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GREATWALL AGM Information 2024

Jun 11, 2024

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AGM Information

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股票代號:1210

大成長城企業股份有限公司

一一三年股東常會 議事手冊 中華民國一一三年六月七日(星期五)上午十時整 台南巿永康區蔦松二街三號(本公司大禮堂)

目 錄
**壹、 ** 會議程序
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
1
**貳、 ** 議 程
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
2
**參、 ** 報告事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
3
**肆、 ** 承認事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
5
**伍、 ** 臨時動議
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
6
**陸、 ** 附 錄
致股東報告書 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 7
審計委員會查核報告書 ‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 13
一一二年度財務表冊 ‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 14
財務表冊附件 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 30
公司章程 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 36
股東會議事規則 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 43
買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法 ‧‧‧‧‧‧ 45
現任全體董事持股情況 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 47

大成長城企業股份有限公司 民國一一三年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致開會詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 臨時動議

六、 散 會

-1-

大成長城企業股份有限公司

一一三年股東常會議程

時間:中華民國 113 年 6 月 7 日(星期五)上午十時整

地點:台南市永康區蔦松二街三號 本公司大禮堂

一、報告事項

  • ( 一 ) 報告 112 年度營業狀況

  • ( 二 ) 審計委員會審查 112 年度財務決算表冊報告

  • ( 三 ) 報告 112 年度員工及董事酬勞分配情形

  • ( 四 ) 報告背書保證事項辦理情形

  • ( 五 ) 報告 112 年度現金股利分配案

  • ( 六 ) 庫藏股買回執行情形

  • ( 七 ) 其他報告事項

二、承認事項

  • ( 一 ) 承認 112 年度財務決算表冊

  • ( 二 ) 承認 112 年度盈餘分配案

三、臨時動議

四、散 會

-2-

報告事項

第一案

案由: 112 年度營業狀況報告,敬請 鑒核。

  • 說明:本公司 112 年度營業報告書,請參閱本手冊第 8 頁。

第二案

案由:審計委員會審查 112 年度財務決算表冊報告,敬請 鑒核。

說明:審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第 13 頁。

第三案

  • 案由: 112 年度員工及董事酬勞分配情形,敬請 鑒核。

  • 說明:一、依公司章程 34 條,本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利 益於保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 2% 及董事酬勞不 高於 2% 。

  • 二、提列員工酬勞新台幣 112,000 千元及董事酬勞新台幣 45,000 千元,均以現金方式發放 。

第四案

案由:背書保證事項辦理情形,敬請 鑒核。

  • 說明:本公司於 112 年度無對外背書及保證情形。

第五案

  • 案由:報告 112 年度現金股利分配案,敬請 鑒核。

說明:一、擬具本公司 112 年度盈餘分配表(請參閱本手冊第 35 頁)。

  • 二、本公司 112 年度盈餘分配,擬由 112 年度可分配盈餘提撥新台幣 1,968,487,888 元配發 現金股利,每股現金股利 2.2 元,現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。

  • 三、 113 年 8 月 9 日為現金股利基準日、 113 年 9 月 6 日為現金股利發放日。

  • 四、前項盈餘分配,嗣後因法令變更或主管機關調整,或本公司買回公司股份致影響流 通在外股份數量等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配息比率等相關事 宜。

-3-

第六案

案由:庫藏股買回執行情形。

說明:一、截至 113 年 4 月 30 日,本公司買回庫藏股執行情形如下:

買回期次 第四次
董事會決議日期 113/3/14
買回目的 轉讓股份予員工
買回期間 113/3/15~113/5/14
買回區間價格 NT$50.00~ NT$80.00
預定買回數量(股) 9,000,000股
已買回數量(股) 6,759,000股
已買回股份金額 NT$386,992,442
已買回數量占預定買回數量之比率(%)
75.10%
平均每股買回價格 NT$57.26
  • 二、本公司庫藏股目前均尚未實際轉讓員工,相關「買回公司股份轉讓予員工之轉讓 辦法」請參閱本手冊第 45 頁。

第七案

案由:其他報告事項。

說明: 113/3/22~113/4/1 間無股東提案。

-4-

承 認 事項

第一案

董事會提

  • 案由: 112 年度財務決算表冊,提請 承認。

  • 說明:一、本公司 112 年度個體財務報告及合併財務報告,業經安侯建業聯合會計師事務所李 逢暉會計師及鍾丹丹會計師查核簽證完竣。

  • 二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

  • 三、營業報告書(請參閱本手冊第 8 頁)及財務報告(請參閱本手冊第 14 頁)。

  • 四、謹此提請 承認。

決議:

第二案 董事會提

  • 案由: 112 年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說明:一、茲依據本公司章程第 34 條規定,擬具 112 年度盈餘分配表(請參閱本手冊第 35 頁), 業經董事會決議通過,並送請審計委員會查核完竣。

  • 二、謹此提請 承認。

決議:

-5-

臨 時動議

散 會

-6-

致股東報告書

各位股東女士、先生:大家好

首先竭誠歡迎各位貴賓,在百忙當中撥空參加今年的股東常會。除了感謝您的 參與,本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去歷經新冠疫情嚴峻世界各國採取鎖國政策,英國脫歐、美國與中國、歐盟 貿易爭執,貿易保護主義升溫,非洲豬瘟,俄烏戰爭等的變化,近兩年美元因美國 通貨膨脹聯準會不斷升息,使得公司在營運、原物料採購、利率、匯率避險上較過 去數年變動頻繁,使得大宗穀物大幅漲價雖目前有所滑落。隨著世界各國新冠疫情 陸續解封,台灣餐飲、夜市、小吃的雞肉、豬肉、食用油脂需求回溫,公司的獲利 重回疫情前之水準。

大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念,提供健康安心的食品給消 費者,持續發布年度企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落實,建立自 農場到餐桌的產銷理念,大成品檢中心更是通過衛福部的食品安全檢驗認證,參與 政府的食品食安大聯盟計畫,期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司 112 年度合併營業收入淨額 1,111 億元,較 111 年度減少 22 億元,或 -1.93% ; 112 年度歸屬母公司業主本期淨利 40.7 億元,較 111 年度增加 18.8 億, 或 85.55% 。

公司所有工廠均已取得國際與台灣各項品質安全認證,包括歐盟 HACCP 認 證, ISO22000 認證,擁有國家級實驗室及衛福部食品檢驗認證,最先進的儀器及 相關制度,馬稠後現代化食品加工廠完工,擴大生產冷凍調理加工產品,產能逐步 發揮。另取得馬稠後智慧工業園區土地,規劃第二期食品加工領域生產產能,並跨 入植物肉生產領域,與日本昭和產業攜手合作,針對雞蛋及麵粉領域進行重大合 資,其中彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠於 112 年第一季投 產,提高洗選雞蛋及液態蛋產能與品質並推出台灣第一家生食級雞蛋。樹立洗選、 液態蛋生產的規範與品質水準。與昭和合作的國成麵粉廠提升麵粉的產製配粉技 術,強化同業間的競爭優勢,透過對食品安全的高標準要求,建立公司品牌形象, 增強客戶、消費者的信心。

-7-

營業報告書

一、 112 年度營業暨財務情形報告

( ) 營業成果

單位:新台幣千元


112 年實際數 111 年實際數 增(減)幅度%



111,108,929 113,297,286 -1.93%



6,020,280 3,058,204 96.86%



5,968,599 3,425,707 74.23%
每股稅後盈餘 4.81元 2.59元 85.71%

() 營業計劃暨預算執行情形

  • 本公司 112 年並未對外公開財務預測,惟實際營運情形與公司內部規畫並無 重大差異。

() 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

  • (a) 112 年度利息收入為新台幣 136,147 千元,為票券及活存之利息收入。

  • (b) 112 年度利息支出為新台幣 652,496 千元,為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目 112年度 111年度
資產報酬率(%) 8.33% 5.38%
股東權益報酬率(%) 15.82% 10.06%
營業利益佔實收資本比率(%) 67.28% 34.18%
稅前純益占實收資本比率(%) 66.71% 38.29%
純益率(%) 4.32% 2.52%
每股稅後盈餘(元) 4.81元 2.59元

() 研究發展狀況

大成集團持續不斷在農畜產品及食品垂直整合領域深入發展。同時 也在水平相關領域事業發展,包括 : 飼料、油脂、肉品、水產品、加工品 及食品…等,其他相關領域的事業有:生技產品、新進入的植物肉新創

-8-

食品、寵物食品及疫苗產品及保健食品等,集團的研發工作也必須適合 公司發展與市場需求,投入更多的人力與資源發展相關技術與產品,以 支持公司永續發展。

永續發展與環境保護是一個公司經營必須重視的議題,研發的工作 除原有的產品特色之外也要更注意消費者與環境及社會的發展需求,在 減廢、減抗、節能、環保議題上共同為地球永續經營貢獻心力。

為確保技術不斷的精進,除不斷投入研發資源與人力,全新動物營 養生技研發中心已於 112 年度開始運作,持續擴充試驗設施包括 : 密閉式 疫苗種蛋生產農場、家禽試驗農場、豬隻試驗農場、水產試驗場等以提 升研發能量,同時也持續和國內外研究機構合作,如 : 台灣大學、成功大 學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、農業部畜產試驗所、家 畜衛生試驗所及荷蘭 Schothorst Feed Research 研究中心等 , 以取得關鍵技 術及應用能力。

二、 113 年度營業計劃概要

( ) 經營方針

大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐 飲品牌之發展。完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。除了 追求銷售量的成長外,在飼料品質的改善及各產品的嚴格把關,真正自 源頭做起為消費者的健康努力;並針對各地環境及動物成長需求,投入 生物科技領域,研發出眾多適合動物營養的生技產品。在蛋品方面將配 合政府推動洗選蛋政策,本公司從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、 蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及真成品檢驗並配合專業冷鏈物流提 供優質蛋品至末端客戶。公司並已設立食品發展中心包括機器設備研發 及生產流程工藝的精進、植物肉研發與生產行銷拓展,此外近年寵物食 品巿場持續快速發展,公司也決定投入更大的資源用於寵物飼料產品研 發及市場開發,計劃建立全新的寵物生產廠,用於生產乾濕糧、零食及 保健產品,發展獨特優勢產品加速進入寵物市場亦是未來公司重點領域。

