.06%
其他權益	547,116	990,833	(443,717)	-44.78%
股東權益總額	14,767,630	13,634,097	1,133,533	8.31%

重大變動項目說明：

流動負債：係短期借款、應付短期票券及一年內到期長期負債減少。
長期負債：係無擔保銀行借款增加。
保留盈餘：係本期淨利增加。
其他權益：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少。

( 三 ) 對公司之重大影響及因應計劃 : 無重大影響。

-258-

二、財務績效

一 ( ) 財務績效比較分析－國際財務報導準則

(一)財務績效比較分析－國際財務報導準則	(一)財務績效比較分析－國際財務報導準則	(一)財務績效比較分析－國際財務報導準則
			單位：新台幣千元
年度項目	105年度	104年度	差異
			金額	%
營業收入	75,795,660	78,252,167	(2,456,507)	-3.14%
營業成本	65,867,986	69,848,045	(3,980,059)	-5.70%
營業毛利	9,927,674	8,404,122	1,523,552	18.13%
營業費用	7,183,972	6,862,462	321,510	4.69%
營業淨利	2,743,702	1,541,660	1,202,042	77.97%
營業外收入	786,034	496,825	289,209	58.21%
營業外支出	389,054	1,069,786	(680,732)	-63.63%
繼續營業部門稅前淨利	3,140,682	968,699	2,171,983	224.22%
減：所得稅費用	579,420	482,484	96,936	20.09%
本期淨利	2,561,262	486,215	2,075,047	426.78%
本期其他綜合損益	(943,268)	(195,505)	(747,763)	-382.48%
本期綜合損益總額	1,617,994	290,710	1,327,284	456.57%

增減比率變動分析說明：

營業收入及營業成本：變動比例未達 20% 。
營業毛利：變動比例未達 20% 。
營業費用：變動比例未達 20% 。
營業淨利：係營業成本下降，導致營業淨利增加。
營業外收入及支出：係兌換損失減少及不動產、廠房及設備減損迴轉。
所得稅費用：係稅前淨利增加及未認列遞延所得稅資產之當期課稅損失減少。
本期其他綜合損益：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少。

-259-

( 二 ) 財務績效比較分析－我國財務會計準則

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度項目	105年度	104年度	差異
			金額	%
營業收入	24,514,034	22,338,502	2,175,532	9.74%
營業成本	21,211,004	19,914,234	1,296,770	6.51%
營業毛利	3,303,030	2,424,268	878,762	36.25%
營業費用	1,608,982	1,407,696	201,286	14.30%
營業淨利	1,694,048	1,016,572	677,476	66.64%
營業外收入	708,428	324,792	383,636	118.12%
營業外支出	40,991	510,112	(469,121)	-91.96%
稅前淨利	2,361,485	831,252	1,530,233	184.09%
所得稅費用	303,105	239,871	63,234	26.36%
本期淨利	2,058,380	591,381	1,466,999	248.06%

增減比率變動分析說明：

營業收入及營業成本：變動比例未達 20% 。
營業毛利：因售價漲幅大於成本漲幅，致使營業毛利增加。
營業費用：變動比例未達 20% 。
營業外收入及支出：係採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額增加及兌換損失減少。
所得稅費用：係稅前淨利增加及其他永久性差異減少。

-260-

( 三 ) 營業毛利變動分析

單位 : 新台幣千元

			單位:新台幣千元
肉品部飼料部其他合計	105 年度毛利	104 年度毛利	差異數
	3,027,940	2,605,278	422,662
	6,452,988	5,462,680	990,308
	446,746	336,164	110,582
	9,927,674	8,404,122	1,523,552

由上表可知，本公司毛利變動情形最為顯著之部門為飼料部，針對此部門影響毛利較為顯著之部分產品進行價量分析如下 :

單位 : 新台幣千元

				單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
飼料	前後期增減變動數		差異	原因
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
	990,308	(311,097)	736,371	476,144	88,890

( 四 ) 預期銷售數量與其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下， 106 年預估之銷售數量如下：

依據過去實績及市場需求變	動之情況下，106 年預估之銷售數量如下
項目	銷售量（噸）
飼料	3,410,000
肉品( 白肉雞+ 土雞)	348,000
大宗物資	411,000

( 五 ) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：無重大影響。

-261-

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

年度項目
	105 年度	104 年度	增(減)比例%
現金流量比率	25.08%	18.70%	6.38%
現金流量允當比率	172.24%	116.55%	55.69%
現金再投資比率	10.39%	7.12%	3.27%

增減比例變動分析如下：

本年度現金流動各比率較上年度增加，主要係本年度稅前淨利增加 2,171,983 千元、生物資產減少 2,649,619 千元、長期投資減少 788,865 千元、償還長期借款增加 2,412,635 千元、及短期借款減少 521,085 千元所致。

( 二 ) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

				單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
期初現金	預計全年	預計全年	預計現金剩餘	預計現金不足額之
餘額(1)	來自營業活動	現金流出量	(不足)數額	補救措施
	淨現金流量(2)	(3)	(1)+(2)-(3)	投資計劃	理財計劃


2,919,140	4,130,000	3,800,000	3,249,140	-	-

1. 本年度現金流量情形分析：

(1) 營業活動：未來一年營業活動淨流入產生原因，係預計營運狀況較今年度為佳，致使產生預計營業活動淨現金流入。
(2) 投資活動：未來一年預計不增加或出售長期投資，故變動不大。
(3) 理財活動：未來一年預計須償還一年內到期之長期負債及發放現金股利，故預期產生預計融資活動產生淨現金流出。

綜上所述，未來一年係以營業活動所產生之淨現金流入，支應全年流出量。

流動性不足之改善計畫：無。

-262-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司於民國一百零六年，預計有 575,050 千元較大的資本支出。主要為投入自有雞蛋洗選 / 集貨廠的建置，相關支出項目請參考下表。

一 ( ) 重大資本支出之運用情形及資金來源：

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)
				106年度	107年度	108年度	109年度
土地	營運獲利	106年	275,050	275,050
廠房	營運獲利	107年	160,000		160,000
生產設備	營運獲利	107年	130,000		80,000	25,000	25,000
污染防治	營運獲利	107年	10,000		10,000

( 二 ) 預計可能產生之效益評估：假設 10 年攤提。
(1) 洗選產能：最大產能以每小時洗選 12 萬顆，液蛋產量 6 萬顆，每月工作天數 26 天，年產能 18,280 噸計算。預估第一年之產能落在 5,241 噸，達產能 3 成。待建置自有運輸系統後全力契養及開拓自有通路，預計產能落在 11,232 噸，產能利用率達 6 成。期在十年內，達到最大產能利用率。
(2) 銷售利潤：因雙薪家庭及都會化因數，消費者購買行為及通路轉變，故假設銷售利潤品牌蛋占比預估 20% ，每台斤利潤 10 元，業務蛋占比 50% 元，每台斤利潤 2 元。

在假設情況下，本投資案產品結構及每台斤利潤預估如下表：

產品結構	百分比	利潤/斤
品牌蛋	20.0%	10.0
液蛋	20.0%	2.5
業務蛋	50.0%	2.0
原料蛋	10.0%	1.0
合計	100.0%	3.6

本投資案的淨現值、回收年限與內部報酬率估算如下表：

單位 : 新台幣元

		單位:新台幣元
IRR	NPV	Payback Period
17.68%	183,500,944	5.56

-263-

五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

一 ( ) 最近年度轉投資政策

公司秉持投資於我們熟悉的行業及產業政策，專注於大宗物資及農畜食物鏈，提供人類最優質之動物性蛋白質，朝向更全面之生物營養科技領域邁進，並以台灣 - 做為運籌、營運中心「投資台灣、佈局全球」，發展成為「生命營養科學公司」之目標努力。

( 二 ) 轉投資獲利或虧損之主要原因與改善計劃

獲利或虧損原因
(1) 東亞事業群：東亞事業群 ( 含大陸及越南轉投資 ) 合計為獲利。
(2) 麵粉事業群：國內轉投資麵粉廠呈現獲利，大陸部分：裹粉事業獲利；麵粉事業受小麥價格偏高及產品售價低迷之影響仍呈現虧損狀態。
(3) 餐飲事業群：在餐飲品牌如勝博殿、度小月、杵屋丼丼亭、冰達人及檀島等持續擴大發展下，餐飲事業 ( 含台灣及大陸 ) 整體為獲利。
(4) 前瞻事業群：本公司之反芻飼料、生技飼料及添加劑、東南亞水產事業等整體皆呈現獲利。
改善計劃

大陸麵粉事業在市場價格逐漸回升的情況下，虧損已逐步改善，未來將藉由產品組合調整、積極鞏固現有重點客戶並增量開發新客戶及拓展經銷據點至內陸地區來提升其獲利能力。

三 ) 未來一年投資計劃
台灣蛋品事業及豬場擴增。
東南亞飼料產能擴充。
大陸食品加工產能擴充。

-264-

六、風險管理分析評估

一
( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 1. 對公司損益之影響
單位：新台幣千元； %

	單位：新台幣千元；%
項目	105年度
利息收支淨額	296,006
兌換損益淨額	127,490
利息收支淨額占營收淨額比率	0.39%
利息收支淨額占稅前淨利比率	9.42%
兌換損益淨額占營收淨額比率	0.17%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	4.06%

(1) 利率變動

本公司 105 年底之國內短期及長期借款係屬浮動利率之債務，故市場利率變動將使其短期及長期借款之有效利率隨之變動，其利率每變動 1% ，年息影響數約 3,064 萬元。

(2) 匯率變動

本公司有以外幣計價之進口業務資金往來，匯率變動主要影響採購成本，公司從事衍生性金融商品交易合約均為非交易目的而持有之遠期美金外匯。訂定遠期外匯合約係為規避外幣債務因匯率變動之風險，由於係屬避險性質之遠匯交易，故其因匯率變動產生之損益大致皆會與被避險項目之損益相抵，公司整體成本受匯率變動而產生之價格風險不大。
(3) 通貨膨脹
本公司生產所需之原物料主要來自國外進口或公司內部轉撥計價，故國內通貨膨脹率提高對公司獲利影響有限，且公司主要為內銷產業，國內通膨率提高亦可能挹注公司銷售額，故通貨膨脹對公司整體獲利影響極小。
未來因應措施
(1) 利率變動之因應措施
本公司 105 年底國內個體財報流動比率 122.8% ，負債比率 25.1% ，為支應短期營運資金需求，銀行融資以低利息之商業本票及銀行短期借款為主要工具。

