GREATWALL — AGM Information 2022

Jun 20, 2022

大成長城企業股份有限公司

民國一一一年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由： 110 年度財務決算表冊，提請 承認。

• 說明：一、本公司 110 年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會 計師事務所鍾丹丹會計師及陳眉芳會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

• 三、營業報告書（請參閱本手冊第 20 頁）及財務報告（請參閱本手冊第 25 頁）。

• 四、謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

案由： 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、本公司 110 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並經審計委員會查 核完竣（請參閱本手冊第 47 頁）。

• 二、本公司 110 年度盈餘分配，擬由 110 年度可分配盈餘提撥新台幣 1,278,238,889 元配發現金股利，每股現金股利 1.5 元，及新台幣 426,079,630 元配發股票股利，每股股票股利 0.5 元，現金股利發放至元 為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 三、謹此提請 承認。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：討論盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

說明：一、目前公司實收資本額為新台幣 8,521,592,590 元。

• 二、本次擬由 110 年度可分配盈餘中提撥新台幣 426,079,630 元轉增資。 發行內容如下：

• 股數： 42,607,963 股。

• 總金額：新台幣 426,079,630 元轉增資，按配股基準日股東名冊記 載之股東及其持股比例，每仟股無償配發 50 股，不足配發一股者 由股東自行拼湊，逾期未辦理拼湊手續者，將洽特定人按面額認購。

三、本次增資發行新股，俟 111 年股東會決議通過，並呈奉主管機關核准 後，由董事會另訂配股基準日，新股之權利、義務與原有股份相同。

四、前項盈餘轉增資，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公 司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權 董事會調整配股比率等相關事宜。

• 五、本年度增資發行新股後，本公司實收資本額為新台幣 8,947,672,220 元。

• 六、謹此提請 核議。

決議：

討論案二董事會提
案由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說明：一、依金管會金管證發字第 1110380465 號令，修正本處理程序第五、七、 八、十及十六條，修正對照表請參閱議事手冊。

• 二、謹此提請 核議。

決議：

討論案三董事會提
案由：討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

• 說明：一、修正本處理程序第一、二、三、六、七、十及十一條，修正對照表請 參閱議事手冊。

二、謹此提請核議。

決議：

選舉事項

董事會提

案由：董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案。

說明：一、本公司現任董事 ( 含獨立董事 ) ，任期屆滿三年，依法應行改選。

• 二、依本公司章程規定，本屆擬選舉董事 11 人 ( 董事 8 人、獨立董事 3 人 ) ， 採候選人提名制，任期均為三年，連選得連任。

• 三、新當選董事 ( 含獨立董事 ) 任期自民國 111 年 6 月 17 日起，至民國 114 年 6 月 16 日止，為期三年。

• 四、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除本公司第 17 屆新任董事 ( 含獨立董事 ) 競業禁止限制案。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

• 二、本公司董事將於 111 年股東會改選，新任董事若有為自己或他人從事 屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除公司法第 209 條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。

• 三、謹此提請 核議。

決議：

臨時動議

散會