GREATWALL — AGM Information 2024

Jun 11, 2024

大成長城企業股份有限公司

民國一一三年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由： 112 年度財務決算表冊，提請 承認。

• 說明：一、本公司 112 年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會 計師事務所李逢暉會計師及鍾丹丹會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

• 三、營業報告書（請參閱本手冊第 8 頁）及財務報告（請參閱本手冊第 14 頁）。

• 四、謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

案由： 112 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、茲依據本公司章程第 34 條規定，擬具 112 年度盈餘分配表（請參閱 本手冊第 35 頁），業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。

• 二、謹此提請 承認。

決議：

臨時動議

散會