(2) 匯率變動之因應措施

本公司對於台幣兌美元升貶值之波動、開狀或外幣債務部位皆採取動態避險策略，並觀察全球經濟走勢，依保守穩健原則規避因匯率變動產生之風險。

-265-

(3) 通貨膨脹之因應措施

  - 本公司主要為內銷產業，國內通膨率提高亦可挹注公司銷售額，故通膨對公 司整體獲利影響極小，公司將秉持分毫必省的精神持續推動各項精簡方案以 避免通貨膨脹之影響

( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
本公司未從事高風險、高槓桿投資。
本公司已依金管會證期局相關法令規定，訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」，同時本公司稽核單位亦遵循證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定相關制度以進行風險管理及評估作業。截至 105 年 12 月 31 日止，本公司背書保證最高限額新台幣 14,422,119 千元，期末背書保證餘額為新台幣 165,000 千元，對象為國成麵粉股份有限公司；截至 105 年 12 月 31 日止，本公司資金貸與他人最高限額為新台幣 5,768,848 千元，期末資金貸與他人額度為新台幣 1,992,600 千元，對象為都城實業股份有限公司、美藍雷股份有限公司、全能營養技術股份有限公司、黃河投資股份有限公司、安心巧廚股份有限公司、國成麵粉股份有限公司、欣光食品股份有限公司、大成永康股份有限公司以及大成長城國際 ( 控股 ) 有限公司。實際動撥對象為美藍雷股份有限公司新台幣 308,083 千元及欣光食品股份有限公司新台幣 100,000 千元。
本公司依訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」進行衍生性商品交易之操作，衍生性商品交易項目為美元遠期外匯，屬公司營運所需，主要規避進口原物料之美元需求受匯率變動而產生之風險，截至 105 年 12 月 31 日止已實現匯兌收益為新台幣 68,816 千元。

( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用

動物營養研發：持續投入動物營養核心技術，以精確掌握動物生長各階段之營養需求。目前致力於研究禽畜之淨能、有效胺基酸、必需脂肪酸、電解質、特殊酵素應用與營養作用機制，以建立獨特的營養技術、提升產品性能表現為目標，並發展成為促使動物生產最佳化之方法，同時建立動物飼料營養與最佳飼養體系：以動物營養核心技術為基礎、持續開發兼具營養與生產效益最佳化之飼料飼養體系，支持業務持續成長與公司獲利。
飼料製程與動物試驗：飼料製程能力影響飼料品質，透過製程研究之 pilot plant ，有測試各種最佳條件、創造最大的產品價值，有強大的動物試驗設備與能力，提供大量的測試數據，以持續不斷的改善及提升產品效益。
功能性原料與產品開發：結合全能生技之優勢發展功能性原料與產品，如 N100 、 N100A 、功能性益生菌、發酵原料與飼料、有機酸、竉物飼料等。

-266-

動物健康管理與防疫體系：長期以來公司應用 Eliza 檢測能力瞭解動物的疫情狀況，以擬定最佳的疫苗防疫計劃，提供很好的管理工具，未來將加強 Biosecurity 的生物安全管制措施之有效執行，並投入相當資源以發展策略性疾病防疫與保健產品，以確保動物健康及垂直整合之經營績效。
環保與最少抗生素之飼料產品發展：環境議題與抗生素濫用問題困擾畜牧生產，如何利用現代科技在環境、設備、動物健康、飼料安全與環境最少污染上，努力追求最少抗生素之飼養、最少的環境壓力，提供最安全的肉品是我們持續努力的方向。

( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響：無。

( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響：無。

( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響：無。

( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險：無。

( 八 ) 擴充廠房之之預期效益、可能風險：無。

( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險

本公司進貨主要為進口大宗物資，主要透過期貨交易及外匯的操作來規避
採購風險；本公司前十大銷貨廠商，佔全公司銷貨比例均未超過 10% ，並無集中銷貨之風險。
( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險：無。

( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險：無。

-267-

( 十二 ) 訴訟或非訟事件

應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

( 十三 ) 其他重要風險：無。

七、其他重要事項：無。

-268-

==> picture [507 x 675] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100%
限公司
Huang-Ho
Invest. Co.,Ltd. 黃河投資股份有
)
100%
見圖六
(
City Chain Food Ltd. 都城實業股份有限公司
有限公司
70% Oriental Best 欣光食品股份 )有限公司
Foods Co., Ltd.
)
100%
控股
(
見圖二
(
100%
大成長城國際
)
頁
Great Wall International (Holdings) Ltd.
55%
170~179
May Lan Lei Co., Ltd 美藍雷股份有限公司
詳
( 大成長城企業股份有限公司
Great Wall Enterprise Co., Ltd. Co., Ltd 有限公司
KouChan Mill 國成麵粉股份
大成長城企業股份有限公司組織架構圖
:
100%
圖一
The Structure of Great Wall Enterprise CO., Ltd.
Enterprise Co., Ltd.
Great Wall FeedTech 大成永康股份有限公司
100%
An Hsin Co., Ltd.
Chiao Chu 安心巧廚股份有限公司
關係企業合併報告書已出俱聲明書等關係企業組織圖
)
一 )
(
一、關係企業相關資料
捌、特別記載事項
100%
見圖五
(
Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全能營養技術股份有限公司
----- End of picture text -----

-269-

Group Structure of Great Wall International (Holdings) Ltd.
圖二:大成長城國際(控股)有限公司組織架構圖
Great Wall International(Holdings) Ltd.

22.76%
100%
78.4%
55%
DaChan Showa
Foods (Tianjin)
Co., Ltd.
大成昭和食品
(天津)有限公司
94.65%
100%
Great Wall
FeedTech(Holdi
ngs) Ltd.
大成永康(控股)
有限公司
Dachan
Liangyou
Food
(Shanghai)
Co.,Ltd.
大成良友
食品(上海)
有限公司
43%
Great Wall
Food
Investment
Co., Ltd.
(見圖四)
(見圖四)
(見圖四)
(見圖四)
(見圖四)
(見圖四)
(見圖五)
(見圖五)
(見圖五)
(見圖六)
(見圖三)
70%
Asia Nutrition
Technologies
Corporation
Waverley
Star Ltd.
Tianjin Food
Investment
Co., Ltd.
100%
100%
Seafood
International Inc.
Universal
Food Corp.
Global
Food Corp.
100%
100%
100%
100%
(見圖三)
Great Wall Food
(HK) Co. Ltd.
大成食品(香港)
有限公司
Clydebridge
Ltd.
Gallant / Dachan
Seafood Co., Ltd.
大成嘉豐水產有
限公司
50%
100%
Huntington
Consultant Ltd.
100%
Golden Harvest
Inc.
100%
Fresh Aqua
Corporation
100%
Dachan
Espressamente
illy(China) Ltd.
大成意曼多咖啡
有限公司
FoodChina
Inc.
Great Wall Food
(Tianjin) Co., Ltd.
大成食品(天津)有
限公司

-270-

==> picture [507 x 675] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6.67% 100%
DCL -VN
DAPL
65.51%
TIG- BVI
40% 100% BD
ANTC-
ANTIC-VN
-VN
ANTC
100% LA
ANTC-
100% D F P J
100%
-HN
MSV GWNT 100% ANTC 100% 40%
100% D F H
15.05% DCF
100%
100%
D H F T
DBC
100%
61.54% D B C C C
65% HK 100%
BVI TDF-
TDF- TDF-DL 100%
100% G W A T L
Asia Nutrition Technologies Corporation
GWKM 100%
MIY- BVI MIY- DL
100% 100% G W A Y K
100%
100%
100%
ILL -DL
GWDL GWF
59%
東亞事業群組織架構圖 100%
:
圖三 Dachan Food (Asia) Limited 100% DBC -BJ 100% Z L Q 100% 70%
SKS -BJ BJLXJ
Great Wall Northeast Asia Corporation
100% 100% 100% G W G S
HAC UML 100%
Group Structure of East Asia Business Group 100% Q D F T TDP R-TJ GBP
100% 53%
36.99% DW HK 100%
100% T W D DF- BB
94.47% 30% 100% 100%
Waverley Star Limited DZXL -HK JZXC -JL 100% L G W G W A S C
S D B
100% 100% 100%
S&F- BVI YDF G W A H E
100%
G W A S Y
100% 100% 100% G W A H L D
-BVI -HK
GWALN GWALN 100% G W A H L J 100% H G K A
----- End of picture text -----

-271-

GWALN-BVI：Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI)	GWALN-HK：Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK)	GWAHLJ：Great Wall Agri (Hei Long Jiang) Co., Ltd.大成農牧(黑龍江)有限公司	GWAHLD：Great Wall Agrotech Huludao Co., Ltd.大成農技(葫蘆島)有限公司	GWASY：Great Wall Agrotech Feed (Shenyang) Co., Ltd.大成農技飼料(瀋陽)有限公司	GWAHE：Great Wall Agri (Henan) Co., Ltd.大成農牧(河南)有限公司	LGW：Liaoning Great Wall Agri-Industrial Co., Ltd.遼寧大成農牧實業有限公司	DZXL-HK：Dachan Zhong Xin Limited	JZXC-JL：吉林中新成食品有限公司	HAC：Hwabei Agri Corporation	DWHK：Dachan Wanda (HK) Ltd.	DWHK：Dachan Wanda (HK) Ltd.	UML：Union Manufacturing Ltd.	TWD：Dachan Wanda (Tianjin) Co.Ltd.大成萬達(天津)有限公司	QDFT：Qingdao Dachan Technologies Feed Co., Ltd.青島大成科技飼料有限公司	GWGS：Great Wall Gourmet (Shanghai) Co., Ltd.大成美食(上海)有限公司	DBC-BJ：Dongbei (Beijing) Consultant Co., Ltd北京東北亞諮詢有限公司	ZLQ：ZHENGLANQI DACHAN ECO-RANCH CO LTD正藍旗大成生態牧場有限公司	ILL：Impreza Investments Ltd.	GWDL：Great Wall Dalian Investments Co., Ltd.	GWF-DL：Great Wall Foods (Dalian) Co., Ltd.大成食品(大連)有限公司	GWKM：Great Wall Kuang-Ming Investment (BVI) Co., Ltd.	MIY-BVI：Miyasun-Great Wall (BVI) Co., Ltd.	MIY-DL：Miyasun-Great Wall Foods (Dailian) Co., Ltd.大成宮產食品(大連)有限公司	DBC：Dongbei Agri Corporation	GWAYK：Great Wall Agri (Yingkou) Co., Ltd.大成農牧(營口)有限公司	GWATL：Great Wall Agri (Tieling) Co., Ltd.大成農牧(鐵嶺)有限公司	DBCCC：Dongbei Agri (Changchun) Co., Ltd.東北農牧(長春)有限公司	DHFT：DaChan (Hunan) Feed Technologies Co., Ltd.湖南大成科技飼料有限公司	DFH：Dachan Food (Hebei) co., Ltd.大成食品(河北)有限公司	DFPJ:Dachan Food (Panjin) Co., Ltd.大成食品(盤錦)有限公司	ANTIC-VN：Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd.	ANTC-HN：Asia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd.亞洲營養技術(河內)有限公司	ANTC-VN：Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd.亞洲營養技術(越南)有限公司	ANTC-LA：Asia Nutrition Technologies (LA) Co., Ltd.亞洲營養技術(隆安)有限公司	ANTC-BD：Asia Nutrition Technologies (BD) Co., Ltd.亞洲營養技術(平定)有限公司	MSV：Marksville Corporation	GWNT：Great Wall Nutrition Technologies Sdn. Bhd. 46. DF-BB：蚌埠大成食品有限公司	DAPL：Dachan (Asia-Pacific) Limited 47. TDPR-BJ：天津大成前瞻生物科技研發有限公司	DCL-VN：Dachan (VN) Company Limited大成(越南)有限公司 48. SKS-BJ：北京姐妹廚房餐飲管理有限公司	DCF：孟村回族自治县大成畜牧开发有限公司 49. BJLXJ：北京龙涎居餐饮管理有限公司	TDF-BVI：台畜大成食品控股有限公司 50. GBP：深圳绿倍生态科技有限公司	TDF-HK：台畜大成食品有限公司 51. SDB：山東大成生物科技有限公司	TDF-DL：台畜大成食品（大連）有限公司 52. YDF：兖州安鲜农场食品有限公司	HGKA：哈爾濱大可汗農牧科技有限公司 53. S&F-BVI：中國安鮮農場控股公司	GWA-SC：四川大成農牧科技有限公司 54. TIG-BVI：台灣國際基因公司
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
							Companys’ Name		of East Asia			Business Group				圖三 -							東亞事業群各公司全名