在台灣食品深加工廠方面,新建嘉義食品加工廠位於嘉義馬稠後工 業區 111 年底正式投產,為一座新型現代化食品加工廠,包含品管、油 炸、燒烤、蒸煮、燉斧及自動化充填包裝等多功能設備提供國人最優質 及安全的深加工食品。

本公司秉持企業社會責任,繼續聚焦農畜核心事業,及上下游整合、 強化產品品質安全,提升客戶滿意度,以誠信、謙和的心,開啟更前瞻 的願景。

-9-

() 預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下, 113 年預估之銷售數量如下:

依據過去實績及市場需求變 動之情況下,113 年預估之銷售數量如下

銷售量(噸)

3,200,000
肉品( 白肉雞+ 土雞) 450,000

230,000



1,400,000

() 重要產銷政策

在油脂產品方面,大成沙拉油一直是大家耳熟能詳的品質保證品 牌,業務用沙拉桶油是夜市及各種美食攤販的最佳用油。黃豆粉則與本 公司持續成長的飼料銷量相輔相成。在原料端,黃豆進口的穩定性仍是 一大挑戰,夏天需求少到港量多,冬天則反之。維持國內油粉穩健供需 是長期努力的目標。

在台灣部分,面對雞肉產品完全開放自由進口,加以動物蛋白需求 成長趨緩,價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產 及行銷資源,提高產品品質,創造出產品差異化優勢,以減低價格競爭 之壓力,加上生技廠對於動物蛋白等研究,期許能夠提供客戶更優質安 全無抗生素的產品。

在肉豬方面,面臨豬隻環境疾病壓力,公司與農科院團隊合作聘請 國外顧問,輔導豬場生產技術與實務、建置管理團隊及種原管理計畫, 建立豬場飼養管理 SOP 以提升飼養成績及後代成績追溯,以提升母豬繁 殖性能表現及肉豬生長性能表現改善整體飼養效率與降低其造肉成本, 從飼養管理為基礎創造穩定的獲利。

在土雞方面,實施種母體重分級、升級契約養殖戶雞舍設備、穩定 毛雞貨源,提升各階段產品品質及整合上中下游資源,讓飼料、契約及 毛雞通路客戶穩定和大成合作,讓大成於土雞市場維持高市佔率。大成 鹿野土雞品牌今年也榮獲國家品質玉山獎殊榮,消費者於末端通路採買 時,對大成提供的土雞產品更加安心。

近幾年公司在年菜及家庭代餐市場,建立享點子等品牌且表現優 異。在食品加工方面提升加工食品安全檢驗與生產工藝,兼顧食安與美 味。由於整體購物環境發生變化,公司除了在原有的通路銷售產品外, 也致力於電商網路通路上,公司的部分商品亦高居團購人氣排行榜。

() 未來公司發展策略

  1. 隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注,消費者對安全、 安心、健康肉品蛋品更加重視,公司除持續注重食品安全外,並已 設立食品發展中心針對現行及未來新產品機器設備研發、生產流程

-10-

工藝的精進、及植物肉研發與生產行銷拓展。

在飼料方面,公司規劃完整產品體系,分散飼料經營風險;結合公司 生技產品,提升客戶飼養成效;積極開拓產業垂直整合,鞏固公司位 於整個供應鏈的優勢與地位,同時拓展產業生態系,經過長期之研究 與開發,目前大成飼料在蛋雞飼料、肉豬後期、肉雞後期都已不用任 何抗生素,達到零藥殘之目標,也陸續推出肉豬、蛋雞等低污染之環 保飼料,帶動公司與產業的良性循環,強化公司在飼料領域的永續競 爭力。

在鮮肉部份,本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略,推出 「大成安心雞」,從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、 加工廠至市場通路,完全由公司自行掌控,故能有效降低生產成本、 確保原料品質及穩定毛雞來源。

在深加工方面,雞肉深加工品,分為常溫、冷藏及冷凍類產品分銷到 全國不同通路。

  1. 在後疫情時代的變化下,消費者新的飲食情境已開始改變 - 在家料理 的需求大幅提高,消費者開始積極地尋找各種可以方便保存及調理的 冷凍食品加以選購,這樣的新興型態也為食品業者提供了創新的機 會,如何滿足顧客在家吃飯、在家烹飪的需求,成為食品業的新挑戰。 公司為持續提供美味又安心的產品,並結合現代生產設備推出新穎且 有差異性的優質商品,讓每一餐都為顧客帶來美好的用餐體驗。另也 針對現今家庭食用人口數改變,改以小包裝規格及多樣烹調方式作為 產品設計之方向,並以新形象及年輕元素與年輕族群做品牌溝通。 隨著環保意識抬頭,蔬食風氣日漸興盛,未來五年亞洲的植物性產品 市場將成長 200% 。本公司看見了台灣的高比例素食人口商機,不但 致力研發口感更好的植物肉,而植物肉的決勝關鍵仍在於口味與價 格,並在努力研發口感的同時,也試著打入平價市場,讓更多消費者 願意嘗試植物肉,在未來將更加努力搶佔全球市場。

() 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

全世界因各種貿易協定而整合各區域市場,商品、服務及資訊的流 通已跨越區域的障礙,本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要 在全球市場上競爭外,在原料方面,亦需以全世界為供應來源,以期取 得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境,以公司的營運規模, 發揮全球統籌採購優勢,降低原物料採購成本,進而提升產品品質及售 後服務。

面對食品安全的問題層出不窮,整個環境狀況對禽流感、農畜產品 藥物殘留疑慮並未消除,因此公司為維持穩定獲利,將在產品結構上進 行上下游整合,分散飼料經營風險。大成集團持續推動可溯源安全衛生 豬肉及雞肉、深加工食品、蛋品,一直為食品供應鏈「全程用心、食在 安心」而努力,並取得成果,符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、

-11-

安全肉品及蛋品的需求。期望能以百分之百安心產品做後盾,讓大成公 司在食品安全領域建立優良形象並且讓消費者更加認同公司產品。

最後,敬祝大家身體健康!萬事如意!

董事長 韓家宇
總經理 韓芳豪
會計主管 劉建忠

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-12-

大成長城企業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分 配表議案等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核 完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表等 議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第 14 條 之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上,敬請 鑒核。

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審計委員會召集人:丁玉山

日期: 2024/3/14

-13-

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-16-

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3,200,000
9
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17,895
-
-
442,379
1
4
1,588,568
4
3
1,000,554
3
1
111,470
-
-
47,549
-
1
488,522
2
39
15,918,080
44
-
67,713
-
-
85,172
-
-
82,186
-
-
122,195
-
-
357,266
-
39
16,275,346
44
24
8,947,673
24
9
3,376,370
9
26
7,451,954
20
3
1,296,010
4
(1)
(219,132)
(1)
(1)
(219,132)
(1)
61
20,852,875
56
100
37,128,221
100
112.12.31 金額 7,560,923 3,400,000 32,648 657 1,585,524 1,183,859 489,835 48,642 407,802 14,709,890 53,903 37,795 87,272 122,195 301,165 15,011,055 8,947,673 3,676,361 10,181,765 1,103,914 (219,132) 23,690,581 38,701,636
$ $
��長���股��限�� 資�負�表 ������������������ 112.12.31
111.12.31
金額

金額

負����
21XX
��負�:
$ 221,005
1
253,987
1
2100
�����附註������
11,100
-
94,473
-
2110
�������附註������
1,338,580
3
1,348,984
4
2120
透過�������衡量�金融負�-���附註�����
3,221,706
8
3,268,776
9
2150
�����附註��
1,133,070
3
1,707,980
5
2170
�����附註��
2,513,101
7
2,527,624
7
2200
������附註��
1,200,199
4
1,263,591
3
2230
�����負�
95,464
-
187,572
1
2280
�賃負�-���附註������
53,614
-
77,921
-
2399
����負�-���附註��
15,740
-
44,018
-
��負��計
9,803,579
26
10,774,926
30
25XX
非��負�:
2570
遞����負��附註��������
2,272,981
6
2,249,855
6
2580
�賃負�-非���附註��������
15,334,898
40
13,665,289
37
2645
���證金
9,441,924
24
8,805,256
24
2670
��非��負�-��
84,048
-
129,498
-
非��負��計
280,742
1
284,813
1
2XXX
負��計
321,303
1
348,849
1
31XX
���附註��������:
80,653
-
66,189
-
3110
�通股股�
124,224
-
119,376
-
3200
資���
957,284
2
684,170
1
3300
���餘�附註������
28,898,057
74
26,353,295
70
3400
����
3500
�藏股�
3XXX
���計
$
38,701,636
100
37,128,221
100
2-3XX
負�����計
(請詳閱�附�體財���附註) ���:韓芳豪
�計��:���
資� ��資�: 1100
�金����金�附註�������
1110
透過�������衡量�金融資�-���附註�����
1150
�����額�附註���������
1170
�����額�附註���������
1210
�����-關���附註��
130x
�貨�附註�������
1400
��資�-���附註�������
1410
預��項�附註�����
1476
��金融資�-��
1479
����資�-��
��資��計 非��資�: 1517
透過�����������衡量�金融資�-非���附註�������
1550
�������資�附註�������
1600
�������設��附註�������
1755
���資��附註�������
1760
�資�����額�附註��������
1830
��資�-非���附註�������
1840
遞����資��附註��������
1975
�����資�-非���附註��������
1990
��非��資�-���附註��������
非��資��計 1XXX
資��計
董�長:韓��

-17-

��長���股��限�� ����表

���������������至�������

��:�����

4000
�����附註����������
5000
�����附註���������
5900
����
6000
��費�:
6100
�銷費�
6200
��費�
6300
����費�
6450
預������迴轉������附註�����
��費��計
6900
����
7000
���������附註���������:
7100
����
7020
�������
7050
財���
7070
�����認������關聯����資����額
���������計
7900
����
7950
�:���費��附註������
8200
����
8300
������:
8310
�重�類至���項�
8311
����計���衡量�
8316
透過�����������衡量������資���評
���
8349
�:與�重�類�項��關����
�重�類至���項��計
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
8399
�:與�能重�類�項��關����
���能重�類至���項��計
8300
��������
8500
�������額
������股���股�餘�附註��������
9750
���股�餘(��:����)
9850
�釋�股�餘(��:�����
112��
金額

$ 37,686,965
100
32,492,840
86
5,194,125
14
1,511,529
4
551,813
1
110,965
-
(71,193)
-
2,103,114
5
3,091,011
9
29,228
-
331,486
1
(237,968)
1
1,506,888
4
1,629,634
4
4,720,645
13
651,441
2
4,069,204
11
3,446
-
26,813
-
689
-
29,570
-
(218,909)
(1)
-
-
(218,909)
(1)
(189,339)
(1)
$
3,879,865
10
$
4.81
$
4.80
111��
金額

38,771,998
100
35,659,529
92
3,112,469
8
1,410,656
4
444,456
1
106,502
-
23,140
-
1,984,754
5
1,127,715
3
6,910
-
755,801
2
(211,188)
(1)
816,765
2
1,368,288
3
2,496,003
6
302,942
1
2,193,061
5
12,379
-
(312,812)
(1)
2,047
-
(302,480)
(1)
57,176
-
-
-
57,176
-
(245,304)
(1)
1,947,757
4
2.59
2.59

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:韓��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���:韓芳豪 �計��:���

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-18-

��:
�����
�藏股�
���額
(219,132)
20,101,753
-
2,193,061
-
(245,304)
-
1,947,757
-
-
-
(1,278,239)
-
-
-
11,519
-
70,085
(219,132)
20,852,875
-
4,069,204
-
(189,339)
-
3,879,865
-
-
-
(1,342,150)
-
226,402
-
73,589
(219,132)
23,690,581
�計 1,551,646 - (255,636) (255,636) - - - - - 1,296,010 - (192,096) (192,096) - - - - 1,103,914
��長���股��限�� ��變�表 ���������������至������� ����項� ���運�
透過�����
股�
���餘
�財��表
������衡
�通股
���
���
��配
�����
量�金融資��
股�
資���
餘��
餘��
�餘
�計
�額
������
8,521,593
3,294,766
2,796,437
42,994
4,113,449
6,952,880
(920,308)
2,471,954
-
-
-
-
2,193,061
2,193,061
-
-
-
-
-
-
10,332
10,332
57,176
(312,812)
-
-
-
-
2,203,393
2,203,393
57,176
(312,812)
-
-
187,191
-
(187,191)
-
-
-
-
-
-
-
(1,278,239)
(1,278,239)
-
-
426,080
-
-
-
(426,080)
(426,080)
-
-
-
11,519
-
-
-
-
-
-
-
70,085
-
-
-
-
-
-
8,947,673
3,376,370
2,983,628
42,994
4,425,332
7,451,954
(863,132)
2,159,142
-
-
-
-
4,069,204
4,069,204
-
-
-
-
-
-
2,757
2,757
(218,909)
26,813
-
-
-
-
4,071,961
4,071,961
(218,909)
26,813
-
-
220,340
-
(220,340)
-
-
-
-
-
-
-
(1,342,150)
(1,342,150)
-
-
-
226,402
-
-
-
-
-
-
-
73,589
-
-
-
-
-
-
8,947,673
3,676,361
3,203,968
42,994
6,934,803
10,181,765
(1,082,041)
2,185,955
(請詳閱�附�體財���附註) ���:韓芳豪
�計��:���
$ $
����������餘額 ���� �������� �������額 �餘����配: �����餘�� �通股�金股� �通股股�股� �際���處����股���與�面���額 ��������股����金股� �������������餘額 ���� �������� �������額 �餘����配: �����餘�� �通股�金股� �際���處����股���與�面���額 ��������股����金股� �������������餘額 董�長:韓��

-19-

��長���股��限��

�金�量表

���������������至�������

��:�����

������金�量:
������
調�項�:
��費�項�:
�舊費�
��資��舊費�
�銷費�
預������迴轉�����
透過�������衡量金融資��負�����
��費�
����
股���
�����認������關聯����資����額
處�����������設���
��資�����變��
��費�項��計
與�����關�資��負�變��:
透過�������衡量�金融資���
����������
����������
�貨������
��資�變�
預��項������
����資���
��金融資�������
�����資���
����������
����������
�������
����負���
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
�����
������
�������金��
�資����金�量:
���������資
透過�����������衡量�金融資��資退�股�
���������設�
處��������設�
������關��������
��非��資���
���股�
�資�����金��
112��
$ 4,720,645
672,658
153,991
14,754
(71,193)
(63,658)
237,968
(29,228)
(99,475)
(1,506,888)
(14,258)
(104,587)
(809,916)
161,784
10,404
118,263
14,523
41,534
92,108
28,278
25,806
(1,402)
(441,722)
(3,044)
209,491
105,788
361,811
(448,105)
4,272,540
27,729
(264,154)
(302,039)
3,734,076
(224,070)
-
(1,267,729)
22,182
574,910
(287,867)
245,594
(936,980)
111��
2,496,003
605,573
153,397
10,563
23,140
(1,361,513)
211,188
(6,910)
(98,595)
(816,765)
(5,958)
(1,107)
(1,286,987)
1,266,801
(139,253)
(402,050)
(979,426)
(449,026)
(44,457)
68,915
(1,357)
(653)
159,477
702,234
113,464
77,364
372,033
(914,954)
1,581,049
7,918
(166,748)
(404,299)
1,017,920
(250,000)
4,107
(1,072,491)
13,528
(1,212,443)
(268,920)
175,988
(2,610,231)

-20-

��長���股��限��

�金�量表���

���������������至�������

��:�����

�資����金�量:
����������
��������
���證金��
�賃�金�還
����負�������
���金股�
�資�����金������
���金����金�������
���金����金餘額
���金����金餘額
112��
$ (1,460,220)
200,000
5,086
(46,284)
(186,510)
(1,342,150)
(2,830,078)
(32,982)
253,987
$
221,005
111��
2,168,517
700,000
399
(46,196)
56,510
(1,278,239)
1,600,991
8,680
245,307
253,987

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:韓��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���:韓芳豪 �計��:���

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-21-

==> picture [424 x 79] intentionally omitted <==

��計����������

��長���股��限��董����鑒:�

���見

��長���股��限����������長�集����������������� ������資�負�表,����������������至������������ ��表�����變�表����金�量表,����財���附註���重��計��� ��,����計������

���計���見,�開��財������重��面���證��行�財����製� ���金融�������認��������際財�������際�計���解釋�解釋 ���製,足���表達��長�集����������������������財�� �,����������������至����������財�������金�量� ���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與��長�集���超���,��行該規� ���責����計������足��適����證�,���表����見���� 關鍵���項

關鍵���項�����計������,���長�集����������財��� �����重要��項�該��項������財����體������見�過����� �,��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵��� 項��:

��認�

�關��認���計��,請詳��財���附註������������������� 認��

關鍵���項�說�:

�該集��處������響,�����關規���長�集�需��������,� �����認��點�風險�

-22-

==> picture [51 x 22] intentionally omitted <==

�������:

  • ��計���述關鍵���項��要������:

  • ��解��������認���計�������適��

  • ��試�����關��認�����訂�至��������

  • ��行銷貨��證���試,����������證�

  • ��������選�適���量��詢證�

  • �評�銷貨�����蓋�適���間�

  • ���項

  • ��長�集���製��������������體財���,����計�����

  • ��見�������,���考�

  • ��階�與�������財����責�

  • ��階��責����證��行�財����製����金融�������認����

  • ����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,�

  • ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤 �重���表達�

  • ��製��財����,��階��責����評���長�集������能���關

  • �項��露,�������計�����,除非��階�������長�集����� �,�除���������際�行������

  • ��長�集���������計����負���財������責��

  • �計�����財����責�

  • ��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤�

  • 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯

  • 誤����表達���金額�������預���響��財�����者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 1.辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • 2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ���長�集��部������表��見�

  • 3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

-23-

==> picture [51 x 22] intentionally omitted <==

  • 4.��������證�,���階��������計���適��,�����長�集� �����能��能��重�������������重�����,���論���計 �若認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者� ���財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論� ��至�����������證��������������能�致��長�集��� �������能���

  • 5.評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������

  • 6.��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�

  • ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

  • ��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�

  • 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�

  • ��計��與�����通��項�,�����長�集����������財���

  • ���關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露��� 項,����見���,��計�����������通���項,����預���通� ���負面�響����進������

������聯�����計��������

==> picture [115 x 44] intentionally omitted <==

��計��:

==> picture [123 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:][金�證���] (88)�財證(�)[1000011652] �18311號[號] ������������������������

-24-

��:
�����
111.12.31 %
金額
%
21
15,153,347
24
6
3,660,000
6
-
20,150
-
-
385,060
1
9
6,118,449
10
5
2,666,878
4
1
273,684
-
-
188,329
-
-
109,354
-
2
1,904,470
3
44
30,479,721
48
3
1,739,633
3
-
3,439
-
-
108,069
-
3
869,445
1
-
89,134
-
-
155,854
-
6
2,965,574
4
50
33,445,295
52
14
8,947,673
14
6
3,376,370
6
16
7,451,954
13
2
1,296,010
2
-
(219,132)
-
-
(219,132)
-
38
20,852,875
35
12
8,043,351
13
50
28,896,226
48
100
62,341,521
100
112.12.31 金額 13,359,945 3,870,000 56,614 255,967 5,577,395 3,114,840 806,653 205,372 - 1,362,101 28,608,887 2,033,686 2,149 164,116 1,945,557 97,270 159,206 4,401,984 33,010,871 8,947,673 3,676,361 10,181,765 1,103,914 (219,132) 23,690,581 8,126,164 31,816,745 64,827,616
$ $
��長���股��限������ ��資�負�表 ������������������ 112.12.31
111.12.31
金額
%
金額
%
負����
21xx
��負�:
$ 6,341,576
10
5,145,691
8
2100
�����附註��������
63,123
-
94,779
-
2110
�������附註��������
1,587,861
3
1,691,269
3
2120
透過�������衡量�金融負�-���附註�������
6,862,022
11
6,816,374
11
2150
�����附註��
9,327,243
14
10,901,397
17
2170
�����附註��
2,124,423
3
2,233,875
4
2200
������附註����������
1,426,362
2
1,798,084
3
2230
�����負��附註��
310,403
1
372,256
1
2280
�賃負�-���附註��������
909,558
1
891,349
1
2320
������週����長�負��附註��������
28,952,571
45
29,945,074
48
2399
����負�-���附註���������
��負��計 2,644,544
4
2,617,731
4
25xx
非��負�:
1,674,606
2
1,744,169
3
2540
長����附註��������
24,819,962
38
22,235,611
36
2551
����負���-非���附註���������
2,958,898
5
1,912,722
3
2570
遞����負��附註���������
593,509
1
656,341
1
2580
�賃負�-非���附註��������
155,526
-
150,267
-
2645
���證金
574,430
1
591,624
1
2670
��非��負�-��
279,222
-
260,083
-
非��負��計
124,564
-
119,376
-
2xxx
負��計
2,049,784
4
2,108,523
4
31xx
�����������附註���������������:
35,875,045
55
32,396,447
52
3100
股�
3200
資���
3300
���餘
3400
����
3500
�藏股�
�����������計 36xx
非����
3xxx
���計
$
64,827,616
100
62,341,521
100
2-3xxx
負�����計
(請詳閱�附��財���附註) ���:韓芳豪
�計��:���
資� 11xx
��資�:
1100
�金����金�附註�������
1110
透過�������衡量�金融資�-���附註�������
1150
�����額�附註���������
1170
�����額�附註���������
130x
�貨�附註�������
1400
��資�-���附註�������
1410
預��項�附註�������
1476
��金融資�-���附註�������
1479
����資�-��
��資��計 15xx
非��資�:
1517
透過�����������衡量�金融資�-非���附註�������
1550
�������資�附註�������
1600
�������設��附註��������
1755
���資��附註��������
1760
�資�����額�附註��������
1805
�譽
1830
��資�-非���附註�������
1840
遞����資��附註���������
1975
�����資�-非���附註���������
1990
��非��資�-���附註��������
非��資��計 1xxx
資��計
董�長:韓��

-25-

��長���股��限������ ������表

���������������至�������

��:�����

4000
�����附註���������
5000
�����附註�������
5900
����
6000
��費�:
6100
�銷費�
6200
��費�
6300
����費�
6450
預������������附註�����
��費��計
6900
����
7000
���������附註�����������:
7100
����
7020
�������
7050
財���
7060
�����認��關聯����資����額
���������計
7900
����
7950
�:���費��附註���������
8200
����
8300
������:
8310
�重�類至���項��附註�������
8311
����計���衡量�
8316
透過�����������衡量������資���評
���
8349
與�重�類�項��關����
�重�類至���項��計
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
8370
�����認��關聯����資���������額
8399
與�能重�類�項��關����
���能重�類至���項��計
8300
��������
8500
�������額
�������:
8610
�����
8620
非����
�����額���:
8710
�����
8720
非����
������股���股�餘�附註�������
9750
���股�餘(��:����)
9850
�釋�股�餘(��:�����
112��
金額

$111,108,929
100
96,148,202
87
14,960,727
13
6,284,624
6
2,603,804
2
147,470
-
(95,451)
-
8,940,447
8
6,020,280
5
136,147
-
504,209
-
(652,496)
(1)
(39,541)
-
(51,681)
(1)
5,968,599
4
1,165,134
1
4,803,465
3
3,446
-
26,813
-
689
-
29,570
-
(313,861)
-
(33,224)
-
-
-
(347,085)
-
(317,515)
-
$
4,485,950
3
$ 4,069,204
4
734,261
1
$
4,803,465
3
$ 3,879,865
3
606,085
1
$
4,485,950
4
$
4.81
$
4.80
111��
金額

113,297,286
100
101,938,516
90
11,358,770
10
5,605,608
5
2,503,240
2
151,987
-
39,731
-
8,300,566
7
3,058,204
3
117,268
-
755,705
1
(474,887)
-
(30,583)
-
367,503
1
3,425,707
4
575,581
1
2,850,126
3
12,393
-
(312,812)
-
2,047
-
(302,466)
-
63,388
-
34,290
-
-
-
97,678
-
(204,788)
-
2,645,338
3
2,193,061
2
657,065
1
2,850,126
3
1,947,757
3
697,581
1
2,645,338
4
2.59
2.59

( 請詳閱�附��財���附註 )

董�長:韓��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���:韓芳豪 �計��:���

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-26-

��:
�����
非�� ��
���額
7,637,856
27,739,609
657,065
2,850,126
40,516
(204,788)
697,581
2,645,338
-
-
-
(1,278,239)
-
-
-
11,519
-
70,085
(292,086)
(292,086)
8,043,351
28,896,226
734,261
4,803,465
(128,176)
(317,515)
606,085
4,485,950
-
-
-
(1,342,150)
-
226,402
-
73,589
(523,272)
(523,272)
8,126,164
31,816,745
���� ���� ���計 20,101,753 2,193,061 (245,304) 1,947,757 - (1,278,239) - 11,519 70,085 - 20,852,875 4,069,204 (189,339) 3,879,865 - (1,342,150) 226,402 73,589 - 23,690,581
��長���股��限������ ����變�表 ���������������至������� ����������� ����項� ���運�
透過�����
���餘
�財��表
������衡
���
���
��配
�����
量�金融資���
餘��
餘��
�餘
�計
�額
�����
�計
�藏股�
2,796,437
42,994
4,113,449
6,952,880
(920,308)
2,471,954
1,551,646
(219,132)
-
-
2,193,061
2,193,061
-
-
-
-
-
-
10,332
10,332
57,176
(312,812)
(255,636)
-
-
-
2,203,393
2,203,393
57,176
(312,812)
(255,636)
-
187,191
-
(187,191)
-
-
-
-
-
-
-
(1,278,239)
(1,278,239)
-
-
-
-
-
-
(426,080)
(426,080)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,983,628
42,994
4,425,332
7,451,954
(863,132)
2,159,142
1,296,010
(219,132)
-
-
4,069,204
4,069,204
-
-
-
-
-
-
2,757
2,757
(218,909)
26,813
(192,096)
-
-
-
4,071,961
4,071,961
(218,909)
26,813
(192,096)
-
220,340
-
(220,340)
-
-
-
-
-
-
-
(1,342,150)
(1,342,150)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,203,968
42,994
6,934,803
10,181,765
(1,082,041)
2,185,955
1,103,914
(219,132)
(請詳閱�附��財���附註) ���:韓芳豪
�計��:���
資��� 3,294,766 - - - - - - 11,519 70,085 - 3,376,370 - - - - - 226,402 73,589 - 3,676,361

�通股 股� 8,521,593 - - - - - 426,080 - - - 8,947,673 - - - - - - - - 8,947,673
$ $
����������餘額 ���� �������� �������額 �餘����配: �����餘�� �通股�金股� �通股股�股� �際���處����股���與�面���額 ��������股����金股� 非������ �������������餘額 ���� �������� �������額 �餘����配: �����餘�� �通股�金股� �際���處����股���與�面���額 ��������股����金股� 非������ �������������餘額 董�長:韓��

-27-

��長���股��限������

���金�量表

���������������至�������

��:�����

������金�量:
����������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
��資��舊費�
�銷費�
預������迴轉�����
透過�������衡量金融資��負�����
��費�
����
股���
�����認��關聯����資����額
處�����������設�������
�譽����
�������設�迴轉��
���資�����
�貨跌������
�貨����
��資�����變��
��資�����
��費�項��計
與�����關�資��負�變��:
透過�������衡量�金融資���
����������
����������
�貨������
��資�變�
預��項������
����資���
��金融資�������
������
����������
�������
����負�������
����負���������
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
������
�������金��
�資����金�量:
透過�����������衡量�金融資��資退�股�
���������設�
處��������設�
��非��資���
���股�
�資�����金��
112��
$ 5,968,599
2,333,802
176,089
33,311
(95,451)
(63,298)
652,496
(136,147)
(129,814)
39,541
48,993
-
(1,316)
3,203
35,152
13,625
(102,964)
31,008
2,838,230
131,418
103,407
49,803
1,525,377
(3,414)
371,722
(29,563)
73,207
(129,093)
(541,054)
414,943
(542,370)
(4,046)
1,420,337
4,258,567
10,227,166
136,147
(595,257)
9,768,056
-
(4,634,216)
141,235
(201,719)
129,814
(4,564,886)
111��
3,425,707
2,104,938
261,086
30,542
39,731
(1,361,261)
474,887
(117,268)
(114,571)
30,583
(2,763)
20,846
(29,231)
-
1,425
45,527
68,746
-
1,453,217
1,267,022
(108,780)
(904,022)
(2,772,334)
(692,560)
(347,376)
345,307
(68,615)
(310,393)
871,950
266,475
452,580
8,854
(1,991,892)
(538,675)
2,887,032
117,268
(664,206)
2,340,094
4,107
(3,876,976)
286,166
(739,030)
114,571
(4,211,162)