-272-

Group Structure of Flour Milling Group 圖四:麵粉事業群組織架構圖 Great Wall International (Holdings) Ltd.(GWIH)	Group Structure of Flour Milling Group 圖四:麵粉事業群組織架構圖 Great Wall International (Holdings) Ltd.(GWIH)	55% 100% 100% Great Wall Food (Tianjin) Co., Ltd. 大成食品(天津) 有限公司 78.4% 100% Great Wall Milling Co.,Ltd. 大成麵粉有限公司 100% DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大成昭和食品(天津) 有限公司 Dachan Liangyou Foods (Shanghai) Co., Ltd 大成良友食品 (上海)有限公司 43% Trans Dynamic Corporation Great Wall Food Investment Co., Ltd. Tianjin Food Investment Co., Ltd. Great Wall Food (HK) Co. Ltd. 大成食品(香港)有限公司 100% Dachan Liangyou Foods (Tianjin) Co., Ltd 大成良友食品 (天津)有限公司 100%	55% 100% 100% Great Wall Food (Tianjin) Co., Ltd. 大成食品(天津) 有限公司 78.4% 100% Great Wall Milling Co.,Ltd. 大成麵粉有限公司 100% DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大成昭和食品(天津) 有限公司 Dachan Liangyou Foods (Shanghai) Co., Ltd 大成良友食品 (上海)有限公司 43% Trans Dynamic Corporation Great Wall Food Investment Co., Ltd. Tianjin Food Investment Co., Ltd. Great Wall Food (HK) Co. Ltd. 大成食品(香港)有限公司 100% Dachan Liangyou Foods (Tianjin) Co., Ltd 大成良友食品 (天津)有限公司 100%
		Tianjin Investmen all Food Co. Ltd. (香港)有公司 100%	100% 100%
		55% DaChan Showa Foods (Tianjin) Co., Ltd. 大成昭和食品(天津) 有限公司 Dachan Liangyou Foods (Shanghai) Co., Ltd 大成良友食品 (上海)有限公司 43% all Food t Co., Ltd. Great W (HK) 大成食品限


			ynamic ation
		100% 100% Great W Investmen

-273-

==> picture [507 x 675] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100% 100%
生物
)
TNT
Limited
Huabang Holdings
天津
100% (
100% Huabang (Tianjin) Co., Ltd.
天 Biotechnology 華邦科技有限公司
(
TNT
100% )有限公司 100%
51%
Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全能營養技術股份有限公司 TNT Biotechnology Co., Ltd. 100% Biotechnology (Tianjin) Co. Ltd. 全能生物科技津雲南全鵬飼料有限責任公司
Beijing FoodChina Online
Information & Technology Ltd.
北京富強在線信息技術有限公司
Food
China Inc.
22.76%
)
控股
(
)有限公司 100%
100% 有限公司有限公司
100% 100% 100%
天津
Great Wall Feed 大成永康 (Tianjin) Co. Ltd. 大成永康營養技術 ( FoodChina Global Co. Ltd. 中華全球食物股份有限公司
Great Wall Enterprise Co., Ltd. Tech (Holdings) Ltd. Great Wall FeedTech 寧夏大成永康營養技術
(Holdings) Ltd.
前瞻事業群組織架構圖
:
Great Wall International
Asia Ltd.
圖五 Dachan Pacific Limited Dachan (VN) Co. 大成越南有限公司
93.33% 100%
100%
Group Structure of Specialty Business Group
大成長城企業股份有限公司 PT. Mitra
Misaja
公司
50% Gallant / Dachan Seafood Co., Ltd. 大成嘉豐水產有限
100%
100%
Aurora 5%
Minanusa
PT. Mustika
Ltd.
Dachan Limited
Enterprise Co. Ltd.
Great Wall FeedTech 大成永康股份有限公司 Clydebridge 60% Aquaculture Mustika Aurora
94.66%
PT. Dachan
70%
Ltd. 95%
Aqua
Dachan
(Tarakan)
----- End of picture text -----

-274-

==> picture [507 x 675] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100% 70%
55%
Dachan 有限公司
illy(China) Ltd
Espressamente 大成意曼多咖啡
(Holdings) Ltd. Honolulu Chain Food & Beverage Co., Ltd. 檀成餐飲股份有限公司
Great Wall International 70% )有
100%
公司南京
50% 100% ( 限公司
Shanghai Universal Chain Food Co., Ltd.上海寰城餐飲管理有限騰成餐飲管理
有限公司
)
Saboten
北京
(China) Limited 勝博殿餐飲管理 (
79.03% 100%
Yung Huo (China) Co., Ltd. Great Wall Yung Huo Co., Ltd.
50% Food (Beijing) 北京大成永和餐飲有限公司
Saboten Co., Ltd. 45%
勝成餐飲股份有限公司
北京拉亞餐飲管理有限公司
100% 22.22%
55.62%
限公司
Co., Ltd. 管理有限公司
管理有限公司上海度小月餐飲
City Chain Food Ltd. Nissshi Chain 岩島成股份有北京度小月餐飲 100%
都城實業股份有限公司 47.78%
餐飲服務事業群組織架構圖大成長城企業股份有限公司
: Great Wall Enterprise Co., Ltd.
100%
圖六
100%
Food Co., Ltd.
Food Ltd.
Beijing Universal Chain
Route 66 Fast Shanghai Co., Ltd.
北京寰城季諾餐飲有限公司
Group Structure of Food Service Business Group 70% Xunshi Foods 上海迅食餐飲管理有限公司
78.6%
昆山泰吉食品企業有限公司
有限公司
40% 100% )
北京
(
大成欣葉有限公司大成欣葉餐飲管理公司
DaChan Shin Yeh Ltd. 100% 天津迅食食品有限天津海瑞食品有限公司
39.94%
----- End of picture text -----

-275-

原幣	NTD	NTD	NTD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	USD	USD	USD	HKD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	MYR	000,VND	000,VND	000,VND	000,VND	USD
主要營業或生產項目	飼料；家畜家禽及食用油脂批發業；農產品、畜產品及水產品零售業	冷凍調理食品	生鮮肉品銷售	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉加工品產銷	雞肉、豬肉、冷食保鮮加工條理食品的產銷	飼料產銷	飼料產銷	飼料產銷	飼料產銷	雞肉、飼料產銷	生產各種畜禽飼料、水產料、寵物飼料、全價飼料、濃縮飼料(精料)；銷售本公司產品	飼料產銷	飼料產銷	雞肉、飼料產銷	餐飲管理	飼料；農牧；食品行業的投資、管理諮詢	冷凍鵝肉及珍珠雞肉；肉塊的生產銷售	生產加工濃縮飼料、配合飼料產品；100%內銷	飼料產銷	飼料加工；豬肉加工	食品服務；動物養殖及銷售	批發預包裝食品	飼料產銷	家禽養殖場建設及租賃	飼料產銷	餐飲管理	環保技術推廣、諮詢及交流；環保技術研究、開發及應用；藻類養殖；銷售飼料添加劑。污水處理；有機肥的生產、銷售。	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	Investment Holding
實收資本額	125,000	80,067	5,000	583,470	1,018,402	2,079,026	489,937	486,740	348,966	248,385	56,349	39,888	79,707	106,542	232,449	79,707	120,648	88,029	325,429	2,324	15,890	93,023	105,104	60,321	743,837	465	165,039	88,029	4,649	4,649	9,298	57,647	3,460,558	790,125	696,437	697,269	2,636,251	1,589,456	1,742,305	248,325	206,884	161,734	6,460,736	419,025	244,778	125,775	193,500	225,750	44,034	451,500	180,600	143,785	96,750	245,603
地址	臺南市永康區環工路87號	桃園縣中壢市忠義裡南園路2之46號	臺南市永康區蔦松裡蔦松二街3號	中國瀋陽市于洪區白沙街28號	中國大連瓦房店砲台經濟開發區騰飛路26號	中國天津市西青區津靜公路永紅橋附近	中國鐵嶺經濟開發區(銀州區繁盛路1號)	遼寧省大石橋市永安鎮橋台堡村北	中國大連瓦房店市砲台經濟開發區光明路1號	中國上海市松江區茸北工業區茸平路48號	哈爾濱市利民經濟技術開發區北京路東段	長春市青年路6471號	湖南省望城縣台商投資區泰嘉路58號	中國瀋陽市于洪區白沙街29號	兗州市外貿出口加工區(327國道兗濟6公里處南800米)	河北省滄洲市孟村回族自治縣高寨鎮人民政府院內	中國葫蘆島市連山區沙河營鄉上坡子村	四川省眉山市彭山縣觀音鎮椿巔村6組	安徽省蚌埠市固鎮縣經濟開發區固蚌陸西側	北京市朝陽區朝陽門外大街甲六號萬通中心C座401室	北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號萬通中心C座104室	盤錦市沙嶺鎮平家村	山東青島平度市華僑科技園香港路12號	中國河南省新蔡縣工業集聚區	吉林市永吉縣岔路河鎮曉廣商住樓1-2屋4號	正藍旗上都鎮	大連普灣新區砲台鎮砲台村54-2號	山東省德州地區禹城市高新技術開發區南外環路天盛機械南鄰	孟村回族自治縣高寨鎮小許孝子村	巴彥縣興隆鎮工業園區	北京市朝陽區東大橋路9號樓B座6層06單元	深圳市盐田区北山工业区11栋5楼	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	PLO 511, Zone 12, Jalan Keluli, Pasir Gudang IND. Area, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia	Bac Son Village, Thong Nhat District, Dong Nai Province Vietnam	Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province Vietnam	Cum CN Long Cang-Long Dinh, Xa Long Cang, Huyen Can Duoc, Long An Province, Vietnam	A1.5 & A1.6 RD, Nhon Hoa industrial zone, Nhon Hoa village, An Nhon distict, Binh Dinh provin	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong
設立日期	1991/2/26	1988/7/26	2007/12/17	1990/6/16	1995/7/1	1999/2/15	1997/2/1	1997/6/1	1995/7/1	1996/9/5	2005/5/25	2006/8/4	2006/9/29	2007/5/16	2008/3/20	2008/3/10	2009/7/15	2008/8/25	2008/12/3	2008/10/16	2008/10/30	2008/11/28	2008/11/14	2009/7/24	2012/4/10	2011/1/5	2012/5/21	2012/1/12	2012/6/14	2015/5/25	2015/11/23	2015/12/14	1995/3/17	1995/2/23	1990/9/13	1990/7/24	1996/11/27	1984/6/26	1998/12/23	1996/2/7	1995/3/17	1995/3/17	1996/12/3	2007/5/18	2010/7/5	2012/3/7	2011/11/29	2011/10/26	1990/8/3	1995/4/29	2003/1/22	2007/5/10	2012/9/26	d 1997/1/14
企業名稱	美藍雷股份有限公司	欣光食品股份有限公司	安心巧廚股份有限公司	遼寧大成農牧實業有限公司	大成食品(大連)有限公司	大成萬達(天津)有限公司	大成農牧(鐵嶺)有限公司	大成農牧(營口)有限公司	大成宮產食品(大連)有限公司	大成美食(上海)有限公司	大成農牧(黑龍江)有限公司	東北農牧(長春)有限公司	湖南大成科技飼料有限公司	大成農技飼料(瀋陽)有限公司	兗州安鮮農場食品有限公司	大成食品(河北)有限公司	大成農技(葫蘆島)有限公司	四川大成農牧科技有限公司	蚌埠大成食品有限公司	北京姐妹廚房餐飲管理有限公司	北京東北亞諮詢有限公司	大成食品(盤錦)有限公司	青島大成科技飼料有限公司	大成農牧(河南)有限公司	吉林中新成食品有限公司	正藍旗大成生態牧場有限公司	台畜大成食品(大連)有限公司	山東大成生物科技有限公司	孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	哈爾濱大可汗農牧科技有限公司	北京龍涎居餐飲管理有限公司	深圳绿倍生态科技有限公司	Impreza Investments Limited	Great Wall Dalian Investment Company Limited	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI)	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (HK)	Dongbei Agri Corporation	Dachan Wanda(HK) Limited	Hwabei Agri Corporation	Union Manufacturing Limited	Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited	Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	Great Wall Northeast Asia Corporation	大成食品(亞洲)有限公司	Dachan Zhong Xin Limited	Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	Taixu & Dachan Foods CO LTD	中國安鮮農場控股公司	Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	亞洲營養技術(越南)有限公司	亞洲營養技術(河內)有限公司	亞洲營養技術(隆安)有限公司	亞洲營養技術(平定)有限公司	Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Company Limite

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原幣	USD	NTD	RMB	RMB	RMB	NTD	RMB	NTD	RMB	NTD	RMB	RMB	RMB	USD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	NTD	USD	USD	USD	USD	USD	RMB	HKD	USD	NTD	RMB	RMB	HKD	USD	HKD	NTD	USD	USD	RMB	USD	USD	NTD	RMB	USD	NTD	RMB	RMB	USD	USD	USD	000,RPD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	VND
主要營業或生產項目	Investment Holding	西式餐廳業務及麵包、蛋糕之經營	餐飲管理及提供相關咨詢；市場管銷策劃；餐飲快餐食品及供應酒及非酒精飲料	中西式餐飲服務	加工及生產熟食食品；快餐食品；冷凍食品；中西式餐飲服務；糕點	烘培食品業	中西式餐飲服務與管理	日式餐飲服務	餐飲管理及提供相關咨詢；市場管銷策劃；餐飲快餐食品及供應酒及非酒精飲料	咖啡餐飲服務	速凍食品加工	餐飲管理；企業管理諮詢；市場營銷規劃	速凍食品加工；預包裝食品兼散裝食品批發零售；貨物專用運輸	餐飲服務；餐飲管理；企業管理諮詢；企業策劃	預包裝食品兼散裝食品批發零售	餐飲企業管理及相關諮詢；企業管理；市場營銷規劃	餐飲管理；企業管理諮詢	餐飲管理；企業管理諮詢	餐飲管理；市場營銷規劃；餐飲服務；商業管理	港式餐飲服務	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	麵粉相關產品生產、銷售、糧食加工技術諮詢服務；食品添加劑與餐飲服務	原料進出口貿易	麵粉相關產品生產、銷售	麵粉加工品	生產麵粉、飼料粉、麵皮及麵粉、食品、食品添加劑；銷售自產產品	生產麵粉、飼料粉、麵皮及麵粉、食品、食品添加劑；銷售自產產品	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料產銷	飼料產銷	配合飼料銷售；農副產品銷售	Investment Holding	Investment Holding	糧商業、畜產品批發業、飼料及農產品零售	糧商業、畜產品批發業、飼料及農產品零售	Investment Holding	飼料批發及零售	飼料產銷	生產、銷售飼料；飼養管理諮詢服務；原料的收購及銷售	Investment Holding	Trading of Seafood Products	Trading of Seafood Products	水產加工	Investment Holding	水產加工	Investment Holding	Investment Holding	魚蝦等水產品進出口、冷藏、加工	Trading of Seafood Products	飼料.相關各類原料分配及銷售
實收資本額	0	1,101,199	26,306,869	35,638,910	15,953,625	34,866,110	2,300,000	78,000,000	0	48,000	28,204,082	15,532,125	36,665,370	9,000,000	15,433	1,500,000	27,894	47,500	79,061	20,000	20,988,425	4,720,000	112,875	2,500,000	80,625	599,568	2,324	41,608	151,250	929,797	464,898	225,480	306,375	258,250	481,495	267,731	14,293	13,947	329,273	35,798	126,189	198,322	238,005	53,400	446,162	223,151	347,010	120,744	0	33,392	287,025	13,697	13,787	120,744	189,697	0	387,000
地址	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國上海市長寧區天山路310號703-A室	中國北京市朝陽區將台鄉大陳各庄	中國北京市朝陽區將台鄉大陳各庄	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國上海市中山西路800弄57号紫虹大厦8楼	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國上海市長寧區哈密路1369號1樓	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國昆山市國家農業綜合發展現代化示範區長峰路5號	北京市朝陽區將台鄉大陳各莊（中良仁和）第3幢	中國天津市靜海經濟開發區庶海道16號	北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內F室	天津市靜海經濟開發區庶海道16號	上海市長寧區哈密路431號4棟291室	北京市朝陽區東大橋路9號樓B座6層07單元	北京市朝陽區東大橋路9號樓B座6層04單元	南京市鼓樓區廣州街188號1001室	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	中國天津市靜海經濟開發區庶海道18號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	中國天津市靜海經濟開發區庶海道18號	桃園縣楊梅鎮富岡里239號	上海市浦東新區曹路鎮東川路東靖路5755號	天津市靜海經濟開發區庶海道18號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台南市永康區蔦松二街3號	大陸天津市靜海經濟開發區銀海道	大陸天津經濟技術開發區相安路29號通用廠房三號廠房一號車間	雲南省昆明市安寧市草舖鎮麒麟村委會平地哨村民小組	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台北市中山區南京東路3段201號9樓	中國北京市朝陽區建國門外大街建華南路19號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台南市永康區鹽行里新行街125號16樓之1	天津市靜海經濟開發區新區	銀川(國家級)經濟技術開發區西區六盤山路210號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	JL. Gajah Mada Kompleks TPI, Tarakan, East Kalimantan, 27111-Indonesia	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	JL. Gajah Mada Strat Buntu, komplek TPI, Tarakan, 77111-Indonesia	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Wisma Nusantara Lt. 8,JI. MH. Tharmin 59, RT. 009/RW. 005 Kel. Godangdia, Kec. Menteng	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Khu pho 2,DuongNguyen Huu Tho,thi tran Ben Luc,Huyen Ben Luc,tinh Long An,Viet Nam
設立日期	2007/6/15	1989/5/17	1994/8/2	2001/10/16	1997/3/6	1999/3/26	2005/9/30	2005/12/1	2008/2/20	2008/3/7	2002/4/23	2011/10/9	2011/9/20	2012/3/20	2014/8/26	2014/11/14	2015/4/17	2015/3/19	2015/4/14	2017/3/17	1993/12/15	1996/9/13	2007/11/14	2010/6/21	2014/8/18	1993/10/6	1991/1/29	2003/2/11	2006/11/3	2006/11/23	2014/11/13	1990/8/10	1993/6/21	1990/6/27	1987/1/1	2010/5/19	2005/12/14	2014/12/19	2010/1/22	2010/6/8	2001/2/13	2000/10/1	2000/6/15	2003/3/31	2006/7/3	2014/8/20	2004/6/24	2000/5/23	2003/1/23	1988/3/14	2008/5/15	2012/1/4	2011/11/30	1995/8/16	2014/1/15	2003/1/23	2011/1/25
企業名稱	Marksville Corporation	都城實業股份有限公司	上海寰城季諾餐飲管理有限公司	北京寰城季諾餐飲有限公司	北京大成永和餐飲有限公司	岩島成股份有限公司	上海迅食餐飲管理有限公司	勝成餐飲股份有限公司	意曼多餐飲管理(上海)有限公司	台灣意曼多咖啡股份有限公司	昆山泰吉食品企業有限公司	勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	天津迅食食品有限公司	北京度小月餐飲管理有限公司	天津海瑞食品有限公司	上海度小月餐飲管理有限公司	北京拉亞餐飲管理有限公司	大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	騰成餐飲管理(南京)有限公司	檀成餐飲管理股份有限公司	Route 66 Fast Food Limited	Yung Huo (China) Co., Limited	Dachan Espressamente illy (China) Limited	Saboten (China) Limited	DaChan Shin Yeh Limited	大成食品(天津)有限公司	大成麵粉有限公司	大成昭和食品(天津)有限公司	國成麵粉股份有限公司	大成良友食品(上海)有限公司	大成良友食品(天津)有限公司	Great Wall Food Investment Company Limited	Tianjin Food Investment Company Limited	Trans Dynamic Corporation	全能營養技術股份有限公司	全能生物科技(天津)有限公司	華邦(天津)生物科技有限公司	雲南全鵬飼料有限責任公司	TNT Biotechnology Company Limited	TNT Huabang Holding Limited	中華全球食物股份有限公司	北京富強在線信息技術有限公司	FoodChina Inc.	大成永康股份有限公司	大成永康營養技術(天津)有限公司	寧夏大成永康營養技術有限公司	Great Wall FeedTech(Holdings) Ltd.	Seafood International Inc.	Universal Food Corporation	PT. Mustika Minanusa Aurora	Dachan Aquaculture Limited	PT. Dachan Mustika Aurora	DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI	Clyderbridge Limited	PT. Misaja Mitra	Global Food Corporation	大成(越南)有限公司