-28-

��長���股��限������

���金�量表���

���������������至�������

��:�����

�資����金�量:
������
������
��������
��������
舉�長���
�還長���
���證金������
�賃�金�還
���金股���除��������股����金股��
�����
非����變�
�資�����金������
��變���金����金��響
���金����金�������
���金����金餘額
���金����金餘額
112��
$ 117,938,859
(119,713,591)
24,263,008
(24,053,008)
849,201
(647,764)
8,135
(316,061)
(1,268,561)
(619,477)
(523,272)
(4,082,531)
75,246
1,195,885
5,145,691
$
6,341,576
111��
94,250,554
(92,616,931)
30,226,069
(29,481,000)
1,300,455
(863,876)
(1,469)
(207,809)
(1,208,154)
(438,852)
(292,086)
666,901
266,857
(937,310)
6,083,001
5,145,691

( 請詳閱�附��財���附註 )

董�長:韓��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���:韓芳豪

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

�計��:���

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-29-

財務表冊附件 ( 大成長城企業股份有限公司財務報告附註 )

一、資金貸與他人:

單位:新台幣千元

編號 貸出資金
之公司
貸與
對象
往來
科目
是否為
關係人
本期最
高金額
期末
餘額
實際動
支金額
利率
區間
資金
貸與
性質
業務往
來金額
有短期融
通資金必
要之原因
提列備
抵呆帳
金 額
擔保品 擔保品 對個別對象
資金貸
與限額
資金貸與總
限 額
名稱 價值
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
大成長城企業股份
有限公司






大成長城國際(控股)
有限公司






大成食品(亞洲)有限
公司


Route 66 Fast Food
Ltd.



都城實業股份有限
公司




Dachan Aquaculture
Limited

都城實業股份有
限公司
美藍雷股份有限
公司
全能營養技術股
份有限公司
黃河投資股份有
限公司
欣光食品股份有
限公司
大成長城國際(集
團)控股有限公司
新食成股份有限
公司
大成麵粉有限公
司(GWM)
GREAT WALL
GRAINS
INTERNATIONA
L LIMITED
Great Wall
FeedTech(Holding
s) Ltd.
Tianjin Food
Investment Co.,
Ltd.
大成萬達(天津)有
限公司
大成宮產食品(大
連)有限公司
(MIY-DL)
大成農牧(營口)有
限公司(GWAYK
北京寰城季諾餐
飲有限公司
昆山泰吉食品有
限公司
天津迅食食品有
限公司
北京度小月餐飲
管理有限公司
昆山泰吉食品有
限公司
天津迅食食品有
限公司
Route 66 Fast
Food Ltd.
大成長城企業股
份有限公司
PT. Misaja
Mitra(MM)
PT. Mustika
Minanusa
Aurora(MMA)
應收關係
人款項













































100,000
1,600,000
50,000
50,000
150,000
487,290
150,000
8,446
307,850
166,595
267,943
1,526,842
113,701
519,776
60,893
46,931
16,746
9,746
35,735
220,158
22,418
50,000
58,426
16,243

100,000

1,600,000

50,000

50,000
150,000

460,695

150,000

7,985

-

157,503

239,561

1,443,511

107,496

491,408

57,869

44,466

-

-

33,784

208,607

21,356

50,000

55,238

15,357

-

819,000

-

-
100,000

153,565

75,000

7,985
-

123,895

239,561

1,443,511

107,496

491,408

57,869

44,466
-
-

33,784

208,607

21,356

-

55,238

15,357
2.33%
2.33%
2.33-4.5
2.33%
2.33%

-
2.33%

-
-

-
6.15%

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
2.33%

-

-
2
2
%
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
營業週轉






















-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,738,116
4,738,116
4,738,116
4,738,116
4,738,116
4,738,116
4,738,116
3,722,787
3,722,787
3,722,787
3,722,787
1,822,513
1,822,513
1,822,513
233,384
233,384
233,384
233,384
875,558
875,558
875,558
875,558
321,069
321,069

9,476,232

9,476,232

9,476,232

9,476,232
9,476,232

9,476,232

9,476,232

3,722,787

3,722,787

3,722,787

3,722,787

3,645,025

3,645,025

3,645,025

233,384

233,384

233,384

233,384

875,558

875,558

875,558

875,558

321,069

321,069
6
6
6
6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
Great Wall Northeast
Asia Corporation


Great Wall Northeast
Asia Corporation
全能營養技術股份
有限公司

台畜大成食品有限
公司
美藍雷股份有限公


TNT Biotechnology
Co., Ltd.
萬能生醫股份有限
公司
大成萬達(天津)有限
公司
Great Wall Grains
International Ltd.
中華全球食物股份
有限公司
大成萬達(天津)有
限公司
大成農牧(鐵嶺)有
限公司
遼寧大成農牧實
業有限公司
蚌埠大成食品有
限公司
大成長城企業股
份有限公司
欣光食品股份有
限公司
台畜大成食品(蚌
埠)有限公司
大成長城企業股
份有限公司
萬能生醫股份有
限公司
大成長城國際(控
股)有限公司
(GWIH)
大成長城企業股
份有限公司
天津朝成食品貿
易有限公司
大成長城國際(控
股)有限公司
大成長城企業股
份有限公司



應收關係
人款項






















714,692
226,292
362,067
316,809
330,693
50,000
110,883
180,000
50,000
27,613
103,000
4,978
417,774
96,000

675,686

216,817

346,907

303,544

60,000

50,000
106,240

180,000

50,000

26,106

65,000

-

307,130
36,000

675,686

216,817

346,907

303,544

60,000

-
106,240

-

-

26,106

65,000
-

196,563
-

-

-

-

-
2.33%~4
2.33%
-
2.33%
2.33%

-
2.33%
4.35%

-
2.33%
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



營業週轉









-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-













-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,586,761
3,586,761
3,586,761
3,586,761
354,036
354,036
245,632
938,572
938,572
119,444
62,077
472,450
412,811
171,322

3,586,761

3,586,761

3,586,761

3,586,761

354,036

354,036
245,632

938,572

938,572

119,444

62,077

472,450

412,811
171,322

-30-

註 1 :資金貸與性質之填寫方法如下:

  1. 有業務往來者請填 1 。

  2. 有短期融通資金之必要者請填 2 。

  3. 註 2 :本公司資金貸予他人之總額,以不超過本公司淨額總額百分之四十為限,至於個別對象之限額以不超過本公司淨額總額之百分之二十為限。 註 3 :上述關係人間資金貸與交易業已沖銷。

註 4 :各子公司資金貸予他人之總額及個別金額,均為以不超過各貸出公司最近期報表淨值的 40% 為限。

註 5 :子公司 Great Wall Grains International Ltd .貸與本公司直間接持股 100% 之國外子公司之貸與限額不超過本公司淨值兩倍,期間不超過十年。

二、為他人背書保證:

單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元
單位:新台幣千元

背書保
證者公
司名稱
被背書保證對象 對單一企
業背書保
證限額
本期最高
背書保證
餘 額
期末背
書保證
餘 額
實際動
支金額
以財產擔
保之背書
保證金額
累計背書保證金
額佔最近期財務
報表淨值之比率
背書保
證最高

屬母公司
對子公司
背書保證
屬子公司
對母公司
背書保證
屬對大陸
地區背書
保 證
公司名稱 關係
1
1
1
1
2
2
3
4
Great Wall
International
(holdings)
Co., Ltd
(GWIH)



遼寧大成農
牧實業有限
公司

大成食品(亞
洲)有限公司
台畜大成食
品(大連)有
限公司
大成麵粉有
限公司
Seafood
International
Limited.
Great Wall
Grains
International,
Ltd.
大成良友食
品(上海)有
限公司
1.大成食品
(河北)有
限公司
2.大成萬達
(天津)有
限公司
大成農牧(黑
龍江)有限公

蚌埠大成食
品有限公司
台畜大成食
品(埠蚌)
有限公司
2
2

2
6
4
4
4
4
9,306,967
9,306,967
9,306,967
9,306,967
714,750
714,750
4,556,282
156,947

389,832

324,860
1,786,730

316,820

38,018

22,630
2,036,700

45,258

368,55
307,13

1,689,21

303,52

36,42
21,68

1,951,20

43,36

142,109

-

-

69,376

12,054

4,447
1,256,446

43,360

-
-
-

-

36,422
21,680

-

-
3.96%
3.30%
18.15%
3.26%

2.55%
1.51%
21.41%
13.81%

18,613,934
18,613,934

18,613,934

18,613,934

1,429,500
1,429,500

9,112,564

313,894

Y

Y

Y




Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
  • 註 1 :背書保證者與被背書保證對象之關係有下列七種,標示種類即可:

  • 有業務關係之公司。

  • 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

  • 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

  • 公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間。

  • 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司

  • 因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

  • 同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

  • 註 2 :本公司對外背書保證總額以本公司淨值為限,對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司淨值百分之五十為限。

  • 註 3 :子公司間對外背書保證總額以該子公司淨值二倍為限,且不得高於本公司之淨值;對單一企業背書保證之金額則以不超過該子公司淨值為 限,且不得高於本公司淨值百分之五十。

  • 註 4 :大成食品(亞洲)有限公司與子公司整體對所有背書保證總額以大成食品(亞洲)有限公司淨值為上限。大成食品(亞洲)有限公司對單一公司 背書保證之金額,以不超過大成食品(亞洲)有限公司淨值百分之五十為限。

  • 註 5 :遼寧大成農牧實業有限公司對外背書保證之總額,以遼寧大成農牧實業有限公司淨值為為限,對個別對象之背書保證金額,以遼寧大成農 牧實業有限公司淨值 50% 為限。

-31-

三、大陸投資資訊:

1. 轉投資大陸地區之事業相關資訊:

單位:人民幣千元 / 美金千元

大陸被投資
公司名稱
主要營業項目

資本額
投資
方式
(註1)
本期期初
自台灣匯
出累積投
資金額
本期匯出或收回投資金額 本期匯出或收回投資金額 本期期末
自台灣匯
出累積投
資金額
被投資公司
本期損益
本公司直接
或間接
投資之
持股比例
期中最高持股
或出資情形
本期認列
投資(損)益
(註2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
台灣之投
資收益
匯 出 收 回
大成食品(天
津)有限公司
2.(2)
大成宮產食品
(大連)有限公
司2.(1)
大成食品(大
連)有限公司
2.(1)
遼寧大成農牧
實業有公司
2.(1)
大成農牧(黑龍
江)有限公司
2.(1)
大成農牧(營
口)有限公司
2.(1)
大成農牧(鐵
嶺)有限公司
2.(1)
大成萬達(天
津)有限公司
2.(1)
北京東北亞諮
詢有限公司
2.(1)
北京富強在線
訊息技術有限
公司2.(2)
東北農牧(長
春)有限公司
2.(1)
大成美食(上
海)有限公司
2.(1)
大成昭和食品
(天津)有限公
司2.(2)
麵粉相關產品生
產、銷售。
雞肉加工品產銷。
雞肉、飼料產銷。
飼料產銷。
飼料產銷。
飼料產銷。
雞肉、飼料產銷。
雞肉、飼料產銷。
經營管理顧問服
務。
糧商業、畜產品批
發業,飼料及農產
品零售。
飼料產銷。
雞肉、豬肉、冷食
保鮮加工調理食品
的產銷。
麵粉相關產品生
產、銷售。
USD 7,278
USD 9,872
USD 26,600
USD 19,201
USD 6,563
USD 17,886
USD 14,151
USD 579,060
RMB 500
USD 182
USD 1,111
RMB 6,940
USD 8,950
2











53,136
-
315,908
229,600
-
57,813
84,655
-
-
-
19,483
82,000
26,158

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53,136
-
315,908
229,600
-
57,813
84,655
-
-
-
19,483
82,000
26,158

685
53,258

139,704

56,905
21,480

(23,048)

(95,005)
(155,738)
(1,894)
(4)

5,591

11,339

24,515

78.40%

55.69%

33.42%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

94.99%

55.69%

55.69%

55.00%

78.40%

55.69%

33.42%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

94.99%

55.69%

55.69%

55.00%
537
29,661
46,683
31,692
11,963
(12,836)
(52,911)
(86,735)
(1,055)
(5)
3,114
6,315
13,483

890,781

212,171

673,331

796,131

271,944

(621)

622,349

657,803

(11,937)

733

109,488

84,599

181,872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
湖南大成科技
飼料有限公司
2.(1)
大成食品(河
北)有限公司
2.(1)
大成良友食品
(上海)有限公
司2.(1)
大成農技(葫蘆
島)有限公司
2.(1)
大成永康營養
技術(天津)有
限公司2.(1)、
(2)
上海寰城季諾
餐飲管理有限
公司2.(3)
北京大成永和
餐飲有限公司
2.(3)
騰成餐飲管理
(南京)有限公
司2.(2)
飼料產銷。
飼料產銷。
麵粉相關產品生
產、銷售。
飼料產銷。
飼料產銷。
義式餐飲、烘培及
餐飲服務管理。
中式連鎖快餐。
餐飲服務之經營。
USD 2,234
USD 53,767
USD 200,000
USD 3,800
USD 14,536
USD 3,100
USD 15,954
USD 21,006







2
-
-
-
-
-
101,680
44,647
37,902
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101,680
44,647
37,902
(3,221)
104,265
(175,993)
4,381
21,495

(627)

(44)

4,066

55.69%

55.69%

43.00%

55.69%

100.00%

100.00%

79.03%

100.00%

55.69%

55.69%

43.00%

55.69%

100.00%

100.00%

79.03%

100.00%
(1,794)
58,068
(75,677)
2,440
21,495
(627)
(35)
4,066

25,285

88,504

152,942

52,111

673,283

127,023

(14,317)

80,332

-

-

-

-

-

-

-

-

-32-

大陸被投資
公司名稱
主要營業項目

資本額
投資
方式
(註1)
本期期初
自台灣匯
出累積投
資金額
本期匯出或收回投資金額 本期匯出或收回投資金額 本期期末
自台灣匯
出累積投
資金額
被投資公司
本期損益
本公司直接
或間接
投資之
持股比例
期中最高持股
或出資情形
本期認列
投資(損)益
(註2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
台灣之投
資收益
匯 出 收 回
昆山騰成餐飲
管理有限公司
2.(2)
北京寰城季諾
餐飲有限公司
2.(2)
勝博殿餐飲管
理(北京)有限
公司2.(2)
上海迅食餐飲
管理有限公司
2.(3)
北京鼎峰港有
限公司2.(3)
北京度小月餐
飲管理有限公
司2.(2)
天津迅食食品
有限公司2.(3)
全能生物科技
(天津)有限公
司2.(1)、(2)
餐飲服務之經營
義式餐飲、烘培。
日式餐飲及餐飲服
務管理
中式連鎖快餐。
中式連鎖快餐。
中式連鎖快餐。
食品加工。
飼料。
USD 5,000
RMB 5,580
USD 2,500
USD 278
USD 5,500
USD 29,000
RMB 5,800
RMB 11,602







-
115,697
46,938
-
29,641
51,707
175,676
303,344
-

-

-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115,697
46,938
-
29,641
51,707
175,676
303,344
(535)

(15,751)

43,556
-

655

7,060

4,409

(6,713)

80.00%

100.00%

50.00%
100.00%

75.00%

70.00%

100.00%

100.00%

80.00%

100.00%

50.00%

100.00%

75.00%

70.00%

100.00%

100.00%
-
(15,751)
21,778
-
491
4,942
4,409
(6,713)
21,256

39,839

80,905
(8,073)

(482)

21,728

(33,285)

260,004

-

-

100,912

-

-

-

-

-
上海全戶成餐
飲管理有限公
司2.(3)
台畜大成食品
(大連)有限公
司2.(1)
山東大成生物
科技有限公司
2.(1)
正藍旗大成生
態牧場有限公
司2.(1)
蚌埠大成食品
有限公司2.(1)
天津大成前瞻
生物科技研發
有限公司2.(1)
天津朝成食品
貿易有限公司
2.(1)
天津溯珀科技
農業有限公司
2.(1)
孟村回族自治
縣大成畜牧開
發有限公司
2.(1)
四川大成農牧
科技有限公司
2.(1)
台畜大成食品
有限公司2.(1)
昆山泰吉食品
企業有限公司
2.(3)
天津達成興業
房地產開發有
限公司2.(1)、
(2)
大成欣葉餐飲
管理(北京)有
限公司2.(3)
上海廣成餐飲
有限公司2.(3)
禾儕餐飲管理
(北京)有限公
司2.(3)
中西式連鎖快餐。
豬肉產銷。
飼料產銷。
食品服務;動物養
殖及銷售。
雞肉、飼料產銷。
研發。
食品貿易。
豬肉產銷。
家禽養殖場建設及
租賃。
飼料銷售。
肉品加工、銷售。
食品加工產銷。
房地產。
中西式連鎖快餐。
中式餐飲。
中式餐飲。
USD 10,000
USD 21,595
USD 3,000
USD 100
RMB 366,860
RMB 100
USD -
USD 100
RMB 1,000
USD 20,000
USD 40,000
RMB 4,150
RMB 435,500
RMB 1,670
RMB 4,884
RMB 6,000














2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,993
-
20,792
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,993
-
20,792
-
-
(10,578)
5,154
15,165
(9,337)
11,050
(22,114)
3,059
141,386
(10,311)
14,862
38,963

(7,779)
113,445

(1,223)
15,250
(46)

50.00%

22.28%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

-
%

55.69%

22.28%

55.69%

22.28%

100.00%

33.01%

40.00%

20.68%

20.00%

50.00%

22.28%

55.69%

55.69%

55.69%

55.69%

30.62%

55.69%

22.28%

55.69%

22.28%

100.00%

33.01%

40.00%

20.68%

20.00%
(5,289)
1,148
8,446
(5,200)
6,154
(12,316)
937
78,742
(2,297)
8,277
8,680
(7,779)
11,554
(489)
3,153
(9)

15,075

66,961

(30,075)

(70,102)

1,100,218

(49,428)

-

-

(1,073)

54,327

81,209

(94,752)

1,113,254

2,143

61,522

2,854

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-33-

大陸被投資
公司名稱
主要營業項目

資本額
投資
方式
(註1)
本期期初
自台灣匯
出累積投
資金額
本期匯出或收回投資金額 本期匯出或收回投資金額 本期期末
自台灣匯
出累積投
資金額
被投資公司
本期損益
本公司直接
或間接
投資之
持股比例
期中最高持股
或出資情形
本期認列
投資(損)益
(註2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
台灣之投
資收益
匯 出 收 回
天津海瑞食品
有限公司2.(3)
羅普大成食品
(天津)有限公
司2.(3)
大成農牧(河
北)有限公司
2.(3)
食品加工。
飼料研發。
飼料產銷。
RMB 4,994
RMB 50,000
RMB 22,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,415)
(2,278)
-

22.28%

22.28%
55.69%

22.28%

22.28%

55.69%
(966)
(911)
-

2,059

43,918
95,375

-

-

-

2. 赴大陸地區投資限額:

單位:美金元 / 新台幣千元

公司名稱 本期期末累計自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會核准
投資金額
依經濟部投審會規定
赴大陸地區投資限額
大成長城企業股份
有限公司
(USD 69,142,584 )
2,123,023
(USD
240,735,856)
7,391,794

14,214,349
  • 註 1 :投資方式區分為下列四種,標示種類別即可:

  • 經由第三地區匯款投資大陸公司。

  • 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

  • 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

  • 直接投資大陸公司。

  • 其他方式。

註 2 :本表相關數字涉及外幣者係依財務報告日之匯率換算為新台幣,損益認列的部份係以年度月加權平均匯率換算為新台幣。

註 3 :本金額不包括盈餘增資金額。

註 4 : 本期認列投資損益欄中:

  1. 若屬籌備中,尚無投資損益者,應予註明。

  2. 投資損益認列基礎分為下列三種,應予註明。

  3. (1) 經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核之財務報告。

(2) 經台灣母公司簽證會計師查核之財務報告。

  • (3) 認列基礎係由被投資公司自行提供未經會計師查核之財務報告認列。

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項:無。

-34-

大成長城企業股份有限公司
盈餘分配表
民國112年度
單位:新台幣元
民國一一二年一月一日餘額 2,862,841,890
加(減):
確定福利計畫之再衡量數本期變動數 2,757,123
本年度稅後淨利 4,069,203,285
可供分配盈餘 6,934,802,298
減(加):
提列法定盈餘公積 407,196,041
分配項目:
股東紅利-現金(每股配2.2元) 1,968,487,888
期末未分配盈餘 4,559,118,369
  • 註: (1) 本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。

  • (2) 股利以 112 年度稅後利益優先分配。

-35-

大成長城企業股份有限公司章程

第 一 條 本公司依照公司法規定組織之定名為大成長城企業股份有限公司

第 二 條 本公司所營事業如下:

  • ( ) 植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。

  • ( 二 ) 植物油及其副產品糧食雜穀肥料飼料麩皮豆餅豆粉漿粉之採購運銷製造 加工批發零售業務。

  • ( 三 ) 有關製油、麵粉、玉米粉、肥料、飼料、雜穀、糧食、麩皮、麵條、速 食麵、速食米粉、餅乾、麵包。罐頭、乳品、冰品、果汁、飲料、及其 他有關食品之經紀業、代客加工、採購、運銷、批發、零售業務。

  • ( 四 ) 種苗採購及運銷。

  • ( 五 ) 畜牧事業及其加工食品製造銷售。

  • ( 六 ) 酒類之進出口及銷售業務。

  • ( 七 ) 小麥採購運銷業務。

  • ( 八 ) 動物用藥品及西藥販賣業務。

  • ( 九 ) 超級市場之經營業務。

  • ( 十 ) 自營用各種包裝用品(包括金屬、合金、塑膠、紙、布、木類之罐、桶、 箱、袋等)之加工製造縫織採購業務。

  • ( 十一 ) 冷凍調理食品、冷凍冷藏食品之加工製造及買賣業務。 ( 十二 ) 家禽電器化屠宰及其肉品加工製造買賣業務。 ( 十三 ) 有關前列各項事業之倉庫業務。 ( 十四 ) 有關前列各項產品進出口貿易業務。 ( 十五 ) 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。 ( 十六 ) A401040 家禽服務業。 ( 十七 ) C199990 雜項食品製造業(液體蛋、蛋粉、加值蛋、滷蛋、茶葉蛋、 鹹蛋、錦絲、蛋皮、蒸蛋、蛋包、蛋豆腐、蛋腱等及各種加工蛋類)。

  • ( 十八 ) C802010 化學肥料製造業。 ( 十九 ) A102041 休閒農業 ( 二十 ) F501060 餐館業 ( 二十一 ) J901020 一般旅館業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。

  • 第二條之一 本公司得對外保證。 第二條之二 本公司轉投資總額得超過實收股本的百分之四十。

-36-

第 三 條 本公司設總公司於臺灣省臺南縣,必要時經董事會之決議得在國內外適
當地點設立分公司或工廠,其撤銷或遷移時亦同。
第 四 條 刪除。
第二章 股 份
第 五 條 本公司資本總額定為新台幣九十九億元,分為九億九千萬股,每股面額
新台幣十元,得分次發行。
第五條之一 台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。
本公司發行之股份得免印製股票,其應洽證券集中保管事業機構登錄。
第 六 條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章編號依法簽證發行之。
第 七 條 股票有因轉讓過戶或遺失毀滅等情事依公司法及一般法令規定辦理之。
第 八 條 股東或法人股東代表人應填具印鑑存於公司備查,股東向公司辦理股票
事務或行使其他權利,凡以書面通知者,均應加蓋留存印鑑。
第 九 條 股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日
內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日均停止之。
第三章 股東會
第 十 條 本公司股東會每年召集常會一次於會計年度終了後六個月內由董事會召
開之。於必要時得依法召開股東臨時會。
第十一條 股東常會之召集應於三十日前,臨時會之召集應於十五日前將開會日期地
點及召集事由通知各股東。
第十二條 股東因故不能出席股東會時得委託一人代表出席但須出具本公司委託書,
載明授權範圍簽名或蓋章,委託代理人出席,但一人同時受二人以上股東
委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三,超過
時其超過部份之表決權,不予計算。
第十三條 股東會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指
定董事一人代理未指定時由出席董事互選一人代理之。

-37-

第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外須有代表已發行股份總數過半數股東之 出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條 (本條刪除)

第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄記載會議之時、日及場所、主席之姓名 及決議之方法、議事經過之要領及其結果,由主席簽名或蓋章,在公司存 續期間永久保存,並於會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之製作 及分發,得以電子方式為之。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存 期限至少一年。

第四章 董 事

~ 第十七條 本公司設董事十 十五人,董事人數授權由董事會議定之。前項董事名額 中,獨立董事至少三人。董事及獨立董事選舉採候選人提名制,由股東會 就候選人名單中依公司法第一九八條規定之累積投票制度選任之。全體董 事應持有之記名股票之股份總額,不得少於公司已發行股份總額一定之成 數,前項股權數依主管機關命令定之。獨立董事與一般董事應一併進行選 舉,分別計算當選名額。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性 認定、提名及選任方式、職權行使及其他應遵行事項依相關法令規定辦理。 第十七條之一 本公司得依證券交易法第十四條之四及第一八一條之二規定設置審 計委員會,於審計委員會成立之日,監察人當然解任及廢除,原公司法、 證券交易法等相關法令規定之監察人職權則改由審計委員會負責執行。審 計委員會應由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,其中一人為召集 人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會組織規程由董事會另 行訂之。

第十八條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 一人為董事長,並得以同一方式互選一人為副董事長,董事長對外代表本 公司。

第十九條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集 外均由董事長召集並為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董 事長代理之,如董事長暨副董事長皆缺席時,則由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 第十九條之一 董事會之召集,應於開會七天前通知各董事。但有緊急情事時,得隨 時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真

-38-

方式為之。

第二十條 董事任期三年連選得連任如任期屆滿在年度結算以前時得延展至該結算期 後之股東會新選董事就任後同時解任之。

第二十條之一 本公司得於董事任期內(含相關經理人),就其執行業務範圍,依法應 負之賠償責任,為其購買責任保險。

第二十一條 董事會之職權如左: (一)各項章則之審訂。 (二)業務方針之決定。 (三)預算決算之審查。 (四)盈餘分派或虧損撥補之擬定。 (五)資本增減之擬定。 (六)執行股東會議決事項。 其他重要事項之決定。

第二十二條 董事會之決議除公司法另有規定外應有董事過半數之出席以出席董事過 半數之同意行之。董事因故不能出席會議得委託其他董事代理。董事會 之議事錄由主席簽名蓋章保存於公司。

第二十三條 董事不論公司盈虧得酌支車馬費,其金額由董事會定之。

第五章 監察人

第二十四條 刪除 第二十五條 刪除 第二十六條 刪除 第二十七條 刪除 第二十八條 刪除 第六章 重要職員 第二十九條 本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦

-39-

理。
第三十條 總經理秉承董事長之命辦理公司一切業務。
第三十一條 如業務需要時得由董事會聘請會計師為會計顧問及律師為法律顧問或本
業專家為本公司之顧問。
第七章 會 計
第三十二條 本公司規定以國曆一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。
第三十三條 本公司於會計年度終了後,應由董事會編造左列各項表冊,於股東常會
開會卅日前交監察人查核後提請股東常會承認:
(一)營業報告書。
(二)財務報表。
(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
第三十四條 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保
留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低2%及董監酬勞
不高於2%。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意
之決議行之,並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符
合一定條件之從屬公司員工。
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提
10%為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公
積,如尚有盈餘,其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具
分派議案,以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之。本公
司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事
之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二
百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發
放現金之方式為之,並報告股東會。惟此項盈餘提供分派之比率及股東
現金股利之比率,得視當年度實際獲利及資金狀況,經股東會決議調整
之。股東股利:其中現金股利不得低於股利總數之百分之十,但現金股利
每股若低於0.1 元則不予發放,改以股票股利發放。如有前一年度累積
或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項,應自前一年
度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積,並於提撥供分派前先
行扣除。

-40-

第八章 附 則

第三十五條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定及其他有關法令辦理。

第三十六條 本章程自經股東會通過後生效。

第三十七條 本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。 第二次修正於民國四十九年十二月二十二日。 第三次修正於民國五十三年十一月十九日。 第四次修正於民國五十四年四月十七日。 第五次修正於民國五十四年六月二十日。 第六次修正於民國五十五年二月二十七日。 第七次修正於民國五十六年六月十六日。 第八次修正於民國五十八年五月十五日。 第九次修正於民國五十九年十月三十日。 第十次修正於民國六十年三月三十一日。 第十一次修正於民國六十一年十二月二十四日。 第十二次修正於民國六十二年九月十二日。 第十三次修正於民國六十二年十月二十四日。 第十四次修正於民國六十二年十一月九日。 第十五次修正於民國六十三年三月四日。 第十六次修正於民國六十三年五月二十六日。 第十七次修正於民國六十四年一月十五日。 第十八次修正於民國六十四年三月七日。 第十九次修正於民國六十四年五月二十日。 第二十次修正於民國六十五年五月十五日。 第二十一次修正於民國六十六年四月二十三日。 第二十二次修正於民國六十六年十月二十七日。 第二十三次修正於民國六十七年二月十八日。 第二十四次修正於民國六十八年五月三日。 第二十五次修正於民國六十九年五月十五日。 第二十六次修正於民國七十年四月一日。 第二十七次修正於民國七十一年五月五日。 第二十八次修正於民國七十二年五月十日。 第二十九次修正於民國七十三年六月三十日。 第三十次修正於民國七十四年七月十一日。