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原幣	VND	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	HKD	USD	NTD
主要營業或生產項目	鹹淡水養殖；水產品加工、貿易；飼料原料貿易	Investment Holding	Trading of Seafood Products	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	麵粉及飲料罐頭相關產品銷售	Investment Holding	對各種事業之投資
實收資本額	4,372,000	0	0	0	387,000	940,438	215,768	41,306	2,324	1,628,329	184,000
地址	Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	台北市忠孝東路四段310號8樓
設立日期	2010/4/12	2000/10/20	2014/2/18	2003/11/25	2008/5/15	1996/11/20	1996/12/24	1997/1/14	1988/10/14	1990/11/13	1989/12/16
企業名稱	大成嘉豐水產有限公司	Huntington Consultant Limited	Fresh Aqua Corporation	Golden Harvest Inc.	Dachan (Asia-Pacific) Limited	Waverley Star Limited	Asia Nutrition Technologies Corporation	Asia Nutrition Technologies Investment Company Limited	Great Wall Food (HK) Company Limited	Great Wall International (Holdings) Limited	黃河投資股份有限公司

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( 三 ) 、各關係企業董監事、總經理資料

(三)、各關係企業董監事、總經理資料
企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
美藍雷股份有限公司	董事長	莊坤炎	3年	2016年
	董事	曾添福	3年	2016年
	董事	賴東春	3年	2016年
	監察人	巫雪敏	3年	2016年
欣光食品股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014年
	董事	韓家寅	3年	2014年
	董事	周叔恆	3年	2014年
	董事	許金順	3年	2014年
	董事	詹金和	3年	2014年
	監察人	巫雪敏	3年	2014年
安心巧廚股份有限公司	董事長	韓家寅	3年	2016年
	董事	韓家宇	3年	2016年
	董事	賴東春	3年	2016年
	監察人	劉建忠	3年	2016年
遼寧大成農牧實業有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成食品(大連)有限公司	董事長	歐倉舟	3年	2016年
	董事	韓家寅	3年	N/A
	董事	野村和伸	3年	N/A
	董事	小栗研二郎	3年	2015年
	董事	李文懷	3年	N/A
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成萬達(天津)有限公司	董事長	韓家宸	3年	N/A
	董事	簡智明	3年	N/A
	董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農牧(鐵嶺)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農牧(營口)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成宮產食品(大連)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	监事	田桐桐	3年	2016年
大成美食(上海)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農牧(黑龍江)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
東北農牧(長春)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
湖南大成科技飼料有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
兗州安鮮農場食品有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成食品(河北)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農技(葫蘆島)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
四川大成農牧科技有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
蚌埠大成食品有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
北京姐妹廚房餐飲管理有限公司	执行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
北京東北亞諮詢有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
青島大成科技飼料有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
大成農牧(河南)有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年

-279-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	监事	田桐桐	3年	2016年
天津大成前瞻生物科技研發有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
吉林中新成食品有限公司	董事長	劉傑	3年	N/A
	董事	陳福獅	3年	N/A
	董事	歐倉舟	3年	N/A
	董事	方俊亮	3年	N/A
	董事	阮慶明	3年	N/A
	董事	楊喜清	3年	N/A
	董事	吳曉達	3年	N/A
	監事	程軍	3年	N/A
正藍旗大成生態牧場有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
台畜大成食品(大連)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
山東大成生物科技有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	執行董事	劉龍興	3年	2014年
	監事	黃正誠	3年	2014年
哈爾濱大可汗農牧科技有限公司	執行董事	欧仓舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
北京龍涎居餐飲管理有限公司	董事長	韓家寅	3年	2015年
	董事	高煌棋	3年	2015年
	董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
深圳綠倍生態科技有限公司	董事長	韓家寰	3年	2015年
	董事	盧世哲	3年	2015年
	董事	韓家寅	3年	2015年
	董事	李景輝	3年	2015年
	董事	王蘊	3年	2015年
	董事	胡建勳	3年	2015年
	董事	徐訊	3年	2015年
	董事	張海峰	3年	2015年
	監事	周清平	3年	2015年
	監事	汪建	3年	2015年
山東綠環生物技術有限公司	執行董事	韓芳祖	3年	2015年
	監事	米軍	3年	2015年
台畜大成食品（蚌埠）有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
北京大小贏養食品科技有限公司	董事長	汪小菲	3年	2017年
	董事	韓家寰	3年	2017年
	董事	陳禮琴	3年	2017年
	董事	吳聲秀	3年	2017年
	董事	田金鷺	3年	2017年
	董事	李靜	3年	2017年
	監事	馮麗英	3年	2017年
天津優食互聯網資訊技術有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2016年
	監事	田桐桐	3年	2016年
天津優食龍實食品貿易有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	2017年
	監事	賈雲起	3年	2017年
北京維喜農業發展有限公司	董事長	劉曉光	2年	N/A
	董事	林潔	2年	N/A
	董事	劉富春	2年	N/A
	董事	任志強	2年	N/A
	董事	王靜	2年	N/A
	董事	周洲	2年	N/A
	董事	馮侖	2年	N/A
	董事	韓家寰	2年	N/A
	董事	宋佚銘	2年	N/A
	監事	喬文駿	2年	N/A
	監事	王書文	2年	N/A

-280-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Impreza Investments Limited	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
Great Wall Dalian Investment CompanyLimited	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	陳福獅	N/A	2013年
	董事	KAZUNOBU NOMURA	N/A	2013年
	董事	KENJIRO OGURI	N/A	2015年
	董事	李文懷	N/A	2013年
Great Wall Agritech(Liaoning)CompanyLimited(BVI)	董事	韓家寰	N/A	1990年
	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	簡智明	N/A	1990年
Great Wall Agritech(Liaoning)CompanyLimited(HK	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	簡智明	N/A	1990年
Dongbei Agri Corporation	董事	欧仓舟	N/A	2016年
	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	簡智明	N/A	1996年
Dachan Wanda(HK)Limited	董事	簡智明	N/A	1999年
	董事	韓家宸	N/A	1999年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
Hwabei Agri Corporation	董事	簡智明	N/A	1998年
	董事	韓家宸	N/A	1999年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
Union ManufacturingLimited	董事	韓家宸	N/A	2000年
	董事	簡智明	N/A	2000年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
Great Wall Kuang-MingInv.(BVI)CompanyLimited	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
Miyasun Great Wall(BVI)CompanyLimited	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
Great Wall Northeast Asia Corporation	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	欧仓舟	N/A	2016年
大成食品(亞洲)有限公司	執行董事（主席）	韓家寰	N/A	2014年
	執行董事	韓家寅	N/A	2014年
	非執行董事	趙天星	N/A	2014年
	非執行董事	韓家宇	N/A	2014年
	非執行董事	韓家宸	N/A	2014年
	獨立非執行董事	陳治	N/A	2014年
	獨立非執行董事	尉安寧	N/A	2014年
	獨立非執行董事	魏永篤	N/A	2014年
Dachan ZhongXin Limited	董事	歐倉舟	N/A	2010年
Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	董事	韓家寅	N/A	2014年
Taixu & Dachan Foods CO LTD	董事	韓家寰	N/A	2012年
	董事	韓家寅	N/A	2012年
	董事	陳禮琴	N/A	2012年
	董事	藍宏修	N/A	2012年
	董事	陳田文	N/A	2012年
	董事	吳亦圭	N/A	2012年
	董事	林泰生	N/A	2012年
	董事	王志興	N/A	2012年
	董事	吳東亮	N/A	2012年
中國安鮮農場控股公司	董事長	欧仓舟	N/A	2016年
Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	董事	韓家寅	N/A	2016年
	董事	馮許全	N/A	1990年
	董事	韓家寰	N/A	1990年
	董事	鄭微璀	N/A	1990年
	董事	盧世哲	N/A	2016年
亞洲營養技術(越南)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012年
	董事	蘇孟治	N/A	2012年
亞洲營養技術(河內)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012年
	董事	蘇孟治	N/A	2012年

-281-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
亞洲營養技術(隆安)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012年
	董事	蘇孟治	N/A	2012年
亞洲營養技術(平定)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012年
	董事	蘇孟治	N/A	2012年
Asia Nutrition Technologies(VN)Investment CompanyL	董事長	黃崑虎	N/A	2011年
	董事	韓家寰	N/A	2011年
	董事	韓家寅	N/A	2011年
	董事	陳禮琴	N/A	2011年
	董事	黃烈群	N/A	2011年
Marksville Corporation	董事	簡智明	N/A	2007年
都城實業股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014年
	董事	韓家寅	3年	2014年
	董事	巫雪敏	3年	2014年
	監察人	周叔恆	3年	2014年
上海寰城季諾食品有限公司	董事長	韓家宇	4年	2010年
	董事	韓家寅	4年	2010年
	董事	周叔恆	4年	2010年
	董事	余瑞麟	4年	2010年
	董事	張麗娟	4年	2010年
北京寰城季諾餐飲有限公司	董事長	韓家宇	4年	2009年
	董事	韓家宸	4年	2009年
	董事	韓家寅	4年	2009年
北京大成永和餐飲有限公司	董事長	韓家宸	4年	2010年
	董事	韓家宇	4年	2010年
	董事	謝文勇	4年	2010年
	董事	趙恩博	4年	2010年
岩島成股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2015年
	董事	韓家寅	3年	2015年
	董事	李維溪	3年	2015年
	董事	石元幸義	3年	2015年
	董事	齋藤卓也	3年	2015年
	董事	前田馨	3年	2015年
	監察人	周叔恆	3年	2015年
	監察人	山下貴宏	3年	2015年
上海迅食餐飲管理有限公司	董事	韓家宇	3年	2012年
	董事	韓家宸	3年	2012年
	董事	韓家寅	3年	2012年
	董事	許金順	3年	2012年
	董事	詹金和	3年	2012年
勝成餐飲股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2013年
	董事	韓家寅	3年	2013年
	董事	田沼千秋	3年	2013年
	董事	山田正俊	3年	2013年
	監察人	周叔恆	3年	2013年
	監察人	種市範雄	3年	2013年
意曼多餐飲管理(上海)有限公司	董事	韓家宇	4年	2012年
	董事	韓家宸	4年	2012年
	董事	余瑞璘	4年	2012年
	董事	Shum Ka Po Brenda	4年	2012年
	董事	Corrado Piscanec	4年	2012年
	監察人	韓家寅	4年	2012年
台灣意曼多咖啡股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2013年
	董事	韓家寅	3年	2013年
	董事	李維溪	3年	2013年
	董事	Shum Ka Po Brenda	3年	2013年
	董事	Fabrizio Dosi	3年	2013年
	監察人	巫雪敏	3年	2013年
	監察人	Marco Tamburello Carcanella	3年	2013年
昆山泰吉食品有限公司	董事長	韓家宇	3年	2011年

-282-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	韓家宸	3年	2011年
	董事	韓家寅	3年	2011年
	董事	許金順	3年	2011年
	董事	詹金和	3年	2011年
勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	董事長	韓家宸	3年	2011年
	董事	韓家宇	3年	2011年
	董事	韓家寅	3年	2011年
	董事	種市範雄	3年	2011年
	董事	山田正俊	3年	2011年
	董事	榎本克弘	3年	2011年
天津迅食食品有限公司	董事長	韓家宸	3年	2014年
	董事	韓家寅	3年	2014年
	董事	詹金和	3年	2014年
	監察人	藍永旭	3年	2014年
北京度小月餐飲管理有限公司	董事長	韓家宸	3年	2012年
	董事	余瑞璘	3年	2012年
	董事	蓝永旭	3年	2012年
	董事	洪貴蘭	3年	2012年
	董事	洪秀宏	3年	2012年
	監事	張贛鈴	3年	2012年
禾儕餐飲管理(北京)有限公司	董事長	蔡秉融	3年	2012年
	董事	蔡幸蓉	3年	2012年
	董事	張世得	3年	2012年
	董事	韓家宸	3年	2012年
	董事	余瑞璘	3年	2012年
	監事	楊炳坤	3年	2012年
天津海瑞食品有限公司	董事長	韓家宸	3年	2014年
	董事	余瑞璘	3年	2014年
	董事	黃文彬	3年	2014年
	董事	黃世凱	3年	2014年
	董事	王世群	3年	2014年
	監察人	林櫻桃	3年	2014年
	監察人	陳秀娟	3年	2014年
	監察人	周穎宏	3年	2014年
上海度小月餐飲管理有限公司	董事	韓家宸	3年	2015年
	監察人	楊炳坤	3年	2015年
北京拉亞餐飲管理有限公司	董事長	徐和森	3年	2015年
	董事	耿益芳	3年	2015年
	董事	劉育民	3年	2015年
	董事	韓家宸	3年	2015年
	董事	余瑞璘	3年	2015年
大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	董事長	李鴻鈞	3年	2015年
	董事	李秀英	3年	2015年
	董事	韓家宇	3年	2015年
	董事	韓家宸	3年	2015年
	董事	趙天星	3年	2015年
騰成餐飲管理(南京)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2015年
	董事	韓家宸	3年	2015年
	董事	韓家寅	3年	2015年
	董事	陳人毓	3年	2015年
	董事	謝萍	3年	2015年
檀成餐飲管理股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2017年
	董事	韓家宸	3年	2017年
	董事	韓家寅	3年	2017年
	董事	趙欣榮	3年	2017年
	董事	楊劭業	3年	2017年
	董事	楊永業	3年	2017年
	監事	周叔恆	3年	2017年
	監事	柯明真	3年	2017年
Route 66 Fast Food Limited	董事	簡智明	N/A	2012年
	董事	周叔恆	N/A	2012年

-283-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
YungHuo(China)Co.,Limited	董事	韓家宇	N/A	1996年
	董事	簡智明	N/A	1996年
Dachan Espressamente illy (China)Limited	董事	韓家宇	N/A	2007年
	董事	韓家宸	N/A	2007年
	董事	簡智明	N/A	2013年
	董事	Shum Ka Po Brenda	N/A	2014年
	董事	Fabrizio Dosi	N/A	2014年
Saboten(China)Limited	董事	Han Chia-Yau	N/A	2010年
	董事	Harn Jia-Chen	N/A	2010年
	董事	Han Chia-Yin	N/A	2010年
	董事	田沼千秋	N/A	2010年
	董事	山田正俊	N/A	2010年
	董事	種市範雄	N/A	2016年
DaChan Shin Yeh Limited	董事長	李鴻鈞	N/A	2014年
	董事	韓家宇	N/A	2014年
	董事	韩家宸	N/A	2014年
	董事	李秀英	N/A	2015年
	董事	趙天星	N/A	2014年
大成食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	4年	2009年
	副董事長	袁明琦	4年	2009年
	董事	韓家宇	4年	2009年
	董事	權文勝	4年	2009年
	董事	簡智明	4年	2009年
大成麵粉有限公司	董事	韓家宸	N/A	2012年
	董事	簡智明	N/A	2012年
	董事	韓家宇	N/A	2012年
大成昭和食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	2年	2012年
	副董事長	登藤博文	2年	2012年
	董事	簡智明	2年	2012年
	董事	權文勝	2年	2012年
	董事	岡畑正樹	2年	2012年
國成麵粉股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2013年
	董事	韓家宸	3年	2013年
	董事	莊坤炎	3年	2015年
	董事	陶世恩	3年	2013年
	董事	陳振財	3年	2013年
	監察人	陳淑青	3年	2013年
	監察人	周叔恆	3年	2013年
大成良友食品(上海)有限公司	董事長	張華	4年	2015年
	副董事長	韓家宸	4年	2010年
	董事	韓家宇	4年	2010年
	董事	孫磊	4年	2014年
	董事	登藤博文	4年	2014年
	董事	權文勝	4年	2010年
	董事	陳小平	4年	2014年
	董事	柯勇	4年	2015年
	董事	王偉民	4年	2015年
	監察人	周叔恆	4年	2015年
大成良友食品(天津)有限公司	執行董事	陈小平	4年	2014年
天津達成興業房地產開發有限公司	董事	韓家宇	N/A	2013年
	董事	韓家宸	N/A	2013年
	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	趙天星	N/A	2013年
	董事	于博年	N/A	2013年
	董事	張育達	N/A	2013年
	董事	王瑞六	N/A	2013年
	董事	宣建生	N/A	2013年
	監察人	藍永旭	N/A	2013年
Great Wall Food Investment CompanyLimited	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	簡智明	N/A	1990年
Tianjin Food Investment CompanyLimited	董事	韓家宸	N/A	2003年

-284-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	袁明琦	N/A	2004年
	董事	簡智明	N/A	2010年
	董事	吳明瑾	N/A	2016年
Trans Dynamic Corporation	董事	韓家宸	N/A	1997年
	董事	簡智明	N/A	1997年
	董事	韓家宇	N/A	2007年
全能營養技術股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016年
	董事	盧銘志	3年	2016年
	董事	莊坤炎	3年	2016年
	監察人	周叔恆	3年	2016年
全能生物科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2010年
	董事	韓家宸	3年	2010年
	董事	孫德宏	3年	2010年
	監察人	韩家寅	3年	2016年
華邦(天津)生物科技有限公司	董事長	盧銘志	3年	2010年
	董事	孫德宏	3年	2010年
	董事	石枬弘	3年	2016年
	監察人	莊坤炎	3年	2010年
雲南全鵬飼料有限責任公司	董事長	盧銘志	3年	2014年
	董事	莊坤炎	3年	2014年
	董事	周叔恆	3年	2014年
	董事	孔倩	3年	2014年
	董事	唐晉	3年	2014年
	監察人	巫雪敏	3年	2014年
	監察人	陳曉紅	3年	2014年
TNT BiotechnologyCompanyLimited	董事	韓家宇	N/A	2010年
	董事	韓家宸	N/A	2010年
	董事	簡智明	N/A	2010年
TNT HuabangHoldingLimited	董事	韓家宇	N/A	2010年
	董事	盧銘志	N/A	2010年
中華全球食物股份有限公司	董事長	韓家寰	3年	2016年
	董事	陳發成	3年	2016年
	董事	張鐵生	3年	2016年
	監察人	周叔恆	3年	2016年
北京富強在線信息技術有限公司	代表人	韓家寰	N/A	2000年
FoodChina Inc.	董事長	寧高寧	N/A	2007年
	董事	韓家宸	N/A	2000年
	董事	歐倉舟	N/A	2006年
	董事	韓家寰	N/A	2008年
	董事	王金昌	N/A	2008年
	董事	符如梁	N/A	2000年
	董事	Nicholas William Rosa	N/A	2007年
	董事	江志達	N/A	2014年
	董事	Tan Tian Lye	N/A	2012年
大成永康股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2017年
	副董事長	韓家宸	3年	2017年
	董事	莊坤炎	3年	2017年
	董事	盧銘志	3年	2017年
	監察人	巫雪敏	3年	2017年
大成永康營養技術(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014年
	副董事長	韓家宸	3年	2014年
	董事	盧銘志	3年	2014年
	董事	孫德宏	3年	2014年
寧夏大成永康營養技術有限公司	執行董事	韓家宇	3年	2014年
	監事	韓家宸	3年	2014年
Great Wall FeedTech(Holdings)Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	2007年
	董事	韓家宸	N/A	2009年
Seafood International Inc.	董事	簡智明	N/A	2000年
Universal Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009年
PT. Mustika Minanusa Aurora	董事	韓家宇	5年	2014年

-285-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	5年	2014年
	監察人	韓家寅	5年	2014年
Dachan Aquaculture Limited	董事	韓家宇	N/A	2008年
	董事	簡智明	N/A	2008年
	董事	吳伯俊	N/A	2008年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2008年
PT. Dachan Mustika Aurora	董事長	黃金輝(Fieyono Hiu)	5年	2012年
	董事	韓家宇	5年	2012年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	5年	2012年
	監察人	韓家寅	5年	2012年
DaChan Aqua(Tarakan)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	2012年
	董事	簡智明	N/A	2011年
	董事	Budiyono Hiu	N/A	2012年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	N/A	2012年
Clydebridge Ltd.	董事	簡智明	N/A	1995年
	董事	Thomas Oscar	N/A	2009年
PT Misaja Mitra	董事	韓家宇	N/A	2014年
	董事	簡智明	N/A	2014年
	董事	吳伯俊	N/A	2014年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2014年
	監察人	周叔恆	N/A	2014年
Global Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009年
大成(越南)有限公司	董事	韓家宇	N/A	2011年
	董事	吳伯俊	N/A	2011年
	董事	簡智明	N/A	2011年
	董事	黃烈羣	N/A	2015年
	董事	張裕隆	N/A	2011年
大成嘉豐水產有限公司	董事長	韓家寅	5年	2011年
	董事	韓家宇	5年	2011年
	董事	吳伯俊	5年	2011年
	董事	徐玥圓	5年	2011年
	董事	何山田	5年	2011年
	董事	何漢昭	5年	2011年
Huntington Consultant Limited	董事	簡智明	N/A	2000年
Fresh Aqua Corporation	董事	簡智明	N/A	2014年
Golden Harvest Inc	董事	簡智明	N/A	2010年
Dachan(Asia-Pacific)Limited	董事	韓家宇	N/A	2011年
	董事	吳伯俊	N/A	2011年
	董事	簡智明	N/A	2010年
	董事	黃烈群	N/A	2015年
	董事	張裕隆	N/A	2011年
WaverleyStar Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1996年
	董事	簡智明	N/A	1996年
Asia Nutrition Technologies Corporation	董事	韓家宇	N/A	1997年
	董事	簡智明	N/A	2011年
Asia Nutrition Technologies Investments Corp.	董事	韓家宇	N/A	1997年
	董事	簡智明	N/A	2011年
Great Wall Food(HongKong)Co.,Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	韓家宸	N/A	1988年
	董事	簡智明	N/A	1988年
Great Wall International(Holdings)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	簡智明	N/A	1990年
黃河投資股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016年
	董事	韓家宸	3年	2016年
	董事	韓家寅	3年	2016年
	監察人	周叔恆	3年	2016年