-41-

第三十一次修正於民國七十五年六月七日。 第三十二次修正於民國七十六年五月九日。 第三十三次修正於民國七十七年五月七日。 第三十四次修正於民國七十八年五月十七日。 第三十五次修正於民國七十九年六月五日。 第三十六次修正於民國八十年六月一日。 第三十七次修正於民國八十一年五月三十日。 第三十八次修正於民國八十二年六月二十二日。 第三十九次修正於民國八十三年六月二日。 第四十次修正於民國八十四年五月十九日。 第四十一次修正於民國八十六年六月二十六日。 第四十二次修正於民國八十七年六月十九日。 第四十三次修正於民國八十九年六月二十一日。 第四十四次修正於民國九十一年六月二十五日。 第四十五次修正於民國九十三年六月十一日。 第四十六次修正於民國九十六年六月十五日。 第四十七次修正於民國九十九年六月十八日。 第四十八次修正於民國一00年六月十七日。 第四十九次修正於民國一0一年六月二十日。 第五十次修正於民國一0三年六月四日。 第五十一次修正於民國一0四年六月九日。 第五十二次修正於民國一0五年六月二十四日。 第五十三次修正於民國一0七年六月十五日。 第五十四次修正於民國一0八年五月三十一日。

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

大成長城企業股份有限公司

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:韓家宇

-42-

大成長城企業股份有限公司 股東會議事規則

本規則經 109 年 6 月 5 日股東常會通過

  • 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席 股數依繳交之簽到卡計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基礎。

  • 四、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會,各類功能性委員會成員應至少一人代表出席,並將出 席情形記載於股東會議事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔 任主席,繼續開會。

-43-

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席指定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。

    • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人 以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員簽覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 十六、會議進行中,得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。

    • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案指定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再付表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

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大成長城企業股份有限公司 買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法

  • 一、目的:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法 第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂立本公 司買回股份轉讓員工辦法。

  • 二、適用範圍:本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外, 悉依本辦法規定辦理。

三、作業內容:

  • 3.1 轉讓標的:轉讓予員工之股份為大成長城企業股份有限公 司普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者 外,與其他流通在外普通股相同。

  • 3.2 轉讓期間:買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份 之日起五年內,一次或分次轉讓予員工。若逾五年而未轉 讓,依法規註銷股份。

  • 3.3 認購資格:凡於認股基準日前到職滿 1 年(含)以上或管 理單位考量員工身分、職等、服務年資及對公司有特殊貢 獻者,經提報董事會同意之本公司員工,得依本辦法 4.4 點規定所訂認購數額,享有認購資格,本辦法所稱員工, 係指本公司及本公司直接或間接持有股份總數百分之五 十以上之國內外子公司之全職員工。

  • 3.4 得認購股數:員工得認購股數,由管理單位考量員工身 分、職等、服務年資及對公司之特殊貢獻,且員工得受讓 股份之權數總額以不超過認股基準日時公司持有之買回 股份總額等因素後,應依據以下審核程序辦理:

  • 3.4.1 本公司經理人或兼任本公司董事之員工,應先經 本公司薪資報酬委員會同意後,再提報本公司董事會決 議;子公司經理人或兼任子公司董事之員工,亦須比照前 述程序辦理。

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  - 3.4.2 前款所述以外之本公司及子公司員工,應先經本公 司審計委員會同意後,再提報本公司董事會決議。
  • 3.5 買回股份轉讓予員工之作業程序:

  • 3.5.1 依董事會之決議買回本公司股份,公告、申報並於 執行期限內買回本公司股份。

  • 3.5.2 董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認 購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業 事項。

  • 3.5.3 統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

  • 3.6 轉讓價格:買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格 為轉讓價格。

  • 3.7 權利義務:買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另 有規定者外,餘權利義務與原有股份相同。

  • 四、本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

  • 五、本辦法修訂立於民國一一三年五月九日。

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具配偶或二等親以內
關係之其他主管、
董事、或監察人
關係 兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
父子
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
姓名 韓家宸
韓家寰
韓家寅
韓家宇
韓家寰
韓家寅
韓芳豪
韓家宇
韓家宸
韓家寅
韓家宇
韓家宸
韓家寰
職稱 副董事長
董事
董事
董事長
董事
董事
總經理
董事長
副董事長
董事
董事長
副董事長
董事
目前兼任本公司及
其他公司之職務
福聚投資股份有限公司董事長
黃河投資股份有限公司董事長
全能營養技術股份有限公司董事長
大成永康股份有限公司董事長
都城實業股份有限公司董事長
岩島成股份有限公司董事長
勝成餐飲股份有限公司董事長
欣光食品股份有限公司董事長
檀成餐飲股份有限公司董事長
萬能生醫股份有限公司董事長
新食成股份有限公司董事長
三敏投資股份有限公司董事長
安心巧廚股份有限公司董事
大統益股份有限公司董事
康能生醫股份有限公司董事長
福瑞投資股份有限公司董事長
福聚投資股份有限公司董事
檀成餐飲股份有限公司董事
大成食品(亞洲)董事
大江國際股份有限公司獨立董事
北京倍米食品科技有限公司董事長
倍米生物營養科技(北京)有限公司董事長
巴特米食品科技(北京)有限公司董事長
北京大小贏養食品科技有限公司董事長
福聚投資股份有限公司監察人
瑞成管理顧問股份有限公司董事長
大成食品(亞洲)執行董事
安心巧廚股份有限公司董事長
德家投資股份有限公司董事長
都城實業股份有限公司董事
岩島成股份有限公司董事
勝成餐飲股份有限公司董事
福聚投資股份有限公司董事
檀成餐飲股份有限公司董事
三敏投資股份有限公司董事
主要經
(學)歷
美國康乃狄克州立
大學碩士
ITT 資深工程師
大成長城企業股份
有限公司副董事長
大成長城企業股份
有限公司董事長
美國新哈芬大學碩士
大成證券股份有限公司
副董事長
大成長城企業股份有限
公司董事長特別助理
大成長城企業股份有限
公司副董事長
美國芝加哥大學MBA
大成長城企業股份
有限公司總經理
大成長城企業股份
有限公司總裁
美國新哈芬大學碩士
大成長城企業股份有限
公司餐飲服務群總經理
大成長城企業股份有限
公司執行副總經理
大成長城企業股份有限
公司副總裁
利用他人名
義持有股份
持股
比率
- - - - -
股數 - - - - -
配偶、未成
年子女現
在持有股
持股
比率
- - - 0.00 -
股數 - - - 39,875 -
現在持有股數 持股
比率
8.61% 0.01% - - -
股數 77,020,528 67,433 - - -
選任時持有股
持股
比率
8.59% 0.01% - - -
股數 73,219,551 64,222 - - -
任期 3年 3年 3年 3年 3年
初次選
任日期
73.06.30 73.06.30 73.06.30 111.06.17 73.06.30
選(就)
任日期
111.06.17 111.06.17 111.06.17 111.06.17 111.06.17
性別
年齡
-
74

70

69

64

福聚投資股份
有限公司
韓家宇 韓家宸 韓家寰 韓家寅
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱 董事
(法人股東)
董事長
(法人代表)
副董事長
(法人代表)
董事
(法人代表)
董事
(法人代表)

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註:聯華實業投資控股股份有限公司及僑泰興投資股份有限公司未指派代表人,於每次開董事會及股東會時填寫指派書。
具配偶或二等親以內
關係之其他主管、
董事、或監察人
關係
姓名
職稱
目前兼任本公司及
其他公司之職務
大成食品(亞洲)獨立非執行董事
大成食品(亞洲)審核委員會主席
陶冶文化藝術基金會董事長 亞信電子股份有限公司薪酬委員會委員
亞信電子股份有限公司獨立董事
主要經
(學)歷
高雄醫學院
曾炳榮皮膚科診所
醫師
開南高商
新如春行負責人
東吳大學碩士
建業聯合會計師
事務所
安侯建業聯合會計
師事務所
美國舊金山大學
行政管理碩士
國豐實業股份有限
公司董事長
奇哥股份有限公司
董事長
美國康州州立
大學博士
AXONET,INC創辦
人及執行長
帆宣系統科技系統
應用事業群副總經
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
- - - - - - -
股數 - - - - - - -
配偶、未成年
子女現在持有
股份
持股
比率
- - 0.26% 0.01% - 0.03% -
股數 - - 2,305,257 71,106 - 243,013 -
現在持有股數 持股
比率
2.12% 1.39% 0.48% 0.40% - - -
股數 19,012,799 12,444,845 4,260,408 3,552,270 - - -
選任時持有股
持股
比率
2.12% 1.39% 0.48% 0.40% - - -
股數 18,107,428 11,852,234 4,057,532 3,383,115 - - -
任期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
初次選
任日期

66.04
96.06.15 84.05.19 78.05.17 105.06.24 105.06.24 105.06.24
選(就)
任日期
111.06.17 111.06.17 111.06.17 111.06.17 111.06.17 111.06.17 111.06.17
性別
年齡
- -
74

87

74

78

77

聯華實業投資
控股股份有限
公司
僑泰興投資股
份有限公司
曾炳榮 王滋林 丁玉山 陶傳正 韋建名
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱 董事
(法人股東)
董事
(法人股東)
董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

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