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原幣	NTD	NTD	NTD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
每股盈餘 (稅後)	19.12	0.30	5.92	(0.15)	0.43	(0.19)	(0.11)	(0.06)	0.03	0.02	(0.00)	(0.64)	(0.10)	0.00	(0.10)	0.48	(0.07)	(0.37)	0.10	(0.73)	0.07	0.03	(0.07)	(0.07)	(0.02)	(25.69)	0.05	(0.37)	3.38	(1.34)	0.17	0.00	0.03	0.22	(0.24)	(0.00)	(0.02)	(0.21)	(0.19)	0.02	0.09
稅後損益 (台幣千元)	238,963	2,365	2,959	(91,562)	455,470	(409,786)	(56,472)	(28,750)	11,889	3,950	(11)	(26,702)	(8,028)	317	(24,617)	40,030	(8,221)	(33,545)	34,177	(1,766)	1,160	2,967	(7,364)	(4,529)	(14,803)	(12,460)	8,093	(33,548)	16,382	(6,502)	1,604	(27,942)	104,092	176,514	(168,346)	(133)	(65,818)	(329,470)	(336,931)	3,896	18,432
本期損益 (稅後)	238,963,179	2,365,231	2,958,785	(18,881,537)	93,926,304	(84,502,136)	(11,645,093)	(5,926,104)	2,451,608	814,451	(2,657)	(5,506,313)	(1,655,383)	65,456	(5,076,250)	8,260,314	(1,695,054)	(6,917,398)	7,047,698	(364,099)	239,206	611,882	(1,518,624)	(933,996)	(3,052,110)	(2,569,298)	1,668,504	(6,917,398)	3,378,150	(1,340,759)	330,718	(5,761,832)	3,226,401	5,471,142	(5,217,979)	(4,127)	(2,040,055)	(10,212,116)	(10,443,356)	120,749	571,319
營業利益 (台幣千元)	287,837	1,714	3,339	222,099	443,825	496,471	122,792	88,516	60,728	24,545	128,661	36,754	23,708	0	7,736	250,859	33,037	(12,518)	132,619	(4)	0	0	15,467	(3,543)	(14,815)	0	58,326	(12,518)	0	0	1,800	73	444,145	444,145	400,906	0	535,964	635,946	660,491	24,545	119,053
營收淨額 (台幣千元)	7,127,839	520,585	101,418	3,356,424	6,140,798	4,935,040	3,779,748	1,804,419	426,052	355,607	1,174,812	678,507	313,730	0	249,155	3,897,383	453,011	208,429,447	2,782,333	0	0	0	193,863	2,794	12	0	395,732	208,429	0	0	29,272,427	1,119,096	6,140,798	6,140,798	5,779,510	0	10,367,423	7,794,715	7,795,889	355,607	733,472
淨值 (台幣千元)	416,916	89,745	10,035	1,029,937	1,394,628	1,002,892	985,868	(443,453)	271,939	267,988	475,903	243,292	95,201	106,596	(51,756)	95,201	127,516	(64,202)	151,101	(143,528)	(5,643)	96,236	307,032	16,875	601,261	(60,421)	165,673	(64,202)	36,710	(5,298)	9,096	31,656	10,083,406	1,447,962	696,527	841,575	1,315,602	682,611	939,104	265,894	362,685
負債總額 (台幣千元)	1,353,453	269,693	16,267	1,165,538	1,076,249	2,537,444	644,998	1,262,748	190,126	39,638	171,468	130,315	24,172	2	243,376	24,172	68,567	246,624	759,006	154,210	225,538	0	22,823	11,210	47,640	170,122	55,579	246,624	330,547	7,799	4,203	6,818	5,620,136	810,523	45	642,366	4,076,532	4,097,598	4,231,914	41,918	334,834
資產總額 (台幣千元)	1,770,370	359,439	26,302	2,195,475	2,470,877	3,540,335	1,630,867	819,295	462,064	307,626	647,371	373,607	119,373	106,598	191,620	119,373	196,083	182,422	910,107	10,683	219,895	96,236	329,855	28,085	648,901	109,701	221,253	182,422	367,257	2,501	13,299	38,474	15,703,542	2,258,485	696,572	1,483,941	5,392,134	4,780,209	5,171,018	307,812	697,519
資本額 (台幣千元)	125,000	80,067	5,000	583,470	1,018,402	2,079,026	489,937	486,740	348,966	248,385	56,349	39,888	79,707	106,542	232,449	79,707	120,648	88,029	325,429	2,324	15,890	93,023	105,104	60,321	743,837	465	165,039	88,029	4,649	4,649	9,298	57,647	3,460,558	790,125	696,437	697,269	2,636,251	1,589,456	1,742,305	248,325	206,884
公司名	美藍雷股份有限公司	欣光食品股份有限公司	安心巧廚股份有限公司	遼寧大成農牧實業有限公司	大成食品(大連)有限公司	大成萬達(天津)有限公司	大成農牧(鐵嶺)有限公司	大成農牧(營口)有限公司	大成宮產食品(大連)有限公司	大成美食(上海)有限公司	大成農牧(黑龍江)有限公司	東北農牧(長春)有限公司	湖南大成科技飼料有限公司	大成農技飼料(瀋陽)有限公司	兗州安鮮農場食品有限公司	大成食品(河北)有限公司	大成農技(葫蘆島)有限公司	四川大成農牧科技有限公司	蚌埠大成食品有限公司	北京姐妹廚房餐飲管理有限公司	北京東北亞諮詢有限公司	大成食品(盤錦)有限公司	青島大成科技飼料有限公司	大成農牧(河南)有限公司	吉林中新成食品有限公司	正藍旗大成生態牧場有限公司	台畜大成食品(大連)有限公司	山東大成生物科技有限公司	孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	哈爾濱大可汗農牧科技有限公司	北京龙涎居餐饮管理有限公司	深圳绿倍生态科技有限公司	Impreza Investments Limited	Great Wall Dalian Investment Company Limited	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI)	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (HK)	Dongbei Agri Corporation	Dachan Wanda(HK) Limited	Hwabei Agri Corporation	Union Manufacturing Limited	Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited

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原幣	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	NTD	RMB	RMB	RMB	NTD	RMB	NTD	RMB	NTD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	USD	USD	USD	USD	USD	RMB	HKD	RMB	NTD	RMB	RMB
每股盈餘 (稅後)	(0.00)	0.00	0.59	(0.00)	0.09	0.09	(0.00)	0.95	0.50	1.04	0.74	1.14	2.70	1,285,456.68	1.39	0.16	(0.12)	(0.25)	0.79	(0.00)	5.98	#DIV/0!	1.14	(0.09)	0.43	0.00	0.50	(0.25)	1.15	(0.23)	(0.32)	(0.16)	(0.06)	0.01	(0.01)	0.38	(0.01)	(0.13)	(0.78)	0.10	6.87	(0.04)	(0.02)
稅後損益 (台幣千元)	(63)	15,996	247,283	(115)	10,815	16,738	(74)	41,676	225,691	187,735	106,676	110,310	662,603	41,472	152,833	21,024	(21,547)	(19,459)	2,747	(12)	46,641	0	5,495	(11,691)	32,187	308	21,864	(3,979)	8,395	(6,589)	(15,958)	(13,522)	(42,431)	1,643	(1,425)	30,667	(634)	(80,536)	(1,616)	4,161	103,941	(37,665)	(8,398)
本期損益 (稅後)	(1,946)	495,817	7,664,666	(3,574)	335,209	518,795	(2,294)	1,291,767	6,995,405	5,818,964	3,306,495	3,419,128	20,537,747	1,285,457	152,832,745	4,335,442	(4,443,137)	(4,012,731)	2,746,563	(2,474)	46,640,918	0	5,494,673	(2,410,830)	6,637,368	62,967	4,508,674	(820,473)	1,731,108	(1,358,704)	(3,290,783)	(2,788,431)	(1,349,009)	50,935	(44,182)	950,527	(19,650)	(16,607,433)	(388,653)	857,908	103,940,976	(7,766,329)	(1,731,797)
營業利益 (台幣千元)	0	3,563,343	3,661,121	0	58,326	58,326	0	104,412	506,242	388,935	156,749	226,004	1,277,931	104,412	(104,883)	0	76,132,180	0	1,229,547	0	43,666,479	0	(331)	3,651,501	37,714,733	(2,169,743)	40,659,941	(3,974)	(15,198,744)	(6,685)	(15,926)	0	11,117,323	0	0	1,267,117	0	0	16,382	13,504	127,175	104,994	(4,456)
營收淨額 (台幣千元)	0	39,396,936	39,396,936	0	395,732	395,732	0	390,464	5,241,348	3,866,911	2,488,385	1,958,475	12,890,374	390,464	1,864,261	0	127,326,841	0	199,038,531	0	757,265,140	0	238	39,064,020	48,852,338	13,606	56,408,616	14,400,978	23,393,140	9,931,976	25,211,705	0	19,140,592	0	0	7,343,014	0	0	63,016	36,533	936,508	1,702,100	1,047,843
淨值 (台幣千元)	303,531	8,145,682	8,172,421	243,815	178,566	179,207	225,510	143,831	542,431	326,833	498,648	317,583	343,409	1,386	1,361,313	27,295,979	2,044,808	(6,716,330)	36,305,722	(1,862,260)	140,771,491	0	3,524	4,896,140	25,341,490	7,523,802	16,678,031	6,128	2,944,854	12,097	28,331	62,841	4,413,519	(2,183,629)	33,175	3,660,695	79,765	1,363,679	(4,419)	49,521	265,082	569,821	390,365
負債總額 (台幣千元)	129,010	8,932,251	8,829,866	66	56,482	56,089	0	42,397	1,062,771	644,146	632,852	320,577	7,737	0	715,294	8,144,493	58,516,091	17,352,659	37,106,988	2,036,000	95,709,568	0	0	19,216,141	6,254,897	48,080,964	6,653,489	6,471	6,988,188	1,221	23,143	11,634	17,150,656	390,538	173	903,595	616	46,049	43,668	8,253	266,336	1,692,064	231,291
資產總額 (台幣千元)	432,542	17,077,933	17,002,286	243,881	235,048	235,296	225,510	186,229	1,605,201	970,978	1,131,501	638,160	351,146	1,386	2,076,608	35,440,471	60,560,900	10,636,329	73,412,710	173,740	236,481,059	0	3,524	24,112,281	31,596,387	55,604,766	23,331,520	12,599	9,933,042	13,317	51,473	74,475	21,564,178	(1,793,091)	33,348	4,564,290	80,381	1,409,728	39,250	57,774	531,418	2,261,885	621,656
資本額 (台幣千元)	161,734	6,460,736	419,025	244,778	125,775	193,500	225,750	44,034	451,500	180,600	143,785	96,750	245,603	0	1,101,199	26,306,869	35,638,910	15,953,625	34,866,110	2,300,000	78,000,000	0	48,000	28,204,082	15,532,125	36,665,370	9,000,000	15,433	1,500,000	27,894	47,500	79,061	20,988,425	4,720,000	112,875	2,500,000	80,625	599,568	2,324	41,608	151,250	929,797	464,898
公司名	Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	Great Wall Northeast Asia Corporation	大成食品(亞洲)有限公司	Dachan Zhong Xin Limited	Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	Taixu & Dachan Foods CO LTD	中國安鮮農場控股公司	Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	亞洲營養技術(越南)有限公司	亞洲營養技術(河內)有限公司	亞洲營養技術(隆安)有限公司	亞洲營養技術(平定)有限公司	Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Company Limited	Marksville Corporation	都城實業股份有限公司	上海寰城季諾餐飲管理有限公司	北京寰城季諾餐飲有限公司	北京大成永和餐飲有限公司	岩島成股份有限公司	上海迅食餐飲管理有限公司	勝成餐飲股份有限公司	意曼多餐飲管理(上海)有限公司	台灣意曼多咖啡股份有限公司	昆山泰吉食品企業有限公司	勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	天津迅食食品有限公司	北京度小月餐飲管理有限公司	天津海瑞食品有限公司	上海度小月餐飲管理有限公司	北京拉亞餐飲管理有限公司	大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	騰成餐飲管理(南京)有限公司	Route 66 Fast Food Limited	Yung Huo (China) Co., Limited	Dachan Espressamente illy (China) Limited	Saboten (China) Limited	DaChan Shin Yeh Limited	大成食品(天津)有限公司	大成麵粉有限公司	大成昭和食品(天津)有限公司	國成麵粉股份有限公司	大成良友食品(上海)有限公司	大成良友食品(天津)有限公司

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原幣	HKD	USD	HKD	NTD	RMB	USD	RMB	USD	USD	NTD	RMB	USD	NTD	RMB	RMB	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	VND'000	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	HKD	USD	NTD
每股盈餘 (稅後)	(0.00)	(0.67)	(0.00)	2.04	0.06	0.26	(0.06)	0.05	0.10	2.13	(0.13)	(0.00)	7.33	0.01	(0.03)	(0.01)	0.00	(0.00)	0.61	0.09	0.06	0.05	0.21	0.03	0.00	0.08	(0.06)	(1,192.17)	0.00	41,798.73	0.08	0.59	0.17	(0.00)	(0.78)	0.24	16.52
稅後損益 (台幣千元)	(236)	(205,974)	(181)	98,444	15,492	3,702	(885)	16,612	3,608	26,834	(27,011)	(708)	39,159	5,521	(7,503)	(4,903)	0	(0)	20,445	25,052	873	710	24,986	4,883	0	30,454	15,124	(38)	0	1,349	30,454	554,645	37,009	(60)	(1,616)	393,246	303,970
本期損益 (稅後)	(56,824)	(6,384,261)	(43,520)	98,444,047	3,194,539	114,734	(182,396)	514,891	111,817	26,833,998	(5,570,237)	(21,953)	39,158,727	1,138,570	(1,547,183)	(151,961)	0	(0)	633,710	776,511	27,057	22,014	774,450	151,351	0	943,930	(258,621)	(1,192)	0	41,799	943,930	17,191,526	1,147,127	(1,853)	(388,653)	12,188,862	303,969,634
營業利益 (台幣千元)	0	0	0	150,828	88,706	4,806	6,147	28,219	4,712	120,709	11,357	132,102	47,986	99,785	8,034	107,820	17,711	(13,933)	98,594	136,321	183	183	136,321	37,544	3,509	134,287	795,697	0	3,509	2,632	134,287	3,661,121	0	0	14,043	4,280,091	(3,530)
營收淨額 (台幣千元)	0	0	0	2,337,242	837,153	15,064	52,531	852,217	15,064	7,560,581	497,900	8,060,755	629,779	422,509	84,849	505,417	554,857	790,074	1,383,738	2,005,301	4,707	4,707	2,005,301	632,621	85,983	1,526,378	11,107	0	85,983	165,184	1,526,378	39,396,936	0	0	54,018	43,573,247	0
淨值 (台幣千元)	(641)	918,934	(736)	678,605	245,280	11,017	10,679	272,636	16,013	247,554	(29,211)	357,345	107,771	389,762	214,508	424,754	114,104	391	55,437	299,650	8,135	7,394	299,623	150,341	0	393,274	2,830,933	(441)	0	2,582	393,274	8,174,754	1,040,637	528	(3,952)	10,702,343	984,650
負債總額 (台幣千元)	1,182	564,032	1,071	217,979	167,424	12,119	1,289	172,499	12,324	446,076	139,246	454,396	107,904	138,194	74,529	139,788	55,417	163,007	137,884	366,187	1,139	2,038	487,030	161,391	6,572	617,436	3,739,130	657	6,572	17,488	617,436	8,829,935	19	9	39,062	10,802,593	109,436
資產總額 (台幣千元)	541	1,482,966	335	896,584	412,704	23,135	11,968	445,135	28,337	693,630	110,035	811,740	215,675	527,957	289,037	564,542	169,521	163,398	193,321	665,838	9,274	9,432	786,654	311,732	6,572	1,010,710	6,570,063	216	6,572	20,070	1,010,710	17,004,689	1,040,656	537	35,110	21,504,936	1,094,087
資本額 (台幣千元)	225,480	306,375	258,250	481,495	267,731	14,293	13,947	329,273	35,798	126,189	198,322	238,005	53,400	446,162	223,151	347,010	120,744	0	33,392	287,025	13,697	13,787	120,744	189,697	0	387,000	4,372,000	0	0	0	387,000	940,438	215,768	41,306	2,324	1,628,329	184,000
公司名	Great Wall Food Investment Company Limited	Tianjin Food Investment Company Limited	Trans Dynamic Corporation	全能營養技術股份有限公司	全能生物科技(天津)有限公司	華邦(天津)生物科技有限公司	雲南全鵬飼料有限責任公司	TNT Biotechnology Company Limited	TNT Huabang Holding Limited	中華全球食物股份有限公司	北京富強在線信息技術有限公司	FoodChina Inc.	大成永康股份有限公司	大成永康營養技術(天津)有限公司	寧夏大成永康營養技術有限公司	Great Wall FeedTech(Holdings) Ltd.	Seafood International Inc.	Universal Food Corporation	PT. Mustika Minanusa Aurora	Dachan Aquaculture Limited	PT. Dachan Mustika Aurora	DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI	Clyderbridge Limited	PT. Misaja Mitra	Global Food Corporation	大成(越南)有限公司	大成嘉豐水產有限公司	Huntington Consultant Limited	Fresh Aqua Corporation	Golden Harvest Inc.	Dachan (Asia-Pacific) Limited	Waverley Star Limited	Asia Nutrition Technologies Corporation	Asia Nutrition Technologies Investment Company Limited	Great Wall Food (HK) Company Limited	Great Wall International (Holdings) Limited	黃河投資股份有限公司

-289-

。二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：

單位：新台幣千元；股； %

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
黃河投資 (股)公司	184,000	自有資金	100	104年	-	-	-	30,030,211股 208,755 千元		-	-
				105年	-	-	-	30,030,211股 208,755 千元		-	-
				本年度截至年報刊印日止	-	-	-	30,030,211股 208,755千元	22,700,000股無重大影響	-	-
都城實業 (股)公司	1,101,198	自有資金	100	104年	-	-	-	22,864,480股 128,908 千元		-	-
				105年	-	-	-	22,864,480股 128,908 千元		-	-
				本年度截至年報刊印日止	-	-	-	22,864,480股 128,908千元	無重大影響	-	-

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響事項：無。

-290-

大成長城企業股份有限公司

董事長：韓家宇

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(九)無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	核。若評鑑年度中發現評鑑供應商提供該年度商品品質不穩定，可於該年度再次評鑑，並將之記錄於「供應商成績評核表」。 105年大宗原料供應商共評鑑13家，其中共有10家評鑑為「A」等級，3家評鑑為「B」等級。目前與大成長城往來的供應商並無影響環境與社會之紀錄。 (九)公司與其主要供應商之契約中載明-道德規範：雙方應謹守道德誠信原則並不得藉故有逾越正常交易條件以外之不合法行為（例如：回扣、禮金…等不法情事），一經調查屬實本公司對於賣方廠商有停止交易之權利並課以罰金。	本公司於年報及公開資訊觀測站揭露對企業社會責任相關資訊。
	否
	是	V	V
評估項目		（九）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)已架設網站，揭露本公司與關係企業之歷史沿革等基本資料及財務與投資專區，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。
	否
	是	V
	評估項目	四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？

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AI assistant

GREATWALL — Annual Report 2016

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大成長城企業股份有限公司

一○五年度年報 2016

年 報 目 錄

壹、致股東報告書

一、 105 年度營業暨財務情形報告

一 ( ) 營業成果

( 二 ) 營業計劃暨預算執行情形

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

(2) 獲利能力分析

( 四 ) 研究發展狀況

二、 106 年度營業計劃概要

一 ( ) 經營方針

( 二 ) 預期銷售數量及其依據

( 三 ) 重要產銷政策

( 四 ) 未來公司發展策略

( 五 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

最後，敬祝大家身體健康！萬事如意！

貳、公司簡介

參、公司治理報告

7. 配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

9. 董事、監察人及經理人酬勞分派政策

四 . 公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形資訊

105 年度董事會開會 5 次，董事監察人 ( 含獨立董事 ) 出列席情形如下：

二 ( ) 審計委員會運作情形資訊：

開會 2 次，獨立董事出列席情形如下：

( 九 ) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

大成長城企業股份有限公司 內部控制制度聲明書

2. 委託會計師專案審查內部控制制度報告：無。

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印止，股東會及董事會之重要決議

◎ 105/03/30

◎ 105/04/29

◎ 105/06/24

◎ 105/08/10

◎ 105/11/10

◎ 106/01/10

◎ 106/03/24

◎ 106/05/12

2. 股東會決議案

105 年度股東常會重要決議事項及執行情形之檢討：

五、會計師公費資訊

1-1. 會計師公費資訊級距表

金額單位：新台幣千元

六、更換會計師資訊

一 ( ) 關於前任會計師

( 二 ) 關於繼任會計師

八、 董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

九、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

1. 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

2. 股權移轉或質押之相對人為關係人者：無。

十、綜合持股比例

( 二 ) 股東結構

( 三 ) 股權分散情形

( 四 ) 主要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

( 五 ) 最近兩年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞

( 九 ) 公司買回本公司股份情形 :

二、公司債辦理情形

轉換公司債資料

( 二 ) 執行情形：

伍、營運概況

一、 業務內容

（一）業務範圍

(1) 所營事業之主要內容

(2)105 年度主要商品項目及其營業比重

( 二 ) 產業概況

(1) 大宗物資事業概況

(2) 飼料概況

(3) 肉品事業概況

肉品事業概況

( 三 ) 技術及研究發展概況

(1) 持續進行之研發項目簡述如下

(2) 肉品技術

(3) 生技研發

GREATWALL Annual Report 2016

年報目錄

大成長城企業股份有限公司內部控制制度聲明書

八、董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

一、業務內容

( 四 ) 長、短期業務發展計劃

一飼廠生產流程圖

二、最近五年度財務分析

四、財務報表暨會計師查核報告